Справа № 457/595/25
провадження №1-кс/457/236/25
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
23 травня 2025 року м. Трускавець
Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю дізнавача СД ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12025142140000036 від 08 квітня 2025 року.
Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, -
Клопотання мотивовано тим, що 07 квітня 2025 до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 03.04.2025 приблизно о 18.00 невідома особа зламавши акаунт її знайомої під приводом надання фінансової допомоги, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 13500 гривень, які вона особисто перерахувала зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 . Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 03.04.2025 перебуваючи за місцем свого проживання приблизно о 17.50 їй на телефон у соціальній мережі «Telegram» від знайомої ОСОБА_6 надійшло повідомлення з проханням перекинути їй на картку грошові кошти в сумі 7500 гривень, які поверне на наступний день, оскільки потрібно було перекинути гроші комусь на картку, а в неї на той час була лише готівка. На її прохання вона її послухала, оскільки перед цим пару днів назад ОСОБА_7 також їй позичала гроші. Також знайома ОСОБА_8 перекинула номер картки, а саме НОМЕР_2 . Приблизно о 18.00 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 переслала 7500 гривень. Під час формування квитанції про оплату було вказано, що картка на яку вона переслала гроші належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В цей же час ОСОБА_8 попросила позичити ще 6000 гривень, які слід перекинути на ту ж картку. Не вагаючись та нічого не підозрюючи вона перерахувала зі своєї вищевказаної картки на її картку вищевказану суму грошей. На наступний день вона хотіла поцікавитись у ОСОБА_8 коли вона поверне гроші та коли зайшла в повідомлення, то виявила відсутність їхньої переписки за 03.04.2025. Після цього вона зателефонувала до сестри ОСОБА_6 - ОСОБА_9 та поцікавилась, що з ОСОБА_8 , чому зникла їхня переписка. На це ОСОБА_10 повідомила, що акаунт сестри у соціальній мережі «Telegram» було зламано і ніяких грошових коштів ОСОБА_8 не просила. Під час досудового розслідування при отриманні тимчасового доступу в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за картковим рахунком ОСОБА_11 НОМЕР_3 встановлено, що 03.04.2025 з даного карткового рахунку було здійснено грошовий переказ в сумі 2564,76 гривні на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 . В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: історії авторизації банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 з 01.04.2025 по день отримання ухвали володільцем інформації, зазначення повних реквізитів контрагентів, копії документів, що стосуються вказаної банківської картки: відкриття картки (договір, копія паспорту особи, кому належить картка); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття картки; виписки з руху коштів по картці з 01.04.2025 по день отримання ухвали володільцем інформації; інформації про місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка після відкриття картки з фото та відео фіксацією зняття грошових коштів; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи без картковий спосіб, інформацію про інші відкриті на вказану особу карткові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із наданням руху коштів по них за період часу з 01.04.2025 по день надходження ухвали, зокрема копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить картковий рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку. Просить розглядати клопотання у відсутності представника банку, з огляду на ризик зміни або знищення інформації та віддаленістю їх місцезнаходження, а також без участі дізнавача та прокурора.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У клопотанні дізнавача наведено достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з'явилися.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.
На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: історії авторизації банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 з 01.04.2025 по день отримання ухвали володільцем інформації, зазначення повних реквізитів контрагентів, копії документів, що стосуються вказаної банківської картки: відкриття картки (договір, копія паспорту особи, кому належить картка); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття картки; виписки з руху коштів по картці з 01.04.2025 по день отримання ухвали володільцем інформації; інформації про місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка після відкриття картки з фото та відео фіксацією зняття грошових коштів; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи без картковий спосіб, інформацію про інші відкриті на вказану особу карткові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із наданням руху коштів по них за період часу з 01.04.2025 по день надходження ухвали, зокрема копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить картковий рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку.
Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.
Строк дії ухвали до 23 липня 2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1