Вирок від 30.05.2025 по справі 521/6651/25

Справа №521/6651/25

Провадженн № 1-кп/521/1458/25

Вирок

Іменем України

30 травня 2025 року

Хаджибейський районний суд м. Одеси в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2

провівши підготовче судове засідання в залі суду у місті Одесі, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.09.2023 за № 72023101100000007 щодо

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Олексіївка Одеської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

обвинуваченого у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

за участю: прокурора ОСОБА_4

обвинуваченого ОСОБА_3

захисника ОСОБА_5

представника власників майна ОСОБА_6

ВСТАНОВИВ:

Прокурором Київської міської прокуратури до Хаджибейського районного суду м. Одеси надіслано обвинувальний акт у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.09.2023 за №72023101100000007 щодо ОСОБА_3 , з угодою про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим.

Як вбачається з формулювання обвинувачення,відповідно до частини 1 статті 128 Господарського кодексу України громадянин визнається суб'єктом господарювання у разі здійснення ним підприємницької діяльності за умови державної реєстрації його як підприємця без статусу юридичної особи відповідно до статті 58 цього Кодексу.

Пунктом 1 частини 1 статті 4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» визначено, що державна реєстрація базується на такому основному принципі, як обов'язковість державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі.

Частиною і статті 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального» передбачено, що оптова торгівля на території України алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, здійснюється за наявності у суб?єктів господарювання (у тому числі іноземних суб?єктів господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) всіх форм власності ліцензії на оптову торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах.

Роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин) або тютюновими виробами, або рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, або пальним може здійснюватися суб?єктами господарювання (у тому числі іноземними суб?єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю.

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності: виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, біоетанолом, алкогольними напоями та тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, і пальним, зберігання пального, яка ліцензується відповідно до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального".

Пунктом 215.1 статті 215 Податкового кодексу України визначено, що до підакцизних товарів належать тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в травні 2024 року (точної дати досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_7 , визначивши вчинення злочину одним із джерел для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, переслідуючи корисливі цілі, спрямовані на протиправне збагачення, відчуваючи свою безкарність, діючи умисно, посягаючи на встановлені чинним законодавством України суспільні відносини у сфері господарської діяльності, не будучи суб?єктом підприємницької діяльності, не маючи спеціального дозволу на право здійснення торгівлі підакцизними товарами (тютюновими виробами), що передбачено п. 212.1.1 ст. 212, ст. 215, п.п. 226.1, 226.9 ст. 226 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 (зі змінами та доповненнями), всупереч порядку, встановленому статтями 9, 11, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19.12.1995 року (зі змінами та доповненнями) та Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» №222-VIII від 02.03.2015 року (зі змінами і доповненнями), діючи умисно з корисливих мотивів, незаконно придбав з метою збуту, зберігав з цією метою, а також збував незаконно виготовлені тютюнові вироби.

Так, на початку травня 2024 року, ОСОБА_3 здійснив замовлення у невстановленому інтернет магазині, підакцизних товарів, а саме: сигарет марки «KANSAS» в кількості 500 пачок; сигарет марки «PALERMO» в кількості 500 шт.; сигарет марки «BRUT» в кількості 500 шт.; сигарет марки «MARSHAL» в кількості 500 шт., не отримавши підтверджуючі документи щодо їхнього виробництва (походження) та якості, тим самим незаконно придбав з метою збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби.

В цей же день, ОСОБА_8 , було доставлено вищевказані незаконно виготовлені тютюнові вироби, які останній почав незаконно зберігати з метою подальшого збуту, в гаражному боксі який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Надалі, 04.05.2024 року, ОСОБА_9 , переслідуючи мету збуту, за допомогою служби експрес доставки ТОВ «Нова пошта», відділення № 1, яке розташоване за адресою: м, Одеса, Київське шосе, 27, здійснив відправлення ОСОБА_10 , незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме: сигарет марки «KANSAS» в кількості 500 пачок; сигарет марки «PALERMO» в кількості 500 шт.; сигарет марки «BRUT» в кількості 500 шт.; сигарет марки «MARSHAL» в кількості 500 шт., які відповідно до висновку комплексної судової товарознавчої та біологічної експертизи являються тютюновими виробами, а саме являють собою «сигарети з фільтром», відносяться до переліку підакцизних товарів, відповідають вимогам ДСТУ 3935:2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» за фізичними показниками, та не придатні до реалізації на території України.

ОСОБА_3 визнається винним за ч. 1 ст. 204 КК України, а саме у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, а також збуті незаконно виготовлених тютюнових виробів.

31.03.2025 між прокурором відділу нагляду за додержанням законів Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_11 та обвинуваченим ОСОБА_3 укладено угоду про визнання винуватості, згідно якої ОСОБА_3 беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні інкримінованого йому стороною обвинувачення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України та надавати правдиві показання.

Сторони узгодили покарання за ч. 1 ст. 204 КК України, у виді штрафу в розмірі 5 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (що становить 85000 гривень), з конфіскацією та знищенням незаконного виготовлених товарів.

Обвинувачений, якому роз'яснено наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України та наслідки невиконання угоди, дав згоду на його призначення.

Відповідно до вимог ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо: 1) кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів; 2) особливо тяжких злочинів, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України за умови викриття підозрюваним чи обвинуваченим іншої особи у вчиненні злочину, віднесеного до підслідності Національного антикорупційного бюро України, якщо інформація щодо вчинення такою особою злочину буде підтверджена доказами; 3) особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами. Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Угода про визнання винуватості може ініціюватись в будь-який момент після повідомлення особі про підозру.

В статті 472 КПК України визначені основні вимоги до змісту угоди про визнання винуватості.

Згідно вимог ст. 474 КПК України якщо угоду досягнуто, обвинувальний акт із підписаною між сторонами угодою невідкладно надсилається до суду. Розгляд щодо угоди проводиться судом під час підготовчого судового засідання за обов'язковою участі сторін угоди з повідомленням інших учасників судового провадження.

Враховуючи вищевикладене, заслухавши думку прокурора, який просив затвердити угоду про визнання винуватості, думку обвинуваченого та його захисника, які підтримали позицію прокурора, вивчивши обвинувальний акт, перевіривши угоду про визнання винуватості, яка відповідає вимогам ч. 4 ст. 469, ст. 472 КПК України, суд вважає за необхідне винести у даному провадженні вирок відносно ОСОБА_3 яким затвердити угоду про визнання винуватості та призначену узгоджену сторонами міру покарання.

Перед затвердженням угоди судом з'ясовано, що обвинувачений розуміє викладені в ч. 4 ст. 474 КПК України обставини, зокрема, те, що має право на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов'язаний довести кожну обставину щодо кримінального правопорушення, у вчиненні якого його обвинувачують та має права: мовчати, і факт мовчання не матиме для суду жодного доказового значення, мати захисника, у тому числі на отримання правової допомоги безоплатно у порядку та випадках, передбачених законом, або захищатись самостійно, допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подати клопотання про виклик свідків і подати докази, що свідчать на його користь; наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України; характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винуватим; вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом та переконавшись, що укладення даної угоди сторонами є добровільним.

В підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 визнав свою винуватість у вчинені кримінального правопорушення за ч.1 ст.204 КК України та щиро розкаявся.

Відповідно до ст.65 КК України, при призначенні покарання суд врахував ступень тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом'якшують покарання, відсутність обставин, що обтяжують покарання.

Відповідно до ст.66 КК України до обставин, які пом'якшують покарання суд відносить щире каяття, відсутність матеріальної шкоди заподіяної в наслідок вчинення інкримінованого кримінального правопорушення та активне сприяння в розкритті злочину.

Обставин, які б обтяжували покарання обвинуваченому ОСОБА_3 судом не встановлено.

Обвинувачений ОСОБА_3 є молодою людиною, який раніше не судимий, на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває, має постійне місце проживання та місце реєстрації, офіційно не працевлаштований, але займається суспільно корисною працею, що дає суду підстави визнати ОСОБА_3 винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, за викладених у вироку обставин та призначити узгоджену сторонами міру покарання, у виді штрафу в розмірі 5 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Процесуальні витрати у справі, пов'язані з проведенням експертизи вартістю 11374,40 грн., стягнути з обвинуваченого ОСОБА_3 ..

Питання про долю речових доказів вирішити у відповідності з вимогами ст. 100 КПК України.

Керуючись ст. ст. 368, 370 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості у кримінальному провадженні № 72023101100000007 від 21.09.2023 року укладену 31.03.2025 між прокурором відділу нагляду за додержанням законів Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_11 та обвинуваченим ОСОБА_3

ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України та призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі 5 000 (п'яти тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 (вісімдесят п'ять тисяч) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь держави процесуальні витрати, пов'язані з проведенням експертизи, у розмірі 11374 (одинадцять тисяч триста сімдесят чотири) грн. 40 коп.

Арешт накладений слідчим суддю Голосіївського районного суду м. Києва від 18.12.2024 на майно, котре було вилучено в ході проведення обшуку за адресою: м. Одеса, Кордонний, 2/2, «Iphone XR», чорного кольору - скасувати.

Арешт накладений слідчим суддю Голосіївського районного суду м. Києва від 18.12.2024 на майно, котре було вилучено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: «Macbook Air», серійний номер КОС347662 - скасувати.

Арешт накладений слідчим суддю Голосіївського районного суду м. Києва від 18.12.2024 на майно, котре було вилучено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

-купюри схожі на грошові кошти, а саме на долари США номіналом 100 - 129 шт;

-купюри схожі на грошові кошти, а саме на долари США номіналом 50 - 1 шт;

-купюри схожі на грошові кошти, а саме на долари США номіналом 10 - 2 шт;

-купюри схожі на грошові кошти, а саме на долари США номіналом 1 - 2 шт;

-купюри схожі на грошові кошти, а саме на Євро номіналом 100 - 27 шт;

-кутюри схожі на грошові кошти, а саме на Євро номіналом 10 - 1 шт;

-купюри схожі на грошові кошти, а саме на Євро номіналом 5 - 3 шт;

-купюри схожі на грошові кошти, а саме на Євро номіналом 50 - 6 шт;

-купюри схожі на грошові кошти, а саме на Євро номіналом 20 - 1 шт;

-купюри схожі на грошові кошти, а саме на Дерхами номіналом 5 - 1 шт;

-купюри схожі на грошові кошти, а саме на Дерхами номіналом 10 - 1 шт;

-купюри схожі на грошові кошти, а саме на українську гривню номіналом 1000 - 548 шт;

-купюри схожі на грошові кошти, а саме на українську гривню номіналом 500 - 1287 шт:

-купюри схожі на грошові кошти, а саме на українську гривню номіналом 200 - 1769 шт;

-купюри схожі на грошові кошти, а саме на українську гривню номіналом 100 - 4 шт;

-купюри схожі на грошові кошти, а саме на українську гривню номіналом 50 - 2 шт;

-купюри схожі на грошові кошти, а саме на українську гривню номіналом 20 - 9 шт;

-купюри схожі на грошові кошти, а саме на українську гривню номіналом 10 - 1 шт;

-купюри схожі на грошові кошти, а саме на українську гривню номіналом 5 - 1 шт;

-купюри схожі на грошові кошти, а саме схожі на українську гривню номіналом 2 - 1 шт,

-купюри схожі на грошові кошти, а саме схожі на українську гривню номіналом 1 - 1 шт;

-купюри схожі на грошові кошти, а саме на долари США номіналом 100 - 234 шт;

-купюри схожі на грошові кошти, а саме на долари США номіналом 50 - 2 шт;

-купюри схожі на грошові кошти, а саме на долари США номіналом 20 - 1 шт;

-купюри схожі на грошові кошти, а саме на долари США номіналом 10 - 1 шт;

-купюри схожі на грошові кошти, а саме на долари США номіналом 1 - 1 шт;

-мобільний телефон «Iphone 11 pro max», imei: НОМЕР_1 - скасувати.

Речові докази:

- картонна коробка, в якій мітиться сигарети марки «KANSAS» в кількості 480 пачок; картонна коробка, в якій мітиться сигарети марки «PALERMO» в кількості 480 шт.; картонна коробка, в якій мітиться сигарети марки «BRUT» в кількості 480 шт.; сигарет марки «MARSHAL» в кількості 480 шт.; Картонна коробка, в якій містяться сигарети марки «MARSHA»L, які передані на відповідальне зберігання до ТОВ «СПЕЦ ТРАНС СКЛАД» - знищити.

-Зразок № 1 - 10 пачок сигарет марки «BRUT», які поміщено в поліетиленовий пакет чорного кольору та скріплено биркою з пояснювальним написом та з підписами понятих та детектива; Зразок № 2 - 10 пачок сигарет марки «BRUT», які поміщено в поліетиленовий пакет чорного кольору та скріплено биркою з пояснювальним написом та з підписами понятих та детектива; Зразок № 3 - 10 пачок сигарет марки «KANSAS», які поміщено в поліетиленовий пакет чорного кольору та скріплено биркою з пояснювальним написом та з підписами понятих та детектива; Зразок № 4 - 10 пачок сигарет марки «KANSAS», які поміщено в поліетиленовий пакет чорного кольору та скріплено биркою з пояснювальним написом та з підписами понятих та детектива; Зразок № 5 - 10 пачок сигарет марки «MARSHAL», які поміщено в поліетиленовий пакет чорного кольору та скріплено биркою з пояснювальним написом та з підписами понятих та детектива; Зразок № 6 - 10 пачок сигарет марки «MARSHAL», які поміщено в поліетиленовий пакет чорного кольору та скріплено биркою з пояснювальним написом та з підписами понятих та детектива; Зразок № 7 - 10 пачок сигарет марки «PALERMO», які поміщено в поліетиленовий пакет чорного кольору та скріплено биркою з пояснювальним написом та з підписами понятих та детектива; Зразок №8 - 10 пачок сигарет марки «PALERMO», які поміщено в поліетиленовий пакет чорного кольору та скріплено биркою з пояснювальним написом та з підписами понятих та детектива; ТТН, які були наклеєні на картонних коробках під № 20450919106028 від 06.05.2024 в кількості 1 шт., № 20450919106084 від 06.05.2024 в кількості 1 шт., № 20450919066118 від 06.05.2024 в кількості 1 шт., № 20450919066148 від 06.05.2024 в кількості 1 шт., фіскальний чек ПНФП № 10507 та квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 3764267597, які було поміщено та запаковано в поліетиленовий пакет чорного кольору та скріплено биркою з пояснювальним написом та з підписами понятих та детектива, та зберігаються у матеріалах кримінального провадження № 72023101100000007 від 21.09.2023 року - знищити.

-«Iphone XR», чорного кольору, imei: НОМЕР_2 , який зберігаються в ТУ БЕБ у м. Києві - повернути ОСОБА_12 .

-«Macbook Air», серійний номер КОС347662, який зберігаються в ТУ БЕБ у м. Києві - повернути ОСОБА_13 .

-купюри схожі на грошові кошти, а саме на долари США номіналом 100 - 129 шт;

-купюри схожі на грошові кошти, а саме на долари США номіналом 50 - 1 шт;

-купюри схожі на грошові кошти, а саме на долари США номіналом 10 - 2 шт;

-купюри схожі на грошові кошти, а саме на долари США номіналом 1 - 2 шт;

-купюри схожі на грошові кошти, а саме на Євро номіналом 100 - 27 шт;

-купюри схожі на грошові кошти, а саме на Євро номіналом 10 - 1 шт;