Справа №209/2146/25
Провадження №1-кс/209/511/25
Іменем України
29 травня 2025 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду міста Кам'янського Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12025046790000026 від 08 лютого 2025 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання зазначено, що 07 лютого 2025 року до ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа під приводом пропозиції щодо заробітку на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами у загальній сумі 10000 гривень, які та самостійно, добровільно переказала двома платежами зі своєї банківської картки НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на вказані не встановленою особою під час листування у мобільному додатку «Telegram» банківські картки, а саме: 3000 гривень на банківську картку НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 7000 гривень на банківську картку НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти не повернуто, чим ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди на вказану суму.
08 лютого 2025 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025046790000026 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що у листопаді 2024 року, її знайома ОСОБА_5 розповіла їй, що працює на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Сутність її праці полягала у тому, що вона передивлялась відеоролики на даній платформі, та за це їй нараховувались грошові кошти. ОСОБА_4 вирішила спробувати дану схему заробітку, та її подруга ОСОБА_6 надіслала їй у особисті повідомлення у месенджері «Telegram» контакт дівчини, яка була підписана як « ОСОБА_7 » ОСОБА_4 написала даній дівчині, що хоче працювати та зареєструватися, на що дівчина відповіла їй, що для реєстрації потрібно сплатити грошові кошти у сумі 3000 гривень, та надіслала реквізити для сплати, а саме номер банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та на яку ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів на вказану суму зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після здійсненого переказу, дівчина повідомила ОСОБА_4 , що реєстрація успішна та вона отримала перший рівень. Надалі, ОСОБА_4 виконувала завдання та надсилала результати про їх виконання дівчині. 18 грудня 2024 року дівчина написала ОСОБА_4 та повідомила, що для того, щоб підвищити свій рівень необхідно здійснити переказ грошових коштів у сумі 7000 на банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». на що ОСОБА_4 погодилась, та здійснила переказ на вказану суму зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 04 лютого 2025 року дана дівчина припинила спілкування та сайт, на якому ОСОБА_4 виконувала завдання припинив працювати.
У зв'язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.
Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12025046790000026 від 08 лютого 2025 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зможливістю зняття інформації/виготовлення копій у зазначеній банківській установі, а саме до:
- банківської справи особи, на яку зареєстровано банківську картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номеру основної та додаткових карток, зареєстрованих на її ім'я, рух грошових коштів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із рахунків, що належать власнику вказаної банківської картки, із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 30 листопада 2024 року по 29 травня 2025 року. Фотознімок власника рахунку. Вказати адресу місця реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв'язок;
- вказати день, час, місце (місто, область, районний центр, вулиця) зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою терміналу банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім'я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 30 листопада 2024 року по 29 травня 2025 року. Фотознімки того, хто знімав грошові кошти.
Строк дії цієї ухвали з 29 травня 2025 року по 29 червня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1