Провадження №1-кс/447/2491/25
Справа №447/1145/25
29 травня 2025 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12025142250000009 від 22.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
встановив:
26.05.2025 дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернулася з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено таке. Із заявою звернулася ОСОБА_5 з приводу того, щоб притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка користується телефонами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 якій заявниця перерахувала грошові кошти у сумі 5000 грн., на карту НОМЕР_3 під приводом купівлі собаки, однак після перерахунку коштів заявник на зв'язок не виходить.
Потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 20.01.2025 на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нею було знайдено оголошення про продаж собаки породи померанський шпіц за ціною 5500 грн. Зв'язавшись з продавцем у вайбері за номером телефону НОМЕР_1 та домовившись про покупку пари собак за ціною 10000 грн. У переписці продавець надіслав фото свого паспорта, де вказано, що він ОСОБА_6 та проживає у м. Вінниці. Потерпіла домовилася про завдаток у розмірі 30% (3000 грн), оскільки продавець погодився знизити ціну за двох собак. Близько 12:28 год. вона переказала кошти на банківську картку продавця та надіслала йому скріншот платіжного документа. Також було домовлено про перевезення собак з м. Вінниця до м. Львів на автовокзал наступного дня.
21.01.2025 о 06:40 год. вона отримала повідомлення про те, що собаки вже в автобусі, і що необхідно переказати ще 2000 грн. на картку іншого банку - ІНФОРМАЦІЯ_2 . Потерпіла відповіла, що зможе надіслати кошти лише близько 09:00 год. Продавець надав номер телефону перевізника - НОМЕР_2 , номер рейсу та модель автомобіля - Mercedes Sprinter. Зв'язавшись із водієм на ім'я ОСОБА_7 , той підтвердив факт перевезення собак і повідомив, що прибуде до Львова 21.01.2025 о 14:45 год. О 09:00 продавець повторно написав, щоб вона переказала ще 2000 грн., але вже на картку іншого банку, що потерпіла і зробила. Після цього на зв'язок не виходив ані продавець, ані водій-перевізник. В підсумку потерпіла зі своєї банківської карти НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти у загальній сумі 5000 грн. на банківські карти НОМЕР_5 та НОМЕР_3 .
Враховуючи викладене, дізнавач наголошує, що для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до інформації про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 у період часу з 00:01 год. 19.01.2025 по 00:01 год. 22.01.2025, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків), інформацію про зняття з них готівки з прив'язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття карти по термін виконання ухвали та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи.
У судове засідання дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просила таке задовольнити з наведених у ньому підстав.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,», що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ винуватості вказаної у клопотанні особи.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , уповноваженому на здійснення дізнання - оперуповноваженому СКП Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , уповноваженому на здійснення дізнання - інспектору СРПП Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по банківській карті НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період з 00:01 год. 19.01.2025 по 00:01 год. 22.01.2025 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку);
- інформацію про зняття готівки з прив'язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття рахунку по термін виконання ухвали по вказаному рахунку;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу;
- фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу.
Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до вказаної інформації яка перебуває у власності в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали до 29.07.2025.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1