Ухвала від 29.05.2025 по справі 686/11086/23

Справа № 686/11086/23

Провадження № 1-кс/686/5547/25

УХВАЛА

29 травня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у місті Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, майора поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №12023240000000113, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 3. ст. 307 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2023 року,-,-

встановив:

28.05.2025 до слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, майора поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту з метою забезпечення збереження речових доказів на:

- мобільний телефон марки «Samsung» моделі «S21 5G» IMEI: НОМЕР_1 , SMEI(e): НОМЕР_2 із сім картками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , який поміщено в сейф пакет №WAR1118164;

- грошові кошти гривні НБУ номіналом 1000 грн. - 4 купюра, номіналом 500 грн.- 7, 20 грн. - 4 купюри, 100 грн.- 1 купюра, долари США номіналом 50 доларів - 3 купюри, 100 доларів - 1 купюра, 2 долари - 1 купюра, ЄВРО номіналом 50 ЄВРО - 1 купюра, які поміщено в сейф пакет № WAR1118164;

- футляр циліндричної форми із позначками G881 COMP B DAZ18DOZ в якому розміщено ручну гранату М-67, які поміщено в сейф пакет №АВ1165477;

- футляр циліндричної форми із позначками SMOKE TA M83 в якому розміщено ручну димову гранату М-83, які поміщено в сейф пакет №АВ2001185;

- грошові кошти гривні НБУ номіналом 1000 грн. - 201 купюра, 500 грн. - 330 купюр, 200 грн. - 103 купюри, 100 грн. - 83 купюри, долари США - номіналом 100 доларів - 17 купюр, ЄВРО номіналом 100 ЄВРО - 2 купюри, 50 - 6 купюр, які поміщені в сейф пакет №RAWO130637;

- два вакуумних упакування із 29 згортками в напівпрозорих пакетиках заповнених подрібненою речовиною рослинного походження із солодкувато ефірним запахом, які поміщені в сейф пакет №RAWO130636;

- 17 мотків різнокольорової плівки скотч та дві пачки зіп пакетиків по 100 шт. розмірами 35х45 мм (одна не повна), які поміщено в сейф пакет №7786267;

- електронну вагу марки «Brifit» моделі КА67/К/1918К, яку поміщено в сейф пакет № RIC2202506;

- десертну ложку із нашаруваннями кристалічної речовини білого кольору, яку поміщено в сейф пакет № WAR1118162;

- пластиковий тубус із гирьками , пензлик і блюдечко із нашаруваннями білої кристалічної речовини, які поміщено в сейф пакет № RIC2202507;

- сім карта оператора телекомунікаційних послуг ВФ «Україна» та сім карта оператора телекомунікаційних послуг «лайфселл», які поміщено в сейф пакет № RIC2202508;

- зошит на пружині із позначками «AUDI» та зошит на пружині із калькулятором в палітурці, які містять чорнові записи, які поміщено в сейф пакет № RIC2202510;

- блокнот із чорною палітуркою, який містить чорнові записи та аркуш паперу із записами, які поміщено в сейф пакет № RIC2202511;

- 45 пачок по 100 шт. зіп пакетиків розмірами 35х45 мм, які поміщено в сейф пакет № RAWO127065;

- 43 пачки по 100 шт. зіп пакетиків розмірами 40х60 мм, які поміщено в сейф пакет № RAWO127066;

- ключі автомобіля марки «Skоda» та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 , які поміщено в сейф пакет № ICR0116167;

- скляну пляшку без дна із мундштуком (верхня частина пристрою для паління) на поверхні яких виявлено кіптяву, які поміщено в сейф пакет №№ RAWO127067;

- пластикову циліндричної форми коробку із позначками «BESTia» в якій розміщено один згорток і два зіп пакетики заповнені подрібненою речовиною рослинного походження із солодкувато ефірним запахом, які поміщено в сейф пакет № RIC2202512;

- сферичний подрібнювач та пінцет із нашаруваннями речовини рослинного походження, які поміщено в сейф пакет № RIC2202513;

- вакуумне упакування у вигляді туби заповнене речовиною жовто-зеленого кольору із різким запахом, які поміщено в сейф пакет № RIC2202514;

- предмет схожий на пістолет із позначками «ERTT2…», який поміщено в сейф пакет № RIC2202509;

- пластиковий футляр чорного кольору із 12 набоями, які мають кулі чорного кольору із позначками «9 мм…», та набої із кулями зеленого кольору, які поміщено в сейф пакет № №RAWO130638;

а також з метою забезпечення спеціальної конфіскації на :

- грошові кошти гривні НБУ номіналом 1000 грн. - 201 купюра, 500 грн. - 330 купюр, 200 грн. - 103 купюри, 100 грн. - 83 купюри, долари США - номіналом 100 доларів - 17 купюр, ЄВРО номіналом 100 ЄВРО - 2 купюри, 50 - 6 купюр, які поміщені в сейф пакет №RAWO130637;

- грошові кошти гривні НБУ номіналом 1000 грн. - 4 купюра, номіналом 500 грн.- 7, 20 грн. - 4 купюри, 100 грн.- 1 купюра, долари США номіналом 50 доларів - 3 купюри, 100 доларів - 1 купюра, 2 долари - 1 купюра, ЄВРО номіналом 50 ЄВРО - 1 купюра, які поміщено в сейф пакет №WAR1118164, які 26.05.2025 були вилучені в ході обшуку за місцем поживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом тимчасового позбавлення його можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вказане майно, шляхом його вилучення у тимчасового володільця або власника та поміщення на зберігання до спеціального приміщення СУ ГУНП в Хмельницькій області або інших підприємств, установ та організацій, визначених законодавством України для зберігання певного типу та виду речових доказів, на час проведення досудового розслідування кримінального провадження №12023243000000113 від 06.03.2023.

Прокурор у судове засідання не з'явився. У клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора та фактичного володільця.

Володілець майна у судове засідання не з'явився, повідомлявся про час та місце проведення розгляду справи у встановленому законом порядку.

Положеннями ч. 1 ст. 172 КПК України передбачено, що неприбуття слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Зважаючи на ці положення закону, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності прокурора та володільця майна, належним чином повідомлених про дату та час судового розгляду.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

ОСОБА_5 , з метою власної наживи, всупереч вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995, зокрема положень ч. 1 ст. 7 вказаного закону, згідно якого діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин на території України, дозволяється лише в цілях і в порядку, встановлених цим законом, а в передбачених ним випадках - порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та відповідних центральних органів виконавчої влади, а також в порушення вимог ч. 3 ст. 7 цього ж Закону, згідно якої діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включена до таблиць I і II Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці ІV Переліку, здійснюється суб'єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом, маючи на меті збагатитися, здійснював незаконне, придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин.

Відповідно до наказу Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками № 245 від 22.02.2024 ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається за наявності відповідної матеріально-технічної бази, нормативно-технічної документації, кваліфікованого персоналу, умов для забезпечення обліку та схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також для забезпечення безпечності такої діяльності.

Згідно з положеннями ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - діяння з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, збуту, ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що здійснюються з порушенням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.

У відповідності до ст. 68 Конституції України кожен громадянин України зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України.

1) Так, ОСОБА_5 , в невстановлений досудовим розслідуванням місцем та час, але не пізніше ніж 18.04.2023, з метою власного збагачення, незаконно придбав з метою збуту психотропну речовину - амфетамін, масою 0.3156 г обіг якої обмежено та незаконно зберігав їх з метою збуту у невстановленому досудовим розслідуванням місці до 18.04.2023.

Цього ж дня, ОСОБА_5 по телефонній розмові із ОСОБА_6 (особа під зміненими анкетними даними) домовився про незаконний збут психотропної речовини - амфетамін (обіг якої обмежено) на території м. Полонне, Шепетівського р-н, Хмельницької обл., в ході якої ОСОБА_5 надав банківські реквізити картки аби ОСОБА_6 здійснив переказ грошових коштів за незаконне придбання психотропної речовини - амфетамін.

Після чого, ОСОБА_5 перебуваючи в невстановленому місці, вищевказану психотропну речовину помістив 1 згорток обгорнутий липкою стрічкою білого кольору та за допомогою магніту прикріпив до лавочки біля входу в 1-й під'їзд, поблизу будинку № 42, що по вул. Привокзальній, в м. Полонне, Шепетівського р-н, для подальшої реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконний збут даної речовини, шляхом здійснення «закладки».

18.04.2023 о 14 год. 45 хв. в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_6 (особа під зміненими анкетними даними), перебуваючи в приміщенні супер-маркету «ТРАШ», що за адресою: Хмельницька обл., Шепетівський р-н, м. Полонне, вул. Академіка Герасимчука, 12, за допомогою терміналу поповнення «City 24», за вказівкою ОСОБА_5 , здійснив поповнення банківського рахунку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_6 та перерахував на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 1 500 грн., за незаконне придбання психотропної речовини - амфетамін.

Про перерахування грошових коштів в сумі 1 500 грн, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 під час приватного листування в «Telegram», в свою чергу

ОСОБА_5 , 18.04.2023 о 15 год. 20 хв., з метою незаконного збуту психотропної речовини, надіслав ОСОБА_6 в «Telegram» фотографії з місцем розташування «закладки» з психотропною речовиною, у вигляді знімків місця її розташування (під лавочкою за допомогою магніту, біля вході в 1-й під'їзд , поблизу будинку № 42, що по вул. Привокзальній, в м. Полонне), психотропну речовину - амфетамін масою 0,3156 г.

В подальшому, вказану психотропну речовину, яку ОСОБА_5 незаконно збув ОСОБА_6 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом, яку вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

2) Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 будучи організатором злочинної групи, в невстановлений досудовим розслідуванням місцем та час, але не пізніше ніж 02.05.2023, з метою власної наживи, незаконно придбав з метою збуту, психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,058 г та 0,026 г, та незаконно зберігав з метою у невстановленому досудовим розслідуванням місці до 02.05.2023.

Надалі, 02.05.2023 ОСОБА_5 , по телефонній розмові із ОСОБА_6 (особа під зміненими анкетними даними) домовився про незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін на території м. Полонне, Шепетівського р-н., Хмельницької обл., в ході якої ОСОБА_5 надав банківські реквізити картки аби ОСОБА_6 здійснив переказ грошових коштів за незаконне придбання психотропної речовини - амфетамін.

Того ж дня, ОСОБА_5 перебуваючи в невстановленому місці, вищевказану психотропну речовину помістив у 2 згортки кожен з яких обгорнутий в жовту клей стрічку, які обгорнуті в одну прозору клей-стрічку 1 згорток обгорнутий липкою стрічкою білого кольору, який ОСОБА_5 поклав біля підмурку паркану поблизу будинку № 6, що по вул. Мічуріна, м. Полонне, Шепетівського р-н, Хмельницької обл., для подальшої реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконний збут даної речовини, шляхом здійснення «закладки».

02.05.2023 о 17 год. 15 хв. в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_6 (особа під зміненими анкетними даними), перебуваючи в приміщенні супер-маркету «ТРАШ», що за адресою: Хмельницька обл., Шепетівський р-н, м. Полонне, вул. Академіка Герасимчука, 12, за допомогою терміналу поповнення «City 24», за вказівкою ОСОБА_5 , здійснив поповнення банківського рахунку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_6 , який попередньо отримав від ОСОБА_5 та перерахував на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 1 000 грн., за незаконне придбання психотропної речовини - амфетамін.

Про перерахування грошових коштів в сумі 1 000 грн, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 під час приватного листування в «Telegram», в свою чергу

ОСОБА_5 , 02.05.2023 в період часу з 17 год. 18 хв. по 19 год. 13 хв. з метою незаконного збуту психотропної речовини, надіслав ОСОБА_6 в «Телеграм» фотографії з місцем розташування «закладки» з психотропною речовиною, у вигляді знімків місця її розташування (біля підмурку паркану поблизу будинку № 6, що по вул. Мічуріна, м. Полонне, Шепетівського р-ну., Хмельницької обл. психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,058 г та 0,026 г.

В подальшому, вказану психотропну речовину, яку ОСОБА_5 незаконно збув ОСОБА_6 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом, яку вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

3) Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , в невстановлений досудовим розслідуванням місцем та час, але не пізніше ніж 16.05.2023, з метою власної наживи, незаконно придбав з метою збуту, психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,150192 г, 0,152055 г, 0,13969 г та 0,156822 г, а також особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, масою 0,861 г та 0,843 г, та незаконно зберігав з метою збуту у невстановленому досудовим розслідуванням місці до 02.05.2023.

Надалі, 16.05.2023 ОСОБА_5 , по телефонній розмові із ОСОБА_6 (особа під зміненими анкетними даними) домовився про незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, на території м. Полонне, Шепетівського р-н., Хмельницької обл., в ході якої ОСОБА_5 надав банківські реквізити картки аби ОСОБА_6 здійснив переказ грошових коштів за незаконне придбання психотропної речовини - амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс.

Того ж дня, ОСОБА_5 перебуваючи в невстановленому місці, вищевказану психотропну речовину - амфетамін та особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, помістив у 6 згортків кожен з яких обгорнутий в жовто-синю та червону клей стрічки та поклав у пачку з-під цигарок «PHILIPMORRIS», яку ОСОБА_5 поклав на території Полонської рятувальної станції, яка знаходиться за адресою: м. Полонне, вул. ПерецаМаркіша, 2, поблизу вбиральні, для подальшої реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконний збут даної речовини, шляхом здійснення «закладки».

16.05.2023 о 15 год. 02 хв. в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_6 (особа під зміненими анкетними даними), перебуваючи в приміщенні супер-маркету «ТРАШ», що за адресою, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, м. Полонне, вул. Академіка Герасимчука, 12, за допомогою терміналу поповнення «City 24», за вказівкою ОСОБА_5 , здійснив поповнення банківського рахунку АТ «Універсал Банк», НОМЕР_6 , який попередньо отримав від ОСОБА_5 та перерахував на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 2 700 грн., за незаконне придбання психотропної речовини - амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс.

Про перерахування грошових коштів в сумі 2 700 грн, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 під час приватного листування в «Telegram», в свою чергу

ОСОБА_5 , в свою чергу ОСОБА_5 , 16.05.2023 о 15 год. 45 хв. з метою незаконного збуту психотропної речовини та наркотичного засобу, надіслав ОСОБА_6 в Інтернет-месенджері «Viber» фотографії з місцем розташування «закладки» з психотропною речовиною та наркотичного засобу, у вигляді знімків місця її розташування (біля вбиральні, що на території Полонської рятувальної станції, яка знаходиться за адресою: м. Полонне, вул. ПерецаМаркіша, 2) психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,150192 г, 0,152055 г, 0,13969 г та 0,156822 г, та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, масою 0,861 г та 0,843 г.

В подальшому, вказану психотропну речовину та особливо небезпечний наркотичний засіб, яку ОСОБА_5 незаконно збув ОСОБА_6 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом, яку вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, канабіс (Таблиця І Список №1 - в редакції постанови до 24 травня 2024) віднесено до особливо небезпечного наркотичного засобу.

Також, ОСОБА_5 усвідомлюючи, що така злочинна діяльність приносить надвисокі прибутки, вирішив збільшити обсяг збуту вищевказаних заборонених у вільному обігу на території України речовин та засобів, шляхом розміщення «закладок», створивши та очоливши організовану групу.

Так, ОСОБА_5 розуміючи, що залучивши до вказаної злочинної діяльності більше виконавців, йому вдасться збільшити обсяги збуту, території де можливо здійснювати протиправну діяльність, кількість збутої психотропної речовини, що призведе до збільшення прибутків у майбутньому.

Визначившись з напрямом злочинної діяльності та поклавши на себе обов'язки організатора групи, ОСОБА_5 на початку серпня 2023 року, залучив як учасників організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з яким знайомий, оскільки спільно проживали в м. Полонне та упродовж тривалого часу підтримували дружні відносини, яких ОСОБА_5 залучив в якості виконавців з метою здійснення фасування психотропних речовин та наркотичних засобів, а також розміщення «закладок». Вказані обставини на думку ОСОБА_5 , повинні забезпечити стійкість організованої групи та керованість нею під час планування та вчинення злочинів.

Таким чином, ОСОБА_5 , задля досягнення мети своїх злочинних намірів, з корисливих мотивів, утворив та очолив організовану групу до складу якої на добровільних засадах увійшли його товариші - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , для вчинення особливо тяжких злочинів, яким відвів роль виконавців (співвиконавців) та довів план їх спільної злочинної діяльності.

Як організатор і керівник організованої групи ОСОБА_5 , поклав на себе виконання наступних функцій:

- розподіляв ролі учасників організованої злочинної групи щодо незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин;

- особисто здійснював закупівлю наркотичних засобів та психотропних речовин у м. Київ та їх зберігання;

- забезпечував транспортування наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою міжрегіональних маршрутних таксі з міста Києва до м. Полонне.

- особисто, так і через учасників організованої групи здійснював збут наркотичних засобів та психотропних речовин;

- підтримував постійні міцні внутрішні зв'язки між учасниками організованої групи та високий рівень узгодженості їх дій;

- розподіляв між іншими учасниками організованої групи грошові кошти, отриманні внаслідок збуту наркотичних засобів та психотропних речовин;

- вів листування із покупцями наркотичних засобів та психотропних речовин;

- використовував особистий банківський рахунок для отримання грошових коштів від незаконного збуту.

На ОСОБА_8 , як на виконавця у складі організованої групи, покладено виконання наступних функцій:

- отримувати наркотичні засоби та психотропні речовини з маршрутних таксі;

- здійснювати фасування наркотичних засобів та психотропних речовин;

- за вказівкою ОСОБА_5 здійснював збут наркотичних засобів, а саме шляхом розміщення «закладок» в м. Полонне;

- забезпечувати зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин за адресою проживання;

- отримувати грошові кошти здобуті злочинним шляхом;

- здійснювати вирощування канабісу з метою його подальшого збуту, за адресою проживання;

- виконувати вказівки організатора ОСОБА_5 .

На ОСОБА_7 , як на виконавця у складі організованої групи, покладено виконання наступних функцій:

- отримувати наркотичні засоби та психотропні речовини з маршрутних таксі;

- здійснювати фасування наркотичних засобів та психотропних речовин;

- за вказівкою ОСОБА_5 здійснювали збут психотропних речовин, а саме шляхом розміщення «закладок» в м. Полонне;

- забезпечувати зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин за адресами проживання;

- отримувати грошові кошти здобуті злочинним шляхом;

- виконувати вказівки організатора ОСОБА_5 .

На ОСОБА_9 , як на виконавця у складі організованої групи, покладено виконання наступних функцій:

- отримувати наркотичні засоби та психотропні речовини з маршрутних таксі;

- здійснювати фасування наркотичних засобів та психотропних речовин;

- за вказівкою ОСОБА_5 здійснювали збут психотропних речовин, а саме шляхом розміщення «закладок» в м. Полонне;

- забезпечувати зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин за адресами проживання;

- отримувати грошові кошти здобуті злочинним шляхом;

- виконувати вказівки організатора ОСОБА_5 .

На ОСОБА_10 , як на виконавця у складі організованої групи, покладено виконання наступних функцій:

- отримувати наркотичні засоби та психотропні речовини з маршрутних таксі;

- здійснювати фасування наркотичних засобів та психотропних речовин;

- за вказівкою ОСОБА_5 здійснювали збут психотропних речовин, а саме шляхом розміщення «закладок» в м. Полонне;

- забезпечувати зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин за адресами проживання;

- отримувати грошові кошти здобуті злочинним шляхом;

- виконувати вказівки організатора ОСОБА_5 .

Учасники вказаної організованої групи були об'єднані спільним злочинним умислом та діяли відповідно до планів і завдань, визначених її організатором ОСОБА_5 .

Крім цього, при здійсненні злочинної діяльності ОСОБА_5 , використовувалась розроблена ним сувора схема конспірації, обов'язкова до виконання всіма учасником організованої групи, головний принцип якої полягав у наступному. Учасниками організованої групи спілкування здійснювались виключно в програмному забезпечені для обміну даними «Телеграм».

Беззастережне виконання зазначених вище дій забезпечувало конспірацію усієї злочинної діяльності та дозволяло учасникам організованої групи тривалий час залишатись не викритими.

Створена ОСОБА_5 організована група характеризувалася:

- наявністю єдиного злочинного умислу, спрямованого на систематичний незаконний збут психотропної речовини та наркотичного засобу;

- загальною метою функціонування організованої групи спрямованої на отримання фінансової вигоди шляхом вчинення особливо тяжких злочинів у сфері обігу психотропних речовин та наркотичних засобів;

- належною організованістю, тобто здійсненням єдиного керівництва та координації дій організатором організованої групи, розподілом функцій і ролей між її членами, плануванням злочинної діяльності, чітким виконанням вказівок ОСОБА_5 , її учасниками, наявністю усталеної схеми розподілу злочинних доходів;

- стійкістю та згуртованістю, що виражається в здійсненні злочинної діяльності протягом півтори років, а саме від початку серпня 2023 року до 03 березня 2025 року;

- наявністю системи конспірації, що виражається в здійсненні злочинної діяльності безконтактним способом в мережі «Інтернет», з використанням месенджеру «Телеграм»;

Загалом встановлено, що ОСОБА_5 , організував безконтактний збут психотропної речовини та наркотичного засобу, грошові кошти за які находили на банківські картки АТ «Універсал Банк» та АТ КБ «Приват Банк», за наступними реквізитами:№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .

В подальшому, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 діючи в складі організованої групи, об'єднані єдиним умислом щодо отримання прибутку, попередньо розподіливши ролі (обов'язки) між собою здійснювали збут психотропної - амфетаміну та наркотичного засобу - канабіс.

4) Так, ОСОБА_5 діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , об'єднані єдиним умислом щодо отримання прибутку, попередньо розподіливши ролі (обов'язки) між собою здійснювали збут психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс.

Тоді ж, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , здійснюючи злочинну діяльність у складі організованої групи, в невстановлений досудовим розслідуванням місцем та час, але не пізніше ніж 02.08.2023, з метою власної наживи, незаконно придбали психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,15164 г, 0,154804 г, 0,164268 г, 0,149796 г та 0,162434 г, а також особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, масою 30,8688 г, та незаконно зберігали з метою збуту у невстановленому досудовим розслідуванням місці до 02.08.2023.

Надалі, 02.08.2023 ОСОБА_5 , по телефонній розмові із ОСОБА_6 (особа під зміненими анкетними даними) домовився про незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, на території м. Полонне, Шепетівського р-н, Хмельницької обл., в ході якої ОСОБА_5 надав банківські реквізити картки аби ОСОБА_6 здійснив переказ грошових коштів за незаконне придбання психотропної речовини - амфетамін та наркотичного засобу - канабіс.

Того ж дня, о 14 год. 13 хв. ОСОБА_7 , відповідно до своїх обов'язків, діючи у складі організованої групи із ОСОБА_5 та ОСОБА_8 помістив психотропну речовину - амфетамін, у пачку з - під цигарок «PHILIPMORRIS» 5 згортків кожен з яких обгорнутий в синю клей-стрічку та розмістив так звану закладку під деревом туї, що поблизу магазину «Auto-City» на перехресті вулиць С. Говорун-Шевченка, м. Полонне Хмельницької обл.

02.08.2023 о 16 год. 01 хв. в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_6 (особа під зміненими анкетними даними), перебуваючи в приміщенні супер-маркету «ТРАШ», що за адресою, Хмельницька обл., Шепетівський р-н., м. Полонне, вул. Академіка Герасимчука, 12, та за допомогою терміналу поповнення «City 24», за вказівкою ОСОБА_5 , здійснив поповнення банківського рахунку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_6 , який попередньо отримав від ОСОБА_5 та перерахував на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 4 500 грн., за незаконне придбання психотропної речовини - амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс.

Про перерахування грошових коштів в сумі 4 500 грн. ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , під час приватного листування в «Telegram», в свою чергу ОСОБА_5 , того ж дня о 16 год. 08 хв. з метою незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,15164 г, 0,154804 г, 0,164268 г, 0,149796 г та 0,162434 г та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс масою 30,8688 г, надіслав ОСОБА_6 в Інтернет-месенджері «Telegram» фотографії з місцем розташування «закладки» з психотропною речовиною, у вигляді знімків місця її розташування (під деревом «Туї», що поблизу магазину «Auto-City» на перехресті вулиць С. Говорун-Шевченка, м. Полонне Хмельницької обл.), з психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін 0,15164 г, 0,154804 г, 0,164268 г, 0,149796 г В подальшому, вказану психотропну речовину, яку ОСОБА_5 незаконно збув ОСОБА_6 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом, вилучено працівниками поліції у останнього

Того ж дня, о 18 год. 59 хв., ОСОБА_8 відповідно до свої обов'язків, діючи у складі організованої групи із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , перебуваючи в невстановленому місці, помістив особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс до поліетиленового пакету голубого кольору, після того помістив все до поліетиленового пакету чорного кольору та розмістив так звану «закладку» на території Полонського професійного аграрного ліцею, що в м. Полонне, Хмельницької обл.

Після того, ОСОБА_6 здійснив телефонний дзвінок до ОСОБА_5 , та останній повідомив йому в телефонній розмові, що так звана «закладка» із особливо небезпечним наркотичним засобом- канабіс, знаходиться на території Полонського професійного аграрного ліцею, що в м. Полонне, Хмельницької обл. та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, масою 30,8688 г. В подальшому, вказаний особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, яку ОСОБА_5 незаконно збув ОСОБА_6 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом, вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, канабіс (Таблиця І Список №1 - в редакції постанови до 24 травня 2024) віднесено до особливо небезпечного наркотичного засобу.

5) Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 спільно з

ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , здійснюючи злочинну діяльність у складі організованої групи, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 14.09.2023, з метою власної наживи, незаконно придбали психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,1469 г, 0,1709 г, 0,1652 г,

0,182 г, 0,162 г, 0,169 г, 0,1759 г, 0,1752 г, а також особливо небезпечний наркотичний засіб- канабіс, масою 28,954 г, 28,602 г, 0,892г, 0,901 г, 0,912 г,

0,889 г, 0, 896 г, та незаконно зберігали з метою збуту у невстановленому досудовим розслідуванням місці до 14.09.2023.

Надалі, 14.09.2023 ОСОБА_5 , по телефонній розмові із ОСОБА_6 (особа під зміненими анкетними даними) домовився про збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, на території м. Полонне. Шепетівського р-н, Хмельницької обл., в ході якої ОСОБА_5 надав банківські реквізити картки аби ОСОБА_6 здійснив переказ грошових коштів за незаконне придбання психотропної речовини - амфетамін та наркотичного засобу - канабіс.

Надалі, 14.09.2023, о 14 год. 29 хв. ОСОБА_8 , відповідно до своїх обов'язків, діючи у складі організованої групи із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , отримав вказівку від ОСОБА_5 помістити особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс до двох поліетиленових пакетів жовтого кольору, які після того, помістив до одного поліетиленового пакету чорного кольору та розмістив на території Полонського професійного аграрного ліцею, що у м. Полонне, Шепетівського р-н, Хмельницької обл.

В подальшому, о 14 год. 34 хв. ОСОБА_7 , відповідно до своїх обов'язків, діючи у складі організованої групи із ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , отримав вказівку від ОСОБА_5 , помістити психотропну речовину - амфетамін у 1 згорток обгорнутий в жовту клей-стрічку та розмістив так звану «закладку», поблизу магазину «Побутова Хімія» на території ринку, що по вул. Подільській, м. Полонне, Шепетівського р-н, Хмельницької обл.

Цього ж дня, о 15 год. 40 хв. в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_6 (особа під зміненими анкетними даними), перебуваючи в приміщенні супер-маркету «ТРАШ», що за адресою: Хмельницька обл., Шепетівський р-н, м. Полонне, вул. Академіка Герасимчука, 12, за допомогою терміналу поповнення «City 24», за вказівкою ОСОБА_5 , здійснив поповнення банківського рахунку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_7 , який попередньо отримав від ОСОБА_5 та перерахував на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 9 750 грн., за незаконне придбання психотропної речовини - амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс.

Про перерахування грошових коштів в сумі 9 750 грн. ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 під час приватного листування в «Telegram», в свою чергу

ОСОБА_5 , о 18 год. 27 хв. перебуваючи в невстановленому місці, з метою незаконного збуту психотропної речовини та наркотичного засобу, надіслав ОСОБА_6 в Інтернет-месенджері «Telegram» фотографії з місцем розташування «закладки» з особливо небезпечний наркотичним засобом - канабіс, у вигляді знімків місця її розташування (на території Полонського професійного аграрного ліцею, що в м. Полонне, Шепетівського р-н, Хмельницької обл.) з особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, масою 28,954 г, 28,602 г, 0,892 г, 0,901 г, 0,912 г, 0,889 г, 0,896 г. В подальшому, вказаний особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, ОСОБА_5 незаконно збув ОСОБА_6 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом, який вилучено працівниками поліції у останнього.

Того ж дня, о 19 год. 30 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи в невстановленому місці, з метою незаконного збуту психотропної речовини та наркотичного засобу, надіслав ОСОБА_6 в Інтернет-месенджері «Telegram» фотографії з місцем розташування «закладки», психотропної речовини - амфетамін, у вигляді знімків місця її розташування (поблизу магазину «Побутова Хімія» на території ринку, що по вул. Подільській, м. Полонне, Шепетівського р-н, Хмельницької обл.) з психотропною речовиною - амфетамін, масою 0,1469 г, 0,1709 г, 0,1652 г, 0,182 г, 0,162 г, 0,169 г, 0,1759 г, 0,1752 г. В подальшому, вказану психотропну речовину - амфетамін, ОСОБА_5 незаконно збув ОСОБА_6 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом, яку вилучено працівниками поліції у останнього

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, канабіс (Таблиця І Список №1 - в редакції постанови до 24 травня 2024) віднесено до особливо небезпечного наркотичного засобу.

6) Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , здійснюючи злочинну діяльність у складі організованої групи, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 09.10.2023, з метою власної наживи, незаконно придбали психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,136 г, 0,1579 г, 0,1486 г, 0,1692 г, 0,1759 г, 0,1491 г, 0,1469 г, 0,141 г, а також особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, масою 25,259 г, 27,421 г, 0,86г, 0,85 г, 0,847 г, 0,842 г, 0,841 г, та незаконно зберігали з метою збуту у невстановленому досудовим розслідуванням місці до 09.10.2023.

Надалі, 09.10.2023 ОСОБА_5 , являючись організатором злочинної групи, по телефонній розмові із ОСОБА_6 (особа під зміненими анкетними даними) домовився про незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, на території м. Полонне, Шепетівського р-н, Хмельницької обл., в ході якої ОСОБА_5 надав банківські реквізити картки аби ОСОБА_6 здійснив переказ грошових коштів за незаконне придбання психотропної речовини - амфетамін та наркотичного засобу - канабіс.

Того ж дня, о 13 год. 45 хв. ОСОБА_7 , відповідно до своїх обов'язків, діючи у складі організованої групи із ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , отримав вказівку від ОСОБА_5 помістити психотропну речовину - амфетамін у пачку з-під цигарок «PHILIPMORRIS» 5 згортків обгорнуті в синю клей-стрічку та розмістив т.з. «закладку» під деревом туї, що поблизу магазину «Auto-City», що на перехресті вулиць С. Говорун-Шевченка, м. Полонне, Шепетівського р-н, Хмельницької обл.

09.10.2023 о 13 год. 46 хв. ОСОБА_8 , відповідно до своїх обов'язків, діючи у складі організованої групи із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , отримав вказівку від ОСОБА_5 помістити особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс у один поліетиленовий пакет чорного кольору та розмістив т.з. «закладку» на території Полонського професійного аграрного ліцею, що у м. Полонне, Шепетівського р-н, Хмельницької обл.

Цього ж дня, у період часу з 14 год. 57 хв. по 15 год. 15 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_6 (особа під зміненими анкетними даними), перебуваючи приміщенні супер-маркету «ТРАШ», що за адресою: Хмельницька обл., Шепетівський р-н., м. Полонне, вул. Академіка Герасимчука, 12, за допомогою терміналу поповнення «City 24», за вказівкою ОСОБА_5 , здійснив поповнення банківського рахунку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_7 , який попередньо отримав від ОСОБА_5 та перерахував на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 15 550 грн., за незаконне придбання психотропної речовини - амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс.

Про перерахування грошових коштів в сумі 15 550 грн. ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 під час приватного листування в «Telegram», в свою чергу ОСОБА_5 , того ж дня о 15 год. 04 хв. перебуваючи в невстановленому місці, з метою незаконного збуту психотропної речовини, надіслав ОСОБА_6 в Інтернет-месенджері «Telegram» фотографії з місцем розташування т.з. «закладки» з психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,136 г, 0,1579 г, 0,1486 г, 0,1692 г, 0,1759 г, 0,1491 г, 0,1469 г, 0,141 г, у вигляді знімків місця його розташування (під деревом туї, що поблизу магазину «Auto-City», що на перехресті вулиць С. Говорун-Шевченка, м. Полонне, Шепетівського р-н, Хмельницької обл.) В подальшому, вказану психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,136 г, 0,1579 г, 0,1486 г, 0,1692 г, 0,1759 г, 0,1491 г, 0,1469 г, 0,141 г, ОСОБА_5 незаконно збув ОСОБА_6 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом, яку вилучено працівниками поліції у останнього.

Після того, ОСОБА_6 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід до програмного забезпечення для обміну даними «Telegram», де з ОСОБА_5 відбулось приватне листування щодо збуту особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, масою 25,259 г, 27,421 г, 0,86 г, 0,85 г, 0,847 г, 0,842 г, 0, 841 г, надіслав ОСОБА_6 в Інтернет-месенджері «Telegram» фотографії з місцем розташування т.з. «закладки» з особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, масою 25,259 г, 27,421 г, 0,86 г, 0,85 г, 0,847 г, 0,842 г, 0, 841 г, (на території Полонського професійного аграрного ліцею, що в м. Полонне, Шепетівського р-н, Хмельницької обл.). В подальшому, вказаний особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, масою 25,259 г, 27,421 г, 0,86 г, 0,85 г, 0,847 г, 0,842 г, 0, 841 г, ОСОБА_5 незаконно збув ОСОБА_6 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом, який вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, канабіс (Таблиця І Список №1 - в редакції постанови до 24 травня 2024) віднесено до особливо небезпечного наркотичного засобу.

7) Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , здійснюючи злочинну діяльність у складі організованої групи, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 12.10.2023, з метою власної наживи, незаконно придбали психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,178125 г, 0,171234 г, 0,17176 г, 0,15918 г, 0,17954 г, 0,179832 г, 0,178944 г, 0,175414 г, а також особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, масою 0,866 г, 0,9 г, 0,882 г, 26,144 г, 27,0432 г та незаконно зберігали з метою збуту у невстановленому досудовим розслідуванням місці до 12.10.2023.

Надалі, 12.10.2023 ОСОБА_5 , являючись організатором злочинної групи, по телефонній розмові із ОСОБА_6 (особа під зміненими анкетними даними) домовився про збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, на території м. Полонне, Шепетівського р-н, Хмельницької обл., в ході якої ОСОБА_5 надав банківські реквізити картки аби ОСОБА_6 здійснив переказ грошових коштів за незаконне придбання психотропної речовини - амфетамін та наркотичного засобу - канабіс.

Того ж дня, о 14 год. 15 хв. ОСОБА_7 , відповідно до своїх обов'язків, діючи у складі організованої групи із ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , отримав вказівку від ОСОБА_5 помістити психотропну речовину - амфетамін у пачку з-під цигарок «West» 11 згортків обгорнуті в синьо-жовту клей-стрічку та розмістив т.з. «закладку» під кущем, неподалік будинку № 41, по вул. Низькій, в м. Полонне, Шепетівського р-н, Хмельницької обл.

Тоді ж, о 14 год. 16 хв. ОСОБА_8 , відповідно до своїх обов'язків, діючи у складі організованої групи із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , отримав вказівку від ОСОБА_5 помістити особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс у один поліетиленовий пакет чорного кольору та розмістив т.з. «закладку» на території Полонського професійного аграрного ліцею, що в м. Полонне, Шепетівського р-н. Хмельницької обл.

Цього ж дня, в період часу з 14 год. 53 хв. по 18 год. 04 хв., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_6 (особа під зміненими анкетними даними), перебуваючи в приміщенні супер-маркету «ТРАШ», що за адресою, Хмельницька обл., Шепетівський р-н., м. Полонне, вул. Академіка Герасимчука, 12, за допомогою терміналу поповнення «City 24», за вказівкою ОСОБА_5 , здійснив поповнення банківського рахунку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_7 , який попередньо отримав від ОСОБА_5 та перерахував на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 9 850 грн., за незаконне придбання психотропної речовини - амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс.

Про перерахування грошових коштів в сумі 9 850 грн. ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 під час приватного листування в «Telegram», в свою чергу ОСОБА_5 , того ж дня о 16 год. 31 хв. перебуваючи в невстановленому місці, з метою незаконного збуту психотропної речовини, надіслав ОСОБА_6 в Інтернет-месенджері «Telegram» фотографії з місцем розташування т.з. «закладки» з психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,178125 г, 0,171234 г, 0,17176 г, 0,15918 г, 0,17954 г, 0,179832 г, 0,178944 г, 0,175414 г, у вигляді знімків місця його розташування (під кущем, неподалік будинку № 41, по вул. Низькій, в м. Полонне, Шепетівського р-н, Хмельницької обл.), в подальшому, вказану психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,178125 г, 0,171234 г, 0,17176 г, 0,15918 г, 0,17954 г, 0,179832 г, 0,178944 г, 0,175414 г, ОСОБА_5 незаконно збув ОСОБА_6 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом, яку вилучено працівниками поліції у останнього.

Після того, ОСОБА_6 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід до програмного забезпечення для обміну даними «Telegram», де з ОСОБА_5 відбулось приватне листування щодо збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, масою 0,866 г, 0,9 г, 0,882 г, 26,144 г, 27,0432 г, який надіслав ОСОБА_6 в Інтернет-месенджері «Telegram» фотографії з місцем розташування т.з. «закладки» з особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, масою 0,866 г, 0,9 г, 0,882 г, 26,144 г, 27,0432 г, (на території Полонського професійного аграрного ліцею, що в м. Полонне, Шепетівського р-н, Хмельницької обл.). В подальшому, вказаний особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, масою 0,866 г, 0,9 г, 0,882 г, 26,144 г, 27,0432 г, ОСОБА_5 незаконно збув ОСОБА_6 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом, який вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, канабіс (Таблиця І Список №1 - в редакції постанови до 24 травня 2024) віднесено до особливо небезпечного наркотичного засобу.

8) Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , здійснюючи злочинну діяльність у складі організованої групи, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 16.02.2024, з метою власної наживи, незаконно придбали психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,2849 г, та 0,3035 г, а також особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, масою 27,7 г, 27,0 г та незаконно зберігали з метою збуту у невстановленому досудовим розслідуванням місці до 16.02.2024.

16.02.2024 у період часу з 10 год. 24 хв. по 20 год. 29 хв., ОСОБА_5 являючись організатором злочинної групи, по в ході СМС-листування за допомогою інтернет - месенджера «Telegram» із ОСОБА_6 (особа під зміненими анкетними даними) домовився про незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, на території м. Полонне, Шепетівського р-н, Хмельницької обл., в ході якої ОСОБА_5 надав банківські реквізити карток аби ОСОБА_6 здійснив переказ грошових коштів за придбання психотропної речовини - амфетамін та наркотичного засобу - канабіс.

16.02.2024 о 10 год. 30 хв. ОСОБА_8 , відповідно до своїх обов'язків, діючи у складі організованої групи із ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , отримав вказівку від ОСОБА_5 помістив особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс у поліетиленовий пакет синього кольору та розмістив т.з. «закладку» на території Полонського професійного аграрного ліцею, що в м. Полонне, Шепетівського р-н, Хмельницької обл.

16.02.2024 о 19 год. 49 хв. ОСОБА_9 , відповідно до своїх обов'язків, діючи у складі організованої групи із ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , отримав вказівку від ОСОБА_5 помістив психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, у два згортки та обгорнув однією клей-стрічкою коричневого кольору та розмістив поблизу електроопори, біля будинку № 53, по вул. Правохоморна, що в м. Полонне, Шепетівського р-н, Хмельницької обл.

Цього ж дня, в період часу з 17 год. 17 хв. по 17 год. 33 хв., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_6 (особа під зміненими анкетними даними), перебуваючи в приміщенні супер-маркету «ТРАШ», що за адресою, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, м. Полонне, вул. Академіка Герасимчука, 12, за допомогою терміналу поповнення «City 24», за вказівкою ОСОБА_5 , здійснив поповнення банківського рахунку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_7 , який попередньо отримав від

ОСОБА_5 та перерахував на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 5 000 грн., також здійснив поповнення банківського рахунку «Приват Банк» № НОМЕР_8 , який попередньо отримав від ОСОБА_5 та перерахував на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 300 грн., тобто перерахував грошові кошти на загальну суму 5 300 грн., за незаконне придбання психотропної речовини - амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс.

Про перерахування грошових коштів в сумі 4 500 грн. ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , під час приватного листування в «Telegram», в свою чергу

ОСОБА_5 , того ж дня о 18 год. 20 хв. перебуваючи в невстановленому місці, з метою незаконного збуту психотропної речовини, надіслав ОСОБА_6 в Інтернет-месенджері «Telegram» фотографії з місцем розташування т.з. «закладки» з особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс масою 27,7 г, 27,0 г, у вигляді знімків місця його розташування (на території Полонського аграрного ліцею, що в м. Полонне, Шепетівського р-ну, Хмельницької обл.), в подальшому, вказаний особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, масою 27,7 г, 27,0 г, ОСОБА_5 незаконно збув ОСОБА_6 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом який вилучено працівниками поліції у останнього.

Після того, ОСОБА_6 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід до програмного забезпечення для обміну даними «Telegram», де з ОСОБА_5 відбулось приватне листування щодо збуту психотропної речовини - амфетамін, масою 0,2849 г, та 0,3035 г, та надіслав ОСОБА_6 в Інтернет-месенджері «Telegram» фотографії з місцем розташування т.з. «закладки» з психотропною речовиною - амфетамін 0,2849 г, та 0,3035 г (біля електроопори, що неподалік будинку № 53, по вул. Правохоморна, в м. Полонне, Шепетівського р-ну, Хмельницької обл.). В подальшому, вказану психотропну речовину - амфетамін, масою 0,2849 г, та 0,3035 г, ОСОБА_5 незаконно збув ОСОБА_6 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом, яку вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, канабіс (Таблиця І Список №1 - в редакції постанови до 24 травня 2024) віднесено до особливо небезпечного наркотичного засобу.

9) Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_10 , в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 23.12.2024, з метою власної наживи, незаконно придбали психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,5966795 г, та 0,5078172 г, а також наркотичний засіб - канабіс, масою 1,684 г, 1,676 г, 1,627 г, в м. Києві, та незаконно зберігали з метою збуту у невстановленому досудовим розслідуванням місці до 23.12.2024.

23.12.2024 у період часу з 14 год. 18 хв. по 17 год. 55 хв., ОСОБА_5 являючись організатором злочинної групи, по в ході телефонної розмови, із ОСОБА_11 (особа під зміненими анкетними даними) домовився про незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та наркотичного засобу - канабіс, на території м. Полонне, Шепетівського р-н, Хмельницької обл., в ході якої ОСОБА_5 надав банківські реквізити карток аби ОСОБА_11 здійснив переказ грошових коштів за придбання психотропної речовини - амфетамін та наркотичного засобу, обіг якого обмежено - канабіс.

Того ж дня, о 17 год. 27 хв. ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 отримав вказівку від ОСОБА_5 помістити наркотичний засіб обіг якого обмежено - канабіс та психотропну речовину «амфетамін» у поліетиленовий пакет блакитного кольору та розмістив т.з. «закладку» на автошляху Т-23-09, сполучення Шепетівка-Полонне-Бердичів 25 кілометр Шепетівського району, Хмельницької області між м. Полонне та с. Ганусинне.

Цього ж дня, о 16 год. 59 хв., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_11 (особа під зміненими анкетними даними), перебуваючи в приміщенні супер-маркету «ТРАШ», що за адресою, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, м. Полонне, вул. Академіка Герасимчука, 12, за допомогою терміналу поповнення «City 24», за вказівкою ОСОБА_5 , здійснив поповнення банківського рахунку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_9 , який попередньо отримав від ОСОБА_5 та перерахував на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 5 000 грн., а також здійснив поповнення банківського рахунку «Приват Банк» № НОМЕР_8 , який попередньо отримав від ОСОБА_5 та перерахував на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 850 грн., тобто перерахував грошові кошти на загальну суму 5 850 грн., за незаконне придбання психотропної речовини - амфетамін та наркотичного засобу, обіг якого обмежено - канабіс.

Про перерахування грошових коштів в сумі 5 850 грн. ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_5 , під час приватного листування в «Telegram», в свою чергу

ОСОБА_5 , о 17 год. 55 хв. перебуваючи в невстановленому місці, з метою незаконного збуту психотропної речовини та наркотичного засобу, надіслав ОСОБА_11 в Інтернет-месенджері «Telegram» фотографії з місцем розташування т.з. «закладки» з наркотичним засобом обіг якого обмежено - «канабіс» масою 1,684 г, 1,676 г, 1,627 г та психотропної речовини «амфетамін» масою 0,5966795 г, та 0,5078172, у вигляді знімків місця його розташування (на автошляху Т-23-09, сполучення Шепетівка-Полонне-Бердичів 25 кілометр шепетівського району, Хмельницької області між м. Полонне та с. Ганусинне), в подальшому, вказаний наркотичний засіб, обіг якого обмежено «канабіс», масою 1,684 г, 1,676 г, 1,627 г, та психотропну речовину «амфетамін» масою 0,5966795 г, та 0,5078172 г,

ОСОБА_5 незаконно збув ОСОБА_11 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом, які вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, канабіс (Таблиця ІI Список №1) віднесено до наркотичних засобів обіг якого обмежено.

10) Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_10 , в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 06.01.2025, з метою власної наживи, незаконно придбали психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,33004 г, та 0,3387 г, а також наркотичний засіб обіг якого обмежено - канабіс, масою 0,311 г в м. Києві, та незаконно зберігали з метою збуту у невстановленому досудовим розслідуванням місці до 06.01.2025.

06.01.2025 у період часу з 14 год. 19 хв. по 15 год. 36 хв., ОСОБА_5 являючись організатором злочинної групи, по в ході телефонної розмови, із ОСОБА_11 (особа під зміненими анкетними даними) домовився про незаконний збут психотропної речовини - амфетамін та наркотичного засобу - канабіс, на території м. Полонне, Шепетівського р-н, Хмельницької обл., в ході якої

ОСОБА_5 надав банківські реквізити картки аби ОСОБА_11 здійснив переказ грошових коштів за придбання психотропної речовини - амфетамін та наркотичного засобу - канабіс.

Тоді ж ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 отримав вказівку від ОСОБА_5 помістити наркотичний засіб обіг якого обмежено - канабіс та психотропну речовину «амфетамін» у чотири згортки обмотані в клей стрічку та поліетиленову стрічку та розмістив т.з. «закладку» на об'їзній дорозі сполученням м. Полонне - м. Шепетівка, Хмельницької області в лісосмузі на відстані близько 10 метрів від узбіччя.

Цього ж дня, о 15 год. 33 хв., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_11 (особа під зміненими анкетними даними), перебуваючи в приміщенні супер-маркету «ТРАШ», що за адресою, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, м. Полонне, вул. Академіка Герасимчука, 12, за допомогою терміналу поповнення «City 24», за вказівкою ОСОБА_5 , здійснив поповнення банківського рахунку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_9 , який попередньо отримав від ОСОБА_5 та перерахував на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 4 500 грн., за незаконне придбання психотропної речовини - амфетамін та наркотичного засобу, обіг якого обмежено - канабіс.

Про перерахування грошових коштів в сумі 4 500 грн. ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_5 , під час приватного листування в «Telegram», в свою чергу ОСОБА_5 о 15 год. 37 хв. перебуваючи в невстановленому місці, з метою незаконного збуту психотропної речовини та наркотичного засобу, надіслав ОСОБА_11 в Інтернет-месенджері «Telegram» фотографії з місцем розташування т.з. «закладки» з наркотичним засобом обіг якого обмежено - канабіс масою 0,311 г та психотропної речовини «амфетамін» масою 0,33004 г, та 0,3387 г, у вигляді знімків місця їх розташування (на об'їзній дорозі сполученням м. Полонне - м. Шепетівка, Хмельницької області в лісосмузі на відстані близько 10 метрів від узбіччя), в подальшому, вказаний наркотичний засіб обіг якого обмежений - канабіс, масою 0,311 г та психотропну речовину «амфетамін» масою 0,33004 г, та 0,3387 г, ОСОБА_5 незаконно збув ОСОБА_11 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом, які вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, канабіс (Таблиця ІI Список №1) віднесено до наркотичних засобів обіг якого обмежено.

11) Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , здійснюючи злочинну діяльність у складі організованої групи, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 19.02.2025, з метою власної наживи, незаконно придбали в м. Києві, психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,38902 г, та 0,38384 г, а також наркотичний засіб обіг якого обмежено- канабіс, масою 8,604 г, 8,631 г, та незаконно зберігали з метою збуту у невстановленому досудовим розслідуванням місці до 19.02.2025.

19.02.2025 у період часу з 12 год. 33 хв. по 19 год. 34 хв., ОСОБА_5 являючись організатором злочинної групи, в ході СМС-листування за допомогою інтернет - месенджера «Telegram» та телефонних розмов із ОСОБА_11 (особа під зміненими анкетними даними) домовився про незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та наркотичного засобу обіг якого обмежено - канабіс, на території м. Полонне, Шепетівського р-н, Хмельницької обл., надав банківські реквізити карток аби ОСОБА_11 здійснив переказ грошових коштів за придбання психотропної речовини - амфетамін та наркотичного засобу - канабіс.

19.02.2025 о 14 год. 08 хв. ОСОБА_8 , відповідно до своїх обов'язків, діючи у складі організованої групи із ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , отримав вказівку від ОСОБА_5 помістити наркотичний засіб обіг якого обмежено - канабіс у поліетиленовий пакет чорного кольору та розмістив т.з. «закладку» за координатами 50.108699 27.519164, по вул. Парковій в м. Полонне, Шепетівського р-ну., Хмельницької обл.

19.02.2025 о 14 год. 32 хв. ОСОБА_10 , відповідно до своїх обов'язків, діючи у складі організованої групи із ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , отримав вказівку від ОСОБА_5 помістити психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, у паперовий стаканчик жовто-блакитного кольору, два згортки, обгорнув клей-стрічкою синього кольору та розмістив за т.з. «заладку» координатами 50.136525 27.466735, по вул. Залізничній, в м. Полонне, Шепетівського р-ну., Хмельницької обл.

Цього ж дня, в період часу з 17 год. 58 хв. по 18 год. 08 хв., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_11 (особа під зміненими анкетними даними), перебуваючи в приміщенні супер-маркету, що за адресою, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, м. Полонне, вул. Л. Українки, 116-А, за допомогою терміналу поповнення «City 24», за вказівкою ОСОБА_5 , здійснив поповнення банківського рахунку «Приват Банк» № НОМЕР_8 , який попередньо отримав від ОСОБА_5 та перерахував на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 5 000 грн., за незаконне придбання психотропної речовини - амфетамін та наркотичного засобу, обіг якого обмежено - канабіс.

В подальшому, того ж дня, в період часу з 18 год. 19 хв. по 18 год. 24 хв., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_11 (особа під зміненими анкетними даними), перебуваючи в приміщенні супер-маркету «ТРАШ», що за адресою, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, м. Полонне, вул. Академіка Герасимчука, 12, за допомогою терміналу поповнення «City 24», за вказівкою ОСОБА_5 , здійснив поповнення банківського рахунку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_9 , який попередньо отримав від ОСОБА_5 та перерахував на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 5 000 грн., тобто перерахував грошові кошти на загальну 10 000 грн.

Про перерахування грошових коштів в сумі 10 000 грн. ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_5 , під час приватного листування в «Telegram», в свою чергу

ОСОБА_5 , того ж дня о 18 год. 20 хв. перебуваючи в невстановленому місці, з метою незаконного збуту психотропної речовини, надіслав ОСОБА_11 в Інтернет-месенджері «Telegram» геолокацію із координатами 50.136525 27.466735, з місцем розташування т.з. «закладки» з психотропною речовиною «амфетамін» масою 0,38902 г, та 0,38384 г, що по вул. Залізничній в м. Полонне, Шепетівського р-ну., Хмельницької обл., тим самим ОСОБА_5 незаконно збув психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін масою 0,38902 г, та 0,38384 г ОСОБА_11 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом, яку вилучено працівниками поліції у останнього.

Після того, ОСОБА_11 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід до програмного забезпечення для обміну даними «Telegram», де з ОСОБА_5 відбулось приватне листування щодо збуту наркотичного засобу обіг якого обмежено - канабіс масою 8,604 г, 8,631 г, о 18 год. 31 хв. та надіслав ОСОБА_11 в Інтернет-месенджері «Telegram» геолокацію із кординатами 50.108699 27.519164 з місцем розташування т.з. «закладки» по вул. Парковій в м. Полонне, Шепетівського р-ну., Хмельницької обл., тим самим ОСОБА_5 незаконно збув наркотичний засіб обіг якого обмежено - канабіс масою 8,604 г, 8,631 г ОСОБА_11 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом, який вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, канабіс (Таблиця ІI Список №1) віднесено до наркотичних засобів обіг якого обмежено.

12) Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , здійснюючи злочинну діяльність у складі організованої групи, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 03.03.2025, з метою власної наживи, незаконно придбали в м. Києві, психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,60882 г, та 0,63184 г. а також наркотичний засіб, обіг якої обмежено - канабіс, масою 7,341 г, 8,747 г, та незаконно зберігали з метою збуту у невстановленому досудовим розслідуванням місці до 03.03.2025.

03.03.2025 у період часу з 14 год. 42 хв. по 16 год. 27 хв., ОСОБА_5 являючись організатором злочинної групи, в ході СМС-листування за допомогою інтернет - месенджера «Telegram» та телефонних розмов із ОСОБА_11 (особа під зміненими анкетними даними) домовився про незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та наркотичного засобу, обіг якого обмежено - канабіс, на території м. Полонне, Шепетівського р-н, Хмельницької обл., надав банківські реквізити карток аби ОСОБА_11 здійснив переказ грошових коштів за придбання психотропної речовини - амфетамін та наркотичного засобу - канабіс.

03.03.2025 о 14 год. 44 хв. ОСОБА_8 , відповідно до своїх обов'язків, діючи у складі організованої групи із ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , отримав вказівку від ОСОБА_5 помістити наркотичний засіб, обіг якого обмежено - канабіс у поліетиленовий пакет чорного кольору та розмістив т.з. «закладку» за координатами 50.108699 27.519164, по вул. Парковій в м. Полонне, Шепетівського р-ну., Хмельницької обл.

03.03.2025 о 15 год. 02 хв. ОСОБА_10 , відповідно до своїх обов'язків, діючи у складі організованої групи із ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , отримав вказівку від ОСОБА_5 помістити психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, у паперовий стаканчик жовто-блакитного кольору, два згортки, обгорнув клей-стрічкою синього кольору із надписом «3Ф», та розмістив за координатами 50.122498 27.441228, на автошляху «Т-23-09» сполученням Шепетівка-Полонне-Бердичів, 26 кілометр Шепетівського р-ну., Хмельницької обл.

Цього ж дня, в період часу з 15 год. 54 хв. по 16 год. 03 хв., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_11 (особа під зміненими анкетними даними), перебуваючи в приміщенні супер-маркету «ТРАШ», що за адресою, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, м. Полонне, вул. Академіка Герасимчука, 12, за допомогою терміналу поповнення «City 24», за вказівкою ОСОБА_5 , здійснив поповнення банківського рахунку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_9 , який попередньо отримав від ОСОБА_5 та перерахував на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 4 500 грн, також здійснив поповнення банківського рахунку «Приват Банк» № НОМЕР_8 , який попередньо отримав від ОСОБА_5 та перерахував на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 4965 грн., тобто перерахував грошові кошти на загальну суму 9 965 грн., за незаконне придбання психотропної речовини - амфетамін та наркотичного засобу, обіг якого обмежено - канабіс.

В подальшому, того ж дня, в період часу з 16 год. 25 хв. по 16 год. 27 хв., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_11 (особа під зміненими анкетними даними), перебуваючи в приміщенні магазину «Каштан», що за адресою, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, м. Полонне, вул. Замкова, 4, за допомогою терміналу поповнення АТ КБ «Приват Банк», за вказівкою ОСОБА_5 , здійснив поповнення банківського рахунку АТ «Приват Банк» № НОМЕР_8 , який попередньо отримав від ОСОБА_5 та перерахував на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 1 000 грн., за незаконне придбання психотропної речовини - амфетамін та наркотичного засобу, обіг якого обмежено - канабіс.

Про перерахування грошових коштів в сумі 10 965 грн. ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_5 , під час приватного листування в «Telegram»,в свою чергу ОСОБА_5 , того ж дня о 16 год. 16 хв. перебуваючи в невстановленому місці, з метою незаконного збуту наркотичного засобу обіг якого обмежено - канабіс, надіслав ОСОБА_11 в Інтернет-месенджері «Telegram» геолокацію із координатами 50.108699 27.519164, з місцем розташування т.з. «закладки», що по вул. Парковій в м. Полонне, Шепетівського р-ну., Хмельницької обл., тим самим ОСОБА_5 незаконно збув ОСОБА_11 , наркотичний засіб обіг якого обмежено - канабіс масою 7,341 г, 8,747 г шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом, який вилучено працівниками поліції у останнього.

Після того, ОСОБА_11 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід до програмного забезпечення для обміну даними «Telegram», де з ОСОБА_5 відбулось приватне листування щодо збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,60882 г, та 0,63184 г, та о 16 год. 27 хв. надіслав ОСОБА_11 в Інтернет-месенджері «Telegram» геолокацію із координатами 50.122498 27.441228 з місцем розташування т.з. «закладки» на автошляху «Т-23-09» сполученням Шепетівка-Полонне-Бердичів, 26 кілометр Шепетівського р-ну., Хмельницької обл., тим самим ОСОБА_5 незаконно збув ОСОБА_11 , психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,60882 г, та 0,63184 г шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом, який вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, канабіс (Таблиця ІI Список №1) віднесено до наркотичних засобів обіг якого обмежено.

26.05.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.

26.05.2025,виконання ухвали суду проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 26.05.2025, за адресою: АДРЕСА_1 ,в ході якого виявлено і вилучено:

- мобільний телефон марки «Samsung» моделі «S21 5G»IMEI: НОМЕР_1 , SMEI(e): НОМЕР_2 із сім картками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , який поміщено в сейф пакет №WAR1118164;

- грошові кошти гривні НБУ номіналом 1000 грн. - 4 купюра, номіналом 500 грн.- 7, 20 грн. - 4 купюри, 100 грн.- 1 купюра, долари США номіналом 50 доларів - 3 купюри, 100 доларів - 1 купюра, 2 долари - 1 купюра, ЄВРО номіналом 50 ЄВРО - 1 купюра, які поміщено в сейф пакет №WAR1118164;

- футляр циліндричної форми із позначками G881 COMPBDAZ18DOZ в якому розміщено ручну гранату М-67, які поміщено в сейф пакет №АВ1165477;

- футляр циліндричної форми із позначками SMOKETAM83 в якому розміщено ручну димову гранату М-83, які поміщено в сейф пакет №АВ2001185;

- грошові кошти гривні НБУ номіналом 1000 грн. - 201 купюра, 500 грн. - 330 купюр, 200 грн. - 103 купюри, 100 грн. - 83 купюри, долари США - номіналом 100 доларів - 17 купюр, ЄВРО номіналом 100 ЄВРО - 2 купюри, 50 - 6 купюр, які поміщені в сейф пакет №RAWO130637;

- два вакуумних упакування із 29 згортками в напівпрозорих пакетиках заповнених подрібненою речовиною рослинного походження із солодкувато ефірним запахом, які поміщені в сейф пакет №RAWO130636;

- 17 мотків різнокольорової плівки скотч та дві пачки зіп пакетиків по 100 шт. розмірами 35х45 мм (одна не повна), які поміщено в сейф пакет №7786267;

- електронну вагу марки «Brifit» моделі КА67/К/1918К, яку поміщено в сейф пакет № RIC2202506;

- десертну ложку із нашаруваннями кристалічної речовини білого кольору, яку поміщено в сейф пакет №WAR1118162;

- пластиковий тубус із гирьками , пензлик і блюдечко із нашаруваннями білої кристалічної речовини, які поміщено в сейф пакет №RIC2202507;

- сім карта оператора телекомунікаційних послуг ВФ «Україна» та сім карта оператора телекомунікаційних послуг «лайфселл», які поміщено в сейф пакет №RIC2202508;

- зошит на пружині із позначками «AUDI» та зошит на пружині із калькулятором в палітурці, які містять чорнові записи, які поміщено в сейф пакет №RIC2202510;

- блокнот із чорною палітуркою, який містить чорнові записи та аркуш паперу із записами, які поміщено в сейф пакет №RIC2202511;

- 45 пачок по 100 шт. зіп пакетиків розмірами 35х45 мм, які поміщено в сейф пакет № RAWO127065;

- 43 пачки по 100 шт. зіп пакетиків розмірами 40х60 мм, які поміщено в сейф пакет № RAWO127066;

- ключі автомобіля марки «Skоda» та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 , які поміщено в сейф пакет № ICR0116167;

- скляну пляшку без дна із мундштуком (верхня частина пристрою для паління) на поверхні яких виявлено кіптяву, які поміщено в сейф пакет №№ RAWO127067;

- пластикову циліндричної форми коробку із позначками «BESTia» в якій розміщено один згорток і два зіп пакетики заповнені подрібненою речовиною рослинного походження із солодкувато ефірним запахом, які поміщено в сейф пакет № RIC2202512;

- сферичний подрібнювач та пінцет із нашаруваннями речовини рослинного походження, які поміщено в сейф пакет №RIC2202513;

- вакуумне упакування у вигляді туби заповнене речовиною жовто-зеленого кольору із різким запахом, які поміщено в сейф пакет №RIC2202514;

- предмет схожий на пістолет із позначками «ERTT2…», який поміщено в сейф пакет №RIC2202509;

- пластиковий футляр чорного кольору із 12 набоями, які мають кулі чорного кольору із позначками «9 мм…», та набої із кулями зеленого кольору, які поміщено в сейф пакет № №RAWO130638;

26.05.2025 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами вищевказане майно.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

За ч. 2 цієї ж статті, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що тимчасово вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зазначені в клопотанні, відповідають критеріям речових доказів відповідно до положень ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр уважати, що указана річ зберегла на собі сліди кримінального правопорушення, а отже може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.170-173, 372 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на:

- мобільний телефон марки «Samsung» моделі «S21 5G» IMEI: НОМЕР_1 , SMEI(e): НОМЕР_2 із сім картками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , який поміщено в сейф пакет №WAR1118164;

- грошові кошти гривні НБУ номіналом 1000 грн. - 4 купюра, номіналом 500 грн.- 7, 20 грн. - 4 купюри, 100 грн.- 1 купюра, долари США номіналом 50 доларів - 3 купюри, 100 доларів - 1 купюра, 2 долари - 1 купюра, ЄВРО номіналом 50 ЄВРО - 1 купюра, які поміщено в сейф пакет № WAR1118164;

- футляр циліндричної форми із позначками G881 COMP B DAZ18DOZ в якому розміщено ручну гранату М-67, які поміщено в сейф пакет №АВ1165477;

- футляр циліндричної форми із позначками SMOKE TA M83 в якому розміщено ручну димову гранату М-83, які поміщено в сейф пакет №АВ2001185;

- грошові кошти гривні НБУ номіналом 1000 грн. - 201 купюра, 500 грн. - 330 купюр, 200 грн. - 103 купюри, 100 грн. - 83 купюри, долари США - номіналом 100 доларів - 17 купюр, ЄВРО номіналом 100 ЄВРО - 2 купюри, 50 - 6 купюр, які поміщені в сейф пакет №RAWO130637;

- два вакуумних упакування із 29 згортками в напівпрозорих пакетиках заповнених подрібненою речовиною рослинного походження із солодкувато ефірним запахом, які поміщені в сейф пакет №RAWO130636;

- 17 мотків різнокольорової плівки скотч та дві пачки зіп пакетиків по 100 шт. розмірами 35х45 мм (одна не повна), які поміщено в сейф пакет №7786267;

- електронну вагу марки «Brifit» моделі КА67/К/1918К, яку поміщено в сейф пакет № RIC2202506;

- десертну ложку із нашаруваннями кристалічної речовини білого кольору, яку поміщено в сейф пакет № WAR1118162;

- пластиковий тубус із гирьками , пензлик і блюдечко із нашаруваннями білої кристалічної речовини, які поміщено в сейф пакет № RIC2202507;

- сім карта оператора телекомунікаційних послуг ВФ «Україна» та сім карта оператора телекомунікаційних послуг «лайфселл», які поміщено в сейф пакет № RIC2202508;

- зошит на пружині із позначками «AUDI» та зошит на пружині із калькулятором в палітурці, які містять чорнові записи, які поміщено в сейф пакет № RIC2202510;

- блокнот із чорною палітуркою, який містить чорнові записи та аркуш паперу із записами, які поміщено в сейф пакет № RIC2202511;

- 45 пачок по 100 шт. зіп пакетиків розмірами 35х45 мм, які поміщено в сейф пакет № RAWO127065;

- 43 пачки по 100 шт. зіп пакетиків розмірами 40х60 мм, які поміщено в сейф пакет № RAWO127066;

- ключі автомобіля марки «Skоda» та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 , які поміщено в сейф пакет № ICR0116167;

- скляну пляшку без дна із мундштуком (верхня частина пристрою для паління) на поверхні яких виявлено кіптяву, які поміщено в сейф пакет №№ RAWO127067;

- пластикову циліндричної форми коробку із позначками «BESTia» в якій розміщено один згорток і два зіп пакетики заповнені подрібненою речовиною рослинного походження із солодкувато ефірним запахом, які поміщено в сейф пакет № RIC2202512;

- сферичний подрібнювач та пінцет із нашаруваннями речовини рослинного походження, які поміщено в сейф пакет № RIC2202513;

- вакуумне упакування у вигляді туби заповнене речовиною жовто-зеленого кольору із різким запахом, які поміщено в сейф пакет № RIC2202514;

- предмет схожий на пістолет із позначками «ERTT2…», який поміщено в сейф пакет № RIC2202509;

- пластиковий футляр чорного кольору із 12 набоями, які мають кулі чорного кольору із позначками «9 мм…», та набої із кулями зеленого кольору, які поміщено в сейф пакет № №RAWO130638;

а також з метою забезпечення спеціальної конфіскації на :

- грошові кошти гривні НБУ номіналом 1000 грн. - 201 купюра, 500 грн. - 330 купюр, 200 грн. - 103 купюри, 100 грн. - 83 купюри, долари США - номіналом 100 доларів - 17 купюр, ЄВРО номіналом 100 ЄВРО - 2 купюри, 50 - 6 купюр, які поміщені в сейф пакет №RAWO130637;

- грошові кошти гривні НБУ номіналом 1000 грн. - 4 купюра, номіналом 500 грн.- 7, 20 грн. - 4 купюри, 100 грн.- 1 купюра, долари США номіналом 50 доларів - 3 купюри, 100 доларів - 1 купюра, 2 долари - 1 купюра, ЄВРО номіналом 50 ЄВРО - 1 купюра, які поміщено в сейф пакет №WAR1118164, які 26.05.2025 були вилучені в ході обшуку за місцем поживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом тимчасового позбавлення його можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вказане майно, шляхом його вилучення у тимчасового володільця або власника та поміщення на зберігання до спеціального приміщення СУ ГУНП в Хмельницькій області або інших підприємств, установ та організацій, визначених законодавством України для зберігання певного типу та виду речових доказів, на час проведення досудового розслідування кримінального провадження №12023243000000113 від 06.03.2023.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення; якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя