Справа № 466/5061/25
Провадження № 1-кс/466/1607/25
29 травня 2025 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Відділу Поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141380000170 від «29» січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України
28 травня 2025 року слідчий СВ Відділу Поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141380000170 від «29» січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зіслався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 28 січня 2025 року до відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом обману, із використанням електронно-обчислюваної системи 28 січня 2025 року приблизно о 13 годині 30 хвилин заволоділа її коштами на банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на суму 139809 (сто тридцять дев'ять тисяч вісімсот дев'ять) гривень. В ході допиту в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 28 січня 2025 року приблизно о 16 годині 15 хвилин остання зайшла на свій банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 із номером банківської картки НОМЕР_1 та виявила переказ на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на суму 139809 (сто тридцять дев'ять вісімсот дев'ять) гривень, отримувачем якого, відповідно до платіжної інструкції №1151 - ФОП ОСОБА_6 . Окрім цього, у призначенні платежу вказано «оплата за рахунком №81 від 27 січня 2025 року, зп послуги. Без ПДВ». Після чого, ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та представники банку у телефонному режимі зблокували її банківський рахунок. Надалі, ОСОБА_5 глянула у виписці ФОП ОСОБА_6 номер мобільного телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та зателефонувала за вказаним номером, де слухавку підняла, якась дівчина та представилась як ОСОБА_7 . Вона відповіла, що її підставляють і цей ФОП перебуває у Німеччині. Після даного дзвінка, у меседжері «Telegram» потерпілій написала особа, яка підписана, як « ОСОБА_8 ». Скрін-шоти листування із вказаної особою додано до матеріалів кримінального провадження. Останнім часом, ОСОБА_5 можливо, було здійснено перехід на фішингове посилання із робочого комп'ютера останної, оскільки в день на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_4 потерпілій приходить безліч повідомлень із різними посиланнями, деякі з яких вона видаляє, однак для перевірки зацікавленої для неї інформації ОСОБА_5 переходить у всі повідомлення та прикріплені до них файли.
03 травня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Львова ОСОБА_9 №466/1133/25, провадження №1-кс/466/346/25 від 04 лютого 2025 року проведено тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме отримано СD-R диск «FIESTA» ємністю 700 МB, який при вставленні у дисковод ноутбука марки «HP», та при відкриванні його подвійним натисканням лівої кнопки USB-мишки через програму «Медіапрогравач VLC» містяться файл «Microsoft Excel» із назвою «26001350010841_20250101_20250204», тип файлу «Microsoft Excel», розміром 5,99 КБ, за фактом події, яка мала місце 28 січня 2025 року при огляді якого встановлено перекази, а саме: переказ 28 січня 2025 року о 12 годині 58 хвилин 36 секунд із банківського рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_6 ОСОБА_6 на суму 139809 гривень із призначенням платежа «Оплата за рахунком 81 вiд. 27.01.2025, зп послуги, Без ПДВ, переказ із банківської картки 28 січня 2025 року о 13 годині 19 хвилин 36 секунд із банківської картки НОМЕР_6 ОСОБА_6 на суму 30000 гривень із призначенням платежа «переказ між власники рахунками» на банківську карту НОМЕР_7 , переказ із банківської картки 28 січня 2025 року о 13 годині 44 хвилин 20 секунд із банківської картки НОМЕР_6 ОСОБА_6 на суму 20000 гривень із призначенням платежа «переказ між власники рахунками» на банківську карту НОМЕР_7 , переказ із банківської картки 28 січня 2025 року о 13 годині 44 хвилин 51 секунд із банківської картки НОМЕР_6 ОСОБА_6 на суму 38000 гривень із призначенням платежа «переказ між власники рахунками» на банківську карту НОМЕР_7 , переказ із банківської картки 28 січня 2025 року о 13 годині 44 хвилин 20 секунд із банківської картки НОМЕР_6 ОСОБА_6 на суму 51809 гривень із призначенням платежа «поповнення рахунка» на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 ОСОБА_10 .
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи знаходяться у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » місцезнаходження: АДРЕСА_1 та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення, а тому просить клопотання задовольнити.
В судове засідання, призначене на 29.05.2025 року ніхто не з'явився, однак слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву з проханням про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.
Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що для повного та всебічного дослідження всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, з метою, виявлення, відшукування та фіксації відомостей про обставини вказаного кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України
постановив :
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме до банківського рахунку НОМЕР_9 із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) в період часу з 01 січня 2024 року по термін дії ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власника мерчанта за трансакцією (у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку). Також фотографій осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень, з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » місцезнаходження: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або за його дорученням у порядку ст.40 КПК України працівникам ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області, які, відповідно до вимог КПК України, уповноважені проводити такі слідчі (процесуальні) дії.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1