Справа № 442/8308/24
Провадження № 1-кс/442/684/2025
26 травня 2025 року м. Дрогобич
Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -
Слідча СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури м.Левицьким, звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 12024141110000984 від 23.09.2024 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 ., належним чином завірених копій.
В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що в Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , про те, що просить прийняти міри не невідомої особи, яка 06.09.2024 зловживаючи їх довірою, через посилання в мобільному додатку Viber заволоділа її грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в сумі 22400 грн та з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у сумі 6000 грн, чим сприсинила матеріальну шкоду на загальну суму 28400 грн
Будучи допитаною , як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що у в червні 2024 року вона поїхала закордон в Республіку Польща. 06.09.2024 о 10:20 год в шкільну групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в соціальній мережі «VIBER» долучилась невідома особа, на ім' я ОСОБА_6 , який скинув посилання. Передивляючись, що то за посилання вона клацнула на нього, після того їй вибило повідомлення в якому вона мала вказати свій номер телефону і це вона зробила. На її телефон прийшло повідомлення з кодом « НОМЕР_3 ». Після того, їй постійно вибивало повідомлення, що це й код постійно не підверджувався і вказувало, що він не вірний. Через деякий час їй прийшло повідомлення, що їй збільшили кредитний ліміт на кредитній картці. Після цього, вона зайшла в свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і побачила, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 перераховано гроші через мобільнийбанкінг двома трансакціями в сумі 21400 грн і 1000 грн та з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 перераховані кошти трьома трансакціями по 2000 грн. Всі трансакції (переказ коштів) з моїх банківських карток здійнювались на банківський рахунок № НОМЕР_4 .
Відповідно до ухвали слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 08.10.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 06.12.2024. В ході проведення аналізу виїмки про рух грошових кошті та системної інформації по банківській карті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » N? НОМЕР_4 , відкритого на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , іпн: НОМЕР_5 , фінансовий номер НОМЕР_6 , в результаті чого встановлено, що 06.09.2024 о 16:45 та 17:20 з банківських карток потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відбувається переказ грошових коштів у сумі 28 400 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , відкритого на ім?я ОСОБА_7 після чого грошові кошти з даної банківської карти трьома платежами, а саме:
1. Переказ коштів через банкомат/термінал, №31000882,
НОМЕР_7 , , ОСОБА_8 ,
АДРЕСА_4 ,KYI
31000882 АДРЕСА_4 ,KYI
Отримувач: ІНН НОМЕР_8 ОСОБА_9
НОМЕР_9 ;
2. Переказ коштів через банкомат/термінал, №31000883,
НОМЕР_7 , , ОСОБА_8 ,
АДРЕСА_4 ,KYI
31000883 АДРЕСА_4
Отримувач: НОМЕР_10 ;
3. Переказ коштів через банкомат/термінал, №31000883,
НОМЕР_7 , , ОСОБА_8 ,
АДРЕСА_4 ,KYI
31000883 АДРЕСА_4 ,KYI
Отримувач: НОМЕР_11 .
27.03.2025 в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » отримано інформацію, по рух коштів по банківській карті N? НОМЕР_10 емітованої банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка належить гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , місце народження: м. Білгород-Дністровський, Одеська область.
За результатами аналізу встановлено наступне: 06.09.2024 року о 17:24 год. на банківську карту N? НОМЕР_10 проведено операцію з переказу коштів в сумі 21000 грн. з банківської карти N? НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 .
В подальшому з банківської карти N? НОМЕР_10 емітованої банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відбуваються наступні перекази:
- 06.09.2024 року о 17:42 год. на банківську карту N? НОМЕР_10 проведено операцію з переказу коштів в сумі 1000 грн. на банківську карту N? НОМЕР_12 , яка емітована банком « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;
- 06.09.2024 року о 17:46 год. на банківську карту N? НОМЕР_10 проведено операцію з переказу коштів в сумі 12533 грн. на банківську карту N? НОМЕР_13 , яка емітована банком « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;
- 06.09.2024 року о 18:07 год. на банківську карту N? НОМЕР_10 проведено операцію з переказу коштів в сумі 12554 грн. на банківську карту N? НОМЕР_14 , яка емітована банком « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
08.05.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », в ході якого отримано інформацію про рух коштів по банківській карті N? НОМЕР_11 емітованої банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яка належить гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (РНОКПП): НОМЕР_15 , адреса проживання: АДРЕСА_5 .
За результатами аналізу встановлено наступне: 06.09.2024 року о 17:32 год. на банківську карту N? НОМЕР_11 проведено операцію з переказу коштів в сумі 6000 грн., з банківської карти N? НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 .
В подальшому з банківської карти N? НОМЕР_11 емітованої банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », відбувається наступний переказ: 06.09.2024 року о 20:22 год. з банківської карти N? НОМЕР_11 проведено операцію з переказу коштів в сумі 9610 грн. на банківську карту N? НОМЕР_16 , яка емітована банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
07.04.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в ході якого отримано інформацію про рух коштів банківському рахунку НОМЕР_17 відкритому в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який належить гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , місце проживання АДРЕСА_6 .
За результатами аналізу встановлено наступне: 06.09.2024 року о 16:54 год. на банківський рахунок НОМЕР_17 проведено операцію з переказу коштів в сумі 7958 грн. з банківської карти N? НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 .
В подальшому з банківського рахунку НОМЕР_17
відкритому в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відбуваються наступні перекази:
- 06.09.2024 року о 17:21 год. на банківську карту N? НОМЕР_18 проведено операцію з переказу коштів в сумі 1806 грн., яка емітована банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;
06.09.2024 року о 17:23 год. на банківську карту N? НОМЕР_19 проведено операцію з переказу коштів в сумі 1767 грн., яка емітована банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;
06.09.2024 року о 17:24 год. на банківську карту N? НОМЕР_20 проведено операцію з переказу коштів в сумі 1509,12 грн., яка емітована банком ІНФОРМАЦІЯ_16 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
06.09.2024 року о 17:30 год. на банківську карту N? НОМЕР_21 проведено операцію з переказу коштів в сумі 1600 грн., яка емітована банком ІНФОРМАЦІЯ_16 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Зважаючи на вищенаведене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим доказом у кримінальному провадженні.
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, викладеної слідчою у клопотанні.
Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засідання слідча не з'явилася. В поданому клопотанні просила проводити розгляд справи за її відсутності.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.
Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У клопотанні слідчої міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.
На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступу до інформації щодо:
- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_16 у період часу з 06.09.2024 по 26.05.2025 із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунках;
- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_17 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_16 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;
- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаного вище карткового рахунку N? НОМЕР_16 , які зберігаються в установі Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чином завірених копій.
Зобов'язати керуючого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 надати доступ на розкриття банківської таємниці щодо карткового рахунку N? НОМЕР_16 з можливістю вилучення вищевказаних документів (інформації), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою АДРЕСА_2 .
Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1