465/8407/23
1-кс/465/892/25
/про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів/
02.06.2025 м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025141370000861 від 04 жовтня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
встановив:
Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання покликається на те, що 04.10.2023 до ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка користується мобільним телефоном НОМЕР_1 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа інформацією по банківській карті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " N? НОМЕР_2 та в подальшому створила віртуальну картку, на яку з основної перечислила грошові кошти в сумі 119 847,15 грн, після чого за допомогою віртуальної карточки було проведено ряд транзакцій на вищезазначену загальну суму. Сума матеріальної шкоди становить 119 847,15 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 користувалася банківським рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 , з яких в подальшому злочинним шляхом списалися грошові кошти.
Таким чином, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих досудовим розслідуванням доказів, здобуття інших доказів, встановлення осіб, які можуть бути причетні до даного злочину, або всіляким чином сприяли його вчиненню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », саме банківських рахунками № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 .
Проведення тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді надасть можливість використовувати отримані документи та наявну в них інформацію як докази у цьому кримінальному провадженні.
Згідно ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленогочастиною другоюцієї статті.
Відповідно до ч. 2 цієї статті якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явились, в матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання за їх відсутності.
У клопотанні про тимчасовий доступ слідчий зазначив про розгляд поданого ним клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни чи знищення.
Ураховуючи наведене, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення документів, вказане клопотання розглянуте слідчим суддею без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.
Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого і прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.
Вирішуючи питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя виходить з наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У ст. 160 КПК України зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 19) ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, 04.10.2023 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №12025141370000861) яке розпочато за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка користується мобільним телефоном НОМЕР_1 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа інформацією по банківській карті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " N? НОМЕР_2 та в подальшому створила віртуальну картку, на яку з основної перечислила грошові кошти в сумі 119 847,15 грн, після чого за допомогою віртуальної карточки було проведено ряд транзакцій на вищезазначену загальну суму. Сума матеріальної шкоди становить 119 847,15 грн.
Слідчим суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України вчинене невідомою особою, досудове розслідування розпочате відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025141370000861 від 04 жовтня 2023 року.
Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що банківські рахунки № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 , які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні з приводу заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману чи зловживання довірою, з використанням банківських карт, банківських рахунків, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до документів, яких просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12025141370000861 від 04 жовтня 2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, містять охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне та враховуючи вимоги п.19 ст.3 КПК України та ч.1 ст.159 КПК України, його слід задовольнити.
Щодо покладення виконання ухвали старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 ; заступника начальника ВРЗЗС СВ ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_7 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛУП N?2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 ; слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 ; старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП N?2 ГУНІ у Львівській області майора поліції ОСОБА_11 ; старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛУП N?2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_12 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП Л?2 ГУНІ у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_18 , за дорученням згідно вимог ст. 40 КПК України на працівників оперативного підрозділу ЛРУП N? 2 ГУНП у Львівській області, а саме : старшого оперуповноваженого ВКП майора поліції ОСОБА_19 , слідчий суддя вважає в цій частині клопотання необхідно відмовити, оскільки відповідна постанова про створення групи слідчих або про доручення у порядку ст. 40 КПК України у матеріалах страви відсутні.
Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України,
постановив:
Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025141370000861 від 04 жовтня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме стосовно банківських рахунків № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 :
- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківських рахунків№ НОМЕР_3 № НОМЕР_4 та рахунків до них;
- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти із банківських рахунків № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 тa руху коштів них, в період часу з 03.10.2023 по 04.10.2023 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », координати які були зафіксовані при вході (з вказанням точної дати та часу, IMEI пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 03.10.2023 по 04.10.2023 ухвали по банківських рахункам № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 ;
- аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інформацію про звернення будь-якого іншого формату (письмові, тощо) на гарячу лінію (чи технічну підтримку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківських рахункам № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 , в період часу з 03.10.2023 по 04.10.2023;
- інформацію про оплати комунальних послуг по банківських рахунків № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період 03.10.2023 по 04.10.2023.
Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на слідчого ЛРУП N? 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .
В іншій частині відмовити.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1