Провадження № 1-кс/734/318/25 Справа № 734/2252/25
іменем України
29 травня 2025 року селище Козелець
Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в провадженні № 12025275460000131 від 20.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач сектору дізнання ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до суду у кримінальному провадженні № 12025275460000131 від 20.05.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивоване тим, що 19.05.2025 до ВП №1 ЧРУП надійшла заява ОСОБА_5 щодо вчинення відносно неї шахрайських дій. Встановлено, що ОСОБА_5 періодично передає через перевізника посилки через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кордон. Останню посилку довгий час ніхто не забирав з ІНФОРМАЦІЯ_2 . 18.05.2025 року потерпілій у додатку «Телеграм» надійшло повідомлення від невідомої особи, котрий повідомив, що забере її посилку, але для того їй необхідно здійснити переказ грошових коштів за зберігання у сумі 1345 грн. на картку НОМЕР_1 , та потерпіла перерахувала вказану суму. В подальшому чоловік повідомив, що виникли помилки, проплата не пройшла та повідомив про необхідність повторного переказу грошових коштів, на що ОСОБА_5 здійснила 2 транзакції на банківську картку НОМЕР_2 в сумі по 5150 грн. та ще платіж на банківську картку НОМЕР_3 в сумі 5150 грн. Загальна сума збитків 16795 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , надала покази, що вона має невістку на ім'я ОСОБА_6 , яка на даний час перебуває в Німеччині. Потерпіла періодично надсилає їй посилки через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у місті Чернівці. Отримувачем у декларації вказувала прізвище ОСОБА_7 - перевізника, який зазвичай отримує посилки у відділенні, а потім особисто передає їх моїй невістці в Німеччині.Десь 4 травня 2025 року (точну дату не пам'ятаю) вона надіслала чергову посилку на ім'я перевізника ОСОБА_7 . Номер відправлення - 59001370079914. В подальшому з'ясувалося, що перевізник ОСОБА_8 не зміг вчасно забрати посилку, у зв'язку з чим почалося нарахування плати за її зберігання. Невістка ОСОБА_6 зв'язалася з ОСОБА_9 , і він пообіцяв забрати відправлення після повернення з рейсу. Проте згодом він перестав виходити на зв'язок. 18 травня 2025 року ОСОБА_5 у месенджер «Telegram» написала невідома особа під ім'ям « ОСОБА_10 » (номер телефону не було вказано). ОСОБА_5 припустила, що ця особа має відношення до перевізника ОСОБА_9 , тому звернулася до нього з проханням забрати посилку. Невідома особа запропонувала потерпілій внести попередню оплату, так як в ОСОБА_5 «злетів» рахунок у ІНФОРМАЦІЯ_4 . Невідома особа надіслала реквізити банківської картки НОМЕР_1 та вказала суму до сплати - 1345 грн. 18.05.2025 о 13:37 год. ОСОБА_5 зі своєї картки НОМЕР_4 переказала зазначену суму. Після цього невідома особа повідомила, що через «збій у системі» необхідно додатково сплатити 5150 грн, надавши іншу картку - НОМЕР_2 . Того ж дня о 13:58 год. вона здійснила переказ з картки НОМЕР_5 . Далі невідома особа знову повідомила про необхідність ще одного платежу в розмірі 5150 грн, який потерпіла теж сплатила 18.05.2025 о 14:27 год. з тієї ж картки на той самий рахунок - НОМЕР_2 . Згодом невідома особа вказала новий рахунок - НОМЕР_3 , на який потерпіла 18.05.2025 о 14:36 год. зі своєї банківської картки НОМЕР_5 на банківську картку НОМЕР_3 переказала ще 5150 грн. Після цього ОСОБА_5 було надано ще один номер картки - НОМЕР_6 , однак при спробі переказу банк заблокував транзакцію.
Наприкінці листування невідома особа повідомила, що посилка нібито вже забрана. Під час перерахування коштів їй зателефонували з банку та запитали, чи не є операції з переказу грошей ознаками шахрайства. Після цього банк заблокував ОСОБА_5 банківські картки.19 травня 2025 року ОСОБА_5 відновила застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що її посилка № 59001370079914 досі перебуває у відділенні і ніхто її не забирав.
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську НОМЕР_7 видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по банківській картці НОМЕР_3 , в період з 01.05.2025 року по день надходження ухвали, а саме:
1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім'я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);
2. Надати інформацію щодо відкриття інших банківськихкарток на власникакартки НОМЕР_3 . У разі їх наявності прошу зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків;
3. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов'язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;
4. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;
5. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта онлайн банкінгу, а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі онлайн банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису, які знаходяться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код НОМЕР_8 .
Таким чином, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 інформацією та документами про власника банківської НОМЕР_9 ,котра може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 12025275460000131, з метою встановлення законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по даному рахунку, його джерела походження, у зв'язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів стосовно даного рахунку.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні не можливо.
В судове засідання дізнавач не з'явився, від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання в її відсутності. Просить суд клопотання задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав:
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторонни кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Вказані у клопотанні документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, віднесені до переліку документів, які, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме - персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, суд вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12025275460000131 від 20.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачам у кримінальному провадженні № 12025275460000131 сектору дізнання ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,та/або працівникам оперативного підрозділу ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , по банківській НОМЕР_11 період з 01.05.2025 року по день надходження ухвали, а саме:
1. Документи щодо ідентифікації власника рахункy (прізвище, ім'я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);
2. Надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власникакартки4724727303338714. У разі їх наявності прошу зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків;
3. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов'язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;
4. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;
5. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта онлайн банкінгу, а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі онлайн банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: