Справа № 461/4097/25
Провадження № 1-кс/461/3416/25
про арешт майна
27.05.2025 м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -
27.05.2025 старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України
Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, яке було вилучене 26.05.2025 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон марки «Айфон 12рrо», ІМЕІ: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 із встановленою сім картою № НОМЕР_3 ; тримач до сім-карти із номером НОМЕР_4 ; ноутбук марки «HP Elite BooK Folio 1040GT» серійний номер 8CG45 10DFT із зарядним пристроєм.
В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42025140000000015 від 16.01.2025, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 14.01.2025, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи, що в умовах дії на території України правового режиму «Воєнний стан», введеного Законом України №2102-IX від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»», із подальшими змінами, внесеними згідно з Указами Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», востаннє №3275-IX від 27.07.2023, та у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.1995, №57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» (далі - Правила перетинання державного кордону), військовозобов'язаним громадянам України віком від 18 до 60 років, виїзд за межі території України заборонено, вирішив за неправомірну вигоду в сумі 4 500 доларів США, організувати незаконний перетин державного кордону України ОСОБА_7 за наступних обставин.
14.01.2025 ОСОБА_7 , попередньо домовившись із ОСОБА_6 , зустрівся із останнім в обідній час, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, неподалік входу до магазину АТБ, що за адресою: м. Львів, вул. Малоголосківська, 40а, з метою з'ясування обставин можливості законного перетину особою чоловічої статті державного кордону України, під час дії воєнного стану на території України, до інших країн Європейського Союзу. В ході розмови між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , останній діючи за попередньою змовою із невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, по заздалегідь узгодженому плану, з метою незаконного збагачення, повідомив ОСОБА_7 , що за такі послуги з незаконного перетину державного кордону України, необхідно заплатити грошові кошти в загальній сумі 4 500 доларів США, та надати відповідні копії документів, а саме: паспорта громадянина України для виїзду за кордон, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, посвідчення водія та військового квитка, при цьому ОСОБА_6 запевнив у виконанні зазначених зобов'язань, та в ході розмови повідомив що забезпечить виготовлення документів, які нададуть можливість ОСОБА_7 безперешкодно перетнути державний кордон України, другим водієм, що буде перетинати пункт пропуску державного кордону України.
Крім цього, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з корисливих мотивів, під час вище описаної зустрічі вказав про необхідність передачі ОСОБА_7 частини грошової винагороди в якості завдатку в сумі 3 500 доларів США.
В подальшому, ОСОБА_7 , діючи на виконання вказівок ОСОБА_6 , 19.01.2025 в період часу з 22:29 год. по 22:30 год., за допомогою мобільного додатку для обміну повідомленнями «WhatsApp», на номер телефону НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , відправив фото копії наступних документів, а саме: паспорта для виїзду за кордон виданого на ім'я ОСОБА_7 , реєстраційного номеру облікової картки платника податків посвідчення водія виданого на ім'я ОСОБА_7 та військового квитка.
В свою чергу ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний план, спрямований на організацію незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, розуміючи що їх діяльність є незаконною та такою, що може кваліфікуватись як злочин, передбачений ст.332 КК України, грошові кошти особисто від останнього не взяв, а з метою перевірки на причетність останнього до співпраці з правоохоронними органами, висловив вимогу ОСОБА_7 проїзду до пункту обміну валют де необхідно буде здійснити операції з обміну валют (обміняти наявну в ОСОБА_7 суму грошових коштів).
Так, 20.01.2025 в період часу з 16:22 год. по 17:03 год., ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні пункту обміну валют, що за адресою: м. Львів, пр. Чорновола, 16-А, з метою уникнення викриття з боку правоохоронних органів, вжив заходів конспірації та шляхом операції з обміну валют, отримав від ОСОБА_7 грошові кошти, що еквівалентно 3500 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 20.01.2025 становило 147 439,95 гривень, як першу частину обумовлених грошових коштів за виготовлення документів про працевлаштування до юридичної особи, яка займається волонтерською діяльністю на посаді водія, що надасть в подальшому підстави для незаконно перетину ОСОБА_7 державного кордону України.
В подальшому, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний план, спрямований на незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, 07.03.2025 в обідній час, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, в ході телефонної розмови з ОСОБА_7 , висловив вимогу про необхідність невідкладного надання йому другої частини грошових коштів в сумі 1 000 доларів США, шляхом здійснення банківського переказу вказаних грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_5 , при цьому повторно надав усні гарантії виконання всіх зобов'язань.
В свою чергу ОСОБА_7 , діючи на виконання незаконних вимог ОСОБА_6 , 07.03.2025 о 17:58 год., перебуваючи у відділенні «Приват Банк», за адресою: м. Львів, вул. Шота Руставелі, 38, здійснив переказ грошових коштів в сумі 40000 гривень, на банківський рахунок № НОМЕР_5 , який йому попередньо надав ОСОБА_6 . Про підтвердження банківських операцій, щодо перерахування грошових коштів ОСОБА_7 відправив фотокопії квитанцій, за допомогою мобільного додатку для обміну повідомленнями «WhatsApp», на номер телефону НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 .
Таким чином, ОСОБА_6 діючи спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами, маючи єдину мету яка полягала у незаконному збагаченні, отримали грошові кошти на загальну суму 187439,95 гривень за організацію ними незаконного перетину ОСОБА_7 державного кордону України.
26.05.2025 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.
26.05.2025 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено наступні речі: мобільний телефон марки «Айфон 12pro», ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 із встановленою сім картою № НОМЕР_3 ; тримач до сім-карти із номером НОМЕР_4 ; ноутбук марки «HP Elite BooK Folio 1040GT» серійний номер 8CG4510DFT із зарядним пристроєм.
Всі вищеперелічені речі, які були вилучені в ході обшуку, також мають доказове значення, оскільки містять інформацію щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконним переправленням особи через державний кордон України.
Тому, враховуючи що вилучені в ході обшуку речі відповідають вимогам ч.1 ст.98 КПК України, їх разом із іншими предметами визнано та прилучено до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.
Зважаючи на вищенаведене, з метою збереження речових доказів, недопущення їх втрати чи зміни та використання їх у доказуванні, просить клопотання задоволити.
Слідчий в судове засідання не з'явився, просить здійснювати розгляд клопотання без його участі.
Підозрюваний ОСОБА_6 та його захисник - адвокат ОСОБА_8 в судове засідання не з'явилися, подали спільну заяву, в якій просять розгляд клопотання здійснювати без їх участі, щодо задоволення клопотання не заперечують.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, вирішуючи питання щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення клопотання, а також здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить із наступного.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 16.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025140000000015, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.
Як вбачається із долученого до клопотання протоколу обшуку від 26.05.2025, старший слідчий слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 в період часу з 06 год. 35 хв. до 07 год. 51 хв. 26.05.2025, на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова, провів обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Айфон 12рrо», ІМЕІ: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 із встановленою сім картою № НОМЕР_3 ; тримач до сім-карти із номером НОМЕР_4 ; ноутбук марки «HP Elite BooK Folio 1040GT» серійний номер 8CG45 10DFT із зарядним пристроєм.
Постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 від 26.05.2025 мобільний телефон марки «Айфон 12рrо», ІМЕІ: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 із встановленою сім картою N? НОМЕР_3 ; тримач до сім-карти із номером НОМЕР_4 ; ноутбук марки «HP Elite BooK Folio 1040GT» серійний номер 8CG45 10DFT із зарядним пристроєм, визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.
Статтею 131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому законом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Згідно ч.3 ст.170 КПК України випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Дослідивши надані матеріали, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для накладення арешту на вищезазначені речі та предмети, оскільки таке майно відповідає критеріям, наведеним у ст.98 КПК України, а саме як засіб вчинення злочину та предмет, який зберіг на собі сліди правопорушення, тобто має значення речових доказів у кримінальному провадженні, а тому, з метою збереження, підлягає арешту.
Слідчий суддя зазначає, що накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, а тому слідчий суддя вважає, що застосування заходу забезпечення у вигляді арешту в даному випадку відповідає вимогам розумності та співрозмірності втручання у мирне володіння майном по відношенню до завдань кримінального провадження.
Даний захід забезпечення кримінального провадження є співмірним та пропорційним переслідуваній меті, втручання у власність буде виправданим за вказаних умов, таким, що здійснено в порядку передбаченому законом, а відтак не буде свавільним.
Керуючись ст.ст.2, 7, 98, 131, 132, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучене 26.05.2025 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон марки «Айфон 12рrо», ІМЕІ: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 із встановленою сім картою № НОМЕР_3 ; тримач до сім-карти із номером НОМЕР_4 ; ноутбук марки «HP Elite BooK Folio 1040GT» серійний номер 8CG45 10DFT із зарядним пристроєм.
Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на прокурора у кримінальному провадженні.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали: фізичній або юридичній особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт . У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Ухвала може бути скасованою в порядку, що передбачений ст.174 КПК України.
Повний текст ухвали складений 29.05.2025.
Слідчий суддя ОСОБА_1