Справа № 296/4883/25
1-кс/296/2293/25
Іменем України
07 травня 2025 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшої слідчої СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024060530000851 від 05.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.305, ч.2 ст. 307 КК України,
І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ
1.1. 06.05.2025 слідча ОСОБА_3 за погодженням з прокурором ОСОБА_4 звернулась до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просила надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні №12024060530000851 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, шляхом вилучення останніх, (або за їх відсутності копій) з метою подальшого їх дослідження та приєднання до матеріалів кримінального провадження, а саме до: документи про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за експрес накладними від 28.03.2025 ТТН20451132566663, від 15.04.2025 ТТН20451144994608, від 15.04.2025 ТТН20451144988556, а також пов'язаних із цим відомостями та документами, у тому числі щодо відправника та одержувача; документи про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто товарних накладних, експрес - накладних, товарно - транспортних накладних, чеки про оплату та відправку, а також документів, підтверджуючих одержання посилок відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів у яких відправником чи одержувачем вказано абонентський номер НОМЕР_1 , а також відомостей про таку особу та/або відомостей стосовно: ОСОБА_5 , а також відомостей про таких осіб та відомостей про інші абонентські номера таких осіб, та документи, які містять зразки підписів та будь-яку інформацію про вищевказаних осіб, які користуються абонентським номером НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та інші абонентські номера осіб, які зазначені як користувачі цих номерів; у період з 05.09.2024 по час надання інформації; роздруківки із баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту щодо відправника ОСОБА_5 , інші відомості щодо відправника та/або одержувача з абонентським номером мобільного терміналу НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та інші абонентські номера зазначених осіб, на ім'я та від імені яких (особи, телефону) здійснювались відправлення та/або одержання поштової кореспонденції із зазначенням їх дати, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправника та одержувача з зазначенням адреси відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу, його вага та оціночна вартість, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (з зазначенням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення, серія та номер паспорту, орган, що його видав, дата видачі); чеки та інші супровідні документи, видані за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки» у тому числі при зворотній доставці грошових коштів та цінних паперів за період з 05.09.2024 по час надання інформації; поштова кореспонденція за експрес накладними від 28.03.2025 ТТН20451132566663, від 15.04.2025 ТТН20451144994608, від 15.04.2025 ТТН20451144988556 та документи про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною експрес накладними; відео з камер відеоспостереження з поштомату НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_1 на момент відправлення 15.04.2025 (час 16 год. 53 хв.) на момент відправлення поштового відправлення з експрес накладною ТТН20451144994608 та відеозапис отримання поштового відправлення у поштоматі 6588 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 17.04.2025 о 20 год. 55 хв.; відео з камер відеоспостереження відділення НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в м. Одесса на момент відправлення 28.03.2025 (час 16 год. 05 хв.) на момент відправлення поштового відправлення з експрес накладною ТТН20451132566663 та відеозапис отримання поштового відправлення 31.03.2025; відео з камер відеоспостереження з поштомату НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_1 на момент відправлення 15.04.2025 (час 16 год. 48 хв.) на момент відправлення поштового відправлення з експрес накладною ТТН20451144988556 та відеозапис отримання поштового відправлення у поштоматі НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 17.04.2025 о 23 год. 35 хв. та зобов'язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вищевказані документи та видати їх.
1.2. Клопотання обґрунтовано тим, що ГУНП в Житомирській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024060530000851 від 05.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307 КК України за обставин організації незаконного виготовлення, придбання, зберігання перевезення, пересилання, збуту наркотичних засобів та психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб на території Житомирської області та за її межами.
1.3. Посилаючись на те, що зазначені у клопотанні відомості мають значення для досудового розслідування, містить охоронювану законом таємницю, неможливість іншими способами довести обставини за відсутності відповідної інформації, слідча просила надати тимчасовий доступ до запитуваних відомостей з можливістю їх вилучення.
ІІ. ПРОЦЕДУРА
2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.
2.2. Слідча подала заяву, в якій просила розгляд клопотання проводити без її участі.
2.3. Слідчою не доведено наявність підстав, передбачених частини 2 статті 163 КПК, які можуть бути підставою для розгляду клопотання без виклику володільця речей та документів.
2.4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялось про розгляд клопотання в порядку, передбаченому частини 1 статті 135 КПК України.
ІІІ. НОРМИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
3.1. Згідно абзацу другого частини 1 статті 159 КПК тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин […] здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, […], без їх вилучення.
3.2. Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
3.3. Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; […].
3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
IV. МОТИВИ СЛІДЧОГО СУДДІ
4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024060530000851 від 05.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.305, ч.2 ст. 307 КК України.
4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчою доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні відомості: 1) можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) в сукупності з іншими відомостями мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12024060530000851; 3) містить охоронювану законом таємницю; 4) може бути використана як докази; 5) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних відомостей неможливо.
4.3. При цьому, слідчою не доведено наявності достатніх підстав для надання розпоряження для вилучення в оригіналів документів, а також того, що досягнення мети тимчасового доступу неможливо досягнути шляхом надання можливості виготовити копію запитуваних документів.
4.4. Разом з тим, вимоги клопотання в частині зобов'язання службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вищевказані документи та видати їх слідчим задоволенню не підлягають, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК особа, яка зазначена в ухвалі про тимчасовий доступ до речей як їх володілець, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей особі, зазначеній у відповідній ухвалі та додаткового зобов'язання слідчого судді не потребує.
4.5. Слідчий суддя звертає увагу, що згідно абзацу другого частини 1 статті 159 КПК тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, без їх вилучення, а тому вимоги клопотання щодо надання «роздруківок» є безпідставними та задоволенню не підлягають.
4.6. За вказаних обставин клопотання слідчої слід задовольнити частково.
Керуючись статтями 131, 132, 159-165 Кримінального процесуального кодексу України,
1. Клопотання старшої слідчої СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.
2. Надати слідчим у кримінальному провадженні №12024060530000851: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ документів та електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення, виготовлення та вилучення копій документів (у разі їх наявності) та/або зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, а саме:
- документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за експрес накладними від 28.03.2025 ТТН20451132566663, від 15.04.2025 ТТН20451144994608, від 15.04.2025 ТТН20451144988556, а також пов'язаних із цим відомостями та документами, у т.ч. щодо відправника та одержувача;
- документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто товарних накладних, експрес - накладних, товарно - транспортних накладних, чеки про оплату та відправку, а також документів, підтверджуючих одержання посилок відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів у яких відправником чи одержувачем вказано абонентський номер НОМЕР_1 , а також відомостей про таку особу та/або відомостей стосовно: ОСОБА_5 , а також відомостей про таких осіб та відомостей про інші абонентські номера таких осіб, та документи, які містять зразки підписів та будь-яку інформацію про вищевказаних осіб, які користуються абонентським номером НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та інші абонентські номера осіб, які зазначені як користувачі цих номерів, у період з 05.09.2024 по 07.05.2025;
- відомості, які містять містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту щодо відправника ОСОБА_5 , інші відомості щодо відправника та/або одержувача з абонентським номером мобільного терміналу НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та інші абонентські номера зазначених осіб, на ім'я та від імені яких (особи, телефону) здійснювались відправлення та/або одержання поштової кореспонденції із зазначенням їх дати, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправника та одержувача з зазначенням адреси відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу, його вага та оціночна вартість, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (з зазначенням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення, серія та номер паспорту, орган, що його видав, дата видачі); чеки та інші супровідні документи, видані за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки» у тому числі при зворотній доставці грошових коштів та цінних паперів за період з 05.09.2024 по 07.05.2025;
- поштової кореспонденції за експрес накладними від 28.03.2025 ТТН20451132566663, від 15.04.2025 ТТН20451144994608, від 15.04.2025 ТТН20451144988556 та документи про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною експрес накладними.
- відео з камер відеоспостереження з поштомату НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_1 на момент відправлення 15.04.2025 (час 16:53 год.) на момент відправлення поштового відправлення з експрес накладною ТТН20451144994608 та відеозапис отримання поштового відправлення у поштоматі 6588 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 17.04.2025 о 20:55 год.;
- відео з камер відеоспостереження відділення НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в м.Одеса на момент відправлення 28.03.2025 (час 16:05 год.) на момент відправлення поштового відправлення з експрес накладною ТТН20451132566663 та відеозапис отримання поштового відправлення 31.03.2025;
- відео з камер відеоспостереження з поштомату НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_1 на момент відправлення 15.04.2025 (час 16:48 год.) на момент відправлення поштового відправлення з експрес накладною ТТН20451144988556 та відеозапис отримання поштового відправлення у поштоматі НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 17.04.2025 о 23:35 год.
3. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.
4. Встановити строк дії ухвали до 30.06.2025.
5 Відповідно до частини 1 статті 166 КПК у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_10