Справа №463/4869/25
Провадження №1-кс/463/4893/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
30 травня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до докуменів, -
встановив:
слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку - НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 .
Мотиви та підстави клопотання викладені слідчим у письмовій формі з дотриманням вимог ст. 160 КПК України. Крім того, слідчий просив розгляд зазначеного клопотання проводити без його участі.
Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025140000000052 від 21.02.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що документи до яких просить надати доступ слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 42025140000000052 від 21.02.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, оскільки такі документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом отримати їх неможливо, приходжу до висновку, що слід клопотання слідчого слід задовольнити, однак частково, оскільки слідчим не наведені мотиви необхідності вилучення таких документів по час виконання ухвали.
Керуючись вимогами ст.ст. 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
клопотання - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку - НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , копій таких документів, а саме:
- інформації про зарахування грошових коштів на карти наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий 19.12.2012 Сколівським РС ГУ ДММС України у Львівській області, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 , виданий 15.09.2009 Сколівським РВ ГУ МВСУ у Львівській області, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , паспорт громадянина України НОМЕР_7 виданий 22.12.2000 Сколівським РВ УМВС України у Львівській області, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , паспорт громадянина України НОМЕР_9 , виданий 01.10.2009 Сколівським РВ ГУМВСУ у Львівській області, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_10 , паспорт громадянина України НОМЕР_11 , виданий 26.10.2001 Сколівським РВ УМВС України у Львівській області, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_12 , паспорт громадянина України НОМЕР_13 , виданий 05.12.2007 Сколівським РВ ГУ МВСУ у Львівській області, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_14 , уродженець м. Дрогобич, Дрогобицького району, Львівської області та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_15 , паспорт громадянина України НОМЕР_16 , виданий 20.03.2004 Сколівським РВ ГУ МВСУ у Львівській області та зняття з неї грошових коштів за період часу з 01.01.2024 по дату винесення ухвали слідчого судді;
- відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів на банківських картах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 за період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали слідчого судді;
- фотографії та/або відеозаписи з камер відеоспостереження банкоматів (терміналів самообслуговування) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2024 по дату винесення ухвали слідчого судді, на яких наявна інформація про осіб, які знімали грошові кошти з карт ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 ;
- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карт ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта, інших документів та фото власника;
- історія авторизації по банківських картах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 із вказанням еквайр ID та еквайр імен;
- ІР-адрес входів в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристроїв (в десятковій системі числення), назва пристроїв, мобільні номери телефонів, які використовувались для входів в інтернет банкінг карт ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 за період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали слідчого судді;
- аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських картах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 за період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали слідчого судді;
- результати внутрішнього банківського розслідування по вказаних банківських картах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , якщо такі розслідування проводились.
В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1