Іменем України
№ 610/1807/25 № 1-кс/610/361/2025
м. Балаклія30 травня 2025 року
Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,
Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 12025226060000064 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.
Як встановлено досудовим розслідуванням, 20.05.2025 о 10.30 год невідома особа під приводом знайомої шахрайським шляхом через додаток «Вайбер» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 6000 гривень, які він перевів зі своєї банківської карти на банківську карту № НОМЕР_1 , чим останньому було спричинено матеріальної шкоди.
Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.
Дізнавач просила розглянути клопотання за її відсутності.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.
У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.
Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.
Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.
СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025226060000064.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) було внесено 21.05.2025 із кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 20.05.2025 про вчинене кримінальне правопорушення.
Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що він з 12.05.2023 проходить службу у в/ч НОМЕР_2 . Приблизно 06.05.2025 у них зламався мотор на автомобілі марки «Вольво», потерпілий згадав, що в нього є давня знайома ОСОБА_5 , яка відкрила власний фонд зі збору грошових коштів під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вона неодноразово допомагала їм зі збором грошей та цього разу теж погодилася й розмістила оголошення у соціальній мережі «Facebook». Через деякий час в мобільному додатку «Viber» йому написала жінка, яка представилася ОСОБА_6 , та сказала, що їй зараз терміново потрібні грошові кошти в сумі 13000 гривень, для чого - сама не сказала, після чого відправила йому свій номер банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потерпілий відправив тільки 6000 гривень, тому що в нього на той момент більше не було, а через деякий час зрозумів, що дана особа представилася другим ім'ям, та шляхом омани попрохала в нього перевести їй грошові кошти.
Згідно з протоколом огляду речей та документів від 22.05.2025 потерпілим було надано скріншоти з його мобільного телефону, з яких вбачається переписка з абонентом « ОСОБА_7 », якій потерпілий за її проханням переслав грошові кошти у розмірі 6000 грн, що підтверджується також квитанцію від 20.05.2025, відповідно до якої ОСОБА_4 зі своєї картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 перевів на картку VISA № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 6000 грн.
Через сервіс визначення банку за номером картки було встановлено, що банком-емітентом банківської картки № НОМЕР_1 , на яку потерпілий перевів грошові кошти, є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.
У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,
1)Клопотання задовольнити повністю.
2)Старшому дізнавачу СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , надати тимчасовий доступ та можливість вилучити (здійснити виїмку) в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) в паперовому та в електронному вигляді:
банківської виписки з платіжної картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ,з зазначенням інформації про власника картки/рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів;
інформації, що відображає рух грошових коштів за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків в період з 20.05.2025 по 30.05.2025;
інформації про власників рахунків, куди були переказані 6000 грн та рух коштів по них, із зазначенням кінцевої транзакції, пов'язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.
3)Строк дії ухвали 2 місяці з моменту її винесення.
4)Роз 'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1