Справа № 761/42103/20
05 січня 2021 року місто Київ
Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
у закритому судовому засіданні в приміщені суду розглянув клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 22019101110000184 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 307 та ч. 3 ст. 311 КК України, -
22 грудня 2020 року старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 22019101110000184 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 307 та ч. 3 ст. 311 КК України, про тимчасовий доступ до документів,які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві України здійснюється досудове розслідування у кримінальному внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22019101110000184 від 05.11.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 307 та ч. 3 ст. 311 КК України.
Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що 25.08.2020 в період часу з 17:36 по 18:20 год. поблизу будинку АДРЕСА_2 ОСОБА_5 , добровільно видав посилку, в якій знаходилась банка без маркувань до якої було поміщено поліетиленовий герметичний пакунок, який містив речовину жовтого кольору та предмети схожі на паливні брус кети циліндричної форми.
Під час проведення огляду місця події ОСОБА_5 пояснив, що з метою викриття злочинної діяльності невідомих йому осіб та в ході проведення контролю за злочином у формі оперативної закупки, придбав 20 грамів прекурсору «Фенілнітропропену», який використовується для виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин на загальну суму 2670 грн. у особи, яка для ідентифікації себе у мобільному додатку «Telegram» використовує нік - ОСОБА_6 . Грошові кошти за придбану наркотичну речовину ОСОБА_5 перерахував на електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , який був наданий йому особою, яка для ідентифікації себе у мобільному додатку «Telegram» використовує нік - ОСОБА_6 .
За результатами аналізу наданих посадовими особами товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », стало відомо, що після зарахування на електронний гаманець № НОМЕР_2 суми у розмірі 2670 (дві тисячі шістсот сімдесят) гривень у якості сплати за придбання у особи, яка для ідентифікації себе у мобільному додатку «Telegram» використовує нік (акаунт) - ІНФОРМАЦІЯ_4 , 100 (ста) грамів прекурсору «фенілнітропен», особа (-и), які здійснюють адміністрування магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 21.08.2020 о 15:58:29, намагалися вивести ці грошові кошти у складі інших коштів, які до цього знаходились на електронному гаманці на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (сума переказу без сплати комісійних за вивід становила 4100 гривень). Водночас о 15:59:32 у вказаній операції було відмовлено, що ймовірно пов'язано з законодавчими обмеженнями, які вступили в дії на початку 2020 року.
У зв'язку з викладеним, особа (-и), які здійснюють адміністрування магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 24.08.2020 о 14:11:21 здійснили другу успішну спробу виводу грошових коштів (отриманих в тому числі 21.08.2020 року) у розмірі 4800 гривень (сума вказана без комісійних за транзакцію) на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .
Зокрема, за результатами додаткового аналізу отриманої з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації стало відомо, що електронний гаманець (обліковий запис) ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 був створений 14.11.2019 о 11:50:25 року особою, яка використовувала мобільний телефон НОМЕР_5 (унікальний ідентифікатор користувача в системі ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_6 ) у якості додаткового гаманця до основного - № НОМЕР_7 (створений 14.11.2019 о 11:49:39).
Крім електронного гаманця (облікового запису) ІНФОРМАЦІЯ_2 №НОМЕР_2 та № НОМЕР_7 , вищевказаний користувач № НОМЕР_6 має у володінні додаткові електронні гаманці з номерами: НОМЕР_8 (створений 14.11.2019 о 11:50:43), НОМЕР_9 (створений 14.11.2019 о 11:49:23), НОМЕР_10 (створений 14.11.2019 о 11:50:30).
Встановлено, що з 14.11.2019 року, особа із унікальним ідентифікатором користувача в системі ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_6 використовуючи електронні гаманці з номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_9 отримала грошові кошти на загальну суму 2539114 гривень (копійки не враховувались), з яких:
-573668 гривні надійшли на електронний гаманець № НОМЕР_9 ;
-НОМЕР_11 гривні надійшли на електронний гаманець № НОМЕР_8 ;
-НОМЕР_12 гривні надійшли на електронний гаманець № НОМЕР_2 ;
-НОМЕР_13 гривні надійшли на електронний гаманець № НОМЕР_10 .
В наступному особа із унікальним ідентифікатором користувача в системі ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_6 , використовуючи електронні гаманці з номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_9 після оплати всіх комісій за послуги системи ІНФОРМАЦІЯ_2 вивела з вказаних електронних гаманців грошові кошти на загальну суму 2431951 гривень (копійки не враховувались), з яких:
-2277351 гривні переведені на картки банківських установ;
-НОМЕР_14 гривні переведені на електронні гаманці системи GlobalMoney.
Додатково стало відомо, що особа із унікальним ідентифікатором користувача в системі ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_6 , для виводу грошових коштів з електронних гаманців №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_9 використовувала наступні банківські картки:
-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_4 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_3 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ;
Таким чином, з метою забезпечення повного, всебічного досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомості про користувачів банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_4 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_3 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , анкети та копії паспортів власників зазначених банківських карток, заяви на відкриття рахунків по зазначених банківських картках, платіжні документи складені щодо надходження та списання коштів по рахунках зазначених банківських карток з моменту відкриття рахунку по теперішній час, фото та відеозаписи осіб, які використовували зазначені банківські картки у банкоматах під час здійснення з ними фінансових операцій, наявна інформація щодо ір-адрес або будь-яких інших ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання, яке використовувалось у разі здійснення операцій по вищевказаним карткам із використанням систем «онлайн-банкінгу»;
- відомості щодо номерів банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , анкет та копій паспортів власників таких банківських карток, заяв на відкриття рахунків по банківських картках, платіжних документів складених щодо надходження та списання коштів по рахунках зазначених банківських карток з моменту відкриття рахунку по теперішній час, інформації щодо руху коштів по рахунках банківських карток з моменту відкриття рахунку по теперішній час, фото та відеозаписи осіб, які використовували банківські картки у банкоматах під час здійснення з ними фінансових операцій, наявної інформації щодо мобільних номерів, закріплених за банківськими карткам, а також інформації щодо ір-адрес або будь-яких інших ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання, яке використовувалось у разі здійснення операцій по карткам із використанням систем «онлайн-банкінгу», які здійснювали кінцеве знімання грошових коштів, які до цього надходили на картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_4 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_3 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 та в наступному були переведені на їх адресу для проведення операцій із знімання готівки (у разі наявності таких операцій).
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження є достатньо даних, які свідчать про те, що дані, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У свою чергу, інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є охоронюваною законом таємницею, отримати доступ до якої інакше, ніж за ухвалою суду, є неможливим.
Слідчий подав до канцелярії суду заяву про розгляд даного клопотання без його участі, підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положенням ст. 132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, серед іншого, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Пунктом 2 ч. 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що вищевказані документи та матеріали мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 22019101110000184 від 05.11.2019, зокрема є необхідними для встановлення осіб, які причетні до незаконного придбання, зебігання, перевезення та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин у даному кримінальному провадженні, іншим способом отримати вказані відомості та документи не є можливим, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
З огляду на те, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можуть бути використані як докази під час досудового розслідування кримінального провадження № 22019101110000184 від 05.11.2019, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 532 Кримінального процесуального кодексу України, суд,-
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 22019101110000184 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 307 та ч. 3 ст. 311 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , а також іншим слідчим які входять в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- відомостей про користувачів банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_4 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_3 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , анкет та копій паспортів власників зазначених банківських карток, заяв на відкриття рахунків по зазначених банківських картках, платіжних документів складених щодо надходження та списання коштів по рахунках зазначених банківських карток з моменту відкриття рахунку по теперішній час, фото та відеозаписи осіб, які використовували зазначені банківські картки у банкоматах під час здійснення з ними фінансових операцій, наявної інформації щодо ір-адрес або будь-яких інших ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання, яке використовувалось у разі здійснення операцій по вищевказаним карткам із використанням систем «онлайн-банкінгу»;
- відомостей щодо номерів банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , анкет та копій паспортів власників таких банківських карток, заяв на відкриття рахунків по банківських картках, платіжних документів складених щодо надходження та списання коштів по рахунках зазначених банківських карток з моменту відкриття рахунку по теперішній час, інформації щодо руху коштів по рахунках банківських карток з моменту відкриття рахунку по теперішній час, фото та відеозаписи осіб, які використовували банківські картки у банкоматах під час здійснення з ними фінансових операцій, наявної інформації щодо мобільних номерів, закріплених за банківськими карткам, а також інформації щодо ір-адрес або будь-яких інших ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання, яке використовувалось у разі здійснення операцій по карткам із використанням систем «онлайн-банкінгу», які здійснювали кінцеве знімання грошових коштів, які до цього надходили на картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_4 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_3 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 та в наступному були переведені на їх адресу для проведення операцій із знімання готівки (у разі наявності таких операцій).
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 05 лютого 2021 року.
Роз'яснити посадовим та службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1