Вирок від 29.05.2025 по справі 754/15280/16-к

Номер провадження 1-кп/754/32/25

Справа№754/15280/16-к

Вирок

Іменем України

29 травня 2025 року

Деснянський районний суд м.Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

при секретарях судового засідання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження № 12016000000000385 від 29.09.2016 відносно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, маючого на утриманні неповнолітню дитину 2008 року народження, працюючого за сумісництвом на посаді відповідального виконавця робіт на об'єкті будівництва в ТОВ «Картель Буд» та на посаді заступника директора з будівництва в ТОВ «АБК «Міськжитлобуд», зареєстрованого в АДРЕСА_1 , проживаючого в АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 197-1, ч. 5 ст. 191 КК України,

за участю

сторони обвинувачення - прокурора ОСОБА_10 ,

сторони захисту - обвинуваченого ОСОБА_9 , захисників ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,

потерпілих- ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ,

ВСТАНОВИВ:

Обвинувачений ОСОБА_9 в період часу з 19 травня 2011 року по 04 березня 2014 року, прийняв участь у діяльності організованої групи з самовільного зайняття земельної ділянки, вчиненого групою осіб, самовільного будівництва на самовільно зайнятій групою осіб земельній ділянці, заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою службовим становищем у великих та особливо великих розмірах, організованою групою, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, за таких обставин.

Особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, в період часу з 2004-2005 роки, маючи на меті здійснення будівництва об'єктів нерухомості на території міста Києва, створив понад 60 підприємств, основним видом діяльності яких є будівництво житлових і нежитлових будівель, які об'єднав в одну групу, давши їй назву «Укогруп».

У підприємствах ТОВ «Укоінвестбуд» (код ЄДРПОУ 25637276), ТОВ «Литий Камінь» (код ЄДРПОУ 31647631), ТОВ «Мегаполісстрой» (код ЄДРПОУ 32595417), ТОВ «Еверест Плюс» (код ЄДРПОУ 32853498), ТОВ «МіаВіла» (код ЄДРПОУ 34182423), ТОВ «Укоенергобуд» (код ЄДРПОУ 34189303), ТОВ «ФК «Укокапітал» (код ЄДРПОУ 34192143), ТОВ «Будмайданчик» (код ЄДРПОУ 34480306), ТОВ «Праймдевелопмент» (код ЄДРПОУ 35944556) особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, став засновником особисто.

Будучи фактичним власником створених для здійснення будівництва підприємств та керуючи їх діяльністю, особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, починаючи з 2005 року здійснював самовільне зайняття земельних ділянок території м. Києва та самовільне будівництво будівель (житлових, офісних та торгово-розважальних комплексів) на них за відсутності належних документів користування земельними ділянками, їх забудову та/або з порушенням вимог отриманих дозвільних документів, а саме:

- ЖК «Мозаїка» по вул. Стратегічне Шосе, 53;

- ЖК «Затишний» по вул. Руданського, 3-А;

- ЖК «Східна Брама» по вул. Світла, 3;

- ЖК «Нова Хвиля» по вул. Харківське Шосе, 15;

- ЖК «Сосновий Бір» в кварталі вул. Олевської, Клавдієвської та Бахмацької в Святошинському районі;

- ЖК «Нова Хвиля» по вул. Лохвицькій, 1;

- ЖК «Флагман» та ЖК «Стародарницький» по вул. Лохвицькій, 1;

- ЖК «Родинний затишок» по бульв. Я.Гашека, 20, 22, 24;

- ЖК «Синьоозерний» перетин пр. Гонгадзе та пр. Правди;

- ЖК «Перлина Троєщини» по вул. М. Закревського, 42-А;

- ЖК «Печерський Бастіон» по вул. Вільшанській, 2-6;

- ЖК «Олімпійське містечко», ЖК «Панорамне містечко», ЖК «Панорамний» по вул. Ракетній, 24;

- ЖК «Совські Ставки» по вул. Кіровоградській, 70;

- ЖК «Бела Віста» по вул. Сошенка, 33;

- ЖК «Науковий» по вул.Петропавлівській, 40;

- ЖК «МегаСіті» по вул. Харківське Шосе, 19 і 19-А;

- ЖК «Елегант» по вул. Жилянська, 118;

- ЖК «Милославський ряд» по вул. Милославській, 31-В;?

- ЖК «Молодіжна ініціатива» по вул. С. Руданського, 9-А;

- ЖК «Тихорецький» по вул. Тихорецькій, 30-7;

- ЖК «Домініон де люкс» по вул. Ушинського, 40;

- ЖК «Кузьмінський» по вул. Жамбила Жамбаєва, 22;

- ЖК «Посольський» по вул. Жамбила Жамбаєва, 7-Г;

- ЖК «Шевченківський квартал» по вул. Новоукраїнській, 24-А;

- ЖК «Міа Вілла» по вул. Менделєєва, 18-20;

- ЖК «Стольний Град» по вул. Лисянській, 9;

- ЖК «Тропініна» по вул. Тропініна, 3-5;

- ЖК «Арт-Хаус» по вул. Лисичанській, 29;

- ЖК «Південний квартал» по вул. Т. Строкача, 9;

- ЖК «Маргарита» по вул. Булгакова, 12;

- ЖК «Замковецкий» по вул. Замковецькій, 5;

- ЖК «Приозерний» по вул. Здолбунівській, 11-в/ІЗ;

- ЖК «Рубін» по пров. Любарському, 2-А;

- ЖК «Доміно» по вул. Фанерна, 5-А;

- ЖК «Перспектива» по вул. Т. Драйзера, 40;

- Житловий комплекс по пр. Науки, 66-70;

- Житловий комплекс по вул. Жилянській, 120-Б та 120-В;

- Офісні центри по вул. Григоренка, 39-Б та Л. Руденко, 6-А.

З метою вчинення вищевказаних злочинів особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, розробив злочинний план, підібрав та залучив виконавців та пособників з числа службових осіб підконтрольних йому підприємств яких, з метою недопущення притягнення до відповідальності постійно змінював, розподілив між ними злочинні ролі та шляхом інструктування, координації злочинних дій співучасників у формі наказів та доручень, безпосередньо здійснював керування вчиненням зазначених злочинів, тобто створив організовану групу.

У 2014 році особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, з метою прикриття своєї незаконної діяльності та діяльності групи осіб, яких він залучив до вчинення самовільного зайняття земельних ділянок та самовільного будівництва будівель на них, а також метою власного збагачення внаслідок реалізації нерухомого майна, ухилення від сплати податків та обов'язкових платежів, «формально» перереєстрував ці підприємства на «номінальних» директорів з числа іноземних осіб та громадян України, які не мають досвіду в здійсненні господарської діяльності, залишивши за собою контроль вказаними підприємствами.

План вчинення злочинів, розроблений особою, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, передбачав:

- пошук співучасників учинення злочинів, зокрема: осіб, які повинні бути призначені засновниками та директорами підконтрольних йому підприємств, що виступатимуть проектантами, замовниками та генеральними підрядниками будівництв, кураторами будівництв, здійснюватимуть контроль за веденням бухгалтерського обліку, підготовку документів та юридичний супровід діяльності групи компаній, займатимуться підбором вищевказаних кадрів;

- створення та придбання юридичних осіб, зокрема які мають укладені з Київською міською радою договори про оренду земельних ділянок;

- розподіл функцій між співучасниками вчинення злочинів;

- забезпечення охорони майбутніх будівельних майданчиків;

- оформлення низки квартир на себе особисто та співучасників з метою надання видимості законності будівництва та наступного їх продажу за готівку з оформленням підроблених документів про внесення коштів на рахунки;

- декларування операцій з продажу квартир оформлених на себе в деклараціях фізичної особи, а не фізичної особи - підприємця, з метою ухилення від сплати податків за ставкою 15%, сплати їх за ставкою 5%.

Розробивши план злочинних дій, особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, розподілив злочинні ролі між учасниками організованої групи - виконавцями: ОСОБА_16 та ОСОБА_9 , невстановленими особами, відповідно до яких:

- службові особи підприємств - замовників та генеральних підрядників будівництв повинні були виконувати організаторсько-розпорядчі функції, керівництво підприємствами, які беруть участь в будівництві та підпорядкованими працівниками, підписувати фінансово-господарські, бухгалтерські та інші документи, які подаватимуться до податкових та державних органів, підприємств, організацій та банківських установ від свого імені, а також виконувати доручення кураторів будівництв та його як власника (щодо ЖК «Перлина Троєщини» особою, відповідальною за здійснення вказаних функцій з 19.05.2011 до 04.03.2014 р.р. був генеральний директор ТОВ «Континетбуд» ОСОБА_16 );

- куратори будівництв повинні були контролювати діяльність службових осіб замовників, генпідрядників та субпідрядників; з метою економного втрачання коштів - здійснювати моніторинг вартості будівельних матеріалів, доповідати йому, як власнику будівництва про виникнення проблем та труднощів на будівництві, а також брати участь у їх вирішенні (щодо ЖК «Перлина Троєщини» особою відповідальною за здійснення вказаних функцій з 19 травня 2011 року до 04 березня 2014 руку був ОСОБА_9 );

- особи, які здійснюватимуть контроль за веденням бухгалтерського обліку казаних підприємств повинні були перевіряти правильність ведення бухгалтерського та податкового обліку бухгалтерами підприємств, які входять до складу групи компаній «Укогруп»; здійснювати аудиторські перевірки з метою недопущення розтрати коштів службовими особами підприємств; готувати, підписувати та подавати податкові декларації від імені організатора організованої злочинної групи, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження: виплачувати заробітну плату працівникам в «конвертах»;

- особи, які займатимуться підбором кадрів, повинні були забезпечити розміщення оголошень про прийом на роботу, підбирати працівників на керівні посади підприємств - замовників та генпідрядників, архітекторів, інженерів з авторського та технічного наглядів, виконробів, керівників дільниць, робочих та працівників, які могли б працювати без офіційного працевлаштування; водити з ними співбесіди; оформлювати офіційне працевлаштування.

Реалізуючи злочинний план, особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організував в березні 2008 року - травні 2011 року самовільне зайняття земельної ділянки за адресою: Київ, вул. М. Закревського, 42-А, кадастровий номер 8 000 000 000:62:017:0010 (далі - земельна ділянка) для самовільного будівництва на ній житлового комплексу «Перлина Троєщини» (далі - ЖК).

З цією метою невстановлені особи з числа членів організованої групи, створеної особою, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, приблизно в березні 2008 року відшукали юридичну особу - ТОВ «Континентбуд» (код ЄДРПОУ 32920223), директор якого ОСОБА_17 у 2006 році уклав з Київською міською радою в особі ОСОБА_18 договір оренди земельної ділянки з цільовим призначенням - для будівництва, експлуатації та обслуговування торговельно-розважального комплексу з офісними приміщеннями, підземною та наземною автостоянками, строком на 1 рік (фактично ділянку зайнято та будівництво розпочато не було і зона залишилась у користуванні територіальної громади м. Києва) та організували 27.03.2008 зміну засновника товариства на сестру особи, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження - ОСОБА_19 , для подальшого використання підприємства в самовільному зайнятті ділянки та будівництва.

Після придбання ТОВ «Континентбуд» осба, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, діючи в співучасті з невстановленими досудовим розслідуванням особами, які входили в склад організованої групи, продовжуючи свій злочинний умисел спрямований на самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво на ній, відповідно до попередньо розробленого злочинного плану, приблизно в травні 2011 року підшукали для вчинення злочину ОСОБА_16 та ОСОБА_9 , які мали великий досвід роботи у будівництві та продовж року працювали в одному з підприємств групи компаній «Укогруп» без офіційного працевлаштування.

Особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, усвідомлюючи, що ОСОБА_16 наділений організаторськими здібностями та має досвід роботи на будівництві, запропонував йому посаду генерального директора ТОВ «Континентбуд», яке в подальшому повинно було б виступити замовником будівництва житлового комплексу на самовільно зайнятій земельній ділянці, на що останній погодився, а ОСОБА_9 призначив куратором майбутнього будівництва.

Таким чином особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, довівши до відома ОСОБА_9 та ОСОБА_16 розроблений ним злочинний план, отримав їх добровільну згоду на спільне самовільне зайняття земельної ділянки в складі організованої групи.

Рішенням від 18 травня 2011 року загальних зборів учасника ТОВ «Континентбуд», а фактично ОСОБА_19 , яка володіла 100 % часткою у статутному капіталі підприємства та за дорученням фактичного власника зазначеного підприємства - особи, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, призначено на посаду генерального директора цього підприємства ОСОБА_16 .

Наказом ТОВ «Континентбуд» від 19 травня 2011 року «Про прийняття на робот» ОСОБА_16 прийнятий на посаду генерального директора.

Відповідно до статуту ТОВ «Континентбуд»:

- виконавчим органом Товариства, що здійснює поточне керівництво діяльністю Товариства є Директор, який обирається та звільняється з посади рішенням Загальних зборів Товариства;

- директор діє від імені Товариства без довіреності та вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що входять до виключної компетенції загальних зборів учасників Товариства. Директор: представляє Товариство у відносинах з усіма підприємствами, організаціями, установами та громадянами; має право першого підпису фінансових документів; укладає угоди, контракти, в тому числі й зовнішньоекономічні; видає довіреності; забезпечує господарське використання майна Товариства; здійснює прийом та звільнення робітників Товариства; затверджує на посаду та звільнює працівників апарату управління; Встановлює розподіл обов'язків; відкриває в банках розрахункові й інші рахунки в національній та іноземній валюті; затверджує структуру, штати, кошториси витрат, встановлює надбавки працівникам; надає з урахуванням конкретних умов праці, за погодженням з представницькими органами трудового колективу пільги робітникам і службовцям; затверджує положення та інші внутрішні акти, що регулюють діяльність Товариства; затверджує правила внутрішнього розпорядку Товариства та його структурних одиниць; видає накази, розпорядження й дає вказівки, обов'язкові для всіх працівників Товариства; організовує виконання рішень загальних зборів учасників; знайомиться з даними бухгалтерського обліку та звітності; затверджує баланс Товариства;

виконує інші дії, що випливають зі статутних завдань Товариства.

- директор підзвітний Загальним зборам. Загальні бори можуть прийняти рішення про передачу частини повноважень, що належить їм, до компетенції директора. Директор може передавати свої повноваження (частину повноважень) іншим посадовим особам Товариства на визначений ним термін.

Як особа, яка здійснює керівництво ТОВ «Континентбуд» ОСОБА_16 , відповідно до п. 3 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» особисто несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах.

Таким чином, ОСОБА_16 обіймав посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків, тобто був службовою особою юридичної особи приватного права.

19 травня 2011 року ОСОБА_9 призначено працівником в штат ТОВ «Континентбуд» та куратором будівництва ЖК. Відповідно до попередньо розподілених особою, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, злочинних ролей, ОСОБА_9 , як куратор будівництва повинен був підшукувати постачальників будівельних матеріалів, які б надавали найбільш економічно вигідні пропозиції, виконавців будівельних робіт, які повинні були б в подальшому залучатися до самовільного будівництва ЖК Перлина Троєщини» та слідкувати за ходом будівництва.

Особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, діючи відповідно до розробленого ним злочинного плану та відповідно до попередньо розподілених злочинних ролей, діючи в співучасті з ОСОБА_9 та ОСОБА_16 , та іншими невстановленими особами, в складі організованої групи, не дивлячись на те, що земельна ділянка належить територіальній громаді міста Києва, порушуючи права землекористувача самостійно господарювати на земельній ділянці, доручив невстановленим особам, що здійснювали юридичне обслуговування групи компаній «Укогруп» підготувати, а ОСОБА_16 підписати наказ № l-з «Про визначення цільового призначення орендованої земельної ділянки за адресою: вул. Закревського, 42-А у Деснянському районі м. Києва» та лист № 2 до КО «Містобудування та архітектури м. Києва» з клопотанням коригування проекту генерального плану м. Києва в частині зонування земельної ділянки по вул. М. Закревського, 42-А з «громадських будівель та споруд» на зону «багатоповерхової житлової забудови».

Після підготування невстановленими особами вказаних документів, генеральний директор ТОВ «Континентбуд» ОСОБА_16 підписав їх, однак в листі умисно поставив свій підпис в графі «Директор ТОВ «Континентбуд» ОСОБА_20 », усвідомлюючи, що вказаний документ не відповідає дійсності, оскільки ним невірно зазначено прізвище директора підприємства, тобто вніс то офіційних документів недостовірні дані в частині підписанта та факту перебування земельної ділянки в оренді.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_16 , діючи в співучасті з особою, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, в складі з організованої групи, з метою продовження самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва на ній, 19 травня 2011 року, відповідно до попередньо розподілених ролей, за дорученням особи, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, уклав договір підряду № 1 з ТОВ «Енергобуд» (код ЄДРПОУ 31647317).

За умовами договору ОСОБА_16 доручив ТОВ «Енергобуд» в особі ОСОБА_21 виконати за технічним завданням замовника земляні роботи, а саме розробку ґрунту та монтаж буроін'єкційних паль на об'єкті, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. М. Закревського, 42-А та передав будівельний майданчик за актом приймання-передачі від 19 травня 2011 року.

Внаслідок використання земельної ділянки не за цільовим призначенням заподіяно шкоду в сумі 193 025,14 грн., а внаслідок зняття поверхневого шару ґрунту без спеціального дозволу - 42 159, 97 грн., а всього на суму 235 185, 11 грн., що відповідно до ст. 197-1 КК України в сто і більше разів перевищує - неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є значною шкодою, заподіяною законному володільцю земельної ділянки - територіальній громаді міста Києва.

За таких обставин ОСОБА_9 , діючи у співучасті з особою, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, ОСОБА_16 , та іншими невстановленими особами, в складі організованої групи, всупереч ст. 1 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» від 19.06.2003 та ст. 1 Закону України «Про землеустрій» від 22.05.2003 вчинив фактичне використання земельної ділянки за відсутності відповідного рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про її передачу у власність або надання у користування (оренду) та за відсутності вчиненого правочину щодо такої земельної ділянки, чим завдав територіальній громаді міста Києва значної шкоди.

Крім того, після самовільного зайняття вказаної земельної ділянки всупереч п. 2, 3 ст. 8 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо здійснення забудови земельних ділянок тільки їх власниками чи користувачами та лише в установленому законодавством порядку, ст. 9 Закону України «Про архітектурну діяльність» щодо здійснення будівництва лише відповідно до затвердженої проектної документації, державних стандартів, норм і правил у порядку, визначеному Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження організував на самовільно зайнятій ділянці самовільне будівництво ЖК «Перлина Троєщини»:

Відповідно до розподілених особою, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження злочинних ролей, 19 травня 2011 року службовою особою підприємства-замовника - генеральним директором ТОВ «Континентбуд» призначено ОСОБА_16 , який повинен був виконувати функції керівника цієї компанії, організувати та здійснювати контроль за будівництвом, підписувати бухгалтерські, фінансово-господарські та інші документи до податкових органів, контролюючих організацій та банківських установ, попередні договори з інвесторами про обов'язок укласти в майбутньому основні договори щодо придбання об'єктів нерухомості в ЖК.

19 травня 2011 року ОСОБА_9 призначено працівником в штат ТОВ «Континентбуд» та куратором будівництва ЖК. Відповідно до попередньо розподілених особою, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження злочинних ролей, ОСОБА_9 , як куратор будівництва повинен був підшукувати постачальників будівельних матеріалів, б надавали найбільш економічно вигідні пропозиції, виконавців будівельних робіт, які повинні були б в подальшому залучатися до самовільного будівництва ЖК «Перлина Троєщини» та слідкувати за ходом будівництва.

Відповідно до попередньо розподілених особою, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження ролей, невстановлені особи з числа працівників підприємств групи компаній «Укогруп», які займалися підбором працівників та юридичним супроводженням діяльності ТОВ «Континентбуд» та входили в склад організованої групи, підшукували осіб, які в подальшому були прийняті в штат ТОВ «Будівельний Проект» та готували проектну документацію будівництва ЖК «Перлина Троєщини» ТОВ «Будівельний Проект» очолила ОСОБА_22 .

Крім того, ці ж особи, підшукали менеджерів з продажу майбутніх квартир у житловому комплексі, нотаріусів, які б посвідчували попередні договори, з інвесторами та інших працівників, потреба в яких виникала у ході будівництва.

Діючи відповідно до розробленого особою, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження злочинного плану га відповідно до попередньо розподілених злочинних ролей, діючи в співучасті з ОСОБА_9 , особою, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження та іншими невстановленими особами, в складі організованої групи, не дивлячись на те, що земельна ділянка належить територіальній громаді міста Києва, порушуючи права землекористувача самостійно господарювати на земельній ділянці, за дорученням останнього невстановлені особи, що здійснювали юридичне обслуговування групи компаній «Укогруп» підготували, а ОСОБА_16 , як генеральний директор ТОВ «Континентбуд» - підписав наказ № 1-з «Про визначення цільового призначення орендованої земельної ділянки за адресою: вул. Закревського, 42-А у Деснянському районі м. Києва» та лист № 2 до КО «Містобудування та архітектури м. Києва» з клопотанням коригування проекту генерального плану м.Києва в частині зонування земельної ділянки по вул. М. Закревського, 42-А з «громадських будівель та споруд» на зону «багатоповерхової житлової забудови».

Після підготування невстановленими особами вказаних документів, генеральний директор ТОВ «Континентбуд» ОСОБА_16 підписав їх, однак в листі умисно поставив свій підпис в графі «Директор ТОВ «Континентбуд» ОСОБА_20 », усвідомлюючи, що вказаний документ не відповідає дійсності, оскільки невірно зазначено прізвище директора підприємства, тобто вніс до офіційних документів недостовірні дані в частині підписанта та факту перебування земельної ділянки в оренді.

Продовжуючи свої злочинні дії та переслідуючи корисливу мету власного збагачення, ОСОБА_16 , достовірно знаючи, що до органів державного архітектурно-будівельного контролю будь-які документи, які б надавали право на виконання будівельних робіт ним та за його вказівкою не надавалися, в порушення ч. 1 ст. 34, ч. 1 ст. 35 та ч. 1. ст. 37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», тобто не подаючи як замовник будівництва повідомлення про початок виконання будівельних робіт відповідному органу державного архітектурно-будівельного контролю, без реєстрації органом державного архітектурно-будівельного контролю декларації про початок виконання будівельних робіт та без отримання від органу державного архітектурно-будівельного контролю дозволу на виконання будівельних робіт - щодо об'єктів будівництва, що належать до IV і V категорій складності, в співучасті з ОСОБА_9 , особою, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження та іншими невстановленими особами, приблизно в травні 2011 року, вчинив на самовільно зайнятій земельній ділянці організованою групою самовільне будівництво, яке відноситься до V категорії складності, без проведення обов'язкової експертизи, яке організувала особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.

Діючи відповідно до попередньо розподілених особою, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження злочинних ролей, ОСОБА_9 в співучасті з ОСОБА_16 та невстановленими особами, в складі організованої групи, всупереч п. «а» ст. 96 Земельного кодексу України, використовуючи земельну ділянку не за цільовим призначенням, залучив до здійснення вищевказаного будівництва будівель, яке триває до цього часу, низку субпідрядних організацій.

Крім того, під час будівництва ЖК «Перлина Троєщини» упродовж 2012-2014 року особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження відповідно до злочинного плану організував заволодіння за участі службових осіб ОСОБА_16 .Ю ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб їм майном, зловживаючи службовим становищем, у великих та особливо великих розмірах, організованою групою:

Так, особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження відповідно до плану злочинної діяльності, надав розпорядження невстановленим особам, які здійснювали бухгалтерський контроль за діяльністю підприємств «Укогруп» та входили до складу організованої групи, зарезервувати певну кількість квартир в указаному ЖК Перлина Троєщини» за ОСОБА_16 та ОСОБА_9 та іншими особами, начебто, як заохочення за хорошу роботу, а насправді - для подальшого продажу їх фізичним особам за готівку, оминаючи систему оподаткування та уникаючи сплати податків.

Невстановлені особи з числа менеджерів з продажу ЖК «Перлина Троєщини» повинні були запевняти фізичних осіб, які мали намір купити квартиру в цьому житловому комплексі, про здійснення будівництва відповідно чинному законодавству та наявність у забудовника всіх необхідних для цього документів.

План злочинної діяльності передбачав, що ОСОБА_16 повинен укласти попередні договори з ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами про обов'язок в майбутньому укласти основні договори щодо купівлі квартир в ЖК «Перлина Троєщини»; укладати попередні договори з майбутніми покупцями об'єктів нерухомості, засвідчувати їх своїм підписом та печаткою підприємства; підшукати нотаріусів, які б не будучи обізнаними про їх злочинні наміри, посвідчували б зазначені договори; видавати від свого імені документи, потреба в яких виникне під час укладення правочинів; в разі виникнення потреби у реалізації об'єктів нерухомості вказаного житлового комплексу, які зарезервовані за ОСОБА_9 та іншими особами - укласти з ними та майбутніми покупцями договори про внесення змін до попередніх договорів.

ОСОБА_9 , ОСОБА_16 та інші невстановлені особи, за якими були зарезервовані квартири в ЖК «Перлина Троєщини», повинні були вносити кошти в сумі 5 тис. грн. на рахунок ТОВ «Континентбуд» № НОМЕР_1 , ритий в АТ «Піреус банк МКБ», та таким чином засвідчувати факт резервування квартир саме за ними, в подальшому в разі виникнення потреби реалізувати квартири за готівку - укладати з майбутніми покупцями договори внесення змін до попередніх договорів; отримувати від майбутнього покупця готівку; в разі необхідності - видавати розписку про отримання товариством та ними готівки.

Невстановлені особи, які здійснювали юридичне супроводження групи компаній «Укогруп» та входили до складу організованої групи, забезпечили підготовку проектів попередніх договорів, угод про внесення змін до них.

У подальшому особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, надав дозвіл ОСОБА_9 на резервування квартир АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 у 3-й та АДРЕСА_7 » в якості заохочення.

03 вересня 2013 року, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, відповідно до попередньо розробленого злочинного плану та розподілених злочинних ролей, особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, підписав службову записку ОСОБА_9 про виділення останньому в ЖК 4 квартир.

21 березня 2013 року та 05 вересня 2013 року у відділі продажу ЖК по АДРЕСА_8 , діючи всупереч ч. 3 ст. 6 ЦК України, відповідно до якої сторони в договорі не можуть відступити від положень актів цивільного законодавства, якщо в цих актах прямо вказано про це, а також у разі, якщо обов'язковість для сторін положень актів цивільного законодавства випливає з їх змісту або із суті відносин між сторонами, та ст. 4 Закону України «Про інвестиційну діяльність», спільно та узгоджено, за домовленістю з невстановленими особами, відповідно до розподілених особою, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження злочинних ролей, діючи в складі організованої групи, ОСОБА_9 та ОСОБА_16 уклали між собою попередні договори купівлі-продажу квартир в ЖК № № 245, 424, 353 та 534, які посвідчили приватні нотаріуси ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , а також договори про виконання зобов'язань № № 3/245, 4/424, 3/353 та 4/534.

Факти укладання та нотаріального засвідчення договорів, повинні були створити хибну уяву про виконання сторонами їх умов у майбутніх інвесторів, яким в подальшому ОСОБА_9 будуть переуступлені майнові права.

Невстановлена особа з числа працівників «контрольно-ревізійного управління групи компаній «Укогруп», яка здійснювала бухгалтерський контроль за діяльністю підприємств цієї групи та входила в склад організованої особою, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, групи, з метою забезпечення резервування саме цих квартир за ОСОБА_9 , діючи узгоджено з особою, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, надала вказівку ОСОБА_9 внести на рахунок ТОВ «Континентбуд» № 26002009100280, відкритий в АТ «Піреус Банк МКБ» кошти в сумі 5 тис. грн. за кожну з квартир.

12 квітня 2013 року, діючи на виконання цієї вказівки, ОСОБА_9 вніс на вказаний рахунок кошти в сумі 5 тис. грн. з призначенням платежу - часткова оплата за квартиру згідно договору № 3/245 від 21 березня 2013 року та 5 тис. грн. з призначенням платежу - часткова оплата за квартиру згідно договору № 3/325 від 21 березня 2013.

Продовжуючи свої злочинні дії, приблизно у вересні 2013 року, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, відповідно до попередньо розподілених особою, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження злочинних ролей та злочинного плану, невстановлені особи з числа працівників відділу продажу ЖК, діючи за попередньою змовою з особою, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , в складі організованої групи, достовірно знаючи, що ОСОБА_13 є постійним інвестором та вже раніше неодноразово інвестував у будівництво ЖК, скориставшись довірою, яка виникла в результаті тривалих взаємовідносин, запропонували останньому придбати шляхом переуступлення від ОСОБА_9 квартири АДРЕСА_5 зазначеного житлового комплексу, відповідно до умов попереднього договору, укладеного ТОВ «Континентбуд» з останнім.

Відповідно до попередньо розподілених особою, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, злочинних ролей, невстановлена особа з числа менеджерів відділу продажу, яка входила у склад організованої групи, діючи спільно з ОСОБА_16 , шляхом обману, переконала ОСОБА_13 у тому, що ОСОБА_9 дійсно сплатив кошти за цю квартиру, відповідно до умов договору від 05 вересня 2013 року про забезпечення виконання зобов'язань № 3/353, хоча насправді він не виконав умови договору та не оплатив вартість квартири, всупереч вимогам ст. 4 Закону України «Про інвестиційну діяльність», запропонували останньому придбати вказану квартиру шляхом внесення змін до попереднього договору, в якому одною із сторін був ОСОБА_9 , на що ОСОБА_13 погодився.

Реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном - коштами ОСОБА_13 , ОСОБА_16 повідомив невстановлену особу з числа працівників контрольно-ревізійного управління групи компаній «Укогруп», яка входила у склад організованої групи, про згоду ОСОБА_13 класти договір про внесення змін до попереднього договору про придбання в майбутньому кв. 353 зарезервованої за ОСОБА_9 , шляхом укладання договору про внесення змін до попереднього договору, що призвело до розрахунків готівкою, оминаючи систему оподаткування та уникаючи сплати податків, та безперешкодного привласнення коштів ОСОБА_13 .

Після того, як зазначена невстановлена особа повідомила про згоду ОСОБА_13 особу, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, останній надав дозвіл на переуступлення прав від ОСОБА_9 ОСОБА_13 , а невстановлена особа передала зазначену вказівку організатора організованої злочинної групи, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, для безпосереднього виконання ОСОБА_16

ОСОБА_13 16 вересня 2013 року, будучи впевненим в тому, що ОСОБА_9 сплачено кошти в сумі 403 200 грн. на рахунок ТОВ «Континентбуд», для укладання договору про внесення змін до попереднього договору прибув до відділу продажу ЖК «Перлина Троєщини», розташованого по пр. М. Закревського, 42-А в м. Києві, де ОСОБА_16 та ОСОБА_9 , діючи всупереч вимогам ст. 4 Закону України «Про інвестиційну діяльність», уклали договір про внесення змін до попереднього договору, змінивши Сторону-2 з ОСОБА_9 на ОСОБА_13 . Приватний нотаріус ОСОБА_23 цей правочин відразу посвідчила.

Будучи впевненим у виконанні ОСОБА_9 умов укладеного ним з ТОВ «Континентбуд» попереднього договору, ОСОБА_13 фактично передав ОСОБА_9 кошти в сумі 50 000 доларів США, що за курсом НБУ станом на 16 вересня 2013 року становило 399 650 грн. та в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, як оплату за квартиру АДРЕСА_5 , а також 10 000 доларів США, що за курсом НБУ станом на 16.09.2013 становило 79 930 грн. та вказані кошти повинні були б зарахуватися до оплати за наступну квартиру, яку купуватиме ОСОБА_13 .

У такий спосіб ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_16 прийняли ці кошти у відання, спільно з особою, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження та іншими невстановленими особами, які входили до складу організованої групи, розпорядилися на власний розсуд, завдавши потерпілому шкоди в особливо великих розмірах.

В подальшому, цього ж дня, тобто 16.09.2013, відповідно до попередньо розподілених особою, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, злочинних ролей, в приміщенні відділу продажу ЖК «Перлина Троєщини» по вул. М. Закревського, 42-А в м. Києві, на прохання ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , достовірно знаючи, що він передав кошти в сумі 50 000 доларів США ОСОБА_9 , а не вніс в касу товариства, надав йому завідомо неправдивий документ - квитанцію до прибуткового касового від 16.09.2013 № 22 про прийняття від ОСОБА_25 (донька ОСОБА_13 , від якої він діяв на підставі довіреності) головним бухгалтером та касиром «Континентбуд» ОСОБА_26 387 072 грн. оплати за квартиру згідно договору про забезпечення виконання зобов'язань № 3/353 від 16.09.2013.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, приблизно в листопаді 2013 року, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, відповідно до попередньо розподіленого особою, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження злочинного плану, невстановлені особи з числа працівників відділу продажу ЖК «Перлина Троєщини», запропонували інвестору ОСОБА_15 придбати шляхом переуступлення від ОСОБА_9 квартиру АДРЕСА_3 зазначеного житлового комплексу, відповідно до умов попереднього договору, укладеного ТОВ «Континентбуд» з останнім.

Відповідно до попередньо розподілених особою, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, злочинних ролей, невстановлена особа з числа менеджерів відділу продажу, яка входила у склад організованої групи, діючи спільно з ОСОБА_16 , шляхом обману, переконали ОСОБА_15 у тому, що ОСОБА_9 дійсно сплатив кошти за цю квартиру, відповідно до умов договору від 21.03.2013 № 3/245 про забезпечення виконання зобов'язань, хоча насправді він не виконав умови договору та не оплатив вартість квартири, всупереч вимогам ст. 4 Закону України «Про інвестиційну діяльність», запропонували останній придбати квартиру шляхом внесення змін до попереднього договору, на що ОСОБА_15 погодилася.

Реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном - коштами ОСОБА_15 , ОСОБА_16 повідомив невстановлену особу з числа працівників контрольно-ревізійного управління групи компаній «Укогруп», яка входила у склад організованої групи, про згоду ОСОБА_15 укласти договір про внесення змін до попереднього договору про придбання в майбутньому квартири АДРЕСА_3 , зарезервованої за ОСОБА_9 , шляхом укладання договору про внесення змін до попереднього договору, що призвело до розрахунків готівкою, оминаючи систему оподаткування та уникаючи сплати податків, та безперешкодного привласнення коштів ОСОБА_15 .

Після того, як зазначена невстановлена особа повідомила про згоду ОСОБА_15 особу, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, останній надав дозвіл на переуступлення прав від ОСОБА_9 ОСОБА_15 , а невстановлена особа передала зазначену вказівку особи, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження для безпосереднього виконання ОСОБА_16

ОСОБА_15 15 листопада 2013 року, будучи впевненою в тому, що ОСОБА_9 сплачено кошти в сумі 524 656, 50 грн. на рахунок ТОВ «Континентбуд», для укладання договору про внесення змін до попереднього договору прибула до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_27 , розташованого за адресою: м. Київ бульвар Т.Шевченка, 38, де ОСОБА_16 та ОСОБА_9 , діючи всупереч вимогам ст. 4 Закону України інвестиційну діяльність», уклали договір про внесення змін до попереднього договору, змінивши Сторону-2 з ОСОБА_9 на ОСОБА_15 . Приватний нотаріус ОСОБА_27 цей правочин відразу посвідчила.

Будучи впевненою у виконанні ОСОБА_9 умов укладеного ним з ТОВ «Континентбуд» попереднього договору, ОСОБА_15 передала ОСОБА_9 кошти в сумі 465 000 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, як оплату за квартиру АДРЕСА_3 . У такий спосіб ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_16 отримали кошти у своє відання, спільно з особою, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, й іншими невстановленими особами, які входили до складу організованої групи, розпорядилися на власний розсуд, завдавши потерпілій шкоди в особливо великих розмірах.

В подальшому, цього ж дня, тобто 15 листопада 2013 року, відповідно до попередньо розподілених особою, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, злочинних ролей, в приміщенні офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_27 , розташованого за адресою: м. Київ бульвар Т.Шевченка, 38, ОСОБА_16 достовірно знаючи, що ОСОБА_15 передала кошти в сумі 524 656, 50 грн. ОСОБА_9 , надав приватному нотаріусу ОСОБА_27 завідомо неправдивий документ - довідку від 15.11.2013 № 8/11, видану ОСОБА_9 про те, що він станом на 15 листопада 2013 року, начеб то, в повному обсязі виконав зобов'язання згідно договору від 21.03.2013 № 3/245, тобто сплатив пошти в сумі 524 656, 50 грн., яку за невстановлених обставин невстановлена особа з числа членів організованої групи виготовила та передала ОСОБА_16 , яку він засвідчив своїм підписом, як генеральний директор ТОВ «Континентбуд» та печаткою зазначеного підприємства.

У подальшому, після зміни замовника будівництва з ТОВ «Континентбуд» та ТОВ «Радуга Сіті ЛТД», ОСОБА_15 , дізнавшись від директора цього підприємства ОСОБА_28 що кошти в сумі 465 000 грн., які вона передала ОСОБА_9 , як сплату відповідно до умов договору про внесення змін до попереднього договору, останнім не внесені на рахунок ТОВ «Континентбуд», і вернулася до ОСОБА_9 з проханням внести вказані кошти на цей рахунок.

У свою чергу, невстановлені особи за невстановлених обставин, діючи в складі організованої групи, відповідно до попередньо розподілених особою, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, злочинних ролей, намагаючись замаскувати свої злочинні дії, за невстановлених обставин, виготовили та надали ОСОБА_15 копії завідомо неправдивих документів - квитанцій до прибуткових касових ордерів від 20.08.2013 № 8, від 11.09.2013 № 27, від 02.10.2013 № 32 та від 09.11.2013 № 41, які містять неправдиві відомості про отримання головним бухгалтером ТОВ «Континентбуд» ОСОБА_28 , коштів від ОСОБА_9 на суму 524 656,50 грн., як внесення по договору про забезпечення виконання зобов'язань від 21.03.2013 № 3/245. Однак, відомості зазначені в цих квитанцій не відповідають дійсності, оскільки кошти ОСОБА_9 не вносилися, а ОСОБА_28 у період з 20.08.2013 до 09.11.2013 в ТОВ «Континентбуд» взагалі не працював.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, приблизно у грудні 2013 року, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, відповідно до попередньо розподілених особою, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, злочинних ролей та злочинного плану, невстановлені особи з числа працівників відділу продажу ЖК, діючи спільно з особою, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , запропонували ОСОБА_14 придбати шляхом переуступлення від ОСОБА_9 квартиру АДРЕСА_6 зазначеного житлового комплексу, відповідно до умов попереднього договору, укладеного ТОВ «Континентбуд» з останнім.

Відповідно до попередньо розподілених особою, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, злочинних ролей, невстановлена особа з числа менеджерів відділу продажу, яка входила у склад організованої групи, діючи спільно з ОСОБА_16 , шляхом обману, переконали ОСОБА_14 у тому, що ОСОБА_9 дійсно сплатив кошти за цю квартиру, відповідно до умов договору від 05.09.2013№ 4/534 про забезпечення виконання зобов'язань, хоча насправді він не виконав умови договору та не оплатив вартість квартири, всупереч вимогам ст. 4 Закону України «Про інвестиційну діяльність», запропонували придбати вказану квартиру шляхом внесення змін до попереднього договору, на що ОСОБА_14 погодилася.

Реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном - коштами ОСОБА_14 , ОСОБА_16 повідомив невстановлену особу з числа працівників контрольно-ревізійного управління групи компаній «Укогруп», яка входила до складу організованої групи, про згоду ОСОБА_14 укласти договір про внесення змін до попереднього договору про придбання в майбутньому кв. 534, зарезервованої за ОСОБА_9 , шляхом укладання договору про внесення змін до попереднього договору, що призвело до розрахунків готівкою, оминаючи систему оподаткування та уникаючи сплати податків, та безперешкодного привласнення коштів ОСОБА_14 .

Після того, як зазначена невстановлена особа повідомила про згоду ОСОБА_14 особу, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, останній надав дозвіл на переуступлення прав від ОСОБА_9 ОСОБА_14 , а невстановлена особа передала зазначену вказівку особи, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, для безпосереднього виконання ОСОБА_16

ОСОБА_14 10 грудня 2013 року, будучи впевненою в тому, що ОСОБА_9 оплачено кошти в сумі 447 900 грн. на рахунок ТОВ «Континентбуд», для укладання договору про внесення змін до попереднього договору прибула до відділу продажу ЖК, розташованого по вул. М. Закревського, 42-А в м. Києві, де ОСОБА_16 та ОСОБА_9 , діючи всупереч вимогам ст. 4 Закону України «Про інвестиційну діяльність», уклали договір про внесення змін до попереднього договору, змінивши Сторону-2 з ОСОБА_9 на ОСОБА_14 . Приватний нотаріус ОСОБА_23 цей правочин відразу посвідчила.

Будучи впевненою у виконанні ОСОБА_9 умов укладеного ним з ТОВ «Континентбуд» попереднього договору, ОСОБА_14 передала ОСОБА_9 кошти в сумі 43 500 доларів США, що за курсом НБУ станом на 10.12.2013 становило 347 695,50 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, як оплату за квартиру АДРЕСА_6 .

У такий спосіб ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_16 отримали кошти у своє відання, спільно з особою, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та іншими невстановленими особами, які входили до складу організованої групи, розпорядилися на власний розсуд, завдавши потерпілому шкоди в особливо великих розмірах.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, відповідно до попередньо розподілених особою, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, злочинних ролей, на прохання ОСОБА_14 , невстановлена особа з числа членів організованої особою, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, достовірно знаючи, що вона передала кошти в сумі 43 500 доларів США ОСОБА_9 , надала їй завідомо неправдивий документ квитанцію до прибуткового касового від 12.03.2013 № 8, відповідно до якої головний бухгалтер та касир ТОВ «Континентбуд» ОСОБА_28 прийняв від ОСОБА_9 447 900 грн. як оплату за квартиру за договором від 05.09.2013 №4/534.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії , приблизно у вересні 2013 більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, відповідно до попередньо розподілених особою, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, злочинних ролей та злочинного плану, невстановлені особи з числа працівників відділу продажу ЖК, діючи за попередньою змовою з особою, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , в складі організованої особою, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, достовірно знаючи, що ОСОБА_13 є постійним інвестором та вже раніше неодноразово інвестував у будівництво ЖК «Перлина Троєщини», скориставшись довірою, яка виникла в результаті тривалих взаємовідносин, запропонували останньому придбати шляхом переуступлення від ОСОБА_9 квартиру АДРЕСА_4 зазначеного житлового комплексу, відповідно до умов попереднього договору, укладеного ТОВ «Континентбуд» з останнім.

Відповідно до попередньо розподілених особою, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження злочинних ролей, невстановлена особа з числа менеджерів відділу продажу, яка входила у склад організованої групи, діючи спільно з ОСОБА_16 , шляхом обману, переконали ОСОБА_13 у тому, що ОСОБА_9 дійсно сплатив кошти за цю квартиру, відповідно до умов договору від 05.09.2013 №4/424 про забезпечення виконання зобов'язань, хоча насправді він не виконав умови договору та не оплатив вартість квартири, всупереч вимогам ст. 4 Закону України «Про інвестиційну діяльність», запропонували придбати вказану квартиру шляхом внесення змін до попереднього договору, на що ОСОБА_13 погодився.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном- коштами ОСОБА_13 , ОСОБА_16 повідомив невстановлену особу з числа працівників контрольно-ревізійного управління групи компаній «Укогруп», яка входила у склад організованої групи, про згоду ОСОБА_13 укласти договір про внесення змін до попереднього договору про придбання в майбутньому кв. 424 зарезервованої за ОСОБА_9 , шляхом укладання договору про внесення змін до попереднього договору, що призвело до розрахунків готівкою, оминаючи систему оподаткування та уникаючи сплати податків, та безперешкодного привласнення коштів ОСОБА_13 .

Після того як зазначена невстановлена особа повідомила про згоду ОСОБА_13 особу, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, останній надав дозвіл не переуступлення прав від ОСОБА_9 ОСОБА_13 , а невстановлена особа передала зазначену вказівку особи, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, для безпосереднього виконання ОСОБА_16

ОСОБА_13 07 жовтня 2013 року, будучи впевненим в тому, що ОСОБА_9 сплачено кошти в сумі 447 900 грн. на рахунок ТОВ «Континентбуд», для укладання договору про внесення змін до попереднього договору прибув до відділу продажу ЖК «Перлина Троєщини», розташованого по вул. Закревського, 42-А в м.Києві, де ОСОБА_16 та ОСОБА_9 , діючи всупереч вимогам ст. 4 Закону України «Про інвестиційну діяльність», уклали договір про внесення змін до попереднього договору, змінивши Сторону-2 з ОСОБА_9 на ОСОБА_13 . Приватний нотаріус ОСОБА_23 цей правочин відразу посвідчила. Будучи впевненим у виконанні ОСОБА_9 умов укладеного ним з ТОВ «Континентбуд» попереднього договору ОСОБА_13 передав ОСОБА_9 кошти в сумі 40 000 доларів США, що за курсом НБУ станом на 07.10.2013 становило 319 720 грн., що в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, як оплату за квартиру АДРЕСА_4 , при цьому ОСОБА_16 враховано кошти в сумі 10 000 доларів США, що за курсом НБУ станом на 16.09.2013 становило - 79 930 грн., які ОСОБА_13 надав останньому 16.09.2013 під час розрахунку на кв. 353.

У такий спосіб ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_16 отримали кошти у своє відання, спільно з особою, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, й іншими невстановленими особами, які входили до складу організованої групи, розпорядилися на власний розсуд, завдавши потерпілому шкоди в особливо великих розмірах.

Всього вищевказаними діями ОСОБА_9 діючи спільно з особою, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, ОСОБА_16 та іншими невстановленими особами у складі організованої групи заволодів коштами потерпілих ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та ОСОБА_14 на загальну суму 1 591 722 грн.

Суд дійшов висновку про доведеність вини обвинуваченого ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 197-1 КК України, а саме у вчиненні в складі організованої групи самовільного зайняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її законному володільцю; у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28, ч.4 197-1 КК України, а саме у вчиненні в складі організованої групи самовільного будівництва будівель на самовільно зайнятій земельній ділянці, зазначеній у частині 2 статті 197-1 КК України; та у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, а саме у вчиненні заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих та особливо великих розмірах, організованою групою.

Обвинувачений ОСОБА_9 в суді визнав свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень та показав суду, що він у 2009 році познайомився з ОСОБА_29 , який на той час займався будівництвом. ОСОБА_29 запропонував ОСОБА_9 працювати з ним, на що останній погодився. В обов'язки ОСОБА_30 входило закуповувати матеріали для будівництва, слідкувати за роботами. Вже пізніше ОСОБА_9 стало відомо, що земельна ділянка була відведена для будування офісних приміщень, а не житлових. ОСОБА_9 уклав попередні договори з ТОВ «Континентбуд» та вніс грошові кошти в сумі 3000 грн. за кожну квартиру. Після заключення договору, йому зателефонував ОСОБА_29 та повідомив, що дані квартири треба продати, а йому взамін дадуть інші квартири на таких самих умовах. ОСОБА_9 продав квартиру АДРЕСА_9 - ОСОБА_15 , квартиру АДРЕСА_10 ОСОБА_14 , квартиру АДРЕСА_11 та квартиру АДРЕСА_12 потерпілому ОСОБА_13 . Потерпілим ОСОБА_9 не повідомляв, що він не оплатив квартири, які їм продав та про те, що ним були укладені додаткові договори забезпечення виконання зобов'язань та про внесення змін до договорів. Грошові кошти, які віддавали йому потерпілі ОСОБА_9 віддавав бухгалтеру ОСОБА_31 . Станом на сьогодні ОСОБА_9 відшкодував потерпілим збитки. Просив його суворо не карати.

Крім визнання обвинуваченим своєї вини у вчиненні кримінальних правопорушень, вина ОСОБА_9 повністю підтверджується дослідженими в судовому засіданні доказами, обсяг яких було погоджено з учасниками судового провадження:

Показаннями потерпілого ОСОБА_13 , згідно яких він придбав в ЖК «Перлина Троєщини» дві квартири, а саме квартири АДРЕСА_5 та АДРЕСА_4 . Він займався перепродажем квартир, оскільки це був хороши1 проект, він придбав близько 30 квартир, таким чином був побудований його бізнес. На цьому об'єкті він придбавав квартири у 1, 2 та 3 секціях. В 4 секції ним було придбано квартиру у обвинуваченого. Керувала процесом продажу ОСОБА_32 , на той час з ОСОБА_9 він не був знайомий. ОСОБА_33 запропонувала йому придбати ці дві квартири, на угоду прийшов ОСОБА_9 , сказав про переуступку, вказані дві квартири він купив за 50 000 доларів. Гроші за квартири віддавав в кабінеті готівкою, приніс 10 пачок по 10 000 доларів. ОСОБА_34 перерахувала гроші, вони були у коробці з-під взуття. На той час ОСОБА_9 ще не прийшов. Пізніше прийшов ОСОБА_9 та ОСОБА_34 повідомила його, що гроші перераховані, вони підписали договір купівлі-продажу, при цьому були присутні він, ОСОБА_34 , нотаріус та ОСОБА_9 . Після чого, ОСОБА_35 взяв коробку з грошима та пішов до автомобіля чорного кольору марки «Мерседес». Як він зрозумів, то ОСОБА_9 кудись поспішав. Розписку про отримання грошей ОСОБА_9 йому не писав. Зі слів ОСОБА_36 йому стало відомо, що ОСОБА_9 -забудовник та йому необхідно було продати ці дві квартири. Він бачив, що у автомобілі ОСОБА_9 хтось ще був. Договір він не читав, оскільки у нього було багато угод, по д-з кожного тижня. У нього був на квартиру АДРЕСА_5 касовий ордер, але це була підробка. Потім, коли ОСОБА_29 вигнав ОСОБА_9 та вони почали робити переоблік, його було повідомлено, що у нього немає проплат за квартири та те, що він не власник цих квартир, просили провести оплату. Він надавав касовий ордер, однак виявилось, що він був підробним, у зв'язку з чим він звернувся до правоохоронних органів. На сьогодні йому повністю відшкодовано шкоду, жодних претензій до обвинуваченого він не має.

Показаннями потерпілої ОСОБА_14 про те, що вона у грудні 2013 року уклала договір, об'єктом якого була квартира в ЖК «Перлина Троєщини», у 4 секції. Вказаний договір вона укладала у офісі відділу продажу, нею були внесені за квартиру грошові кошти готівкою у доларах. Гроші нею були віддавані ОСОБА_9 .В подальшому виявилось, що вона не є власником квартири. На сьогодні їй повністю були відшкодовані завдані збитки, жодних претензій до обвинуваченого вона не має.

Показаннями потерпілої ОСОБА_15 , про те, що її син запропонував купити квартиру, вони знайшли квартиру в ЖК «Перлина Троєщини», домовились про зустріч з представниками організації, після чого підписали договір у нотаріуса та передали грошові кошти ОСОБА_9 , яким було написано розписку про отримання грошових коштів. У 2017 році нею було отримано витяг про право власності на квартиру. Довідку про сплату грошових коштів їй віддав ОСОБА_16 . У подальшому їй було відшкодовано ОСОБА_9 завдані злочином збитки.

Показаннями свідка ОСОБА_37 про те, що 10 грудня 2013 року вона разом з сестрою ОСОБА_14 прибула до офісу компанії «Перлина Троєщини» для придбання сестрою квартири в ЖК. Будівництво проводилось по АДРЕСА_13 . Квартира була в 4 секції, на 15 поверсі, двокімнатна, площею 59 квадратних мерів. В офісі їх повідомили, що це буде переуступка договору. Договір переуступки був тристороннім, в договорі були зазначені ОСОБА_16 , ОСОБА_9 та ОСОБА_14 . Спочатку був попередній договір, в якому було зазначено, що ОСОБА_9 придбав квартиру у ЖК, а потім був додатковий договір. Сестра ознайомилась з документами, після чого її запросили до директора - ОСОБА_16 , вона ж залишилась у вестибюлі, а через деякий час її запросили до кабінету. Коли вона чекала у вестибюлі, то перерахувала грошові кошти. В кабінеті були присутні ОСОБА_16 , ОСОБА_9 та нотаріус. Вона передала сестрі 43 500 доларів, після чого її сестра передала їх ОСОБА_9 . Отримавши гроші ОСОБА_9 поклав їх у нагрудну кишеню дублянки. Вона після того вийшла з кабінету, а всі інші ще деякий час знаходились всередині. За цей час до кабінету ніхто сторонній не заходив. В день розрахунку за квартиру, вона не отримала документів, на підтвердження купівлі квартири. Касовий ордер на квартиру було отримано у березні. Через деякий час сестрі зателефонували та повідомили, що квартира сестри не оплачена. Коли вони почали шукати ОСОБА_16 та ОСОБА_9 , на будівництві був вже інший директор. До цього випадку сестра вже купувала у ОСОБА_16 квартири, але проблем не виникало.

Довідкою про курс валют станом на 16 вересня 2013 року, що міститься на а.с. 43-44 т. №10;

Копіює довіреності від ОСОБА_25 , на уповноваження ОСОБА_13 представляти її інтереси, від 20 грудня 2012 року, що міститься на а.с.44 т.№10;

Копією попереднього договору укладеного між ТОВ «Континентбуд» в особі директора ОСОБА_16 та ОСОБА_9 стосовно кв. АДРЕСА_14 від 05 вересня 2013 року, а.с. 46-49 т. №10;

Копією договору про забезпечення виконання зобов'язань №3/353 укладеного між ТОВ «Континентбуд» в особі директора ОСОБА_16 та ОСОБА_9 на виконання Попереднього договору, від 05 вересня 2013 року, а.с.50-53 т.№10;

Копією договору про внесення змін до Попереднього договору укладеного між ТОВ «Континентбуд» в особі директора ОСОБА_16 , ОСОБА_9 та ОСОБА_25 в особі повіреного ОСОБА_13 стосовно кв. АДРЕСА_14 , від 16 вересня 2013 року, що міститься на а.с. 54-55 т.№10;

Копією квитанції до прибуткового касового ордеру №22 про оплату за квартиру згідно Договору про забезпечення виконання зобов'язань №3/353 від 16 вересня 2013 року, а.с.56 т.№10;

Копією попереднього договору укладеного між ТОВ «Континентбуд» в особі директора ОСОБА_16 та ОСОБА_9 стосовно кв. АДРЕСА_15 від 05 вересня 2013 року, а.с. 57-60 т. №10;

Копією договору про забезпечення виконання зобов'язань №4/424 укладеного між ТОВ «Континентбуд» в особі директора ОСОБА_16 та ОСОБА_9 на виконання Попереднього договору, від 05 вересня 2013 року, а.с.61-64 т.№10;

Копією договору про внесення змін до Попереднього договору укладеного між ТОВ «Континентбуд» в особі директора ОСОБА_16 , ОСОБА_9 та ОСОБА_25 в особі повіреного ОСОБА_13 стосовно кв. АДРЕСА_15 , від 07 жовтня 2013 року, що міститься на а.с. 65-66 т.№10;

Копією службової записки генерального директора ТОВ «Континентбуд» ОСОБА_16 куратору проекту ЖК «Жемчужина» ОСОБА_9 про розгляд питання про надання знижки на купівлю квартири № 424 в секції №4 для ОСОБА_38 від 07 жовтня 2013 року, а.с. 67 т. №10;

Копіями квитанцій до прибуткового касового ордеру №41 від 09 листопада 2013 року прийнятого від ОСОБА_9 про часткове внесення по договору про забезпечення виконання зобов'язання №3/245 та №32 від 02 жовтня 2013 року прийнятого від ОСОБА_9 про часткове внесення по договору про забезпечення виконання зобов'язання №3/245, а.с. 78 т.№10;

Копіями квитанцій до прибуткового касового ордеру №8 від 20 серпня 2013 ркоу прийнятого від ОСОБА_9 про часткове внесення по договору про забезпечення виконання зобов'язання №3/245 та №27 від 11 вересня 2013 року прийнятого від ОСОБА_9 про часткове внесення по договору про забезпечення виконання зобов'язання №3/245, а.с. 79 т.№10;

Копією письмової розписки ОСОБА_9 про отримання від ОСОБА_39 грошових коштів в сумі 465 000 грн. в якості розрахунку за внесені ним грошові кошти згідно договору про забезпечення виконання зобов'язання №3/245 від 15 листопада 2013 року а.с. 80 т.№10;

Копією технічного паспорту ТОВ «Алі Ріелті» на квартиру АДРЕСА_16 на ім'я ОСОБА_15 від 22 січня 2015 року а.с.81-82 т.№10;

Копією попереднього договору укладеного між ТОВ «Континентбуд» в особі директора ОСОБА_16 та ОСОБА_9 стосовно кв. АДРЕСА_17 від 21 березня 2013 року, а.с. 83-84 т. №10;

Копією договору про внесення змін до Попереднього договору укладеного між ТОВ «Континентбуд» в особі директора ОСОБА_16 , ОСОБА_9 та ОСОБА_15 стосовно кв. АДРЕСА_17 , від 15 листопада 2013 року, що міститься на а.с. 85 т.№10;

Копією договору про забезпечення виконання зобов'язань №3/245 укладеного між ТОВ «Континентбуд» в особі директора ОСОБА_16 та ОСОБА_9 на виконання Попереднього договору, від 21 березня 2013 року, а.с.86-87 т.№10;

Копією попереднього договору укладеного між ТОВ «Континентбуд» в особі директора ОСОБА_16 та ОСОБА_9 стосовно кв. АДРЕСА_17 від 21 березня 2013 року, а.с. 88-89 т. №10;

Копією витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії АГ №930232 стосовно юридичної особи ТОВ «Континентбуд» станом на 15 листопада 2013 року, а.с.90-91 т. №10;

Копією звіту приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_27 про правоздатність та дієздатність ТОВ «Континентбуд» а.с. 92 т.№10;

Копією Наказу ТОВ «Континентбуд» №2-к від 19 травня 2011 року про прийняття на роботу ОСОБА_16 на посаду директора ТОВ «КОнтинентбуд» а.с.93 т.№10;

Копією заяви ОСОБА_40 від 15 листопада 2013 року про надання згоди на укладання ОСОБА_9 договору про внесення змін до попереднього договору від 21 березня 2023 року №1268 а.с.96 т. №10;

Копією заяви ОСОБА_41 від 15 листопада 2013 року про надання згоди на укладення ОСОБА_15 договору про внесення змін до попереднього договору від 21 березня 2013 року №1268, щодо квартири АДРЕСА_18 , а.с.98 т. №10;

Копією витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави на ім'я ОСОБА_9 від 15 листопада 2013 року, а.с. 99 т.№10;

Копією звернення ОСОБА_15 до ОСОБА_9 від 08 квітня 2015 року стосовно виконання договору №1268 від 21 березня 2013 року, а.с. 100 т.№10;

Копією довідки ТОВ «Континетбуд» за вих. №8/11 від 15 листопада 2013 року виданої ОСОБА_9 про повне виконання ОСОБА_9 зобов'язань згідно договору №3/245 від 21 березня 2013 року, станом на 15 листопада 2013 року, а.с. 107 т. №10;

Копією попереднього договору укладеного між ТОВ «Континентбуд» в особі директора ОСОБА_16 та ОСОБА_9 стосовно кв. АДРЕСА_19 від 05 вересня 2013 року, а.с. 113-116 т. №10;

Копією договору про забезпечення виконання зобов'язань №4/534 укладеного між ТОВ «Континентбуд» в особі директора ОСОБА_16 та ОСОБА_9 на виконання Попереднього договору, від 05 вересня 2013 року, а.с.117-120 т.№10;

Копією договору про внесення змін до Попереднього договору укладеного між ТОВ «Континентбуд» в особі директора ОСОБА_16 , ОСОБА_9 та ОСОБА_14 стосовно кв. АДРЕСА_19 , від 09 грудня 2013 року, що міститься на а.с. 121-122 т.№10;

Копією службової записки генерального директора ТОВ «Континентбуд» ОСОБА_16 куратору проекту ЖК «Жемчужина» ОСОБА_9 про розгляд питання про надання знижки на купівлю квартири № 534 в секції №4 для ОСОБА_37 від 10 грудня 2013 року, а.с. 123 т. №10;

Копією квитанції до прибуткового касового ордеру №8 про оплату за квартиру згідно Договору про забезпечення виконання зобов'язань №4/534 від 05 вересня 2013 року, а.с.124 т.№10;

Копією ухвали слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 29 лютого 2016 року про накладення арешту на кв. АДРЕСА_9 , яка належить ТОВ «Радуга Сіті ЛТД», а.с.150 т.№10;

Копією витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме мано про реєстрацію обтяження, на кв. АДРЕСА_9 , а.с. 151 т. №10;

Копією ухвали слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 29 лютого 2016 року про накладення арешту на кв. АДРЕСА_10 , яка належить ТОВ «Радуга Сіті ЛТД», а.с.155 т.№10;

Копією витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме мано про реєстрацію обтяження, на кв. АДРЕСА_10 , а.с. 155 т. №10;

Копією ухвали слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 29 лютого 2016 року про накладення арешту на кв. АДРЕСА_11 , та на кв. АДРЕСА_4 в секції №4 в будинку АДРЕСА_13 , а.с.160 т.№10;

Копією витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме мано про реєстрацію обтяження, на кв. АДРЕСА_12 , а.с. 161 т. №10;

Копією витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме мано про реєстрацію обтяження, на кв. АДРЕСА_11 , а.с. 162 т. №10;

Висновком експертів №203/16 за результатами проведення комісійної судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні №12012110060000120 від 22 липня 2016 року, згідно якого:

1.Сума збитків, завдана підприємством ТОВ «Континентбуд» фізичній особі ОСОБА_42 ( ОСОБА_43 ) на суму 450 000,0 грн., документально підтверджена, враховуючи що за наявними матеріалами передача об'єкта будівництва за договором №1/2/159 від 23 вересня 2012 року не відбувалась.

2. Сума збитків, завдана підприємством ТОВ «Континентбуд» фізичній особі ОСОБА_13 на суму 387 072,0 грн., документально підтверджена враховуючи що за наявними матеріалами передача об'єкта будівництва за договором № 3/353 від 05 вересня 2013 року не відбувалась.

3. Сума збитків, завдана підприємством ТОВ «Континентбуд» фізичній особі ОСОБА_44 на суму 447 900,0 грн., документально підтверджена, враховуючи що за наявними матеріалами передача об'єкта будівництва за договором № 4/534 від 05 вересня 2013 року не відбувалась.

4. Сума збитків, завдана підприємством ТОВ «Континентбуд» фізичній особі ОСОБА_15 документально підтверджена частково на суму 519656,50 грн., враховуючи що за наявними матеріалами передача об'єкта будівництва за договором №3/245 від 21 березня 2013 року не відбувалась.

5.Сума збитків, завдана підприємством ТОВ «Континентбуд» фізичній особі ОСОБА_13 на суму 447 900 грн., документально підтверджена, за умови що кошти були внесені ОСОБА_13 в касу підприємства в 2013 році, а передача об'єкта будівництва за договором №4/424 від 05 вересня 2013 року не відбувалась, а.с. 170-184 т. №10;

Витягом з кримінального провадження №12016000000000385 про внесення відомостей про кримінальні правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, зареєстрований ст. слідчим з ОВС ОСОБА_45 від 27 жовтня 2016 року, а.с. 10-23 т.11;

Копією рапорту заступника начальника ГСУ МВС України про реєстрацію відомостей про вчинене кримінальне правопорушення, а.с. 24 т. №11;

Копіями резолюцій про забезпечення внесення відомостей до ЄРДР від 04 листопада 2014 року, а.с. 25 т. №11;

Копією рапорту заступника начальника ГСУ МВС України про реєстрацію відомостей про вчинене кримінальне правопорушення, а.с. 26 т. №11;

Копіями резолюцій про забезпечення внесення відомостей до ЄРДР від 04 листопада 2014 року, а.с. 27,28 т. №11;

Копією повідомлення про внесення відомостей про кримінальне правопорушення за заявою ОСОБА_46 від 01 грудня 2014 року, а.с. 36 т.№11;

Копією доручення про проведення досудового розслідування від 05 листопада 2014 року, а.с. 37 т.№11;

Копією постанови про об'єднання матеріалів досудового розслідування №12014000000000501 з №12014000000000502 від 19 листопада 2014 року, а.с. 38-39 т.№11;

Копією витягу з кримінального провадження № 12015100030006106 внесеного 26 травня 2015 року за заявою ОСОБА_15 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а.с. 80 т. №11;

Дорученням про проведення досудового розслідування за заявою ОСОБА_15 від 26 травня 2015 року, а.с. 81 т.№11;

Повідомленням про початок досудового розслідування кримінального провадження №12015100030006106 за заявою ОСОБА_15 а.с.82 т.№11;

Протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від ОСОБА_15 від 26 травня 2015 року, а.с. 84 т.№11;

Дорученням заступника прокурора Шевченківського району м.Києва від 13 серпня 2015 року №66-8608 про проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12015100030006106, а.с. 85 т.№11;

Копією доручення першого заступника начальника відділу СВ 4 ВМ Шевченківського РУ ГУМВС України у м.Києві від 01 вересня 2015 року, про проведення досудового розслідування по заяві ОСОБА_15 , а.с. 90 т.№11;

Постановою слідчого СВ Шевченківського РУ ГУМВС України від 12 вересня 2015 року про закриття кримінального провадження № 12015100030006106 на підставі ч. 1 п. 2 ст. 284 КПК України, а.с. 92-93 т.№11;

Постановою заступника прокурора Шевченківського району м.Києва від 18 листопада 2015 року про скасування постанови про закриття кримінального провадження № 12015100030006106 та направлення кримінального провадження слідчому для подальшого розслідування, а.с. 96-97 т. №11;

Постановою заступника Генерального прокурора України від 06 січня 2016 року про доручення здійснення розслідування у кримінальному провадженні № 12015100030006106 слідчому підрозділу вищого рівня в межах одного органу, а.с. 98-99 т. №11;

Постановою прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України від 13 січня 2016 року про об'єднання матеріалів досудового розслідування №12012110060000120 та № 12015100030006106 в одне провадження, а.с. 103 т. №11;

Постановою першого заступника Генерального прокурора України від 14 січня 2016 року про доручення здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12012110060000120 Головному слідчому управлінню Національної поліції України, а.с. 105-106 т. №11;

Витягом з кримінального провадження №12013110030009626 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 липня 2013 року за заявою членів ГО «Проти незаконного будівництва в місті Києві» ТОВ «Континентбуд» по вул. Закревського, 42а в м.Києві ЖК «Перлина Троєщини», а.с. 114 т.№11;

Дорученням начальника слідчого відділення розслідування економічних злочинів СВ Деснянського РУ ГУМВС України від 03 липня 2013 року за заявою членів ГО «Проти незаконного будівництва в місті Києві» ТОВ «Континентбуд» по вул. Закревського, 42а в м.Києві ЖК «Перлина Троєщини», а.с. 115 т.№11;

Повідомленням від 02 липня 2013 року ст. слідчого СВ Деснянського ГУ ГУМВС України про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні №12013110030009626, а.с. 116 т. №11;

Заявою членів ГО «Проти незаконного будівництва в місті Києві» а/с147 про вчинення злочинів стосовно незаконного будівництва по вул. Закревського, 42а в м.Києві (ЖК Перлина Троєщини, ТОВ «Континентбуд»), а.с. 120 т.№11;

Постановою прокурора м.Києва від 31 жовтня 2014 року про доручення здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12013110030009626 слідчому управлінню ГУМВС України, а.с. 123-124 т. №11;

Рапортом начальника УП ГСУ Національної поліції України від 13 червня 2016 року про те, що за результатами здійснення досудового розслідування кримінального провадження №12012110060000120 за фактами вчинення службовими особами групи компаній «Укогруп» кримінальних правопорушень, встановлено що в діях ОСОБА_29 , ОСОБА_16 та невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України, а.с. 127 т. №11;

Витягом з кримінального провадження №12016000000000175 внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 13 червня 2016 року за ч. 3 ст. 197-1 КК України за фактом самовільного будівництва ЖК «Перлина Троєщини» без дозвільних документів, а.с. 128 т. №11;

Дорученням начальника відділу ГСУ НП України від 13 червня 2016 року про проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12016000000000169 за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, а.с. 129 т.№11;

Дорученням начальника відділу ГСУ НП України від 13 червня 2016 року про проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12016000000000170 за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а.с. 130 т.№11;

Дорученням начальника відділу ГСУ НП України від 13 червня 2016 року про проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12016000000000171 за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а.с. 131 т.№11;

Дорученням начальника відділу ГСУ НП України від 13 червня 2016 року про проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12016000000000172 за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а.с. 132 т.№11;

Дорученням начальника відділу ГСУ НП України від 13 червня 2016 року про проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12016000000000173 за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а.с. 173 т.№11;

Дорученням начальника відділу ГСУ НП України від 13 червня 2016 року про проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12016000000000174 за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а.с. 134 т.№11;

Дорученням начальника відділу ГСУ НП України від 13 червня 2016 року про проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12016000000000175 за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України, а.с. 135 т.№11;

Повідомленням заступника голови начальника Головного слідчого управління від 14 червеня 2016 року про початок досудового розслідування кримінальних проваджень за №12016000000000169, №12016000000000170, №12016000000000171, №12016000000000172, №12016000000000173, №12016000000000174, №12016000000000175, під час яких встановлено, що в діях ОСОБА_29 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 та невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України, а.с. 136-138 т. №11;

Постановою прокурора Генеральної прокуратури України від 30 червня 2024 року про об'єднання матеріалів досудового розслідування №12012110060000120 та №12016000000000169 в одне провадження, а.с. 153 т.№11;

Постановою прокурора Генеральної прокуратури України від 30 червня 2024 року про об'єднання матеріалів досудового розслідування №12012110060000120 та №12016000000000170 в одне провадження, а.с. 154 т.№11;

Постановою прокурора Генеральної прокуратури України від 30 червня 2024 року про об'єднання матеріалів досудового розслідування №12012110060000120 та №12016000000000171 в одне провадження, а.с. 155 т.№11;

Постановою прокурора Генеральної прокуратури України від 30 червня 2024 року про об'єднання матеріалів досудового розслідування №12012110060000120 та №12016000000000172 в одне провадження, а.с. 156 т.№11;

Постановою прокурора Генеральної прокуратури України від 30 червня 2024 року про об'єднання матеріалів досудового розслідування №12012110060000120 та №12016000000000173 в одне провадження, а.с. 157 т.№11;

Постановою прокурора Генеральної прокуратури України від 30 червня 2024 року про об'єднання матеріалів досудового розслідування №12012110060000120 та №12016000000000174 в одне провадження, а.с. 158 т.№11;

Постановою прокурора Генеральної прокуратури України від 30 червня 2024 року про об'єднання матеріалів досудового розслідування №12012110060000120 та №12016000000000175 в одне провадження, а.с. 159 т.№11;

Постановою ст. слідчого в ОВС ГСУ НП України від 15 липня 2016 року про перекваліфікацію складу кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 1201210060000120, а.с. 161-162 т. №11;

Постановою ст. слідчого в ОВС ГСУ НП України від 21 липня 2016 року про перекваліфікацію складу кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 1201210060000120, а.с. 164-165 т. №11;

Постановою ст. прокурора відділу прокуратури м.Києва від 05 листопада 2014 року про об'єднання кримінальних проваджень №12012110060000120, №12013110080010008, №12013110030009626 та 42013110070000375 в одне провадження під №12012110060000120, а.с. 166 т. №11;

Постановою заступника начальника ГСУ НП України від 15 липня 2016 року про доручення проведення досудового розслідування групі слідчих та визначення місця проведення досудового розслідування кримінального провадження №12012110060000120, а.с. 76-78 т. 12;

Клопотанням ст. слідчого в ОВС НП України від 31 серпня 2016 року про продовження строку досудового розслідування № 12012110060000120 а.с. 79-85 т. №12;

Постановою першого заступника Генерального прокурора України від 06 вересня 2016 року про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12021210060000120 а.с. 86-87 т. №12;

Постановою прокурора Генеральної прокуратури України від 22 вересня 2016 року про об'єднання матеріалів досудового розслідування № 12012110060000120 та 12016000000000369 в одне провадження, а.с. 88 т.№12;

Постановою прокурора Генеральної прокуратури України від 20 вересня 2016 року про доручення здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12016000000000369, а.с. 89 т.№12;

Постановою прокурора Генеральної прокуратури України від 29 вересня 2016 року про виділення з кримінального провадження №12021210060000120 в окреме провадження матеріалів досудового розслідування стосовно ОСОБА_29 за ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 28, ч.ч.3,4 ст. 197-1, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 за ч. 5 ст. 191 КК України та ОСОБА_16 за ч. 3 ст. 28, ч.ч.3,4 ст. 197-1 КК України, ч. 5 ст. 191 КК України а.с. 99-100 т. №12;

Реєстром документів, які підлягають виділенню з кримінального провадження 12021210060000120 в кримінальне провадження №12016000000000385 а.с. 101-251 т.№12;

Постановою прокурора Генеральної прокуратури України від 04 жовтня 2016 року про об'єднання матеріалів досудового розслідування №12016000000000385, №12016000000000389, №12016000000000392, №12016000000000406, а.с. 23-24 т. №13;

Клопотанням слідчого СГ ГСУ МВС України від 24 лютого 2015 року про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №12014000000000501, які перебувають у володінні АТ «Піреус Банк МКБ» стосовно ТОВ «КОНТИНЕНТБУД», а.с.29-35 т. №13;

Копією ухвали слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 04 березня 2015 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Піреус Банк МКБ» стосовно ТОВ «КОНТИНЕНТБУД», а.с. 36-38 т.13;

Даними, які містяться на DVD-R диску, вилученого у АТ «Піреус Банк МКБ» на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 04 березня 2015 року, а.с.39 т.№13;

Протоколом огляду наявної інформації на DVD-R диску вилученого у АТ «Піреус Банк МКБ» на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 04 березня 2015 року, а.с. 40-42 т. №13;

Протоколом тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчим СОГ ГСУ МВС України від 02 квітня 2015 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 04 березня 2015 року, а.с. 43-45 т.№13;

Листом АТ «Піреус Банк» на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 04 березня 2015 року, а.с. 46 т.№13;

Постановою старшого слідчого з ОВС ГСУ НП України від 10 грудня 2015 року про призначення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні 12012110060000120, а.с.51-52 т.№13;

Висновком експерта за результатами проведення судової-почеркознавчої експертизи від 17 грудня 2015 року №4-05/2224, згідно якого, вирішити питання «ким ОСОБА_26 чи іншою особою виконано підпис до прибудинкового ордера №22 від 16.09.2013, що розміщений внизу квитанції навпроти надпису друкованими буквами «Головний бухгалтер»? - не вирішувались, у зв'язку з розбіжністю досліджуваних підписів та зразків за транскрипцією. Вирішити питання «ким ОСОБА_26 чи іншою особою виконано підпис в квитанції до прибуткового ордера №22 від 16.09.2013 розміщений внизу квитанції навпроти надпису друкованими буквами «касир»?» - не вирішувалось, у зв'язку з розбіжністю. Досліджуваних підписів та зразків за транскрипцією, а.с. 55-57 т. №13;

Постановою слідчого СГ ГСУ НП України від 25 січня 2016 року про призначення судово-технічної експертизи документів, а.с. 59-60 т. №13;

Висновком експерта за результатами судово-технічньої експертизи документів від 29 січня 2016 року №4-05/45, згідно якого, фрагмент відтиску печатки ТОВ «Континентбуд» в квитанції до прибуткового касового ордера №22 від 16.09.2013, виданої ТОВ «Континентбуд», нанесений печаткою ТОВ «Континентбуд», зразки відтисків якої надані в якості порівняльного матеріалу, а.с. 63-66 т. №13;

Протоколом огляду прибуткового касового ордера №22 від 16 вересня 2013 року, слідчим СГ ГСУ НП України з копією квитанції до прибуткового касового ордеру, від 29 січня 2016 року, а.с. 67-68 т.№13;

Постановою слідчого СГ ГСУ НП України від 29 січня 2016 року про визнання оригіналу квитанції до прибуткового касового ордера №22 від 16 вересня 2013 року речовим доказом у кримінальному провадженні №12012110060000120, а.с.69-70 т.№13;

Розпискою потерпілого ОСОБА_13 старшому слідчому з ОВС ГСУ НП України від 09 лютого 2016 року про отримання на відповідальне зберігання квитанції до прибуткового касового ордера №22 від 16 вересня 2013 року, а.с. 71 т.№13;

Постановою слідчого СГ ГСУ МВС України від 22 жовтня 2015 року про відібрання експериментальних зразків підписів та цифрового письма ОСОБА_26 , для проведення судово-почеркознавчої експертизи, а.с. 72-73 т. №13;

Протоколом слідчого СГ ГСУ МВС України від 22 жовтня 2015 року про відібрання у ОСОБА_26 експериментальних зразків підпису та почерку, експериментальних зразків цифрового письма, а.с. 74-93 т. №13;

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України від 18 листопада 2015 року про відібрання у ОСОБА_16 експериментальних зразків підписів та цифрового письма для проведення судово-почеркознавчої експертизи, а.с. 94-95 т. №13;

Протоколом старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України від 18 листопада 2015 року відібрання у ОСОБА_16 експериментальних зразків підписів та цифрового письма для проведення судово-почеркознавчої експертизи, а.с. 96-120 т.№13;

Заявою ОСОБА_14 .

Висновок експерта №4-03/2028 від 01 грудня 2015 року судово-почеркознавчої експертизи за видом експертної спеціальності «дослідження почерку та підписів 1.1», згідно якого:

1/ Підпис в розписці від 15.11.2013 про отримання ОСОБА_9 коштів від ОСОБА_15 , що розміщений в кінці тексту навпроти рукописного тесту « ОСОБА_9 », виконаний ОСОБА_9 ;

2/ Рукописний текст в розписці від 15.11.2013 про отримання ОСОБА_9 коштів від ОСОБА_15 , виконаний ОСОБА_9 ;

3/ Підписи та рукописні записи « ОСОБА_9 » в графах «Сторона-1» на кожній із сторінок договору про забезпечення виконання зобов'язань №3/245 від 21.03.2013 укладеного між ТОВ «Континентбуд» в особі Генерального директора ОСОБА_16 та ОСОБА_9 , викопані ОСОБА_9 ;

4/ Підпис та рукописний текст « ОСОБА_9 » в графі «Сторона-2» попереднього договору від 21.03.2013 укладеного між ТОВ «Континентбуд» в особі Генерального директора ОСОБА_16 та ОСОБА_9 за реєстровим № 1268 (на нотаріальному бланку ВТС № 156555 та 156556), виконані ОСОБА_9 ;

5/ Підпис та рукописний текст « ОСОБА_9 » в графі «Сторона -2» договору від 15.11.2013 за реєстровим № 508 про внесення змін до попереднього договору, посвідченого 21.03.2013 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_24 за реєстровим № 1268 (па нотаріальному бланку ВТМ № 403565), виконані ОСОБА_9 ;

6/ Підпис та рукописний текст « ОСОБА_9 » в графі «Сторона -2» попереднього договору від 05.09.2013 укладеного між ТОВ «Континентбуд» в особі Генерального директора ОСОБА_16 та ОСОБА_9 за реєстровим № 1318 (на нотаріальному бланку ВТК № 982575 та 982577), виконані ОСОБА_9 ;

7/ Підпис та рукописний текст « ОСОБА_9 » в графі «Сторона -2» договору від 07.10.2013 за реєстровим №1405 про внесення змін до попереднього договору, посвідченого 05.09.2013 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_47 за реєстровим № 1318 (на нотаріальному бланку ВТК № 982736), виконані ОСОБА_9 ;

8/ Підписи та рукописні записи « ОСОБА_9 » в графах «Сторона-2» на кожній із сторінок договору про забезпечення виконання зобов'язань №4/424 від 05.09.2013 укладеного між ТОВ «Континентбуд» в особі Генерального директора ОСОБА_16 та ОСОБА_9 , виконані ОСОБА_9 ;

9/ Підпис в графі « ОСОБА_9 » на 4-ій сторінці договору про забезпечення виконання зобов'язань №4/424 від 05.09.2013 укладеного між ТОВ «Континентбуд» в особі Генерального директора ОСОБА_16 та ОСОБА_9 викопаний ОСОБА_9 ;

10/ Підпис та рукописний текст « ОСОБА_9 » в графі «Сторона-2» попереднього договору від 05.09.2013 укладеного між ТОВ «Континентбуд» в особі Генерального директора ОСОБА_16 та ОСОБА_9 за реєстровим № 1316 (на нотаріальному бланку ВТК № 982571 та № 982573), виконані ОСОБА_9 ;

11/ Підпис та рукописний текст « ОСОБА_48 » графі «Сторона -2» договору від 16.09.2013 за реєстровим № 1337 про внесення змін до попереднього договору, посвідченого 05.09.2013 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_23 за реєстровим № 1316 (на нотаріальному бланку ВТК № 982638), виконані ОСОБА_9 ;

12/ Підписи та рукописні записи « ОСОБА_9 » в графах «Строна-2» на кожній із сторінок договору про забезпечення виконання зобов'язань №3/353 від 05.09.2013 укладеного між ТОВ «Континентбуд» в особі Генерального директора ОСОБА_16 та ОСОБА_9 , виконані ОСОБА_9 ;

13/ Підпис в графі « ОСОБА_9 » на 4-ій «сторінці договору про забезпечення виконання зобов'язань №3/353 від 05.09.2013 укладеного між ТОВ «Континентбуд» в особі Генерального директора ОСОБА_16 та ОСОБА_9 , виконаний ОСОБА_9 ;

14/ Підпис та рукописний текст « ОСОБА_9 » в графі «Сторона -2» попереднього договору від 05.09.2013 укладеного між ТОВ «Континентбуд» в особі Генерального директора ОСОБА_16 та ОСОБА_9 за реєстровим № 1318 (на нотаріальному бланку ВТК № 982579), виконані ОСОБА_9 ;

15/ Підпис та рукописний текст « ОСОБА_9 » в графі «Сторона-2» договору від 10.12.2013 за реєстровим № 1648 про внесення змін до попереднього договору, посвідченого 05.09.2013 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_47 за реєстровим № 1318 (на нотаріальному бланку ВТО №483767), виконані ОСОБА_9 ;

16/ Підписи та рукописні записи « ОСОБА_9 » в графах «Сторона-2» на кожній із сторінок договору про забезпечення виконання зобов'язань №4/534 від 05.09.2013 укладеного між ТОВ «Континентбуд» в особі Генерального директора ОСОБА_16 та ОСОБА_9 , виконані ОСОБА_9 ;

17/ Підпис в графі « ОСОБА_9 » на 4-ій сторінці договору про забезпечення виконання зобов'язань №4/534 від 05.09.2013 укладеного між ТОВ «Континентбуд» в особі Генерального директора ОСОБА_16 та ОСОБА_9 , виконаний ОСОБА_9 ;

18/ Підпис та рукописний текст « ОСОБА_16 » в графі «Сторона -1» попереднього договору від 21.03.2013 укладеного між ТОВ «Континентбуд» в особі Генерального директора ОСОБА_16 та ОСОБА_9 за реєстровим № 1268 (на нотаріальному бланку ВТС № 156555 156556), виконані ОСОБА_16 ;

19/ Підпис та рукописний текст « ОСОБА_16 » в графі «Сторона -1» договору від 15.11.2013 за реєстровим № 508 про внесення змін до попереднього договору, посвідченого 21.03.2013 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_24 за реєстровим №1268 (на нотаріальному бланку ВТМ № 403565), виконані ОСОБА_16 ;

20/ Підписи та рукописні записи « ОСОБА_16 » в графах «Сторона-1» на кожній із сторінок договору про забезпечення виконання зобов'язань № 3/245 від 21.03.2013 укладеного між ТОВ «Континентбуд» в особі Генерального директора ОСОБА_16 та ОСОБА_9 , виконані ОСОБА_16 ;

21/ Підпис в графі «Генеральний директор» на 4-ій сторінці договору про забезпечення виконання зобов'язань №3/245 від 21.03.2013 укладеного між ТОВ «Континентбуд» в особі Генерального директора ОСОБА_16 та ОСОБА_9 виконаний ОСОБА_16 ;

22/ Підпис в графі «Генеральний директор ТОВ «Континентбуд» довідки Вих. №8/11 від 15.11.2013 виданої Генеральним директором ТОВ «Континентбуд», виконаний ОСОБА_16 ;

23/ Підпис та рукописний текст « ОСОБА_16 » в графі «Сторона-1» попереднього договору від 05.09.2013 укладеного між ТОВ «Континенобуд» в особі Генерального директора ОСОБА_16 та ОСОБА_9 за реєстровим № 1318 (на нотаріальному бланку ВТК № 982575 та 982577), виконані ОСОБА_16 ;

24/ Підпис та рукописний текст « ОСОБА_16 » в графі «Сторона-1» договору від 07.10.2013 за реєстровим № 1405 про внесення змін до попереднього договору, посвідченого 05.09.2013 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_47 за реєстровим №1318 (на нотаріальному бланку ВТК № 982736), виконані ОСОБА_16 ;

25/ Підпис та рукописний текст « ОСОБА_16 » в графах «Сторона-1» на

кожній із сторінок договору про забезпечення виконання зобов'язань № 4/424 від 05.09.2013 укладеного між ТОВ «Континентбуд» в особі Генерального директора ОСОБА_16 та ОСОБА_9 , виконані ОСОБА_16 ;

26/ Підпис, в графі «Генеральний директор» на 4-ій сторінці договору про

забезпечення виконання зобов'язань №4/424 від 05.09.2013 укладеного між ТОВ «Континентбуд» в особі Генерального директора ОСОБА_16 та ОСОБА_9 , виконаний ОСОБА_16 ;

27/ Підпис та рукописний текст « ОСОБА_16 » в графі «Сторона -1» попереднього договору від 05.09.2013 укладеного, між ТОВ «Континентбуд» в особі Генерального директора ОСОБА_16 та ОСОБА_9 за реєстровим № 1316 (на нотаріальному бланку ВТК № 982571 та 982573), виконані ОСОБА_16 ;

28/ Підпис та рукописний текст « ОСОБА_16 » в графі «Сторона -1» договору від 16.09.2013 за реєстровим № 1337 про внесення змін до попереднього договору, посвідченого 05.09.2013 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_23 за реєстровим №1316 (на нотаріальному бланку ВТК № 982638), виконані ОСОБА_16 ;

29/ Підписи та рукописний записи « ОСОБА_16 » в графах «Сторона-1» на кожній із сторінок договору про забезпечення виконання зобов'язань № 3/353 від 05.09.2013 укладеного між ТОВ «Континентбуд» в особі Генерального директора ОСОБА_16 та ОСОБА_49 , виконані ОСОБА_16 ;

30/ Підпис, в графі «Генеральний директор» на 4-ій сторінці договору про забезпечення виконання зобов'язань №3/353 від 05.09.2013 укладеного між ТОВ «Контипентбуд» в особі Генерального директора ОСОБА_16 та ОСОБА_9 , виконаний ОСОБА_16 ;

31/ Підпис та рукописний текст « ОСОБА_16 » в графі «Сторона -1» попереднього договору від 05.09.2013 укладеного між ТОВ «Континентбуд» в особі Генерального директора ОСОБА_16 та ОСОБА_49 за реєстровим № 1318 (на нотаріальному бланку ВТК № 982579 та 982581), виконані ОСОБА_16 ;

32/ Підпис та рукописний текст « ОСОБА_16 » в графі «Сторона -1» договору від 10.12.2013 за реєстровим № 1648 про внесення змін до попереднього договору, посвідченого 05.09.2013 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_47 за реєстровим №1318 (на нотаріальному бланку ВТО № 483767), виконані ОСОБА_16 ;

33/ Підписи та рукописні записи « ОСОБА_16 » в графах «Сторона-1» на кожній із сторінок договору про забезпечення виконання зобов'язань № 4/534 від 05.09.2013 укладеного між ТОВ «Континентбуд» в особі Генерального директора ОСОБА_16 та ОСОБА_9 , виконані ОСОБА_16 ;

34/ Підпис, в графі «Генеральний директор» на 4-ій сторінці договору про забезпечення виконання зобов'язань № 4/534 від 05.09.2013 укладеного між ТОВ «Континентбуд» в особі Генерального директора ОСОБА_16 та ОСОБА_49 , виконані ОСОБА_16 . (т. 13 а.с. 139-156);

Протоколом огляду ст. слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_45 оригіналів документів наданих потерпілими ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 :

Оригіналом розписки від 15.11.2013 про отримання ОСОБА_9 коштів від ОСОБА_15 на 1 арк.;

Оригіналу договору про забезпечення виконання зобов'язань №3/245 від 21.03.2013 укладеного між ТОВ «Континентбуд» в особі Генерального директора ОСОБА_16 та ОСОБА_9 на 2 арк.;

Оригіналу попереднього договору від 21.03.2013 укладеного між ТОВ «Континентбуд» в особі Генерального директора ОСОБА_16 та ОСОБА_9 за реєстровим № 1268 (на нотаріальному бланку ВТС № 156555) на 2 арк.;

Оригіналу договору від 15.11.2013 за реєстровим № 508 про внесення змін до попереднього договору, посвідченого 21.03.2013 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_24 за реєстровим № 1268 (на нотаріальному бланку ВТМ № 403565) на 1 арк.;

Оригіналу довідки Вих. №8/11 від 15.11.2013 видана Генеральним директором ТОВ «Континентбуд» на 1 арк.;

Оригіналу попереднього договору від 05.09.2013 укладеного між ТОВ «Континентбуд» в особі Генерального директора ОСОБА_16 та ОСОБА_9 за реєстровим № 1318 (на нотаріальному бланку ВТК № 982575 та 982577) на 2 арк.;

Оригіналу договору від 07.10.2013 за реєстровим № 1405 про внесення змін до попереднього договору, посвідченого 05.09.2013 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_23 за реєстровим № 1318 (на нотаріальному бланку ВТК № 982736) на 1 арк.;

Оригіналу договору про забезпечення виконання зобов'язань № 4/424 від 05.09.2013 укладеного між ТОВ «Континентбуд» в особі Генерального директора ОСОБА_16 та ОСОБА_9 на 2 арк.;

Оригіналу попереднього договору від 05.09.2013 укладеного між

ТОВ «Континентбуд» в особі Генерального директора ОСОБА_16 та

ОСОБА_9 за реєстровим № 1316 (на нотаріальному бланку ВТК № 982571 та

№ 982573) на 2 арк.;

Оригіналу договору від 16.09.2013 за реєстровим № 1337 про

внесення змін до попереднього договору, посвідченого 05.09.2013 приватним

нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_23 за

реєстровим № 1316 (на нотаріальному бланку ВТК № 982638) на 1 арк.;

Оригіналу договору про забезпечення виконання зобов'язань

№ 3/353 від 05.09.2013 укладеного між ТОВ «Континентбуд» в особі

Генерального директора ОСОБА_16 та ОСОБА_9 на 2 арк.;

Оригіналу попереднього договору від 05.09.2013 укладеного між

ТОВ «Континентбуд» в особі Генерального директора ОСОБА_16 та

ОСОБА_9 за реєстровим № 1318 (на нотаріальному бланку ВТК

№ 982579 та 982581) на 2 арк.;

Оригінал договору від 10.12.2013 за реєстровим № 1648 про

внесення змін до попереднього договору, посвідченого 05.09.2013 приватним

нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_23 за

реєстровим № 1318 (на нотаріальному бланку ВТО № 483767) на 1 арк.;

Оригінал договору про забезпечення виконання зобов'язань

№ 4/534 від 05.09.2013 укладеного між ТОВ «Континентбуд» в особі

Генерального директора ОСОБА_16 та ОСОБА_9 на 2 арк.;

Та наданого потерпілою оригіналу технічного паспорту на квартиру

АДРЕСА_16 від 22.01.2015 печаткою ТОВ «Радуга Сіті

ЛТД» на 2 арк.

з додатками (т. 13 а.с. 157-204);

Постановою ст. слідчого з ОВС ГСУ НП України ОСОБА_50 від 08 квітня 2016 року про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні №12012110060000120 оригіналів документів, наданих потерпілими ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 (т. 13 а.с. 205-207);

Протоколом ст. слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_51 про відібрання у ОСОБА_9 експериментальних зразків підпису, почерку, цифрового письма, для проведення експертизи від 24 листопада 2015 року )т. 13 а.с. 219-249);

Висновоком експерта № 31/поч. від 30 листопада 2015 року судової експертизи, згідно якого:

Підписи від імені ОСОБА_52 в:

- реєстраційній картці форми №4 про внесення змін до відомостей про

юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних

осіб та фізичних осіб-підприємців від 07.04.2014;

- протоколі №9 загальних зборів учасників ТОВ «КОНТИНЕНТБУД» від

25.03.2014;

- протоколі №9 загальних зборів учасників ТОВ «КОНТИНЕНТБУД» від

25.03.2014;

- довіреності від 26.03.2014;

- реєстраційній картці на проведення державної реєстрації змін до

установчих документів юридичної особи від 07.04.2014;

- статуті ТОВ «КОНТИНЕНТБУД» від 07.04.2014;

- договорі купівлі-продажу Частки у Статутному капіталі ТОВ

«КОНТИНЕНТБУД» від 25.03.2014;

- протоколі, що підтверджує правомочність прийняття рішення про

внесення змін до установчих документів Загальними зборами учасників

ТОВ «КОНТИНЕНТБУД» від 25.03.2014;

- довіреності від 26.03.2014 виконані не ОСОБА_53 , а іншою особою. (т. 14 а.с.6-10).

Висновком експерта № 19/4-05/494 від 14 вересня 2016 року судово-почеркознавчої експертизи, згідно якого:

-Підпис від імені ОСОБА_29 в графі «Голова зборів» протоколу №3

Загальних зборів учасників ТОВ «Континентбуд» від 18.05.2011, виконаний ОСОБА_29 .

-Підпис від імені ОСОБА_16 в графі «Секретар зборів» протоколу №3 Загальних зборів учасників ТОВ «Континентбуд» від 18.05.2011, виконаний ОСОБА_16 . (т. 14 а.с. 17-21).

Висновком експерта №19/4-05/495 від 22 вересня 2016 року судово-почеркознавчої експертизи (т. 14 а.с. 53-65) Питання стосуються ОСОБА_54 та Войцехівського. Висновки на 5 арк.

Заявою ОСОБА_9 на ім'я ОСОБА_29 про узгодження «бонусу» та виділення до кінця 2013 року ОСОБА_9 та його Колективу 4 (чотирьох квартир): 2 в ЖК «Перлина Троєщини», 2 в ЖК «Родинний Затишок» Та виділення з нового 2014 року їм 3% від продажу. Погоджену 03 вересня 2013 рку (т. 14 а.с. 71)

Висновком експерта №4-05/18 від 18 січня 2016 року судово-почеркознавчої експертизи, згідно якого:

-Підпис, що розміщений в лівому верхньому куті службової записки про виділення квартир, наданої ОСОБА_55 13.01.2016, виконаний ОСОБА_29 ;

-Рукописний запис «Согласовано», що розміщений, в лівому верзньому куті службової записки про виділення квартир, наданої ОСОБА_55 від 13.01.2016 виконаний ОСОБА_29 ;

-Підпис від імені ОСОБА_9 в графі «С уважением, куратор строительства» службової записки про виділення квартир, наданої ОСОБА_55 13.01.2016, виконаний ОСОБА_9 . (т. 14 а.с. 109-114).

Протоколом огляду слідчим СГ ГСУ НП України ОСОБА_56 від 22 січня 2016 року листа підписаного «Куратором строительства ОСОБА_57 », направлений «Учредителю групы компаний ОСОБА_29 », отриманого від ОСОБА_9 (т. 14 а.с. 115)

Постановою слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_58 від 22 січня 2016 року про визнання речовим доказом у кримінальному провадженні №12012110060000120 оригіналу листа від 03 вересня 2013 року наданого адвокатом ОСОБА_9 - ОСОБА_55 та підписом куратора будівництва ОСОБА_9 адресований застовнику групи компаній ОСОБА_29 (т. 14 а.с. 116-117)

Висновком експерта №4-05/143 від 31 березня 2016 року судово-технічної експертизи, по епізоду з потерпілим ОСОБА_43 (т. 14 а.с. 125-128)

Висновком експерта №4-03/142 від 31 березня 2016 року судово-почеркознавчої експертизи по епізоду з потерпілим ОСОБА_43 та ОСОБА_16 (т.14 а.с. 136-144)

Копією ухвали слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 11 лютого 2016 року №757/5164/16-к про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження №12012110060000120, а саме: документів, які свідчать про внесення 12 квітня 2013 року ОСОБА_9 коштів на рахунок ТОВ «Континентбуд», як часткову оплату за квартири відповідно договорів від 21.03.2013 №3, №3/325 та №245. (т.№14 а.с. 163)

Протоколом тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю від 09 березня 2016 року, на підставі ухвали слідчого судді від 11 лютого 2016 року №757/5164/16-к (т. 14 а.с. 164-166)

Заявою на переказ № ПН13163, дата здійснення операції 12 квітня 2013 на суму 5 000,00 платник ОСОБА_9 , банк платника «Піреус Банк МКБ», банк отримувач ТОВ «Континентбуд» (т. 14 а.с. 167)

Заявою на переказ № ПН13167, дата здійснення операції 12 квітня 2013 на суму 5 000,00 платник ОСОБА_9 , банк платника «Піреус Банк МКБ», банк отримувач ТОВ «Континентбуд» (т. 14 а.с. 168)

Висновком експерта №4-03/141 від 31 березня 2016 року судово-почеркознавчої експертизи, згідно якого:

-Питання: «Ким ОСОБА_9 чи іншою особою виконано підпис в заяв: на переказ готівки №ПН13163 від 12.04.2013 року, поданої ОСОБА_9 до ТА «Піреус Банк МКБ» в графі підпис платника?», не вирішувались, у зв'язку з розбіжністю досліджуваного підпису та зразків за транскрипцією;

-Питання: «Ким ОСОБА_9 чи іншою особою виконано підпис в заяв: на переказ готівки №ПН13167 від 12.04.2013 року, поданої ОСОБА_9 до ТА «Піреус Банк МКБ» в графі підпис платника?» не вирішувались, у зв'язку з розбіжністю досліджуваного підпису та зразків за транскрипцією. (т. 14 а.с. 175-178).

Постановою слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_58 про визнання речовим доказом у кримінальному провадженні №12012110060000120 оригіналу заяви про переказ готівки №ПН 13163 від 12 квітня 2013 року, оригіналу заяви про переказ готівки № ПН 13167 від 12 квітня 2013 року (т. 14 а.с. 180-181)

Висновком експерта №4-05/76 від 25 квітня 2016 року судово-почеркознавчої експертизи відписів від імені ОСОБА_19 (т. 14 а.с. 214-221)

Висновком експерта №19/4-05/275 від 21 червня 2016 року суводо-почеркознавчої експертизи підписів ОСОБА_29 (т. 14 а.с. 230-246)

Постановою слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_59 від 18 червня 2015 року про призначення позапланової документальної перевірки у кримінальному провадженні №12015000000000370 дотримання ОСОБА_29 вимог законодавства за період з 01.01.2014 по 31.12.2014 (т. 15 а.с. 3-5)

Постановою ст. слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_50 від 30 липня 2015 року про призначення позапланової документальної перевірки у кримінальному провадженні №12015000000000370 дотримання ОСОБА_29 вимог законодавства за період з 23.09.2008 по 31.12.2013 (т. 15 а.с. 7-9)

Копією акта №4885/26-51-17-01/2052004150 від 28 серпня 2015 про результати документальної перевірки ФОП ОСОБА_29 за період з 23.09.2008 по 31.12.20014 (т. 15 а.с.13-68)

Висновком експертів № 267/15 за результатами проведення комісійної судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні №32015100020000092 від 07 квітня 2016 року на підставі актів перевірки ФОП ОСОБА_29 (т. 15 а.с. 157-223)

Висновком експертів №248/16 за результатами проведення додаткової комісійної судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні №12012110060000120 від 06 жовтня 2016 року на підставі актів перевірки ФОП ОСОБА_29 (т. 15 а.с. 231-265)

Висновком експертів №202/16 за результатами проведення комісійної судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні №12012110060000120 від 08 серпня 2016 року на підставі актів перевірки ФОП ОСОБА_29 (т. 16 а.с. 19-40)

Копію висновку експертів №203/16 за результатами проведення комісійної судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні №12012110060000120 від 22 липня 2016 року з метою встановлення суми збитків завданих ТОВ «Континентбуд» ОСОБА_42 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 (т. 16 а.с. 51-78)

Постановою ст. слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_50 від 13 травня 2015 року про призначення позапланової перевірки ТОВ «Континентбуд» та ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» (т.16 а.с.166-169)

Копією акта перевірки дотримання ТОВ «Континентбуд» вимог земельного законодавства від 19 червня 2015 року, (т. 16 а.с. 171-180)

Копією акта перевірки дотримання ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» вимог земельного законодавства від 19 червня 2015 року, (т. 16 а.с. 181-189)

Копією ухвали слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 07 квітня 2016 року про проведення позапланової перевірки ТОВ «Континентбуд», ТОВ «Радуга Сіті ЛТД», ТОВ «Продснаб» (т. 16 а.с. 195-198)

Копією акта перевірки дотримання ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» вимог земельного законодавства від 05 травня 2015 року, (т. 16 а.с. 199-207).

Оцінюючи надані сторонами докази за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному та неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, суд приходить до висновку про належність, допустимість та достовірність вказаних вище доказів, а їх сукупність є достатньою для висновку про доведеність винуватості ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 197-1, ч. 5 ст. 191 КК України.

Дії ОСОБА_9 суд кваліфікує за:

ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 197-1 КК України, як вчинення в складі організованої групи самовільного зайняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її законному володільцю;

ч.3 ст. 28, ч.4 197-1 КК України, як вчинення в складі організованої групи самовільного будівництва будівель на самовільно зайнятій земельній ділянці, зазначеній у частині 2 статті 197-1 КК України;

ч.5ст.191 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у великих та особливо великих розмірах, організованою групою.

При вирішенні питання про призначення покарання ОСОБА_9 суд , враховує те, що відповідно до положень ст. 50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засудженого.

Згідно з положеннями ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з дотриманням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Таким чином, за змістом ст.ст. 50, 65 КК України, особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для виправлення та попередження скоєння нових кримінальних правопорушень. Це покарання має відповідати принципам законності, обґрунтованості, справедливості, співмірності та індивідуалізації, що є системою найбільш істотних правил і критеріїв, які визначають порядок та межі діяльності суду під час обрання покарання. При цьому суд має врахувати ступінь тяжкості злочину, конкретні обставини його скоєння, форму вини, наслідки цього діяння, дані про особу, обставини, що впливають на покарання, ставлення особи до своїх дій, інші особливості справи, які мають значення для забезпечення відповідності покарання характеру та тяжкості кримінального правопорушення. Під час вибору покарання мають значення обставини, які його пом'якшують і обтяжують, відповідно до положень статей 66, 67 КК України.

Обставинами, що пом'якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_9 , суд визнає вчинення кримінальних правопорушень вперше, щире каяття у вчиненому, добровільне відшкодування завданої шкоди.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_9 , судом не встановлено.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_9 суд враховує ступінь тяжкості вчинених ним кримінальних правопорушень, особу винного, який раніше не судимий, працевлаштований, має визначене місце проживання, за місцем проживання та роботи характеризується позитивно, має на утриманні неповнолітню доньку 2008 року народження, батьків похилого віку, не перебуває на обліках у лікарів нарколога та психіатра, є особою з інвалідністю 2 групи.

Відповідно до положень ст. 69 КК України за наявності кількох обставин, що пом'якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, з урахуванням особи винного суд, умотивувавши своє рішення, може, крім випадків засудження за корупційне кримінальне правопорушення, кримінальне правопорушення, пов'язане з корупцією, за катування, вчинене представником держави, у тому числі іноземної, призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, або перейти до іншого, більш м'якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу за це кримінальне правопорушення.

Враховуючи особу обвинуваченого, щире каяття у вчиненому, повне відшкодування завданої кримінальними правопорушеннями шкоди потерпілим, думку потерпілих, які просили не карати суворо обвинуваченого, враховуючи всі ці зазначені обставини як сукупність обставин які істотно знижують ступінь тяжкості вчинених ним кримінальних правопорушень, відсутність обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого, конкретні обставини вчинення кримінального правопорушення, мету та мотиви, якими обвинувачений керувався, ставлення обвинуваченого до вчиненого, його поведінку в ході розгляду кримінального провадження в суді, положення ст. 69 КК України, суд вважає за можливе призначити ОСОБА_9 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, покарання нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції цієї статті, у виді позбавлення волі без застосування додаткового покарання у виді конфіскації майна, однак із застосуванням додаткового покарання, передбаченого санкцією ч. 5 ст. 191 КК України, у виді позбавлення права займати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій у сфері будівництва; за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2, 197-1, ч.3 ст. 28, ч.4 ст. 197-1 КК України, покарання у виді позбавлення волі в межах санкцій статей.

У той же час суд враховує те, що кримінальні правопорушення ОСОБА_9 було вчинено у період часу з 2011 по 2014 рік.

Відповідно до вимог ст. 12 КК України кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст.28, ч.2 ст.197-1, ч.3 ст. 28, ч.4 ст. 197-1 КК України, відносяться до категорії нетяжких злочинів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:

п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України: три роки - у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років;

п.3 ч. 1 ст. 49 КК України: п'ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини.

На даний час минули строки давності притягнення ОСОБА_9 до кримінальної відповідальності вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст. 197-1, ч.3 ст. 28, ч.4 ст. 197-1 КК України, а відтак ОСОБА_9 має бути звільнений від покарання за вказані кримінальні правопорушення на підставі ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК України.

Враховуючи особу винного, який має визначене місце проживання, одружений, за місцем проживання характеризується позитивно, щире каяття у скоєному, добровільне відшкодування завданих кримінальними правопорушеннями збитків, думку потерпілих, які просили не позбавляти волі обвинуваченого, відсутність будь-яких претензій до обвинуваченого, суд приходить до висновку, що виправлення та перевиховання обвинуваченого можливе без ізоляції від суспільства, але в умовах контролю за його поведінкою уповноваженим органом з питань пробації за місцем його проживання, а тому на підставі ст. 75 КК України звільняє його від відбування покарання, призначеного за ч. 5 ст. 191 КК України, з випробуванням з покладенням обов'язків, передбачених п.п. 1,2 ч.1 ст. 76 КК України. Саме таке покарання буде відповідати принципам справедливості, співмірності й індивідуалізації.

В ході судового розгляду потерпілими ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 було пред'явлено цивільні позови до обвинуваченого про стягнення з останнього моральної та матеріальної шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями.

В подальшому, у зв'язку з добровільним відшкодуванням обвинуваченим завданої шкоди потерпілим, останні подали до суду заяви про відмову від позовів.

Враховуючи вказані заяви потерпілих, суд приходить до висновку про необхідність закриття провадження в частині заявлених цивільних позовів.

Питання з речовими доказами та процесуальними витратами суд не вирішує в даному кримінальному провадженні, оскільки судом не розглянуто виділене кримінальне провадження стосовно іншої особи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 373, 374, 475, ч. 15 ст. 615 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

ОСОБА_9 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 197-1, ч.3 ст. 28, ч.4 ст. 197-1 КК України, та призначити покарання:

за ч. 5 ст. 191 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій у сфері будівництва, строком на 1 рік;

за ч.3 ст.28, ч.2 ст. 197-1 КК України у виді 1 (одного) року позбавлення волі;

за ч.3 ст.28, ч.4 ст. 197-1 КК України у виді 2 (двох) років позбавлення волі.

На підставі ст.49, ч. 5 ст. 74 КК України ОСОБА_9 звільнити від призначеного судом покарання за ч.3 ст.28, ч.2 ст. 197-1, ч.3 ст.28, ч.4 ст. 197-1 КК України у зв'язку із закінченням строків давності.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_9 від відбування призначеного за ч. 5 ст. 191 КК України основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк терміном 2 (два) роки.

На підставі ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_9 наступні обов'язки:

1/ періодично з'являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

2/ повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Провадження за цивільними позовами потерпілих ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 закрити, у зв'язку з відмовою позивачів від позовів.

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Деснянський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з моменту його проголошення, у разі не подачі на нього апеляції.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому, прокурору.

Головуючий - ОСОБА_1

Суддя - ОСОБА_2

Суддя - ОСОБА_3

Попередній документ

127752519

Наступний документ

127752521

Інформація про рішення:

№ рішення:	127752520
№ справи:	754/15280/16-к
Дата рішення:	29.05.2025
Дата публікації:	03.06.2025
Форма документу:	Вирок
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Деснянський районний суд міста Києва
Категорія справи:	Кримінальні справи (до 01.01.2019); Злочини проти власності; Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

Стан розгляду справи:

Стадія розгляду:	(14.01.2019)
Результат розгляду:	Мотивована відмова
Дата надходження:	08.01.2019

Розклад засідань:

Минулі засідання (74)

04.12.2025 18:41	Деснянський районний суд міста Києва
04.12.2025 18:41	Деснянський районний суд міста Києва
04.12.2025 18:41	Деснянський районний суд міста Києва
04.12.2025 18:41	Деснянський районний суд міста Києва
04.12.2025 18:41	Деснянський районний суд міста Києва
04.12.2025 18:41	Деснянський районний суд міста Києва
04.12.2025 18:41	Деснянський районний суд міста Києва
04.12.2025 18:41	Деснянський районний суд міста Києва
04.12.2025 18:41	Деснянський районний суд міста Києва
20.01.2020 12:00	Деснянський районний суд міста Києва
29.04.2020 11:30	Деснянський районний суд міста Києва
16.06.2020 11:00	Деснянський районний суд міста Києва
11.09.2020 11:00	Деснянський районний суд міста Києва
25.09.2020 14:30	Деснянський районний суд міста Києва
02.11.2020 15:30	Деснянський районний суд міста Києва
18.11.2020 15:00	Деснянський районний суд міста Києва
09.12.2020 15:00	Деснянський районний суд міста Києва
23.12.2020 17:00	Деснянський районний суд міста Києва
20.01.2021 11:30	Деснянський районний суд міста Києва
09.02.2021 11:30	Деснянський районний суд міста Києва
26.02.2021 11:30	Деснянський районний суд міста Києва
25.03.2021 16:00	Деснянський районний суд міста Києва
19.04.2021 14:00	Деснянський районний суд міста Києва
29.04.2021 12:00	Деснянський районний суд міста Києва
20.05.2021 14:00	Деснянський районний суд міста Києва
25.05.2021 14:00	Деснянський районний суд міста Києва
17.06.2021 14:00	Деснянський районний суд міста Києва
26.07.2021 15:00	Деснянський районний суд міста Києва
23.09.2021 11:30	Деснянський районний суд міста Києва
21.10.2021 11:30	Деснянський районний суд міста Києва
03.11.2021 10:00	Деснянський районний суд міста Києва
04.11.2021 15:00	Деснянський районний суд міста Києва
16.11.2021 11:00	Деснянський районний суд міста Києва
23.11.2021 11:00	Деснянський районний суд міста Києва
06.12.2021 10:00	Деснянський районний суд міста Києва
19.01.2022 15:30	Деснянський районний суд міста Києва
23.02.2022 14:00	Деснянський районний суд міста Києва
28.02.2022 14:00	Деснянський районний суд міста Києва
29.07.2022 10:00	Деснянський районний суд міста Києва
20.09.2022 10:00	Деснянський районний суд міста Києва
07.10.2022 14:00	Деснянський районний суд міста Києва
31.10.2022 11:30	Деснянський районний суд міста Києва
14.11.2022 12:30	Деснянський районний суд міста Києва
06.12.2022 12:30	Деснянський районний суд міста Києва
21.12.2022 15:00	Деснянський районний суд міста Києва
31.01.2023 16:00	Деснянський районний суд міста Києва
22.02.2023 16:00	Деснянський районний суд міста Києва
14.03.2023 15:30	Деснянський районний суд міста Києва
31.03.2023 14:00	Деснянський районний суд міста Києва
11.04.2023 16:00	Деснянський районний суд міста Києва
04.05.2023 16:30	Деснянський районний суд міста Києва
05.06.2023 11:00	Деснянський районний суд міста Києва
10.07.2023 09:30	Деснянський районний суд міста Києва
07.08.2023 15:00	Деснянський районний суд міста Києва
06.09.2023 10:00	Деснянський районний суд міста Києва
22.09.2023 11:15	Деснянський районний суд міста Києва
01.11.2023 11:00	Деснянський районний суд міста Києва
11.12.2023 10:00	Деснянський районний суд міста Києва
22.01.2024 11:00	Деснянський районний суд міста Києва
21.02.2024 12:00	Деснянський районний суд міста Києва
21.03.2024 16:00	Деснянський районний суд міста Києва
19.04.2024 14:00	Деснянський районний суд міста Києва
31.05.2024 10:00	Деснянський районний суд міста Києва
22.07.2024 10:30	Деснянський районний суд міста Києва
17.09.2024 16:00	Деснянський районний суд міста Києва
04.11.2024 10:30	Деснянський районний суд міста Києва
29.11.2024 12:30	Деснянський районний суд міста Києва
20.12.2024 12:30	Деснянський районний суд міста Києва
22.01.2025 16:15	Деснянський районний суд міста Києва
10.02.2025 13:00	Деснянський районний суд міста Києва
05.03.2025 16:30	Деснянський районний суд міста Києва
03.04.2025 13:00	Деснянський районний суд міста Києва
29.04.2025 13:00	Деснянський районний суд міста Києва
29.05.2025 14:00	Деснянський районний суд міста Києва