Провадження №1-кс/447/2488/25
Справа №447/731/25
29 травня 2025 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора СРПП ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12025142250000022 від 06.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
26.05.2025 інспектор СРПП ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернулася з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання наведено таке. 22.02.2025 близько 13:44 ОСОБА_5 , на прохання чоловіка ОСОБА_6 , особисто перерахувала грошові кошти чоловіка в сумі 15000 грн, на банківську карту НОМЕР_1 невідомій особі, яка обманувши обіцяла переслати поштою товар, однак цього не зробила.
Потерпілий ОСОБА_6 , який повідомив, що 22.02.2025 року, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 побачив оголошення під номером ID: НОМЕР_2 про продаж музичного інструменту - акордеону Weltmeister Saphir за ціною 45000 гривень. Зателефонувавши за вказаним у оголошенні номером телефону ( НОМЕР_3 ) до чоловіка котрий представився ОСОБА_7 , домовився про купівлю, у останнього, вищевказаного музичного інструменту за 40000 гривень. Через декілька годин до ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_7 , з котрим домовлялись про покупку акордеону, і повідомив, що він знаходиться у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , і вартість доставки буде коштувати 4200 гривень. Але, щоб доставка була дешевшою, як йому повідомили, потрібно перерахувати частину коштів від загальної вартості, а саме 15000 гривень на банківську карту НОМЕР_1 , на що ОСОБА_6 погодився. Після цього ОСОБА_6 , зателефонував своїй дружині ОСОБА_5 , і сказав перерахувати їх спільні кошти зі своєї банківської карти НОМЕР_4 в сумі 15000 гривень на банківську карту НОМЕР_1 , що вона і зробила. Однак станом на сьогоднішній день, музичний інструмент ОСОБА_6 так і не отримав, грошові кошти не було повернуто. На неодноразові дзвінки на номер мобільно телефону НОМЕР_3 , такий був поза зоною досяжності.
24.04.2025 інспектором СРПП Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 проведено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів банківської карти НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).
В результаті даної слідчої дії отримано інформацію про те, що банківська карта відкрита до банківського рахунку НОМЕР_5 у гривні на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , за котрим закріплений наступний фінансовий номер НОМЕР_7 . Крім цього, встановлено, що кошти із вищевказаної банківської карти, перераховано на наступну банківську карту НОМЕР_8 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Враховуючи викладене, слідство доходить до висновку, що для повного, об'єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, отримання важливих відомостей, що мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській карті НОМЕР_8 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 00:01 год. 22.02.2025 по термін виконання ухвали (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків); інформацію про зняття з них готівки з прив'язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 00:01 год.22.02.2025 по термін виконання ухвали, та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи.
У судове засідання інспектор СРПП ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просила таке задовольнити з наведених у ньому підстав.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості до яких інспектор СРПП ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ винуватості вказаної у клопотанні особи.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Відділення поліції № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: начальнику СД ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , уповноваженій на здійснення дізнання - інспектору СРПП Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , уповноваженій на здійснення дізнання - оперуповноваженого СКП ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків по банківській карті НОМЕР_8 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на паперових та магнітних носіях в період часу з 00:01 год. 22.02.2025 по термін виконання ухвали (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку;
-інформацію про зняття з них готівки з прив'язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 00:01 год. 22.02.2025 по термін виконання ухвали;
-фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу,
-вказати ІР- адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) та номер терміналу з яких здійснюється доступ в систему Інтернет-банкінгу.
Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до вказаної інформації яка перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) АДРЕСА_2 .
Зобов'язати відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати запитувані документи та інформацію.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали до 29.07.2025.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1