Справа № 216/1212/25
провадження 1-кс/216/1416/25
іменем України
28 травня 2025 року місто Кривий Ріг
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань приміщення суду м Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024042080000161 від 19.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
В провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024042080000161 від 19.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Так, ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_2 капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту, обліковий номер № 14184, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 з очікуваною вартістю 14 762 107,00 грн.
За результатами закупівлі укладено договір підряду № 30/08/1 від 30.08.2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на суму 14 645 155,20 грн. з ПДВ.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час участі у процедурі закупівлі в якості підтвердження наявності досвіду виконання аналогічних робіт надало договір про закупівлю робіт (капітального ремонту за адресою АДРЕСА_2 ) № 20/11-1 від 20.11.2023, замовником яких виступало ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Відповідно до ст. 1 Закону України Про регулювання містобудівної діяльності будівництво - нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт об'єкта будівництва.
Згідно зі ст. 22-1 Закону, єдина державна електронна система у сфері будівництва (далі - електронна система) - це єдина інформаційно-комунікаційна система у складі містобудівного кадастру, що забезпечує створення, перегляд, відправлення, прийняття, збирання, внесення, накопичення, обробку, використання, розгляд, зберігання, захист, облік та надання інформації у сфері будівництва, а також електронну взаємодію між фізичними та юридичними особами, державними органами, органами місцевого самоврядування, центрами надання адміністративних послуг з метою отримання визначених цим Законом послуг у сфері будівництва.
При цьому, відомості та документи щодо виконання таких робіт з капітального ремонту відсутні на Порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.
Так, згідно з відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) від 20.11.2024, вказано, що за параметром Замовника ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « НОМЕР_2 » в Реєстрі виявлено лише Декларацію про готовність об'єкта до експлуатації від 22.04.2016 за адресою « АДРЕСА_2 ».
Також, інформація відсутня за такими параметрами запиту, як адреса « АДРЕСА_2 »; ЄДРПОУ Замовника ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « НОМЕР_2 », ЄДРПОУ Виконавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « НОМЕР_1 », ІПН керівника (у 2023 році) виконавця (Підписанта) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_3 Підписанта та Замовника ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_4 . За параметром ІПН нинішнього керівника виконавця (Підписанта) ОСОБА_6 встановлено, що його долучено до Системи лише 06.09.2024.
Таким чином, оскільки капітальний ремонт є будівництвом відповідно до Закону, то відомості про нього мали бути внесені до ЄДЕССБ.
В свою чергу, відсутність будь-яких даних про здійснення капітального ремонту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » може свідчити про недостовірність відомостей та документів, які подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час участі у аукціоні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Окрім того, під час участі в аукціоні для підтвердження наявності матеріально-технічної бази у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Товариство зазначило про оренду спецтехніки у ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
У зв'язку з цим, спрямовано вимоги до ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо наявності зареєстрованих транспортних засобів, в тому числі спецтехніки, за ПП « ОСОБА_7 ».
Згідно з отриманою відповіддю, будь-які транспортні засоби за ПП « ОСОБА_7 » відсутні станом на 10.06.2024 (дата договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_7 » ), 14.08.2024 (подання між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тендерної пропозиції), так і на 15.11.2024.
Зазначене також може свідчити про недостовірність відомостей та документів, які подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час участі у аукціоні
ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Також, є необхідність перевірки відомостей про достовірність/ недостовірність поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » осіб, які мають виконувати будівельні роботи. Так, 17 із 18 осіб (крім директора), які зазначені як такі, що залучатимуться до виконання робіт за Договором з ІНФОРМАЦІЯ_1 , були найняті за цивільно-правовими договорами безпосередньо перед проведенням тендеру, а саме 05.08.2024.
Підтверджень наявності у зазначених осіб необхідної освіти та досвіду роботи у складі тендерної документації не надавалося.
Також, сканкопії договорів на деяких з цих осіб не додані до тендерної пропозиції взагалі, а в окремих договорах на різних сторінках договору зазначено різні РНОКПП однієї особи.
Окрім того, відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_9 від 20.11.2024, вказано, що згідно з податковою звітністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кількість штатних працівників у серпні та вересні 2024 року складала 2 особи. Відомості про найняття працівників за цивільно-правовими договорами не надавалися.
Зазначене також свідчить про надання завідомо неправдивих відомостей щодо наявності працівників відповідної кваліфікації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою підтвердження або спростування інформації щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій документів, які будуть використанні з метою досягнення цілей кримінального провадження, а саме матеріалів реєстраційного провадження щодо об'єкту за вищевказаною адресою.
Згідно з інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ІНФОРМАЦІЯ_1 є юридичною особою, код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , тому прокурор просив клопотання задовольнити.
Прокурор в судове засідання не з'явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.
Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).
При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за №42024042080000161 від 19.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню із зазначеннм строку до постановлення ухвали слідчого судді.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також прокурорам Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , право тимчасового доступу до оригіналів документів закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , що перебувають у віданні (володінні) ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса розташування: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій всіх вказаних документів у паперовому вигляді, а саме:
- усіх додаткових угод укладених в період січень-травень 2025 року (зокрема, не опублікованих в електронній системі закупівель) з усіма додатками до них та всіх листів (звернень тощо) Постачальника з метою укладення кожної з Додаткових угод до Договору підряду № 30/08/1 від 30.08.2024;
- всіх документів, де містяться відомості про надані послуги та оплати за Договором підряду № 30/08/1 від 30.08.2024 (акти, рахунки, платіжні доручення, ордери тощо), а також підтверджуючі документи щодо витрат Підрядника (видаткові накладні та документи про оплату на матеріали, обладнання, послуги тощо) за період січень-травень 2025 року;
- всіх документів, в яких містяться відомості щодо перевірки Замовником якості послуг, що надавалися (акти, акти обстеження, претензії, листи тощо) за Договором підряду № 30/08/1 від 30.08.2024 та відповідей на них, за період січень-травень 2025 року;
- всіх документів, що свідчать про обсяг виконаних робіт, їх прийняття та оплату за результатами закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період січень-травень 2025 року;
- всіх документів, в яких фіксувалося виконання всіх видів робіт та здійснення контролю за ними, за період січень-травень 2025 року.
В іншій частині відмовити.
Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 28 червня 2025 року.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_12