Справа №760/11276/25
1-кс/760/6179/25
02 травня 2025 року слідча суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого детектива відділу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 72025111400000011 від 31.03.2025
Старший детектив, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (Військова частина НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вказуючи, що зазначені документи мають значення в кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження № 72025111400000011 від 31.03.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) разом із невстановленими слідством особами у період 2023-2024 років документально відобразили проведення безтоварних фінансово-господарських операцій по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та іншими суб'єктами господарської діяльності, що створені з метою прикриття незаконної діяльності, в результаті чого державному бюджету завдано збитків в особливо великих розмірах.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період 2023-2024 років отримали на розрахункові рахунки товариства грошові кошти від ІНФОРМАЦІЯ_1 (Військова частина НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з призначенням платежу «за насос спец. призначення, стартер спец. призначення» у сумі 3,2 млн грн.
Подане клопотання розглядається з урахуванням вимог, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (Військова частина НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.
При цьому, враховуючи, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а тому слідча суддя вважає клопотання детектива обґрунтованим.
Керуючись ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідча суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати детективам Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (Військова частина НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів по взаємовідносинам між ІНФОРМАЦІЯ_5 (Військова частина НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )за період з 01.01.2023 по 31.12.2024, а саме: договорів, контрактів, угод, додаткових угод, специфікації та додатки до них, актів приймання - передачі товарів, актів виконаних послуг, видаткових накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, банківських виписок по розрахунковим рахункам ІНФОРМАЦІЯ_1 (Військова частина НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2023 по 31.12.2024 в частині розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості (відповідності) на продукцію/товари, журналів в'їзду (виїзду) автотранспорту до складських приміщень і виробничих потужностей ІНФОРМАЦІЯ_1 (Військова частина НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2023 по 31.12.2024 в частині фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зведених регістрів бухгалтерського обліку (журнали-ордери і відомості по суб'єктно по рахунках бухгалтерського обліку 20, 23, 27, 28, 30, 31, 36, 63, 70, 71, 74, 79, 90, 91, 92, 93, 94 та картки цих рахунків (в розрізі контрагентів), оборотно-сальдових відомостей по бухгалтерським рахункам, посвідчення про якість продукції/товарів, складських квитанцій.
Строк дії ухвали до 31.06.2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя: