Справа №209/2143/25
Провадження №1-кс/209/481/25
Іменем України
21 травня 2025 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду міста Кам'янського Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12025046790000041 від 03 березня 2025 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання зазначено, що 02 березня 2025 року до ЧЧ ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 02 березня 2025 року невстановлена особа, спілкуючись за допомогою месенджеру «Telegram», під приводом пропозиції заробітку шляхом оцінювання товарів у інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману, заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами у загальній сумі 12188 гривень, які остання самостійно, добровільно переказала двома платежами зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказані невстановленою особою у повідомленні під час листування банківські картки, а саме: переказ у сумі 2382 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та 9806 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заробіток не нараховано, грошові кошти не повернуто, чим ОСОБА_4 спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.
03 березня 2025 року за вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що у денний час доби, їй у особисті повідомлення у мобільному додатку «Telegram» надійшло повідомлення із пропозицією заробітку у інтернеті. Суть заробітку полягала у тому, що ОСОБА_4 повинна оцінювати товар у інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом того, щоб ставити лайки товарам, на що остання погодилась, та їй було надіслано посилання та у подальшому добавлено у чат із менеджером. ОСОБА_4 пройшла перше тестове завдання та пролайкала усі фото товарів, які їй скинув менеджер, та остання отримала бонусні грошові кошти на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після того, як ОСОБА_4 зайшла на сайт, на її банківську картку № НОМЕР_4 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшли 2 перекази грошових коштів у сумах 1320 гривень та 578 гривень. ОСОБА_4 знову зайшла на вищевказаний сайт та продовжувала виконувати завдання, однак, їй повідомили, що вона повинна сплатити за товар, а саме за різноманітний одяг. Менеджер написала їй, що для того, щоб вона могла отримати 12874 гривень, їй потрібно було сплатити товар. Менеджер повідомила, що ОСОБА_4 необхідно здійснити переказ грошових коштів у сумі 2382 гривень, на що остання погодилась, та здійснила переказ на вказану суму зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказану у повідомленні не встановленою особою банківську картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого, менеджер надіслала бонусне завдання, суть якого полягала у тому, що ОСОБА_4 повинна на суму 9806 гривень, на що остання погодилась, та здійснила переказ грошових коштів на вказану суму зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказану у повідомленні не встановленою особою банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Однак, після здійснених переказів, менеджер повідомила ОСОБА_4 , що вона припустилася помилки, та щоб у подальшому остання могла отримати усі зароблені неї грошові кошти, їй необхідно було знову придбати товар на 12000 гривень, на що ОСОБА_4 відмовилась та попрохала повернути грошові кошти, як нею були надіслані раніше. Однак, менеджер нічого не відповіла та на зв'язок не виходить, грошові кошти не повернуто, чим спричинено ОСОБА_4 матеріально шкоди на загальну суму 12188 гривень.
В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме - банківської картки № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім'я ОСОБА_5 . Згідно з отриманою інформацією, 02 березня 2025 року о 13:22:29 годині на вищевказану банківську картку здійснено переказ грошових коштів у сумі 9806 гривень. Також виявлено, що 02 березня 2025 року о 13:27:08 годині з вищевказаної банківської картки здійснено переказ грошових коштів у сумі 9806 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування отримувача не зазначено.
У зв'язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.
Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12025046790000041 від 03 березня 2025 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 або за їх дорученням, в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її зняття (виготовлення копій), а саме до:
- банківської справи особи, на яку зареєстровано банківську картку № НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки, зареєстрованої на її ім'я, рух грошових коштів власників карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на рахунок власників, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карток, що належать власнику банківської картки № НОМЕР_5 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 02 березня 2025 року по 21 травня 2025 року. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв'язок;
- вказати день, час, місце (місто, область, районний центр, вулиця) зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою терміналу банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім'я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 02 березня 2025 року по 21 травня 2025 року. Фотознімки того, хто знімав грошові кошти.
Строк дії цієї ухвали з 21 травня 2025 рокупо 21 червня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1