Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4734/25
Номер провадження 1-кс/711/1279/25
30 травня 2025 року м.Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12025250000000269 від 28.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Своє клопотання слідчий обґрунтує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №2025250000000269 від 28.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, за фактом вимагання службовими особами одного із підприємств Черкаської області неправомірної вигоди за прийняття рішення, що входить до їх компетенції.
Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що ряд медичних висновків про дитину-інваліда віком до 18 років, виданих в період часу з 2021 до 2024 років лікарсько-консультативною комісією КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Золотоніської міської ради, мають ознаки підробки.
Відповідно до листа КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Золотоніської міської ради від 19.03.2025 № 99/01-06 встановлено, що статус дитини з інвалідністю не надавався наступним дітям: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_11 . ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ; ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_42 ; ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ; ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ; ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_45 ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_46 ; ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_47 ; ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_48 ; ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_49 ; ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_50 ; ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_51 ; ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_52 ; ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_53 ; ОСОБА_67 ІНФОРМАЦІЯ_54 ; ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_55 ; ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_56 ; ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_57 ; ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_58 ; ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_59 ; ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_60 ; ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_61 ; ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Допитані як свідки ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 та ОСОБА_81 (лікарі, від імені яких посвідчено медичні висновки на дитину-інваліда віком до 18 років) повідомили, що на медичних висновках відносно вищевказаних дітей підписи, виконані від їхнього імені, виконані не ними.
Надалі медичні висновки на дитину-інваліда віком до 18 років батьками таких дітей були подані до ІНФОРМАЦІЯ_62 , у зв'язку з чим батькам нараховувались виплати державної соціальної допомоги на розрахункові рахунки банківських установ, а саме:
1.ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » НОМЕР_1 з 07.08.2024;
2.ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , на розрахунковий рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » НОМЕР_2 з 08.02.2024;
3.ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » НОМЕР_3 з 03.06.2024;
4.ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » НОМЕР_4 з 16.04.2024;
5.ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » НОМЕР_5 з 13.02.2024;
6.ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » НОМЕР_6 з 17.10.2024;
7.ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » НОМЕР_7 з 05.08.2024
8.ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_72 , на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » НОМЕР_8 з 25.06.2024;
9.ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_73 , на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » НОМЕР_9 з 16.09.2024;
10.ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_74 , на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » НОМЕР_10 з 05.08.2024;
11.ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_75 , на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » НОМЕР_11 з 16.10.2024;
12.ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_76 , на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » НОМЕР_12 з 13.01.2025;
13.ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_77 , на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » НОМЕР_13 з 30.11.2023;
14.ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_78 , на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » НОМЕР_14 з 13.04.2023;
15.ОСОБА_96 р.н., на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » НОМЕР_15 з 19.12.2024;
16.ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_79 , на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » НОМЕР_16 з 29.07.2024;
17.ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_80 , на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » НОМЕР_17 з 02.05.2024;
18.ОСОБА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_81 , на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » НОМЕР_18 з 01.09.2024;
19.ОСОБА_100 , ІНФОРМАЦІЯ_82 , на розрахунковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_83 " НОМЕР_19 з 25.01.2024;
20.ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_84 , на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » НОМЕР_20 з 04.06.2024;
21.ОСОБА_102 , ІНФОРМАЦІЯ_86 , на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » НОМЕР_21 з 08.07.2024;
22.ОСОБА_103 , ІНФОРМАЦІЯ_87 , на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » НОМЕР_22 з 08.07.2024;
23.ОСОБА_104 , ІНФОРМАЦІЯ_88 , на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » НОМЕР_23 з 13.06.2024;
24.ОСОБА_105 , ІНФОРМАЦІЯ_89 , на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » НОМЕР_24 з 11.12.2024;
25.ОСОБА_106 , ІНФОРМАЦІЯ_90 , на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » НОМЕР_25 з 18.12.2024;
26.ОСОБА_107 , ІНФОРМАЦІЯ_91 , на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » НОМЕР_26 з 03.12.2024;
27.ОСОБА_108 , ІНФОРМАЦІЯ_92 , на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » НОМЕР_27 з 15.02.2023;
28.ОСОБА_109 , ІНФОРМАЦІЯ_93 , на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » НОМЕР_28 з 24.07.2024;
29.ОСОБА_110 , ІНФОРМАЦІЯ_94 , на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » НОМЕР_29 з 23.02.2023;
30.ОСОБА_111 , ІНФОРМАЦІЯ_95 , на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » НОМЕР_30 з 22.05.2024;
31.ОСОБА_112 , ІНФОРМАЦІЯ_96 , на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » НОМЕР_31 з 01.08.2024;
32.ОСОБА_113 , ІНФОРМАЦІЯ_97 , на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » НОМЕР_32 з 27.05.2024;
33.ОСОБА_114 , ІНФОРМАЦІЯ_98 , на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » НОМЕР_33 з 16.12.2025;
34.ОСОБА_115 , ІНФОРМАЦІЯ_99 , на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » НОМЕР_34 з 04.10.2024;
35.ОСОБА_116 , ІНФОРМАЦІЯ_100 , на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » НОМЕР_35 з 19.12.2024;
36.ОСОБА_117 , ІНФОРМАЦІЯ_101 , на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » НОМЕР_36 з 29.05.2024;
37.ОСОБА_118 , ІНФОРМАЦІЯ_102 , на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » НОМЕР_37 з 08.05.2024.
Також медичні висновки були подані до ІНФОРМАЦІЯ_103 , у зв'язку з чим батькам таких дітей нараховувались виплати державної соціальної допомоги на розрахункові рахунки банківських установ, а саме:
1.ОСОБА_119 , ІНФОРМАЦІЯ_104 , на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » НОМЕР_38 з 01.02.2025;
2.ОСОБА_120 , ІНФОРМАЦІЯ_105 , на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » НОМЕР_39 з 23.10.2024;
3.ОСОБА_121 , ІНФОРМАЦІЯ_106 , на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » НОМЕР_40 з 30.12.2021;
4.ОСОБА_122 , ІНФОРМАЦІЯ_107 , на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » НОМЕР_41 з 06.09.2024;
5.ОСОБА_123 , ІНФОРМАЦІЯ_108 , на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » НОМЕР_42 з 04.07.2024;
6.ОСОБА_124 , ІНФОРМАЦІЯ_109 , на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » НОМЕР_43 з 28.11.2024;
7.ОСОБА_125 , ІНФОРМАЦІЯ_110 , на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » НОМЕР_44 з 01.12.2024;
8.ОСОБА_126 , ІНФОРМАЦІЯ_111 , на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » НОМЕР_45 з 15.07.2024;
9.ОСОБА_127 , ІНФОРМАЦІЯ_112 , на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » НОМЕР_46 з 02.08.2024;
10.ОСОБА_128 , ІНФОРМАЦІЯ_113 , на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » НОМЕР_47 з 01.10.2024;
11.ОСОБА_129 , ІНФОРМАЦІЯ_114 , на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » НОМЕР_48 з 23.08.2024.
Враховуючи вищевикладене в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що такі особи безпідставно отримували державну соціальну допомогу, яка підлягає до повернення у 100 % розмірі.
Таким чином, з метою підтвердження фактичного отримання вищевказаними особами виплачених їм грошових коштів, встановлення їх сум та дат виплат, а також фактів їх використання (зняття, перерахунок, безготівкову оплату), виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по зазначених вище рахунках.
Вказана інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_115 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).
Разом з тим, слідчий просить відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В судове засідання слідчий не з'явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просила задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України та за клопотанням слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника володільця документів. Даний довід, в силу поданого клопотання, достатньо обґрунтований.
Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №12025250000000269 від 28.01.2024, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Положення п.п.1.2 ч.5 ст.163 КПК України, передбачають, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Кримінальне провадження №12025250000000269 від 28.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, здійснюється на підставі заяви, яка надійшла до СУ ГУНП в Черкаській області про вимагання службовими особами одного із підприємств в Черкаській області неправомірної вигоди за прийняття рішення, що входить до їх компетенції.
Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об'єктивного розслідування даного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документації яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_115 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).
Слідчим доведено, що:
- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;
- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні
№ 12025250000000269 від 28.01.2025 - заступникам начальника відділу слідчого управління ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_130 , ОСОБА_131 , старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого управління ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_132 , ОСОБА_133 , ОСОБА_134 ; старшим слідчим слідчого управління ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_135 , ОСОБА_136 , ОСОБА_137 , слідчим слідчого управління ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_138 до речей і документів, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_115 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення інформації у Черкаському регіональному підрозділі центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_115 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , а саме до інформації по рахунках:
1)НОМЕР_1 з 07.08.2024 до 21.05.2025;
2)НОМЕР_3 з 03.06.2024 до 21.05.2025;
3)НОМЕР_4 з 16.04.2024 до 21.05.2025;
4)НОМЕР_5 з 13.02.2024 до 21.05.2025;
5)НОМЕР_6 з 17.10.2024 до 21.05.2025;
6)НОМЕР_7 з 05.08.2024 до 21.05.2025;
7)НОМЕР_8 з 25.06.2024 до 21.05.2025;
8)НОМЕР_9 з 16.09.2024 до 21.05.2025;
9)НОМЕР_10 з 05.08.2024 до 21.05.2025;
10)НОМЕР_11 з 16.10.2024 до 21.05.2025;
11)НОМЕР_12 з 13.01.2025 до 21.05.2025;
12)НОМЕР_13 з 30.11.2023 до 21.05.2025;
13)НОМЕР_14 з 13.04.2023 до 21.05.2025;
14)НОМЕР_15 з 19.12.2024 до 21.05.2025;
15)НОМЕР_16 з 29.07.2024 до 21.05.2025;
16)НОМЕР_17 з 02.05.2024 до 21.05.2025;
17)НОМЕР_18 з 01.09.2024 до 21.05.2025;
18)НОМЕР_21 з 08.07.2024 до 21.05.2025;
19)НОМЕР_22 з 08.07.2024 до 21.05.2025;
20)НОМЕР_23 з 13.06.2024 до 21.05.2025;
21)НОМЕР_25 з 18.12.2024 до 21.05.2025;
22)НОМЕР_26 з 03.12.2024 до 21.05.2025;
23)НОМЕР_27 з 15.02.2023 до 21.05.2025;
24)НОМЕР_28 з 24.07.2024 до 21.05.2025;
25)НОМЕР_30 з 22.05.2024 до 21.05.2025;
26)НОМЕР_31 з 01.08.2024 до 21.05.2025;
27)НОМЕР_32 з 27.05.2024 до 21.05.2025;
28)НОМЕР_33 з 16.12.2025 до 21.05.2025;
29)НОМЕР_34 з 04.10.2024 до 21.05.2025;
30)НОМЕР_35 з 19.12.2024 до 21.05.2025;
31)НОМЕР_36 з 29.05.2024 до 21.05.2025;
32)НОМЕР_37 з 08.05.2024 до 21.05.2025;
33)НОМЕР_38 з 01.02.2025 до 08.05.2025;
34)НОМЕР_39 з 23.10.2024 до 08.05.2025;
35)НОМЕР_40 з 30.12.2021 до 08.05.2025;
36)НОМЕР_41 з 06.09.2024 до 08.05.2025;
37)НОМЕР_42 з 04.07.2024 до 08.05.2025;
38)НОМЕР_43 з 28.11.2024 до 08.05.2025;
39)НОМЕР_44 з 01.12.2024 до 08.05.2025;
40)НОМЕР_45 з 15.07.2024 до 08.05.2025;
41)НОМЕР_46 з 02.08.2024 до 08.05.2025;
42)НОМЕР_48 з 23.08.2024 до 08.05.2025,
з можливістю ознайомлення та вилучення на паперовому та/або електронному носієві в копіях наступних документів:
- справ з юридичного оформлення рахунків в повному обсязі (копія паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), фотознімок зображення по особам (клієнтам), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток тощо;
- документів (виписки) про рух коштів по рахунках у друкованому (паперовому) та/або електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та ЄРДПОУ банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), із зазначенням залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня;
- документів щодо перерахування коштів з рахунків (платіжних доручень) та зняття готівки в касі банку (грошових чеків) чи через термінали, а також фото/відеозаписів з камер спостереження під час зняття готівки в терміналах;
- документів, що стосуються Ір-адрес, даних про пристрої, які використовувались для входу до системи дистанційного банківського обслуговування рахунків при вчиненні банківських операцій та користуванні власними банківськими рахунками за платіжними банківськими картами із зазначенням часу підключення та user-агента клієнта тощо.
Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_115 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1