Справа № 487/3195/25
Провадження № 1-кс/487/2510/25
29.05.2025 м. Миколаїв Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення СВ Миколаївського районного управління поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12025152030000038 від 09.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-
Начальник відділення СВ Миколаївського районного управління поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12025152030000038 від 09.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України за погодженням з прокурором ОСОБА_4 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні у м. Миколаєві за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період з 09.01.2025 по день винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківський операцій, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та МАС адреса комп'ютерів, за допомогою яких в період з 09.01.2025 по день винесення ухвали здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме: вхід через додаток банку чи інші банківській онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості , місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банкомати, з яких здійснювалося зняття коштів із карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період з 09.01.2025 по час виконання узвали суду, а також записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 09.01.2025 по день винесення ухвали; кінцевого отримувача грошових коштів, які були перераховані на карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період з 09.01.2025 по день винесення ухвали.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12025152030000038 від 09.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.01.2025 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого ВКП Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_5 про те, що мешканець м. Миколаєва громадянин ОСОБА_6 займається збутом особливо небезпечного психотропного засобу "А-PVP" серед наркозалежних осіб з числа мешканців м. Миколаєва за грошову винагороду.
Крім того встановлено, що особа, яка здійснює збут психотропних речовин для злочинної діяльності використовує банківські карткові платіжні рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
Посилаючись на те, що без отримання вказаних у клопотанні документів не можливо встановити обставини кримінального провадження, а отримати їх у інших спосіб не має можливості, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12025152030000038 від 09.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.01.2025 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого ВКП Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_5 про те, що мешканець м. Миколаєва громадянин ОСОБА_6 займається збутом особливо небезпечного психотропного засобу "А-PVP" серед наркозалежних осіб з числа мешканців м. Миколаєва за грошову винагороду.
Крім того встановлено, що особа, яка здійснює збут психотропних речовин для злочинної діяльності використовує банківські карткові платіжні рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
Враховуючи встановленні досудовим розслідуванням обставини, а також, те, що досудове розслідування у даному кримінальному здійснюється, у тому числі за фактом збуту наркотичних засобів, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно власників банківських рахунків та руху грошових коштів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України,-
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 . ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію про карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період з 09.01.2025 по 12.05.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківський операцій, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та МАС адреса комп'ютерів, за допомогою яких в період з 09.01.2025 по день винесення ухвали здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме: вхід через додаток банку чи інші банківській онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банкомати, з яких здійснювалося зняття коштів із карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період з 09.01.2025 по 12.05.2025, а також записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 09.01.2025 по 12.05.2025; кінцевого отримувача грошових коштів, які були перераховані на карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період з 09.01.2025 по 12.05.2025, з можливістю зробити копії цих документів у відділенні у м. Миколаєві за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала дійсна до 29.07.2025.
Роз'яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1