0418/850/2012
3/0418/335/12
17.02.2012 Кіровський районний суд м. Дніпропетровська в складі:
головуючого судді Ходасевича О.В.,
при секретарі Ребізант Ю.В.,
за участю прокурора Кузьменко С.С.,
за участю представника Дніпропетровської митниці Романенко І.М.,
розглянувши матеріали, що надійшли з Дніпровської митниці про порушення митних правил у відношенні:
ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Запоріжжя, громадянки України, працюючої директором ТОВ «Дієг-Авіастар», зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 , за ч.1 ст.352 Митного кодексу України -
29.05. 2011 року відповідно до контракту від 04.03.2011 № 44, укладеного ТОВ «ДІЄГ-АВІАСТАР»(49000, м. Дніпропетровськ, вул. Винокурова, буд. 22, код ЕДРПОУ 34884334) з російською компанією ТОВ «Титан»(РФ, 119180, м. Москва, Старомонетний провулок) та специфікації до нього від 04.03.2011 № 1, зі складу «С.Steinweg Talinn Ltd.»(17 Sadama str., 10111 Tallinn, Estonia), на митну територію України в зоні діяльності Чернігівської митниці вантажним автомобілем реєстраційний номер 665APK/ НОМЕР_1 , на підставі товаросупровідних документів: попереднього повідомлення від 11.03.11 № 110000005/2011/202238, інвойсу від 05.03.11 № 44-01, CMR від 08.03.11 № 804526, Carnet Tir від 08.03.11 № VX.65725063, був ввезений товар -«титан губчатий марка TG-OP»вагою нетто 18 778,0 кг, вартістю 458 936, 35 грн.
16.03.2011 ТОВ «ДІЄГ-АВІАСТАР'товар «титан губчатий загального призначення ГОСТ 17746-96 у вигляді пресованого порошку круглого перерізу вміст титану (Ті)-98,68%, марка TG-OP, Торговельна марка: AVISMA. Країна виробництва: РФ. Виробник: AVISMA. Росія.»вагою нетто 18 778, 0 кг., вартістю 459 260, 23 гривень був оформлений у митному режимі «імпорт'у відділі митного оформлення №2 Дніпропетровській митниці (ВМО № 2) згідно вантажної митної декларації типу «ІМ 40»від 16.03.2011 № 110000012/2011/206227.
В ході митного контролю та митного оформлення відомчою системою Державної митної служби України ПІК “Інспектор-2006» було згенеровано критерій ризику у формі 221-го заходу, тобто можливе подання до митного оформлення документів, які містять неправдиві відомості щодо вартості товару. Крім того, оскільки зазначений вище товар російського походження ввозився не з країни виробництва, а з Естонії, а інвойси російської компанії ТОВ «Титан'не містили будь-яких відміток митних органів іноземних країн, Дніпропетровською митницею були направлені запити до митних органів Естонії від 09.06.2011 № 12-23/1480 та Російської Федерації від 09.06.2011 № 12-23/1475.
18.10.2011 та 21.11.2011 Дніпропетровською митницею отримано листи Департаменту боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції Державної митної служби України від 05.10.2011 № 20/1-11/06565 та від 07.11.2011 № 20/1-11/07709 з відповідями митних органів Естонії, відповідно до якої фірма «С.Steinweg Talinn Ltd.»є транспортно - експедиційним агентством, яка не має ні митного складу, ні митного терміналу в Естонії, не належить жодній з російських компаній і не володіє ніякою інформацією щодо контракту № 44, укладеного ТОВ «ДІЄГ-АВІАСТАР» (Україна) з компанією «ТITAN LLC»(Росія). Також згідно наданої інформації мала місце зміна власника товару у вільній зоні.
20.10.2011 на запит від 09.06.2011 № 12-23/1475 у Дніпропетровську митницю надійшов лист Московської митниці щодо відсутності зовнішньоекономічних операцій російським підприємством «ТITAN LLC»на адресу ТОВ «ДІЄГ-АВІАСТАР». Також, відповідно до листа Департаменту боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції від 07.11.2011 № 20/1-11/07709 яким направлено відповідь Федеральної митної служби РФ від 28.10.2011 № 07-153/9617, згідно якої ТОВ “Титан», зареєстроване за адресою: РФ, 119180, м. Москва, Старомонетний провулок, буд. 22, у 2011 році експортно - імпортних операцій не проводило.
21.12.11 за даним фактом у Дніпропетровській митниці було порушено кримінальну справу № 2011/110/10.
28.12.11, після здійснення дізнання вказана кримінальна справа була направлена до СВ УСБУ у Дніпропетровській області через прокуратуру Дніпропетровської області для проведення досудового слідства.
У зв'язку з тим, що 17.01.2012 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України відносно гуманізації відповідальності за правопорушення в сфері господарської діяльності'від 15.11.2011 року, згідно якого ст. 201 КК України викладена в новій редакції та виключає кримінальну відповідальність за здійснення контрабанди товарів, тобто незаконне переміщення через митний кордон України із прихованням від митного контролю у великих розмірах, вказана кримінальна справа слідчим УСБУ була припинена на підставі п.2 ч. 1 ст.6 КПК України, тобто за відсутністю в діянні складу злочину, а виділені адміністративні матеріали про порушення митних правил направлені в Дніпропетровську митницю.
Згідно ч.2 ст.320 МК України, суб'єктами відповідальності за порушення митних правил можуть бути посадові особи підприємств.
Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності'від 15.11.11 № 4025-VI, який набрав чинності 17.01.2012 -ч.1 ст.352 МК України викладена у новій редакції.
Відповідно до санкції вказаної статті на правопорушника передбачено накладення стягнення у вигляді штрафу в розмірі 100 відсотків вартості цих товарів або транспортних засобів та їх конфіскацію, а також конфіскацію транспортних засобів, що використовувалися для переміщення товарів -безпосередніх предметів правопорушення митних правил через митний кордон України.
Оскільки санкція нової редакції ч.1 ст.352 МКУ посилює відповідальність за вказаний вид порушення митних правил, то її дія не може розповсюджуватись на порушення, які були вчинені до 17.01.2012.
В судове засідання на призначений час та дату розгляду справи ОСОБА_1 не з'явилася, про причини неявки суд не повідомила.
Вивчивши матеріали справи, заслухавши думку учасників процесу, суд приходить до висновку, що громадянкою ОСОБА_1 було вчинено порушення митних правил, передбачене ч.1 ст.352 МКУ в редакції ЗУ № 1344-IV від 27.11.2003р., а саме вчинення дії, спрямованих на переміщення через митний кордон України губчатого титану загального призначення ГОСТ 17746-96 в виді пресованого порошку круглого перерізу вміст титану (Ті)-98,68%, марка TG-OP», вагою нетто 18 778 кг., вартістю 459 260, 23 грн. з приховуванням від митного контролю шляхом подання митному органу України як підстави для переміщення на адресу ТОВ «ДІЄГ-АВІАСТАР'товарів, документів, що містять неправдиві дані стосовно відправника.
Вина громадянки України ОСОБА_1 в скоєні порушення митних правил, передбачених ч.1 ст.352 МКУ в редакції ЗУ № 1344-IV від 27.11.2003, знаходить своє підтвердження в матеріалах адміністративної справи.
При визначенні розміру адміністративного стягнення, суд враховує характер скоєного правопорушення, особу правопорушника, ступінь його вини, майновий стан.
Обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність, вважає необхідним за скоєне правопорушення накласти на неї адміністративне стягнення в межах санкції ч.1 ст.352 МК України, а саме конфіскації товару в дохід держави, оскільки саме таке стягнення буде відповідати характеру вчиненого правопорушення та особі правопорушника.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 320, 348, 384, 385, 390, 391 МК України, ст.ст. 38, 280, 283-384 КУпАП,
ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винною в порушенні митних правил, передбачених ч.1 ст.352 Митного кодексу України.
Накласти на ОСОБА_1 адміністративне стягнення у вигляді конфіскації в дохід держави товару: губчатого титану загального призначення ГОСТ 17746-96 в виді пресованого порошку круглого перерізу вміст титану (Ті)-98,68%, марка TG-OP», вагою нетто 18 778 кг., вартістю 459 260, 23 грн.
На постанову може бути подана апеляційна скарга, протест прокурора в Апеляційний суд Дніпропетровської області на протязі десяти днів с дня його винесення.
Суддя О.В. Ходасевич
Постанова може бути пред'явлена до виконання на протязі трьох місяців з дня набрання законної сили.
Постанова набрала чинності «__»_________ 2012 рік.