Ухвала від 15.05.2025 по справі 461/8806/24

Справа № 461/8806/24

Провадження № 1-кс/461/3127/25

УХВАЛА

Іменем України

15.05.2025 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у видів домашнього арешту щодо підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вигляді домашнього арешту, в нічний час доби, в межах строку досудового розслідування, тобто до 29.05.2025 року включно.

В обґрунтування поданого клопотання покликається на те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжких злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 332, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332 КК України, санкція ч. 3 ст. 332 КК України передбачає безальтернативне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, санкція ч. 2 ст. 255 КК України передбачає безальтернативне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна, що вже само по собі може бути підставою та мотивом для підозрюваного до втечі. Ризик, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, обґрунтовується тим, що на даний час у рамках досудового розслідування зазначеного кримінального провадження не встановлено усі обставини, що мають значення для досудового розслідування (не встановлені всі причетні особи до вчинення кримінального правопорушення). Даний ризик обґрунтовується тим, що злочин вчинено ОСОБА_4 з корисливих мотивів та дотичності до військово-облікових документів та інших документів із військових частин маючи зв'язки у військових частинах, надає йому можливість доступу до документів, які мають важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також можливість підробити документи з метою створення собі штучного алібі непричетності до вчинення інкримінованого йому злочину, а також враховуючи те, що вказаний тяжкий злочин вчинений з корисливих мотивів, на даний час органом досудового розслідування ще не допитано свідків та не вилучено усіх документів, які мають важливе значення для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, крім цього в подальшому будуть призначені ряд експертиз, тому з метою запобігання спотворення висновків експерта існує ризик знищення чи переховування документів, що мають значення для проведення експертиз. Ризик передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України виражається у тому, що отримавши матеріали клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою, ОСОБА_4 володітиме інформацією стосовно характеризуючих, в тому числі біографічних, даних свідків, які надали та можуть у подальшому надати органу досудового розслідування викривальні покази стосовно нього, а також може отримати відомості щодо інших осіб, які являється фігурантами вказаного кримінального провадження та може надати їм відомості та сприяти ухиленню кримінальної відповідальності, у зв'язку з чим останній, перебуваючи на волі, матиме можливість безперешкодно впливати на вказаних учасників процесу шляхом підкупу, примусу, погроз. ОСОБА_4 може вчинити інше кримінальне правопорушення та продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, в тому числі з метою прикриття своєї злочинної діяльності, та досягнення мети вчинення злочину.

Прокурор у судове засідання не з'явився, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання. Скерував на адресу суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав повністю, з мотивів, викладених у такому.

Підозрювана ОСОБА_5 та її захисник ОСОБА_6 у судове засідання не з'явились, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання. Скерували на адресу суду заяву про розгляд клопотання за їх відсутності, проти задоволення вимог такого не заперечили.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024140000000192 від 20.08.2024, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 та військовослужбовець ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проходив військову службу у військової частини НОМЕР_1 , дислокованій на території військового полігону у АДРЕСА_1 , будучи заздалегідь особисто знайомими, вирішили налагодити протиправну схему одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_1 .

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_9 та ОСОБА_7 не пізніше листопада 2024 року, (точний час органом досудового розслідування не встановлено), вирішили створити та очолити організовану злочинну групу, протиправна діяльність якої полягала у налагодженні протиправної схеми одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_1 ).

Організована злочинна група характеризувалася наявністю організаторів - керівників організованої групи на певних етапах злочинної діяльності, розробленого єдиного плану вчинення злочинів, відомих всім учасникам групи, стійкими зв'язками і розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, наявністю загальних правил поведінки, підготовкою до вчинення злочинів, а також отримання матеріальних благ від такої кримінально-протиправної діяльності на постійній основі.

Розуміючи, що реалізувати розроблений злочинний план, а також уникнути викриття злочинної діяльності, самостійно не вдасться, ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , діючи умисно з корисливих мотивів, вирішили до складу злочинного об'єднання - організованої групи, залучити: ОСОБА_8 - військовослужбовець військової частини № НОМЕР_2 ; ОСОБА_4 ; ОСОБА_11 , після чого довели до їх відому розроблений ним злочинний план.

У свою чергу, залучені ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і свідомо бажаючи їх настання, погодилися із таким злочинним планом та в індивідуальному порядку узгодили і схвалили його, зорганізувавшись у стійке злочинне об'єднання для вчинення умисних тяжких злочинів.

Для забезпечення постійної діяльності організованої групи, відповідно до розробленого злочинного плану, організатори ОСОБА_9 та ОСОБА_7 відвели собі роль її керівників на певних етапах злочинного плану, зокрема у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України в особливий період у вигляді організації та сприяння залишення місця несення служби військовослужбовцями без законних на те підстав для подальшої організації незаконного переправлення таких осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, керівництвом діями членів злочинної групи, здійснення розподілу між ними ролей та функцій, безпосереднє виконання на різних етапах реалізації злочинного умислу.

Свою злочинну діяльність організована злочинна група здійснює згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.

Так, ОСОБА_7 , діючи як керівник і організатор з ОСОБА_9 , відвів собі наступні роль та функції в складі організованої групи, а саме:

- розробив план злочинної діяльності, спрямований на одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_1 ;

- підібрав та залучив до участі в організованій групі інших її учасників;

- розподілив між учасниками організованої групи функції, відповідно до попередньо узгодженого ними плану, контролював виконання функцій, забезпечуючи належну організованість учасників, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;

- керував діями учасників організованої групи, даючи вказівки, спонукав їх до вчинення злочинів шляхом надання порад, а також координував їх дії під час вчинення злочинів особисто за допомогою месенджерів;

- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності організованої групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами; організовував отримання від осіб які являються військовослужбовцями та які мають намір незаконно покинути місце несення служби для подальшого незаконного перетину державного кордону України чи від їхніх близьких грошові кошти (винагороду).

ОСОБА_9 , діючи як організатор організованої групи з ОСОБА_7 , а також співвиконавець, перебуваючи з останнім у довірливих, дружніх відносинах, згідно з розподілених функцій, володіючи інформацією про «безпечні шляхи» якими можливо оминути блок-пости, де здійснюється перевірка осіб, які перетинають лінії розмежування адміністративних областей України, наділений наступними функціями у складі організованої групи, зокрема:

- особисто зустрічав військовослужбовців за межами території місця несення служби та в подальшому здійснював перевезення таких транспортними засобами, до Львівської області для подальшої передачі та доставки до лінії розмежування державного кордону України, поза межами пропускних пунктів, іншими залученими учасниками організованої групи, з метою подальшого незаконного переправлення через державний кордон України;

- підібрав та залучили до участі в організованій групі інших її учасників;

- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності організованої групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами;

- підтримував постійний зв'язок між членами організованої групи через засоби телефонного зв'язку та під час особистих зустрічей;

- шляхом листування та телефонних дзвінків, доповідав про успішність виконання злочинного плану керівнику організованої групи ОСОБА_7 ;

- надавав клієнтам поради та вказівки щодо поведінки під час перебування за межами місця несення служби, яке останніми було залишено без належних на це підстав;

- координував клієнтів щодо зустрічі з іншими учасниками організованої групи та забезпечував таку зустріч для подальшої організації незаконного переправлення через державний кордон України;

- отримував свою частку грошової винагороди за незаконне переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_1 .

Залученому ОСОБА_8 , згідно розробленого плану відведено роль співвиконавця вчинення кримінальних правопорушень. Оскільки, будучи обізнаним про пересування по територіях військових частин, що у АДРЕСА_1 , осіб на яких покладено обов'язок здійснювати контроль з метою запобігання вчиненню військовослужбовцями самовільного залишення військової частини, а також розташування об'єктів які можуть перешкоджати або будь-яким іншим чином викрити мету пересування по території розташування військової частини, останнього залучено до протиправної схеми одержання протиправної винагороди за незаконне переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_1 і такий наділений у складі організованої групи наступними функціями, зокрема:

- особисто за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , здійснював перевезення автомобілем військовослужбовців по території дислокації військового полігону та за його межами для подальшої їх передачі іншим учасникам організованої групи та реалізації незаконного переправлення через державний кордон України;

- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності організованої групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами;

- підтримував постійний зв'язок між членами організованої групи через засоби телефонного зв'язку та під час особистих зустрічей;

- надавав військовослужбовцям, які виявили бажання незаконно переправитись через державний кордон України, поради та вказівки щодо оптимальних шляхів пересування по території військового полігону та рекомендації щодо поведінки під час залишення місця служби без належних на це підстав та подальшого незаконного перетину державного кордону України;

- отримував свою частку грошової винагороди за організацію залишення військовослужбовцями місць несення служби та подальшого їх незаконного переправлення через державний кордон.

Залученій ОСОБА_4 згідно розробленого плану відведено роль співвиконавця вчинення кримінальних правопорушень, і така наділена у складі організованої групи наступними функціями, зокрема:

- надала власний автомобіль, як засіб вчинення кримінально-протиправних дій, яким особисто керував ОСОБА_9 ;

- зустрічала особисто, спільно із ОСОБА_9 військовослужбовців за межами території місця несення служби та в подальшому спільно з ОСОБА_9 здійснювали перевезення та супровід таких осіб, своїм автомобілем до Львівської області для подальшої передачі та доставки до лінії розмежування державного кордону України, поза межами пропускних пунктів, іншим залученими учасниками організованої групи, з метою подальшого незаконного переправлення військовослужбовців через державний кордон України;

- вживала заходів щодо конспірації незаконної діяльності організованої групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами;

- підтримувала постійний зв'язок між членами організованої групи через засоби телефонного зв'язку та під час особистих зустрічей;

- отримувала свою частку грошової винагороди за організацію залишення військовослужбовцями місць несення служби та подальшого їх незаконного переправлення через державний кордон України.

Залученому ОСОБА_11 згідно розробленого плану відведено роль співвиконавця вчинення кримінальних правопорушень, і такий наділений у складі організованої групи наступними функціями, зокрема:

- надав автомобіль, як засіб вчинення кримінально-протиправних дій та особисто здійснював перевезення військовослужбовців до Львівської області для подальшої передачі та доставки до лінії розмежування державного кордону України, поза межами пропускних пунктів, іншими залученими учасниками організованої групи, з метою подальшого незаконного переправлення військовослужбовців через державний кордон України;

- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності організованої групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами;

- підтримував постійний зв'язок між членами організованої групи через засоби телефонного зв'язку та під час особистих зустрічей;

- отримував свою частку грошової винагороди за організацію залишення військовослужбовцями місць несення служби та подальшого їх незаконного переправлення через державний кордон України.

Кожен з учасників організованої групи усвідомлював, що їхні дії є невід'ємною складовою частиною всього обсягу дій організованої групи при скоєнні злочинів.

Злочини, які вчинялися організованою групою, були охоплені єдиним умислом всіх його співучасників, тобто учасники організованої групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачали їх суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного незаконного збагачення.

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , будучи в складі організованої групи, виконуючи роль організатора та співвиконавця, реалізовуючи спільний злочинний умисел з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, спрямований на налагодження протиправної схеми одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_1 вирішили вчинити кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, 26.10.2024 військовозобов'язаний ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 , призваний ІНФОРМАЦІЯ_4 на військову службу під час мобілізації, на особливий період, зарахований до списків особового складу військової частини № НОМЕР_3 , дислокованої, станом на листопад 2024 року, на території військового полігону у АДРЕСА_1 , де останній проходив військову службу.

Водночас, ОСОБА_12 , після його призову, мав та висловлював бажання за грошову винагороду перетнути державний кордон та виїхати за межі України попри встановлені режимом воєнного стану та оголошеною загальною мобілізацією заборони та обмеження, про що повідомив організатора злочинної групи ОСОБА_9 та це стало відомо ОСОБА_7 , як організатору та керівнику злочинної групи.

ОСОБА_8 , діючи як співвиконавець, продовжуючи реалізовувати спільний з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , злочинний умисел, діючи у складі організованої групи, переслідуючи злочинну мету протиправного збагачення, достовірно знаючи, що у ОСОБА_12 відсутні законні підстави покинути територію військової частини № НОМЕР_2 та відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах воєнного стану, з відома керівника та організатора організованої групи ОСОБА_7 та за вказівкою співорганізатора організованої групи ОСОБА_9 , з метою реалізації спільного злочинного умислу щодо реалізації протиправної схеми одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_1 , зокрема військовослужбовця військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_12 , 01.11.2024 зателефонував до ОСОБА_12 , повідомив йому порядок його подальших дій, необхідних для залишення території військового полігону у с. Мала Любаша Рівненського району Рівненської області непомітно для інших осіб, як одного з етапів переправлення ОСОБА_12 через державний кордон України, вказавши місце та час, куди необхідно прибути останньому для залишення ним території місця несення служби, де ОСОБА_12 очікував автомобіль «Volkswagen» під керуванням ОСОБА_8 .

Після цього, згідно розробленого плану організаторами організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , ОСОБА_8 зустрів ОСОБА_12 у визначеному місці надав йому вказівку здійснити посадку на заднє пасажирське сидіння автомобіля «Volkswagen», та вимкнути засоби мобільного зв'язку, з метою забезпечення конспірації організованої групи та запобіганню її викриття.

Надалі ОСОБА_8 доставив ОСОБА_12 до безпечного місця за межі військового полігону, повідомив, що йому необхідно буде пересісти в інший транспортний засіб, та після чого передав його ОСОБА_9 для подальшого його переміщення до Львівської області.

У свою чергу, 01.11.2024 ОСОБА_9 діючи у складі організованої групи із

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, використовуючи транспортний засіб марки «Volgswagen», моделі «Sharan», д.н.з. НОМЕР_4 , що перебуває у користуванні ОСОБА_9 , розмістив у ньому військовослужбовця ОСОБА_12 , та вони спільно вирушили до автомобільної заправної станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_2 , де їх очікувала ОСОБА_4 .

В подальшому, на виконання заздалегідь розробленого спільного злочинного плану, та виконання вказівок членів організованої групи, виконуючи відведену йому роль організатора, ОСОБА_9 надав вказівку ОСОБА_12 пересісти у автомобіль марки «Ауді», моделі «А6», д.н.з. НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_4 .

Після чого, ОСОБА_4 , виконуючи відведену їй роль співвиконавця кримінального правопорушення передала керування належним їй автомобілем марки «Ауді», моделі «А6», д.н.з. НОМЕР_5 безпосередньо ОСОБА_9 та спільно з ним здійснила перевезення військовослужбовця ОСОБА_12 до Львівської області, де близько 22:00 год. 01.11.2024, перебуваючи на автомобільній заправній станції « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_3 , надали вказівку ОСОБА_12 очікувати прибуття інших невстановлених учасників організованої групи, які повинні забезпечити незаконне переправлення ОСОБА_12 через державний кордон України поза межами контрольованих пунктів пропуску у Закарпатській області.

02.11.2024 ОСОБА_12 доставлено на територію Закарпатської області для подальшого незаконного переправлення через державний кордон України поза межами пунктів пропуску. Під час такого перетину, ОСОБА_12 виявлено працівниками державної прикордонної служби України, поза межами пропускного пункту, у ділянці контрольованого прикордонного району «Ужгород», про що складено протокол серії ЗхРУ №145326 про адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 204-1 КУпАП порушення.

2) Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_9 , будучи в складі організованої групи, виконуючи роль організатора, реалізовуючи спільний злочинний умисел з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_11 з метою одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_1 вирішили вчинити кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, 05.11.2024 військовозобов'язаний ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_7 , призваний ІНФОРМАЦІЯ_8 на військову службу під час мобілізації, на особливий період, зарахований до списків особового складу військової частини НОМЕР_2 , дислокованої станом на листопад 2024 року, на території військового полігону у АДРЕСА_1 , де останній проходив військову службу.

Водночас, ОСОБА_13 , після його призову, мав та висловлював бажання за грошову винагороду перетнути державний кордон та виїхати за межі України попри встановлені режимом воєнного стану та оголошеною загальною мобілізацією заборони та обмеження, про що стало відомо ОСОБА_7 та ОСОБА_9 .

За таких обставин, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 діючи як організатори та співвиконавці, та ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 діючи як співвиконавці, з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення ОСОБА_13 через державний кордон України, в період з 05.11.2024 до 06.11.2024 узгодили свої подальші дії (злочинний план) щодо переправлення останнього через державний кордон України без законних на те підстав, а також розмір грошової винагороди за організацію та вчинення таких дій, а саме: за організацію та переправлення через державний кордон України ОСОБА_13 - 15 000 доларів США.

Поряд із цим, виконуючи відведену їм роль у вчиненні злочину, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , інші, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, діючи із прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, в період 05.11.2024 до 06.11.2024 отримали у невстановлений на даний час спосіб вищевказані грошові кошти в загальній сумі 15 000 доларів США за незаконне переправлення ОСОБА_13 через державний кордон України.

Надалі, виконуючи відведену йому роль співвиконавця у вчиненні злочину, ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати спільний з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами злочинний умисел, діючи у складі організованої групи, переслідуючи злочинну мету протиправного збагачення, достовірно знаючи, що у ОСОБА_13 відсутні законні підстави покинути територію військової частини № НОМЕР_2 та відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах воєнного стану, з відома керівника та організатора організованої групи ОСОБА_7 та за вказівкою організатора організованої групи ОСОБА_9 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, 06.11.2024 зателефонував ОСОБА_13 та повідомив йому порядок його подальших дій, необхідних для залишення території військового полігону у с. Мала Любаша Рівненського району Рівненської області непомітно для інших осіб, як одного з етапів переправлення ОСОБА_13 через державний України.

Після цього, зустрівши ОСОБА_13 у визначеному ним місці на території вказаного вище військового полігону, ОСОБА_8 на автомобілі «Volkswagen», яким керував особисто, вивіз ОСОБА_13 за межі військового полігону до безпечного місця за межами місця несення військової служби, супроводив та передав його ОСОБА_9 та ОСОБА_4 для подальшої передачі іншим учасникам організованої групи, які повинні забезпечити незаконне переправлення ОСОБА_13 через державний кордон України поза межами контрольованих пунктів пропуску у Закарпатській області.

Реалізовуючи спільний злочинний умисел, 06.11.2024 ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, спільно з військовослужбовцем ОСОБА_13 , використовуючи транспортний засіб марки «Ауді», моделі «А6», д.н.з. НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_4 , прибули до околиць м. Костопіль, що у Рівненській області де на них, за попередньою домовленістю очікував ОСОБА_11 автомобілем марки «BMW», моделі «X5», д.н.з. НОМЕР_6 .

В подальшому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу у складі організованої групи, ОСОБА_9 та ОСОБА_4 вказали ОСОБА_13 здійснити посадку у автомобіль, на якому прибув ОСОБА_11 , при цьому запевнивши ОСОБА_13 про їх намір подальшого незаконного переправлення через державний кордон України.

ОСОБА_9 , діючи як організатор організованої групи, надав вказівки та рекомендації щодо найбільш безпечного маршруту слідування ОСОБА_11 з метою уникнення зупинки працівниками правоохоронного органу на лініях розмежування адміністративних областей України та запобігання викриття злочинної діяльності організованої групи, щодо незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовця військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_13 для подальшого незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, ОСОБА_11 діючи у складі організованої групи, реалізовуючи спільний злочинний умисел з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, 06.11.2024 близько 22.50 год., прибув автомобілем марки «BMW», моделі «X5», д.н.з. НОМЕР_6 , спільно з ОСОБА_13 до автомобільної заправної станції « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_3 , де за вказівкою ОСОБА_9 здійснив висадку ОСОБА_13 перед в'їздом на територію вказаної автомобільної заправної станції, з метою забезпечення конспірації та не викриття діяльності організованої групи та переконався, що ОСОБА_13 здійснив посадку у інший автомобіль марки «Toyota», моделі «Сamry» під керуванням невідомої особи, для подальшого незаконного переправлення через державний кордон України.

3) ОСОБА_9 та ОСОБА_7 будучи впевненими, що їхні кримінально-протиправні дії у складі організованої групи вчинених спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, не були викриті правоохоронними органами, усвідомлюючи, що вказана діяльність є протиправною та кримінально караною, яка має високий ступінь суспільної небезпеки, вимагає чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір продовжувати здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, спосіб та місце), але не пізніше листопада 2024 року, (точний час органом досудового розслідування не встановлено), реалізували спільний злочинний умисел, направлений на створення злочинного об'єднання - злочинної організації для вчинення тяжких злочинів, діяльність якої полягала у налагодженні протиправної схеми одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_1 ).

До складу злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_7 залучили ОСОБА_8 - військовослужбовець військової частини № НОМЕР_2 ; ОСОБА_4 ; ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , військовослужбовець військової частини № НОМЕР_7 ; ОСОБА_15 , військовослужбовець військової частини № НОМЕР_8 , після чого довели до їх відому розроблений ними злочинний план.

У створеній злочинній організації ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , як організаторами, детально розподілені ролі всіх учасників, складено план злочинної діяльності та визначено час і способи його виконання, забезпечено взаємозв'язок між співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату.

Стійкість, стабільність та згуртованість злочинної організації виражається, окрім вищезазначеного, в тривалості дій її учасників, єдності наміру щодо вчинення та продовження скоєння злочинів, здатності забезпечити стабільність і надійність свого функціонування.

Створена ОСОБА_9 та ОСОБА_7 злочинна організація характеризується наявністю чіткої ієрархії між її учасниками, стійкими зв'язками, що полягають в існуванні між учасниками групи стабільних відносин при підготовці та вчиненні злочинів, наявності мети на неодноразове їх вчинення і єдиного плану злочинної діяльності із визначенням функцій кожного учасника групи, спрямованих на його досягнення, дотриманні заходів і засобів конспірації, розподілі між учасниками групи грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності.

Свою злочинну діяльність злочинна організація здійснює згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.

Так, ОСОБА_7 , як керівник і організатор з ОСОБА_9 , відвів собі наступні роль та функції в складі злочинної організації, а саме:

- розробив план злочинної діяльності, спрямований на одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_1 ;

- підібрав та залучив до участі в злочинній організації інших її учасників;

- визначив ієрархію, розподіливши між учасниками злочинної організації функції,

- відповідно до попередньо узгодженого ними плану та у відповідності до створених окремих структурних частин злочинної організації, контролював виконання функцій, забезпечуючи належну організованість учасників, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;

- керував діями учасників злочинної організації, даючи вказівки, спонукав їх до вчинення злочинів шляхом надання порад, а також координував їх дії під час вчинення злочинів особисто за допомогою месенджерів;

- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності злочинної організації та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами;

- організовував отримання від осіб які являються військовослужбовцями та які мають намір незаконно покинути місце несення служби для подальшого незаконного перетину державного кордону України чи від їхніх близьких грошові кошти (винагороду);

- надавав транспортні засоби та здійснював особистий супровід шляхом транспортування військовослужбовців автомобілем за межі місця несення служби після чого передавав таких іншим учасниками злочинної організації для подальшого незаконного переправлення через державний кордон України.

ОСОБА_9 , як організатор злочинної організації з ОСОБА_7 , а також співвиконавець, перебуваючи з останнім у довірливих, дружніх відносинах, згідно з розподілених функцій, володіючи інформацією про «безпечні шляхи» якими можливо оминути блок-пости, де здійснюється перевірка осіб, які перетинають лінії розмежування адміністративних областей України, відведено наступні роль та функції в складі злочинної організації, а саме:

- особисто зустрічав військовослужбовців за межами території місця несення служби;

- в подальшому здійснював перевезення таких військовослужбовців транспортними засобами, до Львівської області для подальшої передачі та доставки до лінії розмежування державного кордону України, поза межами пропускних пунктів, іншими залученими учасниками організованої групи, з метою подальшого незаконного переправлення через державний кордон України;

- підібрав та залучили до участі в злочинній організації інших її учасників;

- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності злочинної організації та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами;

- підтримував постійний зв'язок між членами злочинної організації через засоби телефонного зв'язку та під час особистих зустрічей;

- шляхом листування та телефонних дзвінків, доповідав про успішність виконання злочинного плану керівнику злочинної організації ОСОБА_7 ;

- надавав військовослужбовцям поради та вказівки щодо поведінки під час перебування за межами місця несення служби, яке останніми було залишено без належних на це підстав;

- координував військовослужбовців щодо зустрічі з іншими учасниками злочинної організації та забезпечував таку зустріч для подальшої організації незаконного переправлення через державний кордон України;

- отримував свою частку грошової винагороди за незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у с. Мала Любаша Рівненського району Рівненської області.

ОСОБА_8 , будучи активним учасником створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_9 злочинної організації, згідно з розподілених функцій, виконуючи роль співвиконавця, для досягнення спільного злочинного умислу злочинної організації спрямованого на незаконне переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_1 , будучи військовослужбовцем військової частини № НОМЕР_2 , яка дислокується на одній території з іншими військовими частинами, будучи обізнаним про пересування по територіях військових частин, що у АДРЕСА_1 , осіб на яких покладено обов'язок здійснювати контроль з метою запобігання вчиненню військовослужбовцями самовільного залишення військової частини, а також розташування об'єктів які можуть перешкоджати або будь-яким іншим чином викрити мету пересування по території розташування військової частини, особисто за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , здійснював наступні роль та функції в складі злочинної організації, а саме:

- особисто перевозив автомобілем військовослужбовців по території військового полігону, що у АДРЕСА_1 та за його межі для подальшої передачі іншим учасникам злочинної організації та реалізації незаконного переправлення через державний кордон України;

- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності злочинної організації та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами;

- підтримував постійний зв'язок між членами злочинної організації через засоби телефонного зв'язку та під час особистих зустрічей;

- надавав військовослужбовцям поради та вказівки щодо оптимальних шляхів пересування по території військового полігону та рекомендації щодо поведінки під час залишення місця служби без належних на це підстав та подальшого незаконного перетину державного кордону України;

- отримував свою частку грошової винагороди за незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у с. Мала Любаша Рівненського району Рівненської області.

ОСОБА_4 , будучи активним учасником створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_9 злочинної організації, перебуваючи з ОСОБА_9 у тісних довірливих відносинах, згідно з розподілених функцій, виконуючи роль співвиконавця, для досягнення спільного злочинного умислу злочинної організації спрямованого на незаконне переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_1 , здійснювала наступні роль та функції в складі злочинної організації, а саме:

- надала власний автомобіль, як засіб вчинення кримінально-протиправних дій, яким особисто керував ОСОБА_9 ;

- зустрічала особисто, спільно із ОСОБА_9 військовослужбовців за межами території місця несення служби та в подальшому спільно з ОСОБА_9 здійснювали перевезення та супровід таких осіб, своїм автомобілем до Львівської області для подальшої передачі та доставки до лінії розмежування державного кордону України, поза межами пропускних пунктів, іншим залученими учасниками організованої групи, з метою подальшого незаконного переправлення військовослужбовців через державний кордон України;

- вживала заходів щодо конспірації незаконної діяльності організованої групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами;

- підтримувала постійний зв'язок між членами організованої групи через засоби телефонного зв'язку та під час особистих зустрічей;

- отримувала свою частку грошової винагороди за організацію залишення військовослужбовцями місць несення служби та подальшого їх незаконного переправлення через державний кордон України.

ОСОБА_10 та ОСОБА_15 будучи активними учасниками організованої ОСОБА_7 та ОСОБА_9 злочинної організації, згідно з розподілених функцій, виконуючи роль співвиконавців, для досягнення спільного злочинного умислу злочинної організації спрямованого на незаконне переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_1 , володіючи інформацією про «безпечні шляхи» якими можливо оминути блок-пости, де здійснюється перевірка осіб, які перетинають лінії розмежування адміністративних областей України, здійснювали наступні роль та функції в складі злочинної організації, а саме:

- особисто здійснювали перевезення автомобілем та супровід військовослужбовців за межами території місця несення служби для подальшого незаконного переправлення через державний кордон України поза межами пунктів пропуску;

- вживали заходів щодо конспірації незаконної діяльності злочинної організації та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами;

- підтримували постійний зв'язок між членами організованої злочинної групи через засоби телефонного зв'язку та під час особистих зустрічей;

- надавали військовослужбовцям поради та вказівки щодо поведінки під час перебування за межами місця несення служби, яке останніми було залишено без належних на це підстав та надавали гарантії про безпечність шляху, яким буде безпосередньо здійснено незаконний перетин державного кордону України;

- отримували свою частку грошової винагороди за організацію залишення військовослужбовцями місць несення служби та подальшого їх незаконного переправлення через державний кордон України.

Кожен з учасників злочинної організації усвідомлював, що їхні дії є невід'ємною складовою частиною всього обсягу дій організованої групи при скоєнні злочинів.

Злочини, які вчинялися злочинною організацією, були охоплені єдиним умислом всіх його співучасників, тобто учасники злочинної організації усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачали їх суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного незаконного збагачення.

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , будучи в складі злочинної організації, виконуючи роль організатора та співвиконавця, реалізовуючи спільний злочинний умисел з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_15 , спрямований на одержання протиправної винагороди за незаконне переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_1 , керували створеною злочинною організацією за наступних обставин.

Так, військовослужбовець по мобілізації ІНФОРМАЦІЯ_9 молодший лейтенант ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проходив 45 - денний курс базової загальновійськової підготовки у військовій частині НОМЕР_2 , дислокованій, станом на листопад 2024 року, на території військового полігону у АДРЕСА_1 та проходив там військову службу.

27.11.2024 під час телефонної розмови ОСОБА_9 з ОСОБА_17 , який звернувся до нього з метою отримання консультації щодо подальшого проходження військової служби військовослужбовцем ОСОБА_16 , який проходить військову службу у військовій частині НОМЕР_2 , яка дислокується у АДРЕСА_1 , запропонував ОСОБА_17 можливий спосіб організації залишення ним ( ОСОБА_16 ) місця несення служби для подальшої організації незаконного переправлення через державний кордон України за грошову винагороду.

В цей час, ОСОБА_9 діючи з ОСОБА_7 , як організатори з злочинної організації, реалізуючи спільний з співвиконавцями ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_15 злочинний умисел, спрямований на одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_1 , достовірно знаючи, що у ОСОБА_16 відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах воєнного стану та водночас усвідомлюючи, що такий являється військовослужбовцем військової частини № НОМЕР_2 , де проходить військову службу, 27.11.2024 в ході телефонної розмови, запевнив ОСОБА_17 , що за грошову винагороду в розмірі 15000 доларів США, організує незаконне вивезення за межі військової частини № НОМЕР_2 військовослужбовця ОСОБА_16 без законних на те підстав та подальше незаконне переправлення через державний кордон України поза межами контрольованих пунктів пропуску у Закарпатській області, про що повідомив інших учасників злочинної організації.

ОСОБА_9 , продовжуючи реалізовувати спільний з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_18 злочинний умисел, діючи у складі злочинної організації, переслідуючи злочинну мету протиправного збагачення, достовірно знаючи, що у ОСОБА_16 відсутні законні підстави покинути територію військової частини № НОМЕР_2 та відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах воєнного стану, 28.11.2024 в ході телефонної розмови із ОСОБА_17 , повідомив про готовність 28.11.2024 о 19:00 год., організувати та вивезти ОСОБА_16 з військової частини № НОМЕР_1 , що дислокується на одній території з військовою частиною № НОМЕР_2 , а саме території військового полігону у АДРЕСА_1 .

В ході згаданої розмови ОСОБА_9 повідомив покроковий спосіб та засоби незаконного переправлення ОСОБА_16 через державний кордон України, зокрема зазначив про етапи такого вивезення шляхом усунення перешкод та залучення інших військовослужбовців військової частини № НОМЕР_1 з метою забезпечення не викриття злочинного наміру іншими особами, наданням транспортного засобу та особистого супроводу ОСОБА_16 до м. Львова для подальшої передачі іншим співучасникам, а саме ОСОБА_10 та ОСОБА_19 , які повинні забезпечити супровід ОСОБА_16 до ІНФОРМАЦІЯ_11 для його незаконного перетину, при цьому вказавши суму протиправної винагороди, яку необхідно надати йому та іншим спільникам, тобто для осіб, які будуть сприяти у вчиненні вказаних протиправних дій, у розмірі 15 000 доларів США, частину яких ОСОБА_17 повинен надати ОСОБА_9 під час особистої зустрічі у м. Львові у вигляді завдатку, а повну суму іншим особам після досягнення мети - незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_16 .

Надалі, 28.11.2024 близько 18.00 год., ОСОБА_8 , діючи у складі злочинної організації із ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_15 , виконуючи роль безпосереднього виконавця, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на території військового полігону, що за адресою: Рівненська область, с. Мала Любаша, з відома керівника та організатора злочинної організації ОСОБА_7 та за вказівкою організатора злочинної організації ОСОБА_9 , з метою реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_1 , зокрема ОСОБА_16 , зустрів останнього на території згаданого військового полігону в обумовленому місці та повідомив про необхідність слідування з ним для незаконного залишення місця несення військової служби.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу у складі злочинної організації, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_20 супроводив ОСОБА_16 за межі території військового полігону у с. Мала Любаша Рівненського району Рівненської області та близько 18.40 год. 28.11.2024 передав його ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , для забезпечення особистого супроводу і доїзду на транспортному засобі марки «Audi А6», р.н.з. НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_4 , до Львівської області та подальшої передачі його ОСОБА_10 та ОСОБА_19 для супроводження ОСОБА_16 до державного кордону України та забезпечення його переправлення через державний кордон України поза межами контрольованих пунктів пропуску у Закарпатській області.

В подальшому, 28.11.2024 о 20.25 год. ОСОБА_9 спільно із ОСОБА_4 , діючи у складі злочинної організації із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_15 , використовуючи транспортний засіб марки «Audi А6», д.н.з. НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_4 , забезпечили перевезення ОСОБА_16 до селища Запитів, що у Львівській області, де залишились на ночівлю у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що на АДРЕСА_4 , з метою подальшої передачі ОСОБА_16 - ОСОБА_10 та ОСОБА_19 , для здійснення супроводу та забезпечення незаконного переправлення через державний кордон України поза межами контрольованих пунктів пропуску у Закарпатській області.

29.11.2024 близько 12.00 год. ОСОБА_10 та ОСОБА_15 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення ОСОБА_16 через державний кордон України, діючи у складі злочинної організації з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , на автомобілі марки «Volksvagen» моделі «Polo», д.н.з. НОМЕР_9 , прибули в раніше обумовлене місце з співорганізатором злочинної організації ОСОБА_9 , а саме до готелю «Гелікон-Запитів», що на АДРЕСА_4 , з метою подальшого супроводу та забезпечення незаконного переправлення ОСОБА_16 через державний кордон України поза межами контрольованих пунктів пропуску у Закарпатській області.

В цей час, ОСОБА_9 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел з іншими учасниками злочинної організації, спрямований на організацію незаконного переправлення ОСОБА_16 через державний кордон України, в телефонному режимі повідомив ОСОБА_17 про необхідність прибуття до готелю « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що на АДРЕСА_4 , на що останній погодився та близько 13.10 год. 29.11.2024 прибув на обумовлене місце зустрічі, де під час розмови ОСОБА_9 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного перетину ОСОБА_16 державного кордону України, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, висловив ОСОБА_17 вимогу, щодо передачі йому 4 000 доларів США та 11 000 доларів США для ОСОБА_10 та ОСОБА_15 , які повинні супроводжувати ОСОБА_16 та забезпечити його незаконне переправлення через державний кордон України поза межами контрольованих пунктів пропуску у Закарпатській області, після чого разом з ОСОБА_17 прослідували до автомобіля «Volksvagen» моделі «Polo», д.н.з. НОМЕР_9 , біля якого очікували ОСОБА_10 та ОСОБА_15 , де ОСОБА_17 передав, а ОСОБА_10 та ОСОБА_15 через ОСОБА_16 повинні були на території Закарпатської області одержати грошові кошти в розмірі 8 000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 29.11.2024 становить 332 720 гривень за організацію незаконного переправлення військовозобов'язаного ОСОБА_16 через державний кордон України.

Після цього, ОСОБА_9 , діючи у складі злочинної організації із ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_15 , переслідуючи мету незаконного збагачення, реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_1 , зокрема ОСОБА_16 , одержав від ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 4 000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 29.11.2024 становить 166382,4 гривень, після чого протиправна діяльність злочинної організації у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_15 була припинена працівниками правоохоронних органів.

5) Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_9 , будучи в складі злочинної організації, виконуючи роль організатора та співвиконавця, реалізовуючи спільний злочинний умисел з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_15 спрямований на одержання протиправної винагороди за незаконне переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) керував створеною злочинною організацією за наступних обставин.

Так, військовослужбовець по мобілізації ІНФОРМАЦІЯ_9 молодший лейтенант ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проходив 45 - денний курс базової загальновійськової підготовки у військовій частині НОМЕР_2 , дислокованій, станом на листопад 2024 року, на території військового полігону у АДРЕСА_1 та проходив там військову службу.

27.11.2024 під час телефонної розмови ОСОБА_9 з ОСОБА_17 , який звернувся до нього з метою отримання консультації щодо подальшого проходження військової служби військовослужбовцем ОСОБА_16 , який проходить військову службу у військовій частині НОМЕР_2 , яка дислокується у АДРЕСА_1 , запропонував ОСОБА_17 можливий спосіб організації залишення ним ( ОСОБА_16 ) місця несення служби для подальшої організації незаконного переправлення через державний кордон України за грошову винагороду.

В цей час, ОСОБА_9 діючи з ОСОБА_7 , як організатори з злочинної організації, реалізуючи спільний з співвиконавцями ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_15 злочинний умисел, спрямований на одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_1 , достовірно знаючи, що у ОСОБА_16 відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах воєнного стану та водночас усвідомлюючи, що такий являється військовослужбовцем військової частини № НОМЕР_2 , де проходить військову службу, 27.11.2024 в ході телефонної розмови, запевнив ОСОБА_17 , що за грошову винагороду в розмірі 15000 доларів США, організує незаконне вивезення за межі військової частини № НОМЕР_2 військовослужбовця ОСОБА_16 без законних на те підстав та подальше незаконне переправлення через державний кордон України поза межами контрольованих пунктів пропуску у Закарпатській області, про що повідомив інших учасників злочинної організації.

ОСОБА_9 , продовжуючи реалізовувати спільний з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_18 злочинний умисел, діючи у складі злочинної організації, переслідуючи злочинну мету протиправного збагачення, достовірно знаючи, що у ОСОБА_16 відсутні законні підстави покинути територію військової частини № НОМЕР_2 та відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах воєнного стану, 28.11.2024 в ході телефонної розмови із ОСОБА_17 , повідомив про готовність 28.11.2024 о 19:00 год., організувати та вивезти ОСОБА_16 з військової частини № НОМЕР_1 , що дислокується на одній території з військовою частиною № НОМЕР_2 , а саме території військового полігону у АДРЕСА_1 .

В ході згаданої розмови ОСОБА_9 повідомив покроковий спосіб та засоби незаконного переправлення ОСОБА_16 через державний кордон України, зокрема зазначив про етапи такого вивезення шляхом усунення перешкод та залучення інших військовослужбовців військової частини № НОМЕР_1 з метою забезпечення не викриття злочинного наміру іншими особами, наданням транспортного засобу та особистого супроводу ОСОБА_16 до м. Львова для подальшої передачі іншим співучасникам, а саме ОСОБА_10 та ОСОБА_19 , які повинні забезпечити супровід ОСОБА_16 до ІНФОРМАЦІЯ_11 для його незаконного перетину, при цьому вказавши суму протиправної винагороди, яку необхідно надати йому та іншим спільникам, тобто для осіб, які будуть сприяти у вчиненні вказаних протиправних дій, у розмірі 15 000 доларів США, частину яких ОСОБА_17 повинен надати ОСОБА_9 під час особистої зустрічі у м. Львові у вигляді завдатку, а повну суму іншим особам після досягнення мети - незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_16 .

Надалі, 28.11.2024 близько 18.00 год., ОСОБА_8 , діючи у складі злочинної організації із ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_15 , виконуючи роль безпосереднього виконавця, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на території військового полігону, що за адресою: Рівненська область, с. Мала Любаша, з відома керівника та організатора злочинної організації ОСОБА_7 та за вказівкою організатора злочинної організації ОСОБА_9 , з метою реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_1 , зокрема ОСОБА_16 , зустрів останнього на території згаданого військового полігону в обумовленому місці та повідомив про необхідність слідування з ним для незаконного залишення місця несення військової служби.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу у складі злочинної організації, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_20 супроводив ОСОБА_16 за межі території військового полігону у с. Мала Любаша Рівненського району Рівненської області та близько 18.40 год. 28.11.2024 передав його ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , для забезпечення особистого супроводу і доїзду на транспортному засобі марки «Audi А6», р.н.з. НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_4 , до Львівської області та подальшої передачі його ОСОБА_10 та ОСОБА_19 для супроводження ОСОБА_16 до державного кордону України та забезпечення його переправлення через державний кордон України поза межами контрольованих пунктів пропуску у Закарпатській області.

В подальшому, 28.11.2024 о 20.25 год. ОСОБА_9 спільно із ОСОБА_4 , діючи у складі злочинної організації із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_15 , використовуючи транспортний засіб марки «Audi А6», д.н.з. НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_4 , забезпечили перевезення ОСОБА_16 до селища Запитів, що у Львівській області, де залишились на ночівлю у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що на АДРЕСА_4 , з метою подальшої передачі ОСОБА_16 - ОСОБА_10 та ОСОБА_19 , для здійснення супроводу та забезпечення незаконного переправлення через державний кордон України поза межами контрольованих пунктів пропуску у Закарпатській області.

29.11.2024 близько 12.00 год. ОСОБА_10 та ОСОБА_15 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення ОСОБА_16 через державний кордон України, діючи у складі злочинної організації з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , на автомобілі марки «Volksvagen» моделі «Polo», д.н.з. НОМЕР_9 , прибули в раніше обумовлене місце з співорганізатором злочинної організації ОСОБА_9 , а саме до готелю «Гелікон-Запитів», що на АДРЕСА_4 , з метою подальшого супроводу та забезпечення незаконного переправлення ОСОБА_16 через державний кордон України поза межами контрольованих пунктів пропуску у Закарпатській області.

В цей час, ОСОБА_9 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел з іншими учасниками злочинної організації, спрямований на організацію незаконного переправлення ОСОБА_16 через державний кордон України, в телефонному режимі повідомив ОСОБА_17 про необхідність прибуття до готелю « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що на АДРЕСА_4 , на що останній погодився та близько 13.10 год. 29.11.2024 прибув на обумовлене місце зустрічі, де під час розмови ОСОБА_9 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного перетину ОСОБА_16 державного кордону України, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, висловив ОСОБА_17 вимогу, щодо передачі йому 4 000 доларів США та 11 000 доларів США для ОСОБА_10 та ОСОБА_15 , які повинні супроводжувати ОСОБА_16 та забезпечити його незаконне переправлення через державний кордон України поза межами контрольованих пунктів пропуску у Закарпатській області, після чого разом з ОСОБА_17 прослідували до автомобіля «Volksvagen» моделі «Polo», д.н.з. НОМЕР_9 , біля якого очікували ОСОБА_10 та ОСОБА_15 , де ОСОБА_17 передав, а ОСОБА_10 та ОСОБА_15 через ОСОБА_16 повинні були на території Закарпатської області одержати грошові кошти в розмірі 8 000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 29.11.2024 становить 332 720 гривень за організацію незаконного переправлення військовозобов'язаного ОСОБА_16 через державний кордон України.

Після цього, ОСОБА_9 , діючи у складі злочинної організації із ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_15 , переслідуючи мету незаконного збагачення, реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_1 , зокрема ОСОБА_16 , одержав від ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 4 000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 29.11.2024 становить 166382,4 гривень, після чого протиправна діяльність злочинної організації у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_15 була припинена працівниками правоохоронних органів.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Костопіль, Рівненської області, громадянка України, українка, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , не депутат, не адвокат, раніше не судима - обґрунтовано підозрюється в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України, сприянні його вчиненню наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненому організованою групою, вчиненому повторно, з корисливих мотивів, участі у злочинній організації, організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, надання засобів та усуненням перешкод, вчиненими повторно, злочинною організацією, з корисливих мотивів, тобто у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 332, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332 КК України.

21.03.2025 ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова стосовно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло: АДРЕСА_5 , з 22:00 год. по 07:00 год наступної доби, строком на 2 місяці, тобто до 21.05.2025 включно, а також встановлено на той ж строк обов'язки, а саме: прибувати до слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого суддю або суд на першу вимогу; не відлучатися за межі Рівненської області без дозволу слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, я слідчого суддю або суд; повідомляти слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого суддю або суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування із свідками у кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , іншими підозрюваними ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

Разом із тим, незважаючи на встановлення наведених обставин, досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, досліджуються усі інші його обставини, які також мають важливе значення для належного виконання завдань кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Однак, закінчити досудове розслідування у шестимісячний строк, виявилось неможливим внаслідок виняткової складності провадження, необхідності проведення низки додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з'ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме:

- отримати висновки криміналістичних експертиз відео-, звукозапису, що перебувають на виконанні ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- отримати висновки портретних експертиз, що перебувають на виконанні ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

- здійснити тимчасові доступи до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме банківських рахунків ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 ;

- здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме судової справи, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- долучити до матеріалів кримінального провадження відповіді на скеровані запити в порядку ст. 93 КПК України, зокрема з місць несення військової служби підозрюваними ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_15 , щодо результатів проведення службового розслідування за фактами вчинення останніми вказаних кримінальних правопорушень;

- долучити до матеріалів кримінального провадження процесуальні документи які стали підставою проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- вирішити питання щодо кваліфікації кримінально-протиправних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 114-1 КК України;

- встановити інші факти організації та/або сприяння незаконного переправлення осіб через державний кордон України підозрюваним та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами та визначитись із остаточною кримінально-правовою кваліфікацією їхніх дій;

- у разі необхідності провести інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне потреба під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- виконати вимоги ст. 293 КПК України щодо надання копії обвинувального акту та копії реєстру матеріалів досудового розслідування підозрюваним та їх захисникам.

Обставинами, які перешкоджали завершити вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у шестимісячний строк є особлива складність кримінального провадження, необхідність проведення великого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій, вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на отримання доказів злочинної діяльності підозрюваних, тривале розсекречення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, тощо.

Результати проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, а також висновки судових експертів в сукупності з іншими доказами, мають важливе значення для завершення досудового розслідування, подальшого судового розгляду та в цілому встановлення усіх обставин кримінального провадження.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_16 від 22.01.2025 року продовжено строк досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024140000000192 від 20.08.2024, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України до шести місяців, тобто до 29.05.2025 року.

21.03.2025 року ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова стосовно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло: АДРЕСА_5 , з 22:00 год. по 07:00 год наступної доби, строком на 2 місяці, тобто до 21.05.2025 включно, а також встановлено на той ж строк обов'язки, а саме: прибувати до слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого суддю або суд на першу вимогу; не відлучатися за межі Рівненської області без дозволу слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, я слідчого суддю або суд; повідомляти слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого суддю або суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування із свідками у кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , іншими підозрюваними ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

Водночас, строк дії ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 21.03.2025, відповідно до якої стосовно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло: АДРЕСА_5 , з 22:00 год. по 07:00 год наступної доби, строком на 2 місяці, тобто до 21.05.2025 включно, а також встановлено на той ж строк обов'язки - закінчується 21.05.2025, через що виникла необхідність у продовженні строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно із ч. ч. 1, 2 ст.181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі

Крім того, слідчий суддя враховує особу ОСОБА_4 , яка раніше не судима, має міцні соціальні зв'язки,позитивно характеризується за місцем проживання, обов'язків, покладених на неї ухвалою Галицького районного суду м. Львова від 21.03.2025 року не порушувала.

Слідчий суддя вважає, що застосування до підозрюваної більш м'якого запобіжного заходу не може запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України.

Слідчий суддя зазначає, що із урахуванням ризиків, передбачених п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які виникли внаслідок дій ОСОБА_4 жоден інший більш м'який запобіжний захід, передбачений ст. 176 КПК України, окрім як домашній арешт, в нічний час доби, не забезпечить належну поведінку підозрюваної щодо виконання нею процесуальних рішень та не унеможливить спроби останньої перешкоджати кримінальному провадженню, а відтак запобігти зазначеним ризикам.

З урахуванням викладених ризиків, та особи підозрюваної, обставин інкримінованого злочину, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовження застосування щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, в нічний час доби з покладенням процесуальних обов'язків, передбачених ст.194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, тобто до 29.05.2025 року.

Керуючись ст.ст. 176-178, 183, 193, 194, 196, 199 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 - задоволити.

Продовжити щодо підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у домашнього арешту, із забороною залишати житло, за адресою: АДРЕСА_6 , в нічний час доби з 22 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв. наступної доби, в межах строку досудового розслідування, тобто до 25.09.2025 року.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 наступні обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

- прибувати до слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого суддю або суд на першу вимогу; не відлучатися за межі Рівненської області без дозволу слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого суддю або суд;

- повідомляти слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого суддю або суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування із свідками у кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , іншими підозрюваними ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 ;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

Строк дії ухвали становить до 29.05.2025 року включно.

Роз'яснити підозрюваній її обов'язки та наслідки їх невиконання.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня проголошення ухвали, а підозрюваним, який перебуває під вартою, з моменту вручення йому копії ухвали.

Повний текст ухвали виготовлено 15.05.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1