Справа № 209/3954/25
Провадження № 1-кс/209/505/25
26 травня 2025 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду міста Кам'янського - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції - ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам'янської окружної прокуратури Дніпропетровської області - ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №12025041790000284 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
26.05.2025 дізнавач СД ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції - ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з погодженим із прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документів. В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 11.04.2025 приблизно о 16.59 год невстановлена особа, таємно, шляхом обману, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 14900 грн.
12.04.2025 відомості за даним фактом внесено СВ ВП №1 Кам'янського РУП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025041790000284 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст. 190 КК України.
Враховуючи вищевикладене, а також відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація про відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України відносяться до банківської таємниці, яка розкривається банками за рішенням суду.
Прокурор Кам'янської окружної прокуратури Дніпропетровської області - ОСОБА_4 в судове засідання не з'явився, надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності.
Дізнавач СВ ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції - ОСОБА_3 , в судове засідання не з'явилася, надала заяву, в якій просить провести розгляд клопотання без її участі, а в самому клопотанні просить його розглянути згідно ч. 2 ст. 163 КПК України без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходить без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.
Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутність вищезазначених осіб, оскільки їх неявка не перешкодою для розгляду вказаного клопотання.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.
Дослідивши матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.
СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесено 12.04.2025 до ЄРДР за №12025041790000284, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, вважаю, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки як вбачається з наданих матеріалів, відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч .1 ст. 190 КК України, внесене 12.04.2025 до ЄРДР за №12025041790000284, слідчий суддя вважає за доцільним надати дозвіл про тимчасовий доступ до речей, а саме інформації що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю здійснити вказаний тимчасовий доступ та вилучити вищевказані документи в зазначеній банківській установі.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції - ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам'янської окружної прокуратури Дніпропетровської області - ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №12025041790000284 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , інформацію що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю здійснити вказаний тимчасовий доступ та вилучити вищевказані документи в зазначеній банківській установі, а саме:
1. Інформацію про те, кому належать банківські рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та всі наступні, при наявності, рахунки які належать даній фізичній особі;
2. Довідки-інформацію про рух грошових коштів по всім відкритим рахункам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 11.04.2025 року по теперішній час;
3. Довідки-інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 11.04.2025 року по теперішній час;
4. Документи на відкриття зазначених карткових рахунків;
Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення з 26 травня 2025 року по 26 липня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1