28 травня 2025 року Справа № 915/541/23
м. Миколаїв
Господарський суд Миколаївської області у складі судді Адаховської В.С.,
розглянувши матеріали справи
за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "Група Беарс" (02094, м. Київ, вул.Гетьмана Павла Полуботка, 52, ідентифікаційний код 35494131)
до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Марко Поло" (54017, Миколаївська обл., м. Миколаїв, просп. Центральний, 93Д, ідентифікаційний код 38392156, ел. пошта: markvizit@gmail.com, місцезнаходження учасника (керівника) відповідача: Іванченко О.М., АДРЕСА_1 )
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача: Товариство з обмеженою відповідальністю "БМБ Маргарин" (08700, Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, буд. 132/2, ідентифікаційний код 32606706)
про: визнання недійсним договору переуступки права вимоги в частині переуступки права вимоги по кредитному договору
Без виклику учасників справи
У провадженні Господарського суду Миколаївської області розглядається справа за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Група Беарс" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Марко Поло" про визнання укладеного між ПАТ "БГ Банк" та ТОВ "ФК "Марко Поло" договору переуступки права вимоги від 12.11.2014 недійсним в частині переуступки права вимоги по кредитному договору № 12 від 22.02.2007 з підстав відсутності права вимоги по цьому договору у ПАТ "БГ Банк" на дату укладення цього договору.
Ухвалою суду від 03.10.2023 відносно відповідача - ТОВ "Фінансова компанія "Марко Поло" вжито заходи процесуального примусу шляхом тимчасового вилучення доказів для дослідження судом, а саме постановлено тимчасово вилучити у відповідача оригінал Договору переуступки права вимоги від 12.11.2014, укладеного між ПАТ "БГ Банк" та ТОВ "ФК "Марко Поло". Доручено провести тимчасове вилучення доказів Відділу примусового виконання рішень управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Одеса) (54056, м.Миколаїв, пр.Миру,46/1, е-mail:info_prim@mk.dvs.gov.ua). Зупинено провадження у даній справі до закінчення виконавчого провадження з вилучення доказів для дослідження судом.
13.11.2023 від Відділу примусового виконання рішень управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Одеса) до суду надійшло повідомлення про повернення виконавчого документу стягувачу без прийняття до виконання від 02.11.2023.
Ухвалою суду від 27.02.2024 поновлено провадження у справі №915/541/23. Вжито відносно відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Марко Поло" (54017, Миколаївська обл., м. Миколаїв, просп. Центральний, 93Д, ідентифікаційний код 38392156) заходів процесуального примусу шляхом тимчасового вилучення доказів для дослідження судом. Постановлено тимчасово вилучити у відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Марко Поло" оригінал Договору переуступки права вимоги від 12.11.2014, укладеного між Публічним акціонерним товариством "БГ Банк" та Товариством з обмеженою відповідальністю "ФК "Марко Поло", копію з оригіналу вищевказаного документу (доказу) надати суду для долучення до матеріалів справи. Доручено провести тимчасове вилучення доказів Центральному відділу державної виконавчої служби у місті Миколаєві Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Одеса) (54006, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Артилерійська, 18). Зобов'язано Центральний відділ державної виконавчої служби у місті Миколаєві Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) забезпечити надходження тимчасово вилучених документів до Господарського суду Миколаївської області. Зупинено провадження у даній справі № 915/541/23 до закінчення виконавчого провадження з вилучення доказів для дослідження судом.
Від Центрального відділу державної виконавчої служби у місті Миколаєві Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) надійшло подання про оголошення розшуку боржника, сформоване в системі "Електронний суд" №б/н від 10.12.2024 (вх. №15619/24 від 11.12.2024), в якому відділ державної виконавчої служби просить винести ухвалу про оголошення розшуку боржника, а саме: Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Марко Поло" (54017, Миколаївська обл., м.Миколаїв, просп. Центральний, 93Д, ідентифікаційний код 38392156, ел. пошта: markvizit@gmail.com, місцезнаходження учасника (керівника) відповідача: Іванченко О.М., АДРЕСА_1 ).
Згідно з приписами ст. 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.
Відповідно до статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.
Європейський суд з прав людини щодо критеріїв оцінки розумності строку розгляду справи визначився, що строк розгляду має формувати суд, який розглядає справу. Саме суддя має визначати тривалість вирішення спору, спираючись на здійснену ним оцінку розумності строку розгляду в кожній конкретній справі, враховуючи її складність, поведінку учасників процесу, можливість надання доказів тощо.
Поняття розумного строку не має чіткого визначення, проте розумним слід вважати строк, який необхідний для вирішення справи відповідно до вимог матеріального та процесуального законів.
Розгляд справи здійснюється поза межами встановленого ГПК України строку у розумний строк, тривалість якого обумовлюється введенням в Україні Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022, затвердженого Законом України від 24.02.2022 №2102-ІХ, воєнного стану через військову агресію Російської Федерації проти України.
Розглянувши подання про оголошення розшуку боржника, суд зазначає наступне.
Подання Центрального відділу державної виконавчої служби у місті Миколаєві Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) мотивовано тим, що на виконанні у Центральному відділі державної виконавчої служби у місті Миколаєві Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) (далі - відділ) перебуває виконавче провадження НОМЕР_1 з примусового виконання ухвали №915/541/23, виданої 27.02.2024 Господарським судом Миколаївської області, про вжиття відносно відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Марко Поло" заходів процесуального примусу шляхом тимчасового вилучення доказів для дослідження судом.
10.09.2024 державним виконавцем відділу винесено постанову про відкриття виконавчого провадження, копію якої 10.09.2024 за №104688 направлено сторонам виконавчого провадження до відома та виконання.
10.09.2024 боржнику ТОВ "Фінансова компанія "Марко Поло" на адресу: м.Миколаїв, пр. Центральний, 93 Д, та на електронну адресу: markvizit@gmail.com направлена постанова про відкриття виконавчого провадження та вимога державного виконавця щодо явки до відділу на 25.09.2024 та надання оригіналу Договору переуступки права вимоги від 12.11.2014, укладеного між ПАТ "БГ Банк" та ТОВ "ФК "Марко Поло", а у разі неявки бути присутнім 26.09.2024 року о 9-00 годині за адресою: м.Миколаїв, пр. Центральний, 93 Д, для тимчасового вилучення оригіналу вищевказаного документу (доказу), копію якого необхідно надати суду для долучення до матеріалів справи №915/541/23. Крім того, керівнику ТОВ "Фінансова компанія "Марко Поло" Іванченко Олександру Миколайовичу на адресу: АДРЕСА_1, направлена аналогічна вимога державного виконавця.
До 25.09.2024 боржник або його представник до державного виконавця відділу не з'явились, оригінал Договору переуступки права вимоги від 12.11.2014, укладеного між ПАТ "БГ Банк" та ТОВ "ФК "Марко Поло", не надали. Про причини неявки до державного виконавця письмово або телефоном не повідомили. Таким чином, вимогу державного виконавця від 10.09.2024 №104805 не виконали. При виході за адресою, вказаною у виконавчому документі: м.Миколаїв, пр.Центральний, 93Д, боржник або його представник були відсутні, місце його перебування не відоме, про що складено акт державного виконавця від 25.09.2024. ТОВ "ФК "Марко Поло" господарську діяльність не здійснює, майно яке належить ТОВ "ФК "Марко Поло" відсутнє.
Згідно виконавчого документа та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівником ТОВ "ФК "Марко Поло" є Іванченко Олександр Миколайович та його місцезнаходження: АДРЕСА_1. У зв'язку з тим, що адреса керівника ТОВ "ФК "Марко Поло" Іванченко О.М. територіально відноситься до компетенції Голосіївського відділу державної виконавчої служби Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Київ), державним виконавцем відділу 30.09.2024 за вих. №110433 направлено доручення державного виконавця від 30.09.2024 до Голосіївського відділу державної виконавчої служби Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Київ) про проведення виконавчих дій, а саме: державному виконавцю Голосіївського відділу державної виконавчої служби Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Київ) здійснити вихід за адресою: АДРЕСА_1, тимчасово вилучити у керівника ТОВ ТОВ "ФК "Марко Поло" Іванченко Олександра Миколайовича оригінал Договору переуступки права вимоги від 12.11.2014, укладеного між ПАТ "БГ Банк" та ТОВ "ФК "Марко Поло". У разі відсутності оригіналу даного Договору відібрати пояснення від керівника ТОВ "ФК "Марко Поло" Іванченко О.М. про місце знаходження вищезазначеного Договору та скласти відповідний акт державного виконавця.
21.11.2024 на адресу відділу з Голосіївського відділу державної виконавчої служби Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Київ) надійшов акт державного виконавця від 21.11.2024, яким встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1, знаходиться офісне приміщення, в якому зареєстровано декілька юридичних осіб. В результаті вжитих заходів встановити місцезнаходження боржника не вдалось, боржник за місцем реєстрації відсутній. З метою виконання виконавчого документа державним виконавцем відділу проводились дії щодо розшуку боржника.
Так, 01.10.2024 на вих. №110562 державним виконавцем відділу на адресу Головного управління ДПС у Миколаївській області направлено запит державного виконавця про надання копію фінансової звітності за 2022-2024 роки, поданої боржником ТОВ "ФК "Марко Поло", та повідомити чи наявна інформація про місцезнаходження, адреса здійснення господарської діяльності боржником.
11.10.2024 з ГУ ДПС у Миколаївській області до відділу надійшла відповідь про те, що ТОВ "ФК "Марко Поло" фінансову звітність за період з 2022-2024 рік не подавало. ТОВ "ФК "Марко Поло" перебуває на податковому обліку як платник податків за основним місцем обліку та зареєстровано за адресою: 54017, Миколаївська область, м.Миколаїв, Центральний район, пр. Центральний, 93-Д, та інформація щодо іншої адреси підприємства або місця здійснення підприємницькою діяльності відсутня.
З огляду на викладене, заявник, посилаючись на ст. 1, ч. 1 ст. 5, ч. 1 ст. 36 Закону України "Про виконавче провадження", просить винести ухвалу про оголошення розшуку боржника, а саме: Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Марко Поло" (54017, Миколаївська обл., м.Миколаїв, просп. Центральний, 93Д, ідентифікаційний код 38392156, ел. пошта: markvizit@gmail.com, місцезнаходження учасника (керівника) відповідача: Іванченко Олександра Миколайовича, АДРЕСА_1 ).
Відповідно до ч. 1 ст. 36 Закону України "Про виконавче провадження" у разі відсутності відомостей про місце проживання, перебування боржника - фізичної особи, а також дитини за виконавчими документами про відібрання дитини виконавець звертається до суду з поданням про винесення ухвали про розшук боржника або дитини.
Як вбачається з даної частини статті, здійснюється розшук боржника - фізичної особи або дитини.
Відповідно до ухвали Господарського суду Миколаївської області від 03.10.2023 у справі №915/541/23 боржником є юридична особа - ТОВ "Фінансова компанія "Марко Поло", а не його керівник Іванченко Олександр Миколайович.
Враховуючи, що частина 1 статті 36 Закону України "Про виконавче провадження" передбачає оголошення розшуку фізичної, а не юридичної особи, подання Центрального відділу державної виконавчої служби у місті Миколаєві Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) задоволенню не підлягає.
При цьому, судом враховано наступне.
Відповідно до ст. 230 ГПК України провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення. Про поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу.
Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 228 ГПК України, суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках прийняття ухвали про тимчасове вилучення доказів державним виконавцем для дослідження судом.
Відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 229 ГПК України провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених пунктом 6 частини першої статті 228 цього Кодексу - до закінчення виконавчого провадження з вилучення доказів для дослідження судом.
Відповідно до ч. 3 ст. 228 ГПК України з питань, зазначених у цій статті, суд постановляє ухвалу.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає за необхідне поновити провадження у справі, постановити ухвалу про відмову в задоволенні подання про оголошення розшуку боржника та зупинити провадження у справі №915/541/23 до закінчення виконавчого провадження з вилучення доказів для дослідження судом.
Керуючись ст. 228-230, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. Поновити провадження у справі №915/541/23.
2. Відмовити в задоволенні подання Центрального відділу державної виконавчої служби у місті Миколаєві Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Одеса) про оголошення розшуку боржника №б/н від 10.12.2024 (вх. №15619/24 від 11.12.2024).
3. Зупинити провадження у справі №915/541/23 до закінчення виконавчого провадження з вилучення доказів для дослідження судом.
4. Копію ухвали направити учасникам справи та Центральному відділу державної виконавчої служби у місті Миколаєві Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Одеса).
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені ст. 253, 254-259 Господарського процесуального кодексу України.
Суддя В.С. Адаховська