441/957/25
1-кс/441/222/2025
про тимчасовий доступ до речей і документів
29.05.2025 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12024141440000362 від 31.12.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
СВ ВнП № 1 ЛРУП № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 31.12.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024141440000362 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні, слідчий СВ ВнП № 1 ЛРУП № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про рух грошових коштів за період з 00:00 годин 26.11.2024 по 00:00 годин 29.11.2024 на картковому рахунку НОМЕР_1 .
Мотивуючи клопотання, посилається на те, що 28 листопада 2024 року невідома особа використовуючи невідомий абонентський номер телефону представилась працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ввела в оману ОСОБА_5 , після чого невідома особа, за невідомих обставин отримала доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та перерахувала грошові кошти у загальній сумі 64 500 гривень на невідомі платіжні системи, чим завдала ОСОБА_5 , матеріальної шкоди на вказану суму.
Зазначає, що оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, а отримання вказаних документів має істотне значення для встановлення винуватців вчинених кримінальних правопорушень, дасть змогу встановити особу, яка фактично відкрила вказаний банківський рахунок, її фотознімки, документи, місце де відбулось перерахування грошових коштів потерпілого на інші рахунки, осіб, які здійснювали відповідні операції, а в подальшому дасть змогу допитати їх щодо обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Слідчий СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , у заяві клопотання підтримав покликаючись на мотиви у ньому викладені, просив про розгляд такого за його відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться згадана вище інформація.
Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, доходжу наступного висновку.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із змісту клопотання від 22.05.2025 та доданих до нього документів убачається, що СВ ВнП № 1 ЛРУП № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 31.12.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024141440000362 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 28 листопада 2024 року невідома особа використовуючи невідомий абонентський номер телефону представилась працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ввела в оману ОСОБА_5 , після чого невідома особа, за невідомих обставин отримала доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та перерахувала грошові кошти у загальній сумі 64 500 гривень на невідомі платіжні системи, чим завдала ОСОБА_5 , матеріальної шкоди на вказану суму.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання органу досудового розслідування за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст.132, ст.160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст.132, ст.161та абз. 2 ч. 6 ст.163 КПК України, не встановлено.
Згідно з ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Порушень вимог Глави 10 КПК України- заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України- тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що документи (інформація), яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківського рахункуНОМЕР_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що слідчий обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до:
- документів, які знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із місцем знаходження: АДРЕСА_1 та містять інформацію про рух грошових коштів за період з 00:00 годин 26.11.2024 по 00:00 годин 29.11.2024 на картковому рахунку НОМЕР_1 , а також місця їх зняття через відділення чи банкомати, за наявності облікових записів у системі Інтернет-банкінгу, інформацію про логін (фінансовий номер телефону) та пароль під якими здійснювалися входи в таку систему, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати та часу входу в обліковий запис, записи телефонних розмов під час яких клієнт підтверджував вхід в у систему Інтернет-банкінгу, а також документів, які надавались споживачами банківських послуг при відкритті вищевказаних банківських рахунків (копії паспорта, заяви на відкриття банківського рахунку, фото особи, якій відкрито вказаний рахунок, персональні дані такої особи із зазначенням її місця проживання тощо).
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із місцем знаходження: АДРЕСА_1 , виготовити у цифровому та паперовому носії інформацію зазначену вище та надати її для ознайомлення та проведення виїмки через Філію «Львівське обласне управління» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із місцем знаходження: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1