Справа № 442/2820/25
Провадження № 1-кс/442/688/2025
27 травня 2025 року м. Дрогобич
Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -
Слідча СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження № №12024141110000496 від 28.03.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 ., належним чином завірених копій.
В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що в Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , яка вказує, що невідома особа 26.03.2025 близько 16:02 год, зловживаючи її довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 грн з її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , перейшовши за посиланням в соціальній мережі. Будучи допитаним, як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що у її користуванні перебувала карта для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_2 , номер рахунку № НОМЕР_3 . 26.03.2025 на її номер мобільного НОМЕР_4 подзвонили з гарячої лінії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що хтось вводить невірно пароль в її мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 . Через декілька хв розмова завершилась і вона не заходила в свій мобільний додаток. Через деякий час вона зайшла в свій мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 і побачила що з даної карти кошти в сумі 10000 грн перераховані на покупки в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Хто вчиняв дані покупки мені не відомо. Вона перед 26.03.2025 переглядала різні інтернет сторінки і не виключено те що могла перейти по фішинговому посиланні.
15.04.2024 в Дрогобицький міськрайонний суд скеровано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, та 16.04.2024 отримано ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, яку скеровано на виконання в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
13.05.2025 з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Дрогобицький РВП надійшла відповідь про те, що у зв'язку з тим, що номер карткового рахунку № НОМЕР_5 в ухвалі Дрогобицького міськрайонного суду львівської області від 16.04.2025 був вказаний неповністю, тому неможливо встановити клієнта банку та неможливо отримати запитувану інформацію.
А тому відповідно до наданої ОСОБА_5 виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що до банківської картки N? НОМЕР_2 належить номер карткового рахунку № НОМЕР_3 .
Зважаючи на вищенаведене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим доказом у кримінальному провадженні.
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, викладеної слідчою у клопотанні.
Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засідання слідча не з'явилася. В поданому клопотанні просила проводити розгляд справи за її відсутності.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.
Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У клопотанні слідчої міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.
На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступу до речей та документів, а саме відомостей, які становлять банківську таємницю, надання можливості ознайомитися та зробити копії документів, щодо:
- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у період часу з 26.03.2025 по 27.05.2025 із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунках;
- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;
- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаного вище карткового рахунку № НОМЕР_3 , які зберігаються в установі Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чином завірених копій.
Зобов'язати керуючого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 надати доступ на розкриття банківської таємниці, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 , з можливістю вилучення вищевказаних документів (інформації), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою АДРЕСА_2 .
Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1