65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua
веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua
про прийняття справи до провадження
"30" травня 2025 р. м. Одеса Справа № 904/3418/23
Господарський суд Одеської області у складі судді Петренко Н.Д.
розглядаючи справу № 908/3418/23
за позовом: TOO UKRINVEST (Естонія) /ЄДРПОУ 12178370, адреса - 10615, Естонія (Esti), м. Таллінн (Tallinn), вул. Кєємія (Keemia), 4, Харьюрський повіт (Harju maakond)/
до відповідачів: 1. ОСОБА_1 /РНОКПП НОМЕР_1 , адреса - АДРЕСА_1 /;
2. ОСОБА_2 /РНОКПП НОМЕР_2 , адреса - АДРЕСА_2 /;
3. Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвествік» /ЄДРПОУ 44805809, адреса - 49000, м. Дніпро, вул. Героїв Рятувальників, 8 оф. 101/;
4. Товариства з обмеженою відповідальністю «Альянс Фінансових технологій» /ЄДРПОУ 31595264, адреса - 491053, м. Луганськ, Городок Пархоменко, 4 оф. 20; фактична адреса - 49000, м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 7 оф. 709/;
5. ОСОБА_3 /РНОКПП невідомий, паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області від 03.07.1993, адреса - АДРЕСА_3 /;
за участі третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпровський термінал» (ЄДРПОУ 32851024, адреса - м. Херсон, вул. Перекопська, 169).
про витребування майна з чужого незаконного володіння та зобов'язання вчинити певні дії
29.06.2023 TOO UKRINVEST (Естонія) звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом /вх. № 3230/23/ до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвествік», Товариства з обмеженою відповідальністю «Альянс Фінансових технологій», ОСОБА_3 про витребування майна (простих іменних акцій бездокументарної форми існування, емітованих Приватним акціонерним товариством «Дніпровський термінал») з чужого незаконного володіння та зобов'язання вчинити певні дії. Разом з позовною заявою позивачем також були подані заяви про забезпечення позову та витребування доказів.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 30.06.2023 у задоволенні заяви TOO UKRINVEST від 28.06.2023 про забезпечення позову відмовлено.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 10.07.2023 позовну заяву залишено без руху та запропоновано позивачу усунути недоліки позовної заяви, зокрема, надати суду докази сплати судового збору у розмірі 29 913,00 грн протягом п'яти днів з дня вручення цієї ухвали.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 14.07.2023 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 14.07.2023 передано справу №904/3418/23 за територіальною підсудністю до Господарського суду Херсонської області.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 18.07.2023 виправлено описки, допущені в ухвалі Господарського суду Дніпропетровської області від 14.07.2023 у справі №904/3418/23, зокрема, в п. 1 резолютивної частини ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 14.07.2023 у справі №904/3418/23 замість слів: «Херсонської» читати: «Одеської».
Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 28.09.2023 у справі №904/3418/23 апеляційну скаргу TOO UKRINVEST на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 30.06.2023 у справі №904/3418/23 залишено без задоволення. Ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 30.06.2023 у справі №904/3418/23 залишено без змін.
Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 14.11.2023 у справі №904/3418/23 апеляційну скаргу TOO UKRINVEST на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 14.07.2023 у справі №904/3418/23 залишено без задоволення. Ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 14.07.2023 у справі №904/3418/23 залишено без змін.
Ухвалою Господарського суду Одеської області (головуючий - суддя Литвинова В.В.) від 08.01.2024 прийнято справу до свого провадження та призначено підготовче засідання.
Ухвалою суду від 24.01.2024 відмовлено в задоволенні заяви TOO UKRINVEST про забезпечення позову вх.№2-96/24 від 22.01.2024.
29.01.2024 відповідачем ОСОБА_2 було подано відзив на позовну заяву, вх.№3649/24 /т.2 а.с.81-86/.
29.01.2024 відповідачем ТОВ «Інвествік» було подано відзив на позовну заяву, вх.№3564/24 /т.2 а.с.110-124/.
05.02.2024 відповідачем ОСОБА_1 було подано відзив на позовну заяву, вх.№4631/24 /т.3 а.с.1-15/.
12.02.2024 відповідачем ОСОБА_3 було подано відзив на позовну заяву, вх.№5766/24 /т.3 а.с.127-133/.
20.03.2024 позивач TOO UKRINVEST подав до суду уточнену позовну заяву, вх.№11717/24, /т.3 а.с.209-223/ до відповідачів ОСОБА_1 , ТОВ «Інвествік», ТОВ «Альянс Фінансових Технологій», ОСОБА_3 .
Також 20.03.2024 позивач TOO UKRINVEST подав до суду заяву про забезпечення позову, вх.№2-453/24, /т.4 а.с.1-10/.
Ухвалою суду від 20.03.2024 залучено до участі у справі в якості третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів, - ТОВ «Дніпровський термінал» (код 32851024, м. Херсон, вул. Перекопська, 169).
Ухвалою суду від 22.03.2024 відмовлено в задоволенні заяви TOO UKRINVEST про забезпечення позову. В подальшому постановою Південно-західного апеляційного господарського суду від 11.07.2024 ухвалу Господарського суду Одеської області від 22.03.2024 по справі №904/3418/23 залишено без змін.
В підготовчому судовому засіданні 10.04.2024 судом не прийнято до розгляду уточнену позовну заяву, а також закрито підготовче провадження та призначено справу до розгляду по суті.
Рішенням Господарського суду Одеської області від 22.05.2024 відмовлено в задоволенні позовних вимог в повному обсязі /т.5 а.с.15-29/.
23.05.2024 відповідачем ОСОБА_2 до суду подано заяву про ухвалення додаткового рішення /вх.№2-860/24/ про стягнення з позивача витрат на правову допомогу.
24.05.2024 відповідачем ТОВ «Інвествік» до суду подано заяву про ухвалення додаткового рішення /вх.№2-872/24/ про стягнення з позивача витрат на правову допомогу.
27.05.2024 відповідачем ОСОБА_1 до суду подано заяву про ухвалення додаткового рішення /вх.№2-873/24/ про стягнення з позивача витрат на правову допомогу.
Провадження щодо розгляду заяв відповідачів про ухвалення додаткового рішення / вх.№2-860/24, вх.№2-872/24, вх.№2-873/24/ про стягнення з позивача витрат на правову допомогу зупинені ухвалами суду від 25.06.2024 в зв'язку з витребуванням матеріалів справи Південно-західним апеляційним господарським судом у зв'язку з надходженням апеляційної скарги на рішення суду.
Постановою Південно-західного апеляційного господарського суду від 07.11.2024 апеляційну скаргу TOO UKRINVEST залишено без задоволення. Рішення господарського суду Одеської області від 22.05.2024 у справі №904/3418/23 - залишено без змін /т.6 а.с.176-194/.
Постановою Південно-західного апеляційного господарського суду від 05.12.2024 заяви ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та Товариства з обмеженою відповідальністю ,,Інвествік» задоволено частково. Стягнуто з TOO UKRINVEST (Естонія) на користь ОСОБА_2 7500 /сім тисяч п'ятсот/ грн. 00 коп. судових витрат на професійну правничу допомогу, понесених у суді апеляційної інстанції. Стягнуто з TOO UKRINVEST (Естонія) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвествік" 7500 /сім тисяч п'ятсот/ грн. 00 коп. судових витрат на професійну правничу допомогу, понесених у суді апеляційної інстанції. Стягнуто з TOO UKRINVEST (Естонія) на користь ОСОБА_1 2500 /дві тисячі п'ятсот/ грн. 00 коп. судових витрат на професійну правничу допомогу, понесених у суді апеляційної інстанції.
Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 08.04.2025 по справі №904/3418/23 касаційну скаргу TOO UKRINVEST (Естонія) задоволено частково. Рішення Господарського суду Одеської області від 22.05.2024 та постанову Південно-західного апеляційного господарського суду від 07.11.2024 у справі № 904/3418/23 скасовано. Постановлено справу № 904/3418/23 направити на новий розгляд до суду першої інстанції /т.8 а.с.156-174/.
Ухвалою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 22.04.2025 по справі №904/3418/23 відмовлено у прийнятті до розгляду заяви TOO UKRINVEST (Естонія) про ухвалення додаткової постанови щодо відшкодування витрат на правову допомогу за розгляд справи №904/3418/23 у суді касаційної інстанції.
Згідно з Протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 26.05.2024 призначено суддю Петренко Н.Д.
З урахуванням постанови Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 08.04.2025 по справі №904/3418/23, суд вважає за необхідне прийняти справу до провадження та призначити дату підготовчого судового засідання.
Керуючись ст. ст. 12, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. Прийняти справу №904/3418/23 до провадження.
2. Підготовче засідання призначити на "25" червня 2025 р. на 11:30.
3. Викликати учасників справи у підготовче засідання.
Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Одеської області за адресою: м. Одеса, пр-т. Шевченка, 29, в залі суд. засідань №3 (1 поверх), тел.0(482)307-964.
4. Встановити відповідачам строк для подання відзиву на позов протягом 15 днів з дня вручення данної ухвали. У зазначений строк відповідач має право надіслати суду відзив на позовну заяву, який повинен відповідати вимогам ст. 165 ГПК України, і всі письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду), висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову. Відповідно до вимог ч. 5 ст. 165 ГПК України, одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду, копія відзиву та доданих до нього документів повинна бути надіслана іншим учасникам справи.
Відповідно до ч. 1 ст. 180 ГПК України у строк для подання відзиву відповідач має право пред'явити зустрічний позов.
Відповідач має право подати до суду - заперечення протягом 7 днів з дня отримання відповіді на відзив. Копії вказаних документів одночасно з поданням до суду повинні бути надіслані іншим учасникам справи.
5. Встановити позивачу строк для подання відповіді на відзив з урахуванням вимог ст. 166 ГПК України, не пізніше 7 днів з дня отримання відзиву відповідача. Копії вказаних документів одночасно з поданням до суду повинні бути надіслані іншим учасникам справи.
Інформацію по справі можна отримати за веб-адресою: http://od.arbitr.gov.ua.
Ухвала складена та підписана 30.05.2025.
Ухвала набрала законної сили 30.05.2025 та оскарженню не підлягає.
Суддя Н.Д. Петренко