Справа № 296/5745/25
1-кс/296/2707/25
Іменем України
28 травня 2025 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у визначений час доби:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки м. Житомир, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,
підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні №12025060000000805 від 14.05.2025,
І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ
1.1. 23.05.2025 прокурор відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Корольовського районного суду м. Житомира з клопотанням, в якому просив продовжити відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, що полягає у забороні підозрюваній залишати житло у період з 22.00 год. по 06.00 год. наступного дня, терміном на 30 днів.
Продовжити виконання ОСОБА_4 обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора за першим викликом та до суду за кожною вимогою;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними, потерпілими та свідками у кримінальному провадженні;
- у разі наявності, здати на зберігання до відповідних органів державної влади, зокрема до управління Державної міграційної служби України або до органу досудового розслідування, свій паспорт для виїзду закордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
1.2. У клопотанні вказується, що СУ ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025060000000805 від 14.05.2025, за ознаками злочинів передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 190 КК України, щодо того, що організованою групою під керівництвом ОСОБА_5 , до складу якої також увійшли ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , у період з 14.03.2024 по 15.07.2024 скоєно ряд кримінальних правопорушень, пов'язаних із заволодінням чужим майном шляхом обману.
1.3. 31.03.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 190 КК України.
1.4. 04.04.2025 ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира у справі №296/3543/25 застосовано до підозрюваної ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у визначений період доби, із покладенням ряду процесуальних обов'язків, строком до 28.05.2025.
1.5. 21.05.2025 за дорученням процесуального керівника матеріали досудового розслідування були відкритті сторонам кримінального провадження в порядку ст.290 КПК України.
1.6. Посилаючись на наявністю обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих злочинів; наявністю ризиків, передбачених п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК, що не зменшились; тривалість виконання приписів ст. 290 КПК; необхідність запобігання наявних ризиків, прокурор просив продовжити строк застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та процесуальних обов'язків.
ІІ. ПРОЦЕДУРА та ПОЗИЦІЇ СТОРІН
2.1. Прокурор подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
2.2. Захисник підозрюваної ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_8 направила на електронну адресу суду заяву, в якій розгляд клопотання просила проводити без її участі та участі підозрюваної. При вирішенні клопотання покладалась на розсуд суду.
ІІІ. НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА (КПК України)
3.1. За змістом частини 1 статті 181 КПК домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.
3.2. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі (ч. 2 ст. 181 КПК).
3.3. Згідно із частиною 6 статті 181 КПК у разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
3.4. Відповідно до частини 1 та 2 статті 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним […] кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
3.5. Згідно із частиною 1 статті 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється
3.6. За змістом частини другої статті 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ
4.1. 04.04.2025 ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира у справі №296/7545/25 клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , задоволено. Застосовано до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у визначений період доби. Покладено на підозрювану ОСОБА_4 ряд процесуальних обов'язків до 28.05.2025.
4.2. Вирішуючи питання про наявність підстав для продовження підозрюваній ОСОБА_10 строку застосованого запобіжного заходу, слідчий суддя виходить з наступного:
(і) Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення
4.3. Згідно з письмовим повідомленням про підозру від 31.03.2025 слідує, що ОСОБА_4 підозрюється: у пособництві у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 190 КК України.
4.4. Відповідно до практики Європейського суду з прав людини "розумна підозра у вчиненні кримінального злочину, про яку йдеться у ст. 5 параграфу 1(с) Європейської Конвенції передбачає "наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила злочин" (див. рішення O'Hara v. United Kingdom of 16 October 2001, § 34).
4.5. Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено наявність обставин, які вказують на те, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчинені інкримінованого їй злочину, що стверджується: протоколом допиту потерпілого ОСОБА_11 від 28.01.2025; протоколом огляду предметів від 28.01.2025 відповідно до якого банківська картка № НОМЕР_1 , оформлена на ім'я ОСОБА_12 на яку і зараховано кошти потерпілого; протоколом допиту потерпілого у режимі відеоконференції від 26.03.2024 ОСОБА_13 ; протоколом огляду речей від 04.04.2024 відповідно до якого оглянуто диск отриманий у АТ «ПУМБ» та встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 , оформлена на ім'я ОСОБА_12 на яку і зараховано кошти потерпілого та у подальшому знято готівкою в банкоматі CAZH2236; протоколом додаткового огляду предмету від 11.12.2024 відповідно до якого по банківській картці № НОМЕР_2 , оформлена на ім'я ОСОБА_12 , кошти потерпілого ОСОБА_13 знімає ОСОБА_4 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_14 від 27.01.2025; протоколом допиту свідка від 27.01.2025 дружини потерпілого, яка повідомила, що перерахувала грошові кошти в сумі 18600 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 ; протоколом огляду предметів від 28.01.2025 відповідно до якого банківська картка № НОМЕР_1 , оформлена на ім'я ОСОБА_12 на яку і зараховано кошти потерпілого; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_15 від 09.01.2025; протоколом додаткового огляду предметів від 09.01.2025 відповідно до якого, банківська картка № НОМЕР_3 , оформлена на ім'я ОСОБА_12 на яку і зараховано кошти потерпілого; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_16 від 03.01.2025; протоколом допиту в якості свідка від 03.01.2025 ОСОБА_17 , яка повідомила, що за проханням чоловіка перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 ; протоколом додаткового огляду предметів від 08.01.2025 відповідно до якого, банківська картка № НОМЕР_3 , оформлена на ім'я ОСОБА_12 на яку і зараховано кошти потерпілого; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_18 від 03.01.2025; протоколом додаткового огляду предметів від 08.01.2025, відповідно до якого банківську картку № НОМЕР_3 , оформлена на ім'я ОСОБА_12 на яку і надійшли кошти потерпілого; протоколом огляду предметів від 08.01.2025 відповідно до якого, банківська картка № НОМЕР_4 , оформлена на ім'я ОСОБА_19 та знято готівкою в банкоматі; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_20 від 07.01.2025; протоколом огляду предметів від 09.01.2025 відповідно до якого банківська картка № НОМЕР_5 , оформлена на ім'я ОСОБА_21 на яку і зараховано кошти потерпілого; протоколом огляду предметів від 09.01.2025 відповідно до якого банківська картка № НОМЕР_6 , оформлена на ім'я ОСОБА_22 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_23 від 09.01.2025; протоколом додаткового огляду предметів від 09.01.2025 відповідно до якого банківська картка № НОМЕР_3 , оформлена на ім'я ОСОБА_12 на яку і зараховано кошти потерпілого; протоколом огляду предметів від 09.01.2025 відповідно до якого грошові кошти потерпілого знято за адресою: АДРЕСА_2 ; протоколом огляду предметів від 09.01.2025 відповідно до якого банківська картка № НОМЕР_7 , оформлена на ім'я ОСОБА_24 на яку і зараховано кошти потерпілого; протоколом обшуку від 29.11.2024 за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 у ході якого вилучено банківську картку № НОМЕР_7 на яку зараховувалися кошти потерпілого; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_25 від 05.11.2024; протоколом обшуку від 29.11.2024 за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 у ході якого вилучено банківську картку № НОМЕР_7 на яку зараховувалися кошти потерпілого; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_26 від 28.05.2024; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 08.07.2024 проведеного у приміщені АТ «ПУМБ» відповідно до якого, отримано відомості про банківську картку № НОМЕР_7 , оформлену на ім'я ОСОБА_24 ; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 05.11.2024 проведеного у приміщені АТ «ПУМБ» відповідно до якого, отримано відомості про банківську картку № НОМЕР_8 , оформлену на ім'я ОСОБА_5 . протоколом обшуку від 29.11.2024 за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 у ході якого вилучено банківську картку № НОМЕР_7 на яку зараховувалися кошти потерпілого; протоколом огляду предмету від 28.05.2024 у ході якого оглянуто мобільний телефон потерпілого, а саме месенджери та банківські перекази, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_27 від 24.05.2024; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 16.07.2024 проведеного у приміщені ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» відповідно до якого, отримано відомості про банківську картку № НОМЕР_3 , яка оформлена на ім'я ОСОБА_28 ; протоколом огляду предмету від 24.05.2024 у ході якого оглянуто мобільний телефон потерпілого, а саме месенджери та додаток Приват 24, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_29 від 28.01.2025; протоколом допиту свідка від 28.01.2025 дружини потерпілого, яка повідомила, що перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_9 ; протоколом огляду предметів від 28.01.2025, відповідно до якого банківська картка № НОМЕР_9 , оформлена на ім'я ОСОБА_7 на яку і зараховано кошти потерпілого; протоколом огляду предметів від 28.01.2025, відповідно до якого банківська картка № НОМЕР_10 , оформлена на ім'я ОСОБА_7 на яку і перераховано кошти потерпілого; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_30 від 10.01.2025; протоколом додаткового огляду предметів від 11.01.2025 відповідно до якого банківська картка № НОМЕР_9 , оформлена на ім'я ОСОБА_7 на яку і зараховано кошти потерпілого, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_31 від 28.01.2025. протоколом допиту свідка від 28.01.2025, яка пояснила що перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_9 ; протоколом огляду предметів від 28.01.2025, відповідно до якого банківська картка № НОМЕР_10 , оформлена на ім'я ОСОБА_7 на яку і перераховано кошти потерпілого; протоколом додаткового огляду предметів від 28.01.2025, відповідно до якого банківська картка № НОМЕР_9 , оформлена на ім'я ОСОБА_7 на яку і зараховано кошти потерпілого; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_32 від 08.01.2025; протоколом огляду предметів від 10.01.2025 відповідно до якого банківська картка № НОМЕР_11 , оформлена на ім'я ОСОБА_33 на яку і зараховано кошти потерпілого та в сумі 12000 гривень перераховуються на картку НОМЕР_10 ОСОБА_4 ; протоколом огляду предметів від 10.01.2025 відповідно до якого банківська картка НОМЕР_12 оформлена на ім'я ОСОБА_33 на яку і зараховано кошти потерпілого; протоколом огляду предмету від 05.11.2024 відповідно до якого банківська картка № НОМЕР_7 , оформлену на ім'я ОСОБА_24 та 22.04.2024, 23.04.2024, 16.05.2024 здійснюється перерахування 21000, 18000 та 5000 на банківську картку № НОМЕР_13 оформлену на ім'я ОСОБА_7 ; протоколом додаткового огляду предмету від 11.12.2024 відповідно до якого по банківській картці № НОМЕР_7 оформлену на ім'я ОСОБА_24 кошти потерпілого ОСОБА_25 та ОСОБА_27 знімає ОСОБА_4 ; протоколом огляду предмету від 11.12.2024 відповідно до якого по банківській картці № НОМЕР_14 оформлена на ім'я ОСОБА_33 , кошти потерпілого ОСОБА_34 знімає ОСОБА_6 , банківській картці № НОМЕР_8 оформлена на ім'я ОСОБА_5 , кошти потерпілого ОСОБА_35 знімає ОСОБА_5 , по банківській картці № НОМЕР_2 оформленої на ім'я ОСОБА_12 , кошти потерпілого ОСОБА_25 , ОСОБА_13 та ОСОБА_27 знімає ОСОБА_4 та по банківській картці № НОМЕР_3 оформленої на ім'я ОСОБА_12 кошти знімає ОСОБА_4 ; протоколом від 11.02.2025 у ході якого оглянуто системний блок марки «VINGA» в корпусі чорного кольору, який вилучений 29.11.2024 у ході проведення санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_6 , АДРЕСА_4 , на якому містяться скановані штамп, підпис, печатка медичного центру «Medical Center» м. Одеса. Крім цього, виявлено файли Pdf підроблених медичних довідок потерпілих; протоколом від 14.02.2025 у ході якого оглянуто ноутбук марки «DELL», який вилучений 29.11.2024 у ході проведення санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_6 , АДРЕСА_4 , протоколом огляду предметів від 10.12.2024 речей і предметів вилучених 29.11.2024 у ході проведення санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_6 , АДРЕСА_4 . протоколом огляду предметів від 04.12.2024 речей і предметів вилучених 29.11.2024 у ході проведення санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_4 , АДРЕСА_3 , протоколом огляду предметів від 15.01.2025 речей і предметів вилучених 29.11.2024 у ході проведення санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_4 , АДРЕСА_3 , протоколом допиту свідка ОСОБА_36 від 14.03.2025, відповідно до якого ОСОБА_37 повідомив, що за проханням ОСОБА_4 за грошову винагороду відкрив банківські картки в АТ «ПУМБ» та АТ «Укргазбанк» та у подальшому їх передав разом з всіма документами на картку з фінансовим номером ОСОБА_4 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_4 від 13.03.2025, відповідно до якого надала викривальні показання відносно себе, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ; іншими матеріалами кримінального провадження.
(ііі) Наявність ризиків, передбачених статтею 177 КПК України
4.7. У клопотанні вказувалося про наявність ризиків, передбачених п. 1-3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК, а саме те, що підозрювана ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інші кримінальні правопорушення.
4.8. Враховуючи суть та характер кримінальних правопорушень, прокурором доведено, що підозрювана може:
- переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки тяжкість інкримінованого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, за вчинення якого передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, у зв'язку з чим існують обґрунтовані ризики, що ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинення особливо тяжкого злочину;
- знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки на даний час в ході досудового розслідування не вилучено всіх банківських карток, терміналів мобільних телефонів, документів, за допомогою яких вчинялись шахрайства, а отже даний ризик є достатньо вагомим;
- незаконно впливати на потерпілих свідків у кримінальному провадженні, оскільки, деякі свідки - реальні власники банківських карток дали викривальні покази щодо ОСОБА_4 як на особу, яка придбавала у їх банківські картки, які у подальшому були задіяні у злочинній діяльності, а тому ОСОБА_4 знаючи місця проживання останніх має об'єктивну можливість шляхом погроз, залякування, шантажу, підкупу або прохань примусити їх змінити показання;
- вчинити інші кримінальні правопорушення, оскільки ОСОБА_4 не має стабільного джерела доходів, а відтак з метою отримання незаконного прибутку може продовжити аналогічну злочинну діяльність, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність певних ризиків, передбачених п. 1-3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.
4.9. За огляду на викладені обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що стороною обвинувачення доведено, що раніше встановлені ризики, передбачені п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК, що стали підставою для застосування до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час доби, на час розгляду клопотання прокурора про продовження строку застосування запобіжного заходу не зменшились та продовжують існувати.
(іv) Можливість застосування альтернативних запобіжних заходів
4.9. З урахуванням встановлених обставин, слідчий суддя вважає наявними підстави для продовження раніше застосованого до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу, який з урахуванням наявних ризиків, які не зменшились є необхідним для запобігання наявним ризикам та забезпечення дієвості кримінального провадження, оскільки з урахуванням обставин кримінального провадження, особи підозрюваного, застосування більш м'якого запобіжного заходу буде недостатнім стримуючим фактором від реалізації встановлених ризиків і створить можливості для вчинення ним дій з метою перешкоджання кримінальному провадженню.
4.10. Зважаючи на високу інтенсивність встановлених при розгляді клопотання ризиків, з урахуванням її особистих характеристик, слідчий суддя приходить висновку про наявність підстав для продовження застосованого до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час доби, а також продовження строку дії покладених на підозрюваного обов'язків, які є необхідними та достатніми для запобігання наявним ризикам та зможуть забезпечити належну поведінки підозрюваного, строком до 26.06.2025 (включно).
Керуючись статтями 131, 132, 176, 177, 178, 181, 193, 194, 196, 199 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
1. Клопотання прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , задовольнити.
2. Продовжити строк застосування до підозрюваної ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у визначений період доби, строком до 26.06.2025.
3. Продовжити строк дії покладених на ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обов'язків до 26.06.2025, а саме:
(і) заборонити підозрюваній без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження, у період з 22.00 год. до 06.00 год. наступного дня протягом часу дії даної ухвали залишати житло за адресою АДРЕСА_1 , за виключенням часу перебування в укритті на випадок оголошення повітряної тривоги чи іншого загрозливого для життя стану;
(іі) прибувати до слідчого, у провадженні якого перебувають матеріали досудового розслідування, прокурора або суду на першу їх вимогу;
(ііі) повідомляти слідчого, в провадженні якого перебувають матеріали досудового розслідування, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
(iv) утримуватися від спілкування з потерпілими, свідками та підозрюваними ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у даному кримінальному провадженні, з приводу обставин, що розслідуються;
(v) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.
4. Контроль за виконанням запобіжного заходу покласти на органи Національної поліції за місцем проживання підозрюваної ОСОБА_7 .
5. Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п'яти днів з моменту оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
Слідчий суддя ОСОБА_39