Справа № 442/10174/24
Провадження № 1-кс/442/718/2025
29 травня 2025 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 12024141110001200 від 27.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
- виписку по банківській карті № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 24.11.2024 по 26.11.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку
- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з банківської карти № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даних рахунках;
- чи здійснювалося зняття коштів з банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 24.11.2024 по 26.11.2024, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача;
- детальну технічну інформацію щодо зміни власника банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мобільного номера, який закріплений за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб; зобов'язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківської карти № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення вищевказаних документів (інформації), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_13 , в якій остання вказала, що 24.11.2024 о 13:00 год. невстановлена особа шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 39 910 грн, які знаходилися на її банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , чим заподіяла останній матеріальну шкоду на вказану суму. Вказує, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_13 вказала, що в її користуванні є банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка є кредитною картою з лімітом 49 600 гривень. 24.11.2024 на її мобільний телефон марки «Redmi 13 Pro» № НОМЕР_3 прийшло посилання на «Вайбер» від її співробітниці Ані, прізвище вона не пам'ятає. Зайшовши за вказаним посиланням, вона ввела номер своєї карти та пін-код, після чого з її кредитної карти НОМЕР_1 невідомою особою були зняті кошти в сумі 39 910 грн. На наступний день, тобто 25.11.2024, коли вона прийшла на роботу то ОСОБА_14 повідомила, що її сторінку у «Вайбері» було зламано і по її контактам було розіслано повідомлення. На даний час вказаного повідомлення на «Вайбері» в неї немає, а скріншот вона не зробила.
Слідчий зазначає, що слідчим СВ Дрогобицького РВП ОСОБА_15 до Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області було подано клопотання за погодженням із прокурором Бориславського відділення Дрогобицької окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В подальшому слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду постановив ухвалу про задоволення клопотання слідчого. Та невдовзі, дану ухвалу було скеровано до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для організації її виконання, однак з технічних причин рішення суду не було виконано. До теперішнього часу від працівників вищевказаних установ не надійшло жодної інформації про готовність інформації до вилучення. У зв'язку з вищенаведеним виникла необхідність в повторному зверненні до Дрогобицького міськрайонного суду щодо отримання Узвали та її виконання для отримання інформації, яка буле мати доказове значення в кримінальному провадженні. Слідчий наголошує, що для встановлення особи злочинця, здобуття додаткових доказів його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по банківській карті № НОМЕР_1 , відкритій в установі акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів. Наголошує, що довести вказані обставини неможливо іншими способами (на запит), окрім як у спосіб здійснення тимчасового доступу до них, оскільки відомості, які в них містяться можуть становити персональні дані осіб, банківську таємницю, розкриття яких можливе лише на підставі рішення суду. Враховуючи наведене, просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, у поданому клопотання просила розгляд такого здійснювати без її участі та без участі прокурора.
Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , - слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних банківських документів:
- виписку по банківській карті № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 24.11.2024 по 26.11.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку
- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з банківської карти № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даних рахунках;
- інформації про те, чи здійснювалося зняття коштів з банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 24.11.2024 по 26.11.2024, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача;
- детальну технічну інформацію щодо зміни власника банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мобільного номера, який закріплений за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.
Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1