ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/10383/25
провадження № 1-кс/753/1447/25
"30" травня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розлянувши клопотання старшого дізнавача ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12025105020000435 від 28.04.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Старший дізнавач ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням із процесуальним керівником ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і містять відомості про відкриття та рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 26.04.2025 по дату винесення ухвали, з можливістю її вилучення.
У судове засідання дізнавач не з'явилася, у вимогах клопотання зазначила про його розгляд без участі дізнавача і просила клопотання задовольнити.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що у провадженні відділу дізнання Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025105020000435 від 28.04.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Дарницього УП ГУНП у м. Києві звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із заявою про те, що 26.04.2025 через месенджер «Телеграмм» вона знайшла онлайн-підробіток, який полягав в необхідності переходу по посиланням та виконанні завдань різного типу, наданих невстановленою досудовим розслідуванням особою. Надалі невстановлена досудовим розслідуванням особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 36999 грн., які остання декількома транзакціями 26.04.2025 самостійно перерахувала з банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_4 (26.04.2025 о 19:02 переказ на суму 25500 грн), № НОМЕР_5 (24.04.2025 о 14:43 переказ на суму 500 грн), № НОМЕР_6 (24.04.2025 о 17:38 переказ на суму 1000 грн), № НОМЕР_7 (24.04.2025 о 18:58 переказ на суму 500 грн), № НОМЕР_8 (26.04.2025 о 09:53 переказ на суму 2999 грн), № НОМЕР_2 (26.04.2025 о 11:56 переказ на суму 8500 грн), в результаті чого їй була спричинена матеріальна шкода на загальну суму 36999 грн. (ЄО №32361 від 27.04.2025)
23.04.2025 через месенджер «Телеграмм» вона отримала в месенджері «Телеграмм» повідомлення від невідомої особи про онлайн-підробіток, який полягав в необхідності переходу по посиланням та виконанні завдань різного типу. Її це зацікавило та її було додано до групи, назву якої вона не пам'ятає та яку вподальшому було видалено. Невідома особа в групі надсилала повідомлення про заклади, на які потрібно було залишити відгук та надіслати скріншот про успішне виконання завдання адміністратору Ання з нікнеймом ОСОБА_6 . Також вона надала адміністратору свою банківську картку для отримання грошової винагороди за виконані завдання.
Того ж дня вона почала виконувати завдання та на її карту за виконані завдання зараховувались грошові кошти в сумі.
24.04.2025 через месенджер «Телеграмм» від адміністратора вона отримала посилання на іншу групу, де також потрібно було виконувати завдання, в тому числі і передплатні. За виконання передплатних завдань обіцяли прибуток у розмірі 30% від вкладених коштів.
Таким чином, виконуючи надані завдання вона переказувала грошові кошти на наступні картки: на банківську картку № НОМЕР_4 (26.04.2025 о 19:02 переказ на суму 25500 грн), № НОМЕР_5 (24.04.2025 о 14:43 переказ на суму 500 грн), № НОМЕР_6 (24.04.2025 о 17:38 переказ на суму 1000 грн), № НОМЕР_7 (24.04.2025 о 18:58 переказ на суму 500 грн), № НОМЕР_8 (26.04.2025 о 09:53 переказ на суму 2999 грн), № НОМЕР_2 (26.04.2025 о 11:56 переказ на суму 8500 грн).
За інструкціями адміністратора нею були виведені грошові кошти на власну картку 2 рази.
Надалі їй жодних обіцяних коштів не було повернуто.
Таким чином потерпіла 26.04.2025 о 11:56 здійснила переказ грошових коштів на суму 8500 грн на банківську картку № НОМЕР_2 .
Отже, під час дізнання встановлено, що грошові кошти потерпілого в сумі 8500 грн. були перераховані в результаті вище зазначених шахрайських дій на банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , емітовану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до інформації з єдиного реєстру юридичних осіб товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має юридичну адресу: АДРЕСА_1 .
Так, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, встановлення об'єктивної істини, перевірки достовірності показань потерпілого, встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і містять відомості про відкриття та рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 26.04.2025 по дату винесення ухвали, з можливістю її вилучення.
Клопотання мотивоване тим, що інформація, яка міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має значення для встановлення істини по даному провадженню, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження.
Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання старшого дізнавача ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати групі дізнавачів відділу дізнання Дарницького УП ГУНП в м. Києві у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та докуменів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , або в приміщенні структурного підрозділу), з можливістю їх вилучення (в тому числі в електронному вигляді), а саме:
- документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з 26.04.2025 по 30.05.2025, з указуванням суми обороту та залишку;
- копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахуються картковий рахунок № НОМЕР_2 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунків, за якими вона закріплена;
- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 26.04.2025 по 30.05.2025;
- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 26.04.2025 по 30.05.2025.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.
Строк дії даної ухвали складає два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1