Справа № 296/5755/25
1-кс/296/2715/25
Іменем України
29 травня 2025 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальній справі № 01-1-27872-23, яка проводиться на базі Комісії з розслідування економічних злочинів кримінальної поліції Вільнюського районного комісаріату поліції, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 216 КК Литовської Республіки (ч.1 ст. 209 КК України),
І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ
1.1. 27.05.2025 слідчий ОСОБА_5 за погодженням з прокурором ОСОБА_4 звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просив надати слідчому слідчого відділу Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області: слідчому СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію стосовно ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 про джерела отримання доходів, суми нарахованих та/або отриманих доходів, суми нарахованих та/або сплачених податків за період часу починаючи з 01.05.2023 по теперішній час.
1.2. Вказується, що на виконанні слідчого відділу Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області з Житомирської окружної прокуратури через Житомирську обласну прокуратуру надійшов запит компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-27872-23, яка проводиться на базі Комісії з розслідування економічних злочинів кримінальної поліції Вільнюського районного комісаріату поліціїза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 216 КК Литовської Республіки, що відповідно до Кримінального кодексу України відповідає ч.1 ст.209 КК України.
1.3. В ході досудового розслідування вказаної кримінальної справи, встановлено, що 25.07.2023 від Ради з питань запобігання відмиванню грошей Служби розслідування фінансових злочинів при Міністерстві внутрішніх справ Литовської Республіки надійшла інформація про проведення підозрілих фінансових операцій громадянкою України ОСОБА_7 , пов"язаних з рахунками ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". При проведенні досудового розслідування здійснено аналіз матеріалів кримінальної справи, де опрацьовано телефонні номери, з яких потерпілим здійснювалися телефонні дзвінки, а також банківські рахунки, на які здійснювалось перерахування коштів. В ході аналізу проведених тимчасових доступів до речей і документів, встановлено зняття грошових коштів потерпілих.
1.4. Зокрема потерпіла у кримінальній справі, громадянка Польщі ОСОБА_8 побачила оголошення про можливість заробітку на інвестування в іноземній валюті. Після переходу за посиланням, потерпіла заповнила форму для зв'язку та через деякий час із нею зв'язався чоловік зі східним акцентом і представився фінансовим аналітиком на ім'я ОСОБА_9 який створив торговий рахунок від імені ОСОБА_10 і доручив їй змінити пароль. В подальшому потерпіла поповнила рахунок та через деякий час з нею зв'язався чоловік ОСОБА_11 , який назвався брокером біржі і попросив дати йому пароль від рахунку. Після цього, зазначений брокер телефонував потерпілій та казав, що її гроші працюють, тобто заробляються. Останній також повідомив, що необхідно поповнити гаманець на більшу суму для більш високого прибутку, що і було зроблено потерпілою на рахунок, як їй повідомили, бухгалтера ОСОБА_12 .
1.5. Посилаючись на те, що документи, які стосуються джерел отримання доходів, суми нарахованих та/або отриманих доходів, суми нарахованих та/або сплачених податків, отриманих ОСОБА_6 за період часу, починаючи з 01.05.2023 по теперішній час, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають значення для встановлення засобів для існування свідка, слідчий просив надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.
ІІ. ПРОЦЕДУРА
2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.
2.2. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
2.3. Клопотання розглянуто без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні яких знаходяться документи, на підставі частини 2 статті 163 КПК України.
ІІІ. НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
3.1. Згідно абзацу другого частини 1 статті 159 КПК тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин […] здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, […], без їх вилучення.
3.2. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
3.3. Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
3.4. Згідно вимог частини 6 статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
3.5. Частиною 4 статті 4 КПК встановлено, що при виконанні на території України окремих процесуальних дій за запитом (дорученням) компетентних органів іноземних держав у рамках міжнародного співробітництва застосовуються положення цього Кодексу.
3.6. Згідно із частиною 1 статті 562 КПК якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
3.7. Відповідно до частини 3 статті 558 КПК складені органом досудового розслідування, слідчим, прокурором або суддею документи для забезпечення виконання запиту про міжнародну правову допомогу підписуються зазначеними посадовими особами та скріплюються печаткою відповідного органу. Отримані за результатами виконання запиту від інших відомств, установ чи підприємств (незалежно від форми власності) документи повинні бути підписані їхніми керівниками та скріплені печаткою відповідного відомства, установи чи підприємства. Орган досудового розслідування або слідчий передає матеріали виконання запиту прокурору, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування, для перевірки повноти і законності проведених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.
IV. МОТИВИ СЛІДЧОГО СУДДІ
4.1. Встановлено, що на виконанні СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області з Житомирської окружної прокуратури через Житомирську обласну прокуратуру надійшов запит компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-27872-23 яка проводиться на базі Комісії з розслідування економічних злочинів кримінальної поліції Вільнюського районного комісаріату поліції, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 216 КК Литовської Республіки, що відповідно до Кримінального кодексу України відповідає ч.1 ст.209 КК України.
4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація стосовно ОСОБА_6 : 1) може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 2) в сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі №01-1-27872-23; 3) може бути використана як докази; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної інформації неможливо.
4.3. Разом з тим, вимоги клопотання щодо зобов'язання службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 виготовити та надати на паперовому носії належним чином звірені копії документів - задоволенню не підлягають, оскільки відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК особа, яка зазначена в ухвалі про тимчасовий доступ до документів як їх володілець, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі, у зв"язку з чим будь-якого додаткового зобов'язання в ухвалі слідчого судді не потребує.
4.4. За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.
Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,
1. Клопотання слідчого СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.
2. Надати слідчому слідчого відділу Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), шляхом ознайомлення з нею та можливістю зробити копії, а саме: до інформації стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 :, такої як інформація про джерела отримання доходів, суми нарахованих та/або отриманих доходів, суми нарахованих та/або сплачених податків за період часу починаючи з 01.05.2023 по дату постановлення ухвали.
3. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.
4. Встановити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення.
5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_13