Справа № 576/3180/24
Провадження № 1-кс/576/217/25
про застосування заходу забезпечення
кримінального провадження
28 травня 2025 року м. Глухів
Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 12024205580000281, -
Дізнавач СД відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12024205580000281, внесеному 09 грудня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження має інформація про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 ,яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 08.12.2024 по 19.05.2025, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з'явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.
Дізнавач у судове засідання також не з'явився, у клопотанні просив розглянути справу без його участі. У зв'язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі учасників кримінального провадження та без фіксування за допомогою технічних засобів.
Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.
Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 08.12.2024 близько 12 год. 30 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за номером НОМЕР_2 , зателефонувала невідома особа, яка, представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомила йому про шахрайські дії з його банківською карткою. Після чого, під приводом зберегти грошові кошти, ОСОБА_5 сам перевів 19220 грн. зі своєї банківської карти НОМЕР_3 на банківську карту, яку йому повідомила невідома особа.
09 грудня 2024 року відомості за даним фактом були внесенідо Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно пояснень потерпілого ОСОБА_5 , 08.12.2024 близько 12 год. 30 хв. йому за номером НОМЕР_2 , зателефонувала невідома особа, яка, представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомила про шахрайські дії з його банківською карткою. Після чого, з метою зберегти грошові кошти, він сам перевів 19220 грн. зі своєї банківської карти НОМЕР_3 на банківську карту, яку йому повідомила невідома особа. Номер банківської картки на яку був здійснений переказ не зберігся.
В ході досудового розслідування оперативним шляхом було встановлено номер банківської картки, на яку потерпілий ОСОБА_5 08.12.2024 перерахував 19220 грн. - НОМЕР_4 . Вказана банківська картка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 який 08.12.2024 о 12:37 год. перерахував вказані кошти на банківську картку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи викладене, з метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, вважаю необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з вилученням копій документації в електронному та (або) друкованому вигляді та з можливістю здійснення такого доступу в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні № 12024205580000281: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованогоза адресою: АДРЕСА_1 , і які містять охоронювану законом таємницю, а саме до роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 08.12.2024 по 19.05.2025 по банківській картці НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, його мобільного терміналу, ip-адреси звідки здійснюється вхід додатків банку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді та з можливістю здійснення такого доступу в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Визначити строк дії ухвали - 30 днів з дня винесення.
Ухвала слідчого судді підлягає обов'язковому виконанню.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1