Справа № 462/905/25
провадження 1-кс/462/948/25
29 травня 2025 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 12025142390000036 від 02.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
Суть клопотання, що вирішується.
Дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , 28.05.2025 року (вх. № 11506) звернулась до слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова з клопотанням у кримінальному провадженні № 12025142390000036 від 02.02.2025 року, погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення їх копії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема:
- інформацію про зарахування грошових коштів на картку НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів за період з 24.01.2025 року по термін дії ухвали суду;
- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці НОМЕР_1 ;
- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 24.01.2025 року по термін дії ухвали суду;
- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки - НОМЕР_1 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;
- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 24.01.2025 року по термін дії ухвали суду;
- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за період з 24.01.2025 року по дату виконання ухвали слідчого судді;
- інформацію за період з 24.01.2025 року по дату виконання ухвали слідчого судді щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань.
Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні СД ВП №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12025142390000036 від 02.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Окрім цього зазначає, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин.
Позиція учасників судового розгляду, які беруть участь у справі.
Дізнавач у судове засідання не з'явився, однак у клопотанні просить розглядати клопотання у її відсутності, таке підтримує у повному обсязі, а її неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Зважаючи на вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України враховуючи наведені у клопотанні доводи дізнавача, якою доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавач.
Дослідивши подані документи, всебічно і повно з'ясувавши усі фактичні обставини справи на яких ґрунтується клопотання, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення її по суті, суд дійшов наступного висновку.
Встановлені судом обставини.
Відповідно до витягу з кримінального провадження № 12025142390000036 від 02.02.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України.
02.02.2025 року до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, звернулась ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 24 січня 2025 року о 09 год. 38 хв., шляхом обману, під приводом купівлі-продажу товару через соціальну мережу «Facebook» заволоділа її грошовими коштами у сумі 32 200 грн. 00 коп., які вона самостійно перерахувала із своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .
В ході досудового розслідування кримінального проступку допитано в якості потерпілої ОСОБА_11 , яка повідомила, що вона хотіла придбати товар, а саме аналізатори дронів 5 штук та систему нічного бачення про це вона написала пост у соціальній мережі фейсбук. 04.01.2025 року до неї написав невідомий чоловік підписаний, як ОСОБА_12 та повідомив, що може їй допомогти у придбанні вищевказаного товару. А саме повідомив, що у нього є перевірений контакт особи котра займається саме цим видом продажу товару на ім'я ОСОБА_13 . Після чого вона погодилась та ОСОБА_14 надіслав їй номер телефону ОСОБА_13 НОМЕР_4 та сказав, щоб вона зателефонувала йому і він їй надасть допомогу та консультацію щодо придбання вищевказаного товару. Після чого вона одразу не стала телефонувати бо думала почекати ще пошукати інших осіб котрі продають такі товари. Однак 13.01.2025 року о 19 год. 32 хв., вона із свого мобільного номеру телефону НОМЕР_5 все таки зателефонувала до так званого ОСОБА_13 на номер телефону НОМЕР_4 та повідомила, що його контакт їй дав ОСОБА_12 котрий писав їй у месенджері. В ході розмови ОСОБА_13 для зручності запропонував перейти у соціальну мережу Вотсап де вони мали обговорити всі деталі її покупки. ОСОБА_13 її запевняв, що давно займається продажем товарів для військових та безпосередньо переправляє посилки на фронт. Після розмови вони перейшли спілкуватись у месенджер Вотсап де він їй надіслав товар, який потрібен, інструкцію, фотографії товару, ціну на товар та їй все підійшло і вони домовились, що ОСОБА_11 , буде купляти у нього вищевказаний товар. Тоді 24.01.2025 року будучи у АДРЕСА_3 , ОСОБА_13 надіслав їй номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 відкриту на ім'я ОСОБА_15 на месенджер на котру вона надіслала із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 19 700 грн. 00 коп. о 09 год. 38 хв. за систему нічного бачення. Після чого вона надіслала квитанцію йому про те, що відправила грошові кошти та дані куди відправляти посилку. Невідома особа на ім'я ОСОБА_13 повідомив, що відправка буде у середу або ж у четвер. Після чого ОСОБА_13 запитав чи не потрібні ще їй аналізатори дронів на що вона повідомила, що так потрібні і запитала, яка ціна. ОСОБА_13 повідомив, що за п'ять штук 12 500 грн. 00 коп. Тоді вона цього ж числа 24.01.2025 року о 10 год. 05 хв. будучи у АДРЕСА_3 здійснила ще один переказ із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 на банківську картку на яку вже здійснювала переказ, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 відкриту на ім'я ОСОБА_15 . Після чого вона очікувала на посилку. Однак товар їй так і не прийшов, а на її смс повідомлення та дзвінки ніхто не відповідає тоді вона зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій.
05.03.2025 року відповідно до ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 05.02.2025 року проведено тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на яку потерпіла ОСОБА_11 , перерахувала грошові кошти перша транзакція 24.01.2025 року о 09:41:39 год., в сумі 19 700 грн. 00 коп., друга транзакція 24.01.2025 року о 10:11:25 в сумі 12 500 грн. 00 коп., загальна сума 32 200 грн. 00 коп.
Відповідно до аналізу виписки банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , яка належить гр. ОСОБА_16 , встановлено, що частину грошових коштів у сумі 1 000 грн. 00 коп., які перерахувала потерпіла ОСОБА_11 , були перераховані 24.01.2025 року о 10:13:50 год. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
Застосоване судом законодавство при розгляді клопотання.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як передбачено ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.
Інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.
Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Висновки суду.
Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.
При цьому, тимчасовий доступ до вказаних документів може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по час фактичного виконання ухвали, як вказує дізнавач, оскільки лише вказання конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п. 5 ст. 164 КПК України і дасть можливість визначити документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, суд, -
постановив:
Клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 12025142390000036 від 02.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення їх копії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема:
- інформацію про зарахування грошових коштів на картку НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів за період з 00 год. 00 хв. 24.01.2025 року по 00 год. 00 хв. 29.05.2025 року;
- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці НОМЕР_1 ;
- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 00 год. 00 хв. 24.01.2025 року по 00 год. 00 хв. 29.05.2025 року;
- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки - НОМЕР_1 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;
- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 00 год. 00 хв. 24.01.2025 року по 00 год. 00 хв. 29.05.2025 року;
- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за період з 00 год. 00 хв. 24.01.2025 року по 00 год. 00 хв. 29.05.2025 року;
- інформацію за період з 00 год. 00 хв. 24.01.2025 року по 00 год. 00 хв. 29.05.2025 року, щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя/підпис/
З оригіналом згідно.
Слідчий суддя: