Справа № 686/15328/25
Провадження № 1-кс/686/5609/25
29 травня 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025243060000067 від 24 лютого 2025 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
29.05.2025 старший дізнавач сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні розпорядженні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2
Так, в клопотанні вказано, що 20 лютого 2025 року близько 20 години невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, з Інтернет сторінки в соціальній мережі «Інстаграм» надіслала неправдиве повідомлення гр. ОСОБА_5 , представившись його товаришем ОСОБА_6 , шахрайським шляхом під приводом допомоги на лікування матері, спонукала ОСОБА_7 , яка діяла за проханням свого сина ОСОБА_8 , перерахувати банківську картку НОМЕР_3 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » двома платежами грошові кошти в сумі 20 000 грн, внаслідок чого ОСОБА_7 завдано майнової шкоди на вказану суму.
24 лютого 2025 року сектором дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування.
В ході досудового розслідування дії невстановленої особи кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 надала показання, що вона являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та у її власності наявна банківська картка, номер якої НОМЕР_4 , яку вона використовує у власних цілях.
Так, 20 лютого 2025 року близько 19 години 30 хвилин до неї написав її син ОСОБА_8 , який повідомив, що йому в месенджер «Інстаграм» написав його знайомий ОСОБА_6 , який попросив про допомогу, оскільки його матері терміново потрібно було робити операцію.
Таким чином її син надав їй номер картки НОМЕР_3 та попросив перерахувати на дану картку грошові кошти в сумі 5000 грн, оскільки він виявив бажання допомогти своєму знайомому. В свою чергу не сперечаючись з сином вона зі своєї картки НОМЕР_4 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 20 годині на картку НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 5025 грн з яких 25 грн комісія.
В подальшому через декілька хвилин до неї знову зателефонував син та повідомив, що його товаришу терміново потрібно ще грошових коштів та попросив її на вище вказаний рахунок перерахувати, ще 15000 грн. Таким чином вона знову не ставши перечити сину за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї картки о 20 годині 16 хвилин на банківську картку НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 15075 грн з яких 75 грн комісія. Приблизно через 30 хвилин до неї зателефонував син та повідомив, що до нього написав його знайомий ОСОБА_6 та повідомив, що його сторінку в соціальній мережі «Інстаграм» зламали та всім його друзям надсилають неправдиві повідомлення про допомогу на проведення операції його матері. Таким чином вона зрозуміла, що її та сина ошукала невідома особа.
24 лютого 2025 року з метою встановлення всіх обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення та встановлення руху коштів надано доручення про проведення слідчих розшукових дій в порядку ст. 40 КПК України.
Відповідно до матеріалів, які отримані в ході виконання доручення встановлено, що з банківської картки НОМЕР_3 на яку потерпіла перерахувала грошові кошти було здійснено грошовий переказ на картковий рахунок № НОМЕР_5 , емітований в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а в подальшому на картковий рахунок НОМЕР_6 , емітований в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відповідно до електронної системи «Сервіс визначення банка по номеру картки» вбачається, що номер банківської картки № НОМЕР_5 належитьТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 та встановлення подальшого руху коштів і їх заволодіння виникла необхідність у доступі до інформації про рух коштів власника банківської картки/рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_5 , готівкових операцій, які були проведені із вказаним рахунком.
Встановлення власника банківського рахунку, куди було здійснено грошовий переказ, дасть можливість встановити місце його проживання/реєстрації, місць здійснення зняття грошових коштів з рахунку, що може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.
Інформацію необхідно отримати за період з 00 год. 00 хв. 20.02.2025 по день виконання ухвали суду, оскільки для проведення банківських операцій необхідний певний проміжок часу та невстановлена особа, може здійснити зняття грошових коштів, чи подальший переказ їх на іншу банківську карту, не тільки в день вчинення вказаного злочину, а й пізніше.
Одночасно, з метою розкриття вказаного злочину необхідно встановити зовнішній вигляд особи, яка використовувала вказану картку при знятті з неї грошових коштів, зафіксованих за допомогою камер банку.
Володільцем вказаної інформації є:Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2
Отримання вказаної інформації наддасть можливість органу досудового розслідування ідентифікувати особу, яка шляхом обману вчинила вказане протиправне діяння, яке виразилося у заволодінні грошовими коштами потерпілого. В подальшому вказані відомості можуть бути використані як доказ злочинної діяльності згаданої невстановленої особи та її можливих спільників.
Довести обставини вчиненого злочину, іншими способами, як лише отримавши тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і, які зможуть ідентифікувати особу, яка причетна до вчинення цього злочину, чи володіти необхідної інформацією з приводу вчинення останнього, неможливо.
Дізнавач у судове засідання не з'явився, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання за її відсутності, у якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Крім того, дізнавач просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин можливості знищення інформації через обмежені строки зберігання.
У зв'язку із не доведенням дізнавачем наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник володільця документів у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.
Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя уважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
При цьому, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 00 год. 00 хв. 20.02.2025 по 29.05.2025 року, оскільки слідчим не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період, а саме: по час виконання ухвали.
Керуючись ст.ст.163, 164, 372 КПК України,
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції - ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції - ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції - ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в в розпорядженні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
- інформації про клієнта банку - власника картки/рахунку № НОМЕР_5 .
- заяви про відкриття банківської картки/рахунку № НОМЕР_5 ,власником останньої, копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, мобільного номеру телефону та інших документів, поданих клієнтом при її відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім'я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код;
- банківських операцій, які були проведені на користь, чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням картки/рахунку № НОМЕР_5 за період з 00 год. 00 хв. 20.02.2025 по 29.05.2025 року;
- руху коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_5 за період з 00 год. 00 хв. 20.02.2025 по 29.05.2025 року;
- зовнішнього вигляду осіб, які використовували банківську картку/рахунок № НОМЕР_5 для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку за період з за період з 00 год. 00 хв. 20.02.2025 по 29.05.2025 року;
Уповноваженим службовим особам Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 27 липня 2025 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідчий суддя