21 травня 2025 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3
за участі секретаря ОСОБА_4
прокурора ОСОБА_5
власника майна ОСОБА_6
представника ОСОБА_7
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві апеляційну скаргу представника ОСОБА_7 в інтересах власників майна ОСОБА_6 та ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 02 травня 2025 року,
Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 02.05.2025 задоволено клопотання заступника начальника третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 , та накладено арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на майно, яке 30.04.2025 вилучене в ході обшуку квартири, за адресою: АДРЕСА_1 шляхом заборони користування ним, розпоряджання та відчуження, а саме на:
- мобільний телефон марки Iphone IMEI: НОМЕР_1 з сім картою «ВФ Україна» з написом на сім карті НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 ;
- грошові кошти купюрами номіналом по 100 доларів США загальною сумою 124 900 доларів США;
- грошові кошти купюрами по 100 Євро в сумі 7400 Євро;
- грошові кошти купюрами по 50 Євро в сумі 7050 Євро;
Справа № 759/9262/25 Слідчий суддя - ОСОБА_10
Апеляційне провадження № 11-сс/824/3934/2025 Суддя-доповідач - ОСОБА_1
- грошові кошти купюрами по 20 Євро загальною сумою 1880 Євро;
- грошові кошти купюрами по 5 Євро загальною сумою 10 Євро;
- грошові кошти купюрами по 100 Євро загальною сумою 7000 Євро;
- банківська картка жовтого кольору з надписами «Золота для виплат», «world debit», « НОМЕР_3 », «07/29», «GOLD KDV», на зворотній стороні надписи «debit» та «526» - 1 шт.
- банківська картка жовтого кольору з надписами «Золота для виплат», « НОМЕР_4 », «08/28», «GOLD KDV» «VISA Gold», на зворотній стороні надпис «596» - 1 шт.
- банківська картка жовтого кольору з надписами «Золота для виплат», « НОМЕР_5 », «08/28», «GOLD KDV» «VISA Gold», на зворотній стороні надпис «733» - 1 шт.
- Квитанція №34 про здійснення валютно-обмінної операції від 10.12.2024р. про обмін 1 000 доларів США на 41 300 грн на 1 арк.
- платіжна інструкція про видачу готівки №IR2J8866CTXEJHQPHKY76 від 20.03.2025р. в розмірі 1 600 доларів США, отримувач - ОСОБА_8 , на 1 арк.
- платіжна інструкція про видачу готівки №GR1F2E6661HWBNT402TXV від 03.03.2025р. в розмірі 2 300 доларів США, отримувач - ОСОБА_8 , на 1 арк.
- платіжна інструкція про видачу готівки №ITJOB7664IBST00YQBVCQ від 27.02.2025р. в розмірі 2 300 доларів США, отримувач - ОСОБА_8 , на 1 арк.
- платіжна інструкція про видачу готівки №LPINB66430IB9MIMPGVMR від 26.02.2025р. в розмірі 2 300 доларів США, отримувач - ОСОБА_8 , на 1 арк.
- платіжна інструкція про видачу готівки №GR1F2E664WCJKY51DOTNPE від 28.02.2025р. в розмірі 2 300 доларів США, отримувач - ОСОБА_8 , на 1 арк.
- платіжна інструкція про видачу готівки №IP1NB605E9775900910 від 05.09.2023р. в розмірі 100 000 гривень, отримувач - ОСОБА_8 , на 1 арк.
- платіжна інструкція про видачу готівки №IR2J8866D8GEYDP1PPOBRU від 21.03.2025р. в розмірі 2 200 доларів США, отримувач - ОСОБА_8 , на 1 арк.
- платіжна інструкція про видачу готівки №LP1NB66F5EJV6WGIOLAR від 26.03.2025р. в розмірі 2 200 євро, отримувач - ОСОБА_6 , на 1 арк.
- платіжна інструкція про видачу готівки №IR2J886678TFTCB7HZGOU від 06.03.2025р. в розмірі 2 300 доларів США, отримувач - ОСОБА_8 , на 1 арк.
- платіжна інструкція про видачу готівки №IR2J8866A1PKDOKBEFHD2 від 13.03.2025р. в розмірі 2 300 доларів США, отримувач - ОСОБА_8 , на 1 арк.
- платіжна інструкція про видачу готівки №IR2J88668HBB9Z6107NBH5 від 04.03.2025р. в розмірі 2 300 доларів США, отримувач - ОСОБА_8 , на 1 арк.
- квитанція про здійснення валютно-обмінної операції купівля іноземної валюти №255991237 від 08.04.2025р. в розмірі 300 доларів США, покупець - ОСОБА_8 , на 1 арк.
- платіжна інструкція про видачу готівки №IR2J88666VIFS5V1XU29XG від 05.03.2025р. в розмірі 2 300 доларів США, отримувач - ОСОБА_8 , на 1 арк.
- платіжна інструкція про видачу готівки №IR2J8866NXETW0CD38HXU від 17.04.2025р. в розмірі 2 100 євро, отримувач - ОСОБА_8 , на 1 арк.
- платіжна інструкція про видачу готівки №IR2J8866IE92G5MPU64YQ від 03.04.2025р. в розмірі 2 100 євро, отримувач - ОСОБА_8 , на 1 арк.
- платіжна інструкція про видачу готівки №IR2J8866NIX5WAG7VXI5B від 16.04.2025р. в розмірі 2 100 євро, отримувач - ОСОБА_8 , на 1 арк.
- платіжна інструкція про видачу готівки №IR2J8866HXYBIJ6TQDYJF від 02.04.2025р. в розмірі 2 200 євро, отримувач - ОСОБА_8 , на 1 арк.
- платіжна інструкція про видачу готівки №TI87866LK9AG8QIWMK6Y від 11.04.2025р. в розмірі 2 100 євро, отримувач - ОСОБА_8 , на 1 арк.
- платіжна інструкція про видачу готівки №IR2J8866MPDC77C745RRO від 14.04.2025р. в розмірі 2 100 євро, отримувач - ОСОБА_8 , на 1 арк.
- платіжна інструкція про видачу готівки №IR2J8866N58JA4RIWCP06 від 15.04.2025р. в розмірі 2 100 євро, отримувач - ОСОБА_8 , на 1 арк.
- квитанції та рахунки на оплату комунальних послуг за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 на 48 арк.;
- ноутбук MacBook «Apple» серійний номер FVFFD308Q6L8, захищений логічним паролем захисту;
- пластиковий швидкозшивач червоного кольору Том №1 Робочого проекту по об'єкту: «Реконструкція власного нежитлового приміщення для розміщення магазину непродовольчих товарів по АДРЕСА_7 », Пояснювальна записка, Архітектурно-будівельна частина. Замовник - ОСОБА_8 , Директор - ОСОБА_11 , Головний інженер проекту - ОСОБА_12 , Розробник - ТОВ «Люкс-Інтернет», замовлення №14-2021 на 31 арк., скріплено швидкозшивачем;
- пластиковий швидкозшивач синього кольору Том №2 Робочого проекту по об'єкту: «Реконструкція власного нежитлового приміщення для розміщення магазину непродовольчих товарів по АДРЕСА_7», Зовнішні мережі каналізації, Водопостачання, каналізація. Замовник - ОСОБА_8 , Директор - ОСОБА_11 , Головний інженер проекту - ОСОБА_12 , Розробник - ТОВ «Люкс-Інтернет», замовлення №14-2021 на 32 арк., скріплено швидкозшивачем;
- пластиковий швидкозшивач фіолетового кольору Робочий проєкт «Технічне переоснащення ТП-255 та мереж 0,4 КВ від ТП-255 для електропостачання приміщення магазину (відокремлене від інших приміщень будівлі й має окремий вхід ззовні) по АДРЕСА_7», Том №1 (мережі АТ «Чернігівобленерго») Загальна пояснювальна записка, Силове електрообладнання, Електропостачання, Том №2 (мережі ФО ОСОБА_8 ) Електротехнічні рішення. Замовлення №63-21, Замовник - ФО ОСОБА_8 , Виконавець - Проектно-кошторисний відділ Сервісного центру обслуговування клієнтів АТ «Чернігівобленерго», на 61 арк., скріплено швидкозшивачем;
- копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_8 на 2 арк.;
- чорнові записи на 3 арк.;
- витяг з Порталу Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва №ЧГ101250206833, виданий Управлінням Державного архітектурно-будівельного контролю Чернігівської міської ради по об'єкту «Реконструкція власного нежитлового приміщення для розміщення магазину непродовольчих товарів по АДРЕСА_7 » на 6 арк.;
- технічний паспорт, виданий ФОП ОСОБА_13 , ідентифікатор об'єкта нерухомого майна - 01.3129953.5149491.20240721.07.0000.79, реєстраційний номер у реєстрі будівельної діяльності - ТІ01:6836-7538-3778-6964, інвентаризаційна справа №267, об'єкт нерухомого майна - магазин непродовольчих товарів, адреса об'єкта - АДРЕСА_7 , замовник - ОСОБА_8 , дата виготовлення технічного паспорта - 17.07.2024р., на 6 арк.;
- договір міни від 08.11.2018р., укладений між ОСОБА_8 та ОСОБА_14 по об'єкту за адресою АДРЕСА_7, засвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_15 на 2 арк.;
- витяг №144604713 від 08.11.2018р. з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності по об'єкту за адресою АДРЕСА_7 на 1 арк.;
- технічний паспорт на нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_7 , виконаний ТОВ «Експертна компанія «ІТЕО», замовник ОСОБА_8 , від 01.11.2018р. на 4 арк.
- витяг з Реєстру будівельної діяльності щодо інформації про технічні інвентаризації Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва №267 від 17.07.2024 по об'єкту «Реконструкція власного нежитлового приміщення для розміщення магазину непродовольчих товарів по АДРЕСА_7», прошито на 6 арк.;
- опис прийняття документів №684/1 Управлінням адміністративних послуг Чернігівської міської ради від ОСОБА_8 від 06.02.2025р. на 1 арк.;
- декларація про готовність до експлуатації об'єкта з незначними наслідками, подана 06.02.2025р. в Управління державного архітектурно-будівельного контролю Чернігівської міської ради ОСОБА_8 по об'єкту «Реконструкція власного нежитлового приміщення для розміщення магазину непродовольчих товарів по АДРЕСА_7» на 17 арк.;
- опис прийняття документів №7577/1 Управлінням адміністративних послуг Чернігівської міської ради від ОСОБА_8 від 05.11.2024р. на 1 арк.;
- декларація про готовність до експлуатації об'єкта з незначними наслідками, подана в Управління державного архітектурно-будівельного контролю Чернігівської міської ради ОСОБА_8 по об'єкту «Реконструкція власного нежитлового приміщення для розміщення магазину непродовольчих товарів по АДРЕСА_7», без дати на 17 арк.;
- витяг з Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва №ЧГ051210531264-1 від 20.09.2024р. по об'єкту «Реконструкція власного нежитлового приміщення для розміщення магазину непродовольчих товарів по АДРЕСА_7» на 5 арк.;
- опис прийняття документів №6837/1 Управлінням адміністративних послуг Чернігівської міської ради від ОСОБА_8 від 17.09.2024р. на 1 арк.
- витяг з Реєстру Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва №RG01:9552-9661-4554-1849 від 04.09.2024р. на 1 арк.;
- витяг з Реєстру будівельної діяльності щодо інформації про проектні документації Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва №PD01:5095-8860-3050-5262 від 17.09.2024р. по об'єкту «Реконструкція власного нежитлового приміщення для розміщення магазину непродовольчих товарів по АДРЕСА_7» на 4 арк.;
- декларація про готовність до експлуатації об'єкта з незначними наслідками, подана в Управління державного архітектурно-будівельного контролю Чернігівської міської ради ОСОБА_8 по об'єкту «Реконструкція власного нежитлового приміщення для розміщення магазину непродовольчих товарів по АДРЕСА_7» від 06.08.2024 на 18 арк.;
- опис прийняття документів №6270/1 Управлінням адміністративних послуг Чернігівської міської ради від ОСОБА_8 від 06.08.2024р. на 1 арк.;
- договір підряду №1/28-02/22 без дати, укладений між ОСОБА_8 та КП «Чернігівводоканал» щодо встановлення лічильника води за адресою: АДРЕСА_7 на 2 арк.;
- договірна ціна, акт виконаних робіт, рахунок на оплату щодо встановлення лічильника води за адресою: АДРЕСА_7 на 9 арк.;
- лист Управління земельних ресурсів Чернігівської міської ради №5479/2-008/23 від 08.08.2023р. адресований ОСОБА_8 щодо укладання договору строкового платного сервітуту земельної ділянки по АДРЕСА_7 на 1 арк.;
- повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об'єкту «Реконструкція власного нежитлового приміщення для розміщення магазину непродовольчих товарів по АДРЕСА_7», поданий ОСОБА_8 в адресу Управління державного архітектурно-будівельного контролю Чернігівської міської ради на 5 арк.;
- повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об'єкту «Реконструкція власного нежитлового приміщення для розміщення магазину непродовольчих товарів по АДРЕСА_7», поданий ОСОБА_8 в адресу Управління державного архітектурно-будівельного контролю Чернігівської міської ради на 5 арк.;
- банківський чек про оплату послуг виготовлення технічних умов АДРЕСА_7 на суму 980 грн, платник - ОСОБА_8 , отримувач - КП «Чернігівводоканал» на 1 арк.;
- технічні умови на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення №04-073/2954 від 25.10.2021р., видані КП «Чернігівводоканал» ОСОБА_8 по адресі АДРЕСА_7 на 4 арк.;
- містобудівні умови та обмеження для проектування об'єкту будівництва «Реконструкція власного нежитлового приміщення для розміщення магазину непродовольчих товарів по АДРЕСА_7 » від 01.04.2021р. на 4 арк.;
- технічний паспорт на нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_7 , замовник - ОСОБА_8 на 2 арк.;
- договір міни від 08.11.2018р., укладений між ОСОБА_8 та ОСОБА_14 по об'єкту за адресою АДРЕСА_7, засвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_15 на 2 арк.;
- експлікація приміщень по об'єкту будівництва «Реконструкція власного нежитлового приміщення для розміщення магазину непродовольчих товарів по АДРЕСА_7 » на 2 арк.;
- акт б/н від 17.09.2021 про припинення газопостачання побутовому споживачу на 2 арк.;
- робочий проект «Газопостачання теплогенераторної магазину непродовольчих товарів по АДРЕСА_7», Том №1, замовник - ОСОБА_8 , виконавець - АТ «Чернігівгаз» на 20 арк.;
- технічні умови приєднання до газорозподільчої системи №140-Туп-113-0521 від 13.05.2021р., договір підряду на будівництво мереж внутрішнього газопостачання та супровідні документи по об'єкту «Газопостачання теплогенераторної магазину непродовольчих товарів по АДРЕСА_7», видані ОСОБА_8 на 10 арк.;
- дозвіл на приєднання, виданий АТ «Чернігівгаз» ОСОБА_8 по об'єкту «Газопостачання теплогенераторної магазину непродовольчих товарів по АДРЕСА_7» на 1 арк.;
- акт здачі-приймання робіт №71008110 між АТ «Чернігівгаз» та ОСОБА_8 на 1 арк.;
- рахунок на оплату №51004807 від 14.05.2021 між АТ «Чернігівгаз» та ОСОБА_8 на 2 арк.;
- технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право строкового платного сервітуту громадянці ОСОБА_8 площею 0,0054 га для обслуговування магазину непродовольчих товарів в АДРЕСА_7 , видавник - ФОП ОСОБА_16 на 15 арк.;
- опис прийняття документів №12136/2 Управлінням адміністративних послуг Чернігівської міської ради від ОСОБА_8 від 26.03.2021р. на 1 арк.
- містобудівні умови та обмеження для проектування об'єкту будівництва «Реконструкція власного нежитлового приміщення для розміщення магазину непродовольчих товарів по АДРЕСА_7» від 01.04.2021р. на 3 арк.;
- експлікація приміщень по об'єкту будівництва «Реконструкція власного нежитлового приміщення для розміщення магазину непродовольчих товарів по АДРЕСА_7» на 1 арк.;
- витяг №3/VIII-33 від 24.12.2020 із Рішення Чернігівської міської ради про встановлення ОСОБА_8 строкового платного сервітуту на земельну ділянку по АДРЕСА_7 на 2 арк.;
- технічні умови нестандартного приєднання до електричних мереж електроустановок від 24.06.2021р., видані АТ «Чернігівобленерго» ФО ОСОБА_8 по адресі по АДРЕСА_7 на 3 арк.
- лист АТ «Чернігівобленерго» ОСОБА_8 №305-21 від 24.06.2021 щодо надання технічних умов на 1 арк.;
- довідка про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, видана ОСОБА_8 від 08.12.2020р. на 1 арк.;
- договір №4685/С про встановлення строкового платного сервітуту від 19.01.2021р., укладений між Чернігівською міською радою та ОСОБА_8 по земельній ділянці за адресою АДРЕСА_7 на 4 арк.;
- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права по земельній ділянці за адресою АДРЕСА_7 на 1 арк.;
- витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку за адресою АДРЕСА_7 на 2 арк.;
- технічний паспорт на нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_7 , виконаний ТОВ «Експертна компанія «ІТЕО», замовник ОСОБА_8 , від 01.11.2018р. на 4 арк.;
- витяг №316 від 18.11.2008р. із рішення Виконавчого комітету Чернігівської міської ради про дозвіл на розробку проектно-кошторисної документації по АДРЕСА_7 з додатками на 4 арк.;
- копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_8 на 1 арк.;
- витяг №316 від 18.11.2008р. із рішення Виконавчого комітету Чернігівської міської ради про дозвіл на розробку проектно-кошторисної документації по АДРЕСА_7 з додатками на 2 арк.;
- витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку за адресою АДРЕСА_7 на 3 арк.;
- містобудівні умови та обмеження для проектування об'єкту будівництва «Реконструкція власного нежитлового приміщення для розміщення магазину непродовольчих товарів по АДРЕСА_7 » від 01.04.2021р. на 6 арк.;
- договір №4685/С про встановлення строкового платного сервітуту від 19.01.2021р., укладений між Чернігівською міською радою та ОСОБА_8 по земельній ділянці за адресою АДРЕСА_7 з додатками на 4 арк.;
- технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_8 , від 21.06.2022 р., Замовник технічної інвентаризації ТзОВ «Плюс Інвест Девелопмент», виконавець ФОП ОСОБА_17 (інвентаризаційна справа № 162) який містить план на квартиру АДРЕСА_9 у будинку квартирного типу та експлікацію на 2 арк.;
- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності (індексний номер витягу 306387979) на об'єкт нерухомого майна - квартира за адресою: АДРЕСА_10 , де зазначено що власник ОСОБА_8 на 1 арк.;
- договір № МЛ5/55 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 30.09.2021 укладений між ТОВ «Плюс Ігвест Девелопмент» ЄДРПОУ - 41334838 та гр. ОСОБА_18 на об'єкт квартиру за адресою: АДРЕСА_2 на 4 арк.;
- договір про заміну сторони в зобов'язанні купівлі-продажу майнових прав на квартиру № МЛ5/55 від 30.09.2021 укладений 06.06.2022 між ТОВ «Плюс Інвест Девелопмент» ЄДРПОУ - 41334838, гр. ОСОБА_18 та ГРОМАДЯНКОЮ України ОСОБА_8 паспорт серія НОМЕР_6 , сума договору - 525 600 грн. на 1 арк.;
- акт приймання передачі від 19.07.2022 до Договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 55 від 30.09.2021 предметом Договору ж квартира АДРЕСА_8 складений між ТОВ «Плюс Інвест Девелопмент» ЄДРПОУ - 41334838 та громадянкою України ОСОБА_8 паспорт серія НОМЕР_6 на 1 арк.;
- довідка ТОВ «Плюс Інвест Девелопмент» щодо сплати ОСОБА_8 коштів за договором № МЛ5/55 купівлі продажу майнових прав на квартиру від 30.09.20212 в повному обсязі на 1 арк.;
- технічний паспорт на машино-місце АДРЕСА_11 , складений ФОП « ОСОБА_17 » на замовлення ТОВ «Плюс Інвест Девелопмент» ЄДРПОУ - 41334838 від 21.06.2022 р. інвентаризаційна справа № 162, який містить план та експлікацію по об'єкту на 2 арк.;
- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності індексний номер витягу 305977578 від 27.07.2022 по об'єкту машинного-місця № 11 за адресою: АДРЕСА_10 , власник ОСОБА_8 на 1 арк.;
- договір купівлі - продажу майнових прав на машино-місце від 30.09.2019 № МЛ5/ПК-11 укладений між ТОВ «Плюс Інвест Девелопмент» ЄДРПОУ - 41334838 та ОСОБА_8 , сума договору - 136 000 тис. грн. на 4 арк.;
- акт приймання-передачі майнових прав згідного договору купівлі - продажу майнових прав на машино-місце від 30.09.2019 № МЛ5/ПК-11 на 1 арк.;
- довідка ТОВ «Плюс Інвест Девелопмент» ЄДРПОУ - 41334838 від 19.07.2022 що ОСОБА_8 сплатила кошти за договором № МЛ5/ПК-11 від 30.09.2019 на 1 арк.;
- технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_12 який містить технічну характеристику та план на будівлю літери «А2» Чернігівське міжміське бюро технічної інвентаризації інвентаризаційна справа № 21814-7 на 2 арк.;
- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності індексний номер 100790346 від 19.10.2017 на на об'єкт квартири за адресою6 АДРЕСА_5 на 1 арк.;
- договір купівлі-продажу квартири від 19.10.2017 р. № 4555 за адресою: АДРЕСА_5 , укладений між громадянином ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_8 , сума договору - 96 000 грн. на 2 арк.;
- технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_13 інвентарний номер 153 від 23.10.2017 на 3 арк.;
- технічний паспорт на громадський будинок комора АДРЕСА_14 інвентаризаційна справа № 21814-7 від 08.08.2026 замовник ОСОБА_19 , ОСОБА_8 на 2 арк.;
- договір купівлі-продажу від 19.10.2017 № 4557 комори за адресою: АДРЕСА_15 , укладений між ОСОБА_19 , ОСОБА_21 та ОСОБА_8 сума договору - 7 400 грн. на 2 арк.
- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності індексний номер витягу 100795283 від 19.120.2017 на 1 арк.;
- технічний паспорт на громадський будинок автомісце АДРЕСА_14 виготовлений Чернігівським міським бюро технічної інвентаризації інвентаризаційна справа № 21814-7 від 08.08.2016 замовник ОСОБА_19 , ОСОБА_8 на 4 арк.;
- договір купівлі-продажу від 19.10.2017 № 4556 автомісце № 1 за адресою6 АДРЕСА_7 укладений між ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_8 , сума договору 20 917 грн. на 2 арк.;
- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності індексний номер витягу 100791999 від 19.10.2017 на 1 арк.4
- технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_16 від 25.01.2007 р. (власник ОСОБА_8 ) на 2 арк.;
- договір дарування від 05.07.2019 р. № 1021 квартири за адресою: АДРЕСА_3 , укладений між ОСОБА_22 та ОСОБА_8 на 2 арк.;
- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності індексний номер витягу 172823684 від 05.07.2019 на 1 арк.;
копія Технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_16 від 25.01.2007 р. (власник ОСОБА_8 ) на 2 арк.;
- копія Технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_16 від 25.01.2007 р. (власник ОСОБА_8 ) на 2 арк.
- копія Свідоцтва про право власності на нерухоме майно квартира за адресою: АДРЕСА_3 серія САВ № 195544 від 18.12.2006 р. на 1 арк.;
- копія Витягу № 13632351 від 20.02.2007про реєстрацію права власності на нерухоме майно квартира за адресою: АДРЕСА_3 на 1 арк.;
- акт № 1 Петропавлівська Борщагівка вул. Донецька 03.03.2025 де містяться відомості щодо найменування рот та матеріалів із зазначенням ціни на 1 арк.;
- акт за березень-квітень-травень 2020 г. де міститься відомості щодо найменування робіт і матерів та вартості, на 3 арк.;
- витяг з Державного реєстру речових прав індексний номер 369011385 від 08.03.2024 на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_17 , власник ОСОБА_8 на 1 арк.;
- витяг з Державного реєстру речових прав індексний номер 365252633 від 09.02.2024 на земельну ділянку 3222485901:01:052:0026, власник ОСОБА_8 на 1 арк.;
- документи щодо витрат на будівельні роботи та матеріали «ДОМ ЄСЬКОВА» на 5 арк.;
- документ з назвою «Акт виполненых робот « ОСОБА_23 » на 3 арк.;
- документ з назвою «Анализ взаиморасчетов по заказам за период 01.01.20-31.10.20» на 2 арк.;
- документ «Наряд июль 2020 г.» на 1 арк.;
- документ з назвою «Анализ взаиморасчетов по заказчикам за период 01.01.20 - 31.10.20» на 1 арк.;
- документ з назвою «Документ з назвою «Обьект ГАРАЖ» на 3 арк.;
- документ з назвою «УТВЕРДИЛ Акт выполненных работ 2020 г.» на 1 арк.;
- папка скорозшивач з назвою «AbiStyle DESIGN INTERIOR» де містяться аркуші паперу з кресленням дизайнерського проекту по об'єкту с. Петропавлівська Борщагівка на 30 арк.;
- витяг з Реєстру будівельної діяльності щодо інформації про технічні інвентаризації Єдиного державної електронної системи у сфері будівництва реєстраційний номер документу : ТІ01:9103-6511-8785-2519 від 23.02.2024 на 6 арк.;
- відомості про реєстрацію документа № ТІ01:9103-6511-8785-2519 від 23.02.2014 на 1 арк.;
- витяг з Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва реєстраційний номер ІУ101240305618 всього на 7 арк.;
- відомості про реєстрацію документа № ІУ101240305618 від 05.03.2024 на 1 арк.;
- витяг з Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва реєстраційний номер ІУ051230829856 на 5 арк.;
- відомості про реєстрацію документа № ІУ051230829856 від 29.08.2023;
- договір на розробку дизайн проекту б/н від 06.11.2024 на 3 арк.;
- технічний паспорт на житловий будинок садибного типу від 23.02.2024 за адресою: АДРЕСА_17 номер земельної ділянки 3222485901:01:052:0026, реєстраційний номер ТІ01:9103-6511-8785-2519, інвентаризаційна справа № 266-02/24, замовник ОСОБА_8 на 6 арк.;
- договір Бронювання від 26.11.2023 земельної ділянки з кадастровим номером 3222485901:01:052:0026 укладено між ТОВ «Центр продажу нерухомості «Квадратний метр» ЄДРПОУ - 42469679 та ОСОБА_8 сума договору 195 000 доларів США (7 410 000 грн.) на 1 арк.;
- попередній договір купівлі-продажу від 02.12.2023 р. № 2197 земельної ділянки з кадастровим номером 3222485901:01:052:0026 укладений між ОСОБА_24 та ОСОБА_8 , сума договору - 130 000 доларів США на 2 арк.;
- договір купівлі - продажу від 09.02.2024 р. № 301 земельної ділянки з кадастровим номером 3222485901:01:052:0026, укладеного між ОСОБА_24 та ОСОБА_8 , сума договору - 33 000 грн. на 2 арк.
Не погоджуючись із зазначеною ухвалою, представник ОСОБА_7 в інтересах власників майна ОСОБА_6 та ОСОБА_8 подав апеляційну скаргу, в якій просив скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора.
Обґрунтовуючи доводи апеляційної скарги, апелянт зазначав, що слідчий суддя незаконно не викликав для розгляду клопотання прокурора про арешт майна власників такого майна, дійшов помилкових висновків щодо наявності підстав для накладення арешту, належним чином не оцінив та не врахував всіх обставин, що визначені ст.ст. 132, 170 КПК України, помилково та всупереч положенням ст. 173 КПК України дійшов висновку про необхідність арешту тимчасового вилученого майна.
Згідно із витягом з ЄРДР, досудове розслідування здійснюється за статтею незаконного збагачення, а фактично досудове розслідування здійснюється відносно обставин декларування недостовірної інформації, що свідчить про відсутність існування обґрунтованої підозри щодо вчинення будь-якого кримінального правопорушення та умисне завищення правової кваліфікації стороною обвинувачення для можливості проведення НСРД.
Долучені прокурором до клопотання документи не свідчать про існування обґрунтованої підозри щодо вчинення будь-якого кримінального правопорушення, а протоколи НСРД не фіксують будь-яких фактичних обставин, що можуть свідчити про наявність складу злочину.
До матеріалів клопотання не долучено висновку НАЗК або іншого належного доказу, який міг би підтвердити незаконність збагачення та/або внесення недостовірної інформації до декларацій.
ОСОБА_6 та ОСОБА_8 не перебувають у зареєстрованому шлюбі, не мають фактичних шлюбних відносин та не проживають разом однією сім'єю, а як наслідок ОСОБА_6 не зобов'язаний був відображати ОСОБА_8 в своїх деклараціях.
ОСОБА_6 не було набуто активів, які не відповідають його законним доходам, а всі наявні активи відображено в поданих деклараціях. Він не придбавав жодного нерухомого майна, а наявне майно набуте або на підставі договору дарування, або виділене йому у власність державою безоплатно, а заощаджені ОСОБА_6 активи у вигляді грошових коштів не перевищують його доходів, є меншими за них та відповідають таким доходам.
Майно, що належить ОСОБА_8 , є її особистою приватною власністю та придбане на грошові кошти, отримані внаслідок здійснення господарської діяльності, та вказане майно не має жодного відношення до ОСОБА_6 .
У клопотанні прокурора жодним чином не обгрунтовується мета накладення арешту, потреба в обмеженні права володіння, користування, розпорядження законних власників вилученими мобільним телефоном, грошовими коштами у загальному розмірі 124 900 доларів США та 23 340 Євро, ноутбуком, та документами, зокрема оригіналами правовстановлюючих та дозвільних документів на нерухоме майно.
Вилучене майно не відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України для речового доказу, та як наслідок відсутніпідстави для накладення арешту на таке майно на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.
На момент обшуку, у квартирі ОСОБА_6 знаходилися готівкові кошти, які є його заощадженнями, зазначені у декларації та повністю відповідають його доходам у наступних розмірах: 73 000 доларів США, 23 340 Євро.
Вказані кошти відображені у поданій ОСОБА_6 декларації, у зв'язку з чим підстав для їх вилучення не було, що фактично прямо було заборонено ухвалою слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку.
Інші готівкові кошти у розмірі 51 900 доларів США, ноутбук Macbook «Apple» та більшість вилучених документів є власністю ОСОБА_8 , та перебували на зберіганні у квартирі ОСОБА_6 разом з документами, зокрема щодо нерухомого майна, що належать ОСОБА_8 , на її прохання.
Слідчим суддею не надано оцінки тому, що вилучене майно не визнавалось речовим доказом у кримінальному провадженні, а винесена постанова слідчого від 30.04.2025 року немістить у своїй резолютивній частині зазначення того, що вилучене майно є речовими доказом.
Крім того, апелянт зазначав, що ухвалу постановлено без участі власників майна, а копію ухвали отримано представником в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва 05.05.2025 року.
Заслухавши доповідь судді, вислухавши доводи власника майна ОСОБА_6 та його представника ОСОБА_7 , які підтримали подану апеляційну скаргу, думку прокурора ОСОБА_5 , яка заперечувала проти задоволення апеляційної скарги, вивчивши матеріали судового провадження та перевіривши апеляційні доводи, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Як убачається із наданих до суду апеляційної інстанції матеріалів судового провадження, відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024000000001043, внесеному до ЄРДР 09.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України.
Згідно даних клопотання, досудовим розслідуванням установлено, що згідно з приміткою до ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» у цілях розділу VII з урахуванням положення статті 1 цього Закону членами сім'ї суб'єкта декларування, які не є його подружжям або неповнолітніми дітьми станом на останній день звітного періоду, вважаються особи, що спільно проживали із суб'єктом декларування станом на останній день звітного періоду або сукупно протягом не менше 183 днів протягом року, що передує року подання декларації.
Згідно з даними з Єдиного державного реєстру декларацій встановлено, що начальник Північного управління замовника робіт (далі Північне УЗР) ЄДРПОУ - 26630164, ОСОБА_6 в щорічних декларація не відображає членів сім'ї, зокрема співмешканку (дружину) - ОСОБА_8 .
Як зазначено в клопотанні, ОСОБА_6 у 2016 році фіктивно розірвав шлюб із дружиною - ОСОБА_8 з метою умисного приховування незаконного отримання доходів та майна. При цьому, останні продовжують проживати разом, в анкетних даних вказують однакову адресу, використовують одну і ту ж саму поштову скриньку та схожі номери мобільних телефонів, мають спільних дітей, ведуть спільний побут, разом їздять у відпустки за кордон та по Україні, тощо.
Згідно з відомостями про доходи встановлено, що з 2010 року по теперішній час ОСОБА_6 отримав офіційний дохід у розмірі близько 6 млн. грн. (заробітна плата, пенсія, соціальні виплати, надання в оренду землі). За вказаний період останнім набуто таку нерухомість: квартиру, житлового будинку та земельної ділянки 0,21 га, дві земельні ділянки, яку відображено в декларації про доходи. Також ОСОБА_6 офіційно задекларував автомобіль AUDI Q5 2013 року, ринкова вартість якого 350 тис. гривень перевищує зазначену вартість в декларації, та готівкові кошти - 55 тис. доларів США та 40 тис. Євро.
Разом з тим, за наявними даними ОСОБА_6 умисно приховано транспортні засоби, а саме вантажний автомобіль Renault T460 2014 який перебуває у власності останнього.
Крім того встановлено, що ОСОБА_6 у 2021 році не відобразив в декларації придбання (придбано за кордоном) та реалізацію («продано» дружині) вантажного автомобіля Renault Premium 380.19. 2011 року випуску та Renault Т460 2013 року випуску, напівпричіп Mega MNL 2014 року випуску та Bador НП-C30 2018 року випуску, загальна ринкова вартість яких становить близько 2,4 млн. грн.
Щодо співмешканки (дружини) останнього, ОСОБА_8 , органом досудового розслідування встановлено, що з 2010 року по теперішній час ОСОБА_8 набуто таку нерухомість: земельна ділянка 0,12 га, дві квартири з паркомісцем та коморою, нежитлове приміщення, квартиру, дві земельні ділянки та житловий будинок, орієнтовна ринкова вартість активів сягає близько 10 млн. грн.
За попередніми оцінками розмір набутих активів, які не відповідають офіційному доходу ОСОБА_6 та членами його сім'ї, може становити понад 10 млн. грн.
У межах вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 03.04.2025 надано дозвіл на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , якою користується ОСОБА_6 .
Згідно даних протоколу обшуку від 30.04.2025, цього ж дня проведено обшук в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти, речі та документи згідно викладеного у клопотанні прокурора переліку.
Постановою старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_25 про визнання та приєднання до матеріалів досудового розслідування речових доказів від 01.05.2025, майно, виявлене та вилучене в ході обшуку 30.04.2025 за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
02.05.2025 прокурор у кримінальному провадженні - заступник начальника третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 звернувся до слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва із клопотанням, в якому просив накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів, шляхом заборони користування, розпоряджання та відчуження, на майно, яке 30.04.2025 вилучене в ході обшуку квартири, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
- мобільний телефон марки Iphone IMEI: НОМЕР_1 з сім картою «ВФ Україна» з написом на сім карті НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 ;
- грошові кошти купюрами номіналом по 100 доларів США загальною сумою 124 900 доларів США;
- грошові кошти купюрами по 100 Євро в сумі 7400 Євро;
- грошові кошти купюрами по 50 Євро в сумі 7050 Євро;
- грошові кошти купюрами по 20 Євро загальною сумою 1880 Євро;
- грошові кошти купюрами по 5 Євро загальною сумою 10 Євро;
- грошові кошти купюрами по 100 Євро загальною сумою 7000 Євро;
- банківська картка жовтого кольору з надписами «Золота для виплат», «world debit», « НОМЕР_3 », «07/29», «GOLD KDV», на зворотній стороні надписи «debit» та «526» - 1 шт.
- банківська картка жовтого кольору з надписами «Золота для виплат», « НОМЕР_4 », «08/28», «GOLD KDV» «VISA Gold», на зворотній стороні надпис «596» - 1 шт.
- банківська картка жовтого кольору з надписами «Золота для виплат», « НОМЕР_5 », «08/28», «GOLD KDV» «VISA Gold», на зворотній стороні надпис «733» - 1 шт.
- Квитанція №34 про здійснення валютно-обмінної операції від 10.12.2024р. про обмін 1 000 доларів США на 41 300 грн на 1 арк.
- платіжна інструкція про видачу готівки №IR2J8866CTXEJHQPHKY76 від 20.03.2025р. в розмірі 1 600 доларів США, отримувач - ОСОБА_8 , на 1 арк.
- платіжна інструкція про видачу готівки №GR1F2E6661HWBNT402TXV від 03.03.2025р. в розмірі 2 300 доларів США, отримувач - ОСОБА_8 , на 1 арк.
- платіжна інструкція про видачу готівки №ITJOB7664IBST00YQBVCQ від 27.02.2025р. в розмірі 2 300 доларів США, отримувач - ОСОБА_8 , на 1 арк.
- платіжна інструкція про видачу готівки №LPINB66430IB9MIMPGVMR від 26.02.2025р. в розмірі 2 300 доларів США, отримувач - ОСОБА_8 , на 1 арк.
- платіжна інструкція про видачу готівки №GR1F2E664WCJKY51DOTNPE від 28.02.2025р. в розмірі 2 300 доларів США, отримувач - ОСОБА_8 , на 1 арк.
- платіжна інструкція про видачу готівки №IP1NB605E9775900910 від 05.09.2023р. в розмірі 100 000 гривень, отримувач - ОСОБА_8 , на 1 арк.
- платіжна інструкція про видачу готівки №IR2J8866D8GEYDP1PPOBRU від 21.03.2025р. в розмірі 2 200 доларів США, отримувач - ОСОБА_8 , на 1 арк.
- платіжна інструкція про видачу готівки №LP1NB66F5EJV6WGIOLAR від 26.03.2025р. в розмірі 2 200 євро, отримувач - ОСОБА_6 , на 1 арк.
- платіжна інструкція про видачу готівки №IR2J886678TFTCB7HZGOU від 06.03.2025р. в розмірі 2 300 доларів США, отримувач - ОСОБА_8 , на 1 арк.
- платіжна інструкція про видачу готівки №IR2J8866A1PKDOKBEFHD2 від 13.03.2025р. в розмірі 2 300 доларів США, отримувач - ОСОБА_8 , на 1 арк.
- платіжна інструкція про видачу готівки №IR2J88668HBB9Z6107NBH5 від 04.03.2025р. в розмірі 2 300 доларів США, отримувач - ОСОБА_8 , на 1 арк.
- квитанція про здійснення валютно-обмінної операції купівля іноземної валюти №255991237 від 08.04.2025р. в розмірі 300 доларів США, покупець - ОСОБА_8 , на 1 арк.
- платіжна інструкція про видачу готівки №IR2J88666VIFS5V1XU29XG від 05.03.2025р. в розмірі 2 300 доларів США, отримувач - ОСОБА_8 , на 1 арк.
- платіжна інструкція про видачу готівки №IR2J8866NXETW0CD38HXU від 17.04.2025р. в розмірі 2 100 євро, отримувач - ОСОБА_8 , на 1 арк.
- платіжна інструкція про видачу готівки №IR2J8866IE92G5MPU64YQ від 03.04.2025р. в розмірі 2 100 євро, отримувач - ОСОБА_8 , на 1 арк.
- платіжна інструкція про видачу готівки №IR2J8866NIX5WAG7VXI5B від 16.04.2025р. в розмірі 2 100 євро, отримувач - ОСОБА_8 , на 1 арк.
- платіжна інструкція про видачу готівки №IR2J8866HXYBIJ6TQDYJF від 02.04.2025р. в розмірі 2 200 євро, отримувач - ОСОБА_8 , на 1 арк.
- платіжна інструкція про видачу готівки №TI87866LK9AG8QIWMK6Y від 11.04.2025р. в розмірі 2 100 євро, отримувач - ОСОБА_8 , на 1 арк.
- платіжна інструкція про видачу готівки №IR2J8866MPDC77C745RRO від 14.04.2025р. в розмірі 2 100 євро, отримувач - ОСОБА_8 , на 1 арк.
- платіжна інструкція про видачу готівки №IR2J8866N58JA4RIWCP06 від 15.04.2025р. в розмірі 2 100 євро, отримувач - ОСОБА_8 , на 1 арк.
- квитанції та рахунки на оплату комунальних послуг за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 на 48 арк.;
- ноутбук MacBook «Apple» серійний номер FVFFD308Q6L8, захищений логічним паролем захисту;
- пластиковий швидкозшивач червоного кольору Том №1 Робочого проекту по об'єкту: «Реконструкція власного нежитлового приміщення для розміщення магазину непродовольчих товарів по АДРЕСА_7 », Пояснювальна записка, Архітектурно-будівельна частина. Замовник - ОСОБА_8 , Директор - ОСОБА_11 , Головний інженер проекту - ОСОБА_12 , Розробник - ТОВ «Люкс-Інтернет», замовлення №14-2021 на 31 арк., скріплено швидкозшивачем;
- пластиковий швидкозшивач синього кольору Том №2 Робочого проекту по об'єкту: «Реконструкція власного нежитлового приміщення для розміщення магазину непродовольчих товарів по АДРЕСА_7», Зовнішні мережі каналізації, Водопостачання, каналізація. Замовник - ОСОБА_8 , Директор - ОСОБА_11 , Головний інженер проекту - ОСОБА_12 , Розробник - ТОВ «Люкс-Інтернет», замовлення №14-2021 на 32 арк., скріплено швидкозшивачем;
- пластиковий швидкозшивач фіолетового кольору Робочий проєкт «Технічне переоснащення ТП-255 та мереж 0,4 КВ від ТП-255 для електропостачання приміщення магазину (відокремлене від інших приміщень будівлі й має окремий вхід ззовні) по АДРЕСА_7», Том №1 (мережі АТ «Чернігівобленерго») Загальна пояснювальна записка, Силове електрообладнання, Електропостачання, Том №2 (мережі ФО ОСОБА_8 ) Електротехнічні рішення. Замовлення №63-21, Замовник - ФО ОСОБА_8 , Виконавець - Проектно-кошторисний відділ Сервісного центру обслуговування клієнтів АТ «Чернігівобленерго», на 61 арк., скріплено швидкозшивачем;
- копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_8 на 2 арк.;
- чорнові записи на 3 арк.;
- витяг з Порталу Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва №ЧГ101250206833, виданий Управлінням Державного архітектурно-будівельного контролю Чернігівської міської ради по об'єкту «Реконструкція власного нежитлового приміщення для розміщення магазину непродовольчих товарів по АДРЕСА_7 » на 6 арк.;
- технічний паспорт, виданий ФОП ОСОБА_13 , ідентифікатор об'єкта нерухомого майна - 01.3129953.5149491.20240721.07.0000.79, реєстраційний номер у реєстрі будівельної діяльності - ТІ01:6836-7538-3778-6964, інвентаризаційна справа №267, об'єкт нерухомого майна - магазин непродовольчих товарів, адреса об'єкта - АДРЕСА_7 , замовник - ОСОБА_8 , дата виготовлення технічного паспорта - 17.07.2024р., на 6 арк.;
- договір міни від 08.11.2018р., укладений між ОСОБА_8 та ОСОБА_14 по об'єкту за адресою АДРЕСА_7, засвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_15 на 2 арк.;
- витяг №144604713 від 08.11.2018р. з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності по об'єкту за адресою АДРЕСА_7 на 1 арк.;
- технічний паспорт на нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_7 , виконаний ТОВ «Експертна компанія «ІТЕО», замовник ОСОБА_8 , від 01.11.2018р. на 4 арк.
- витяг з Реєстру будівельної діяльності щодо інформації про технічні інвентаризації Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва №267 від 17.07.2024 по об'єкту «Реконструкція власного нежитлового приміщення для розміщення магазину непродовольчих товарів по АДРЕСА_7», прошито на 6 арк.;
- опис прийняття документів №684/1 Управлінням адміністративних послуг Чернігівської міської ради від ОСОБА_8 від 06.02.2025р. на 1 арк.;
- декларація про готовність до експлуатації об'єкта з незначними наслідками, подана 06.02.2025р. в Управління державного архітектурно-будівельного контролю Чернігівської міської ради ОСОБА_8 по об'єкту «Реконструкція власного нежитлового приміщення для розміщення магазину непродовольчих товарів по АДРЕСА_7» на 17 арк.;
- опис прийняття документів №7577/1 Управлінням адміністративних послуг Чернігівської міської ради від ОСОБА_8 від 05.11.2024р. на 1 арк.;
- декларація про готовність до експлуатації об'єкта з незначними наслідками, подана в Управління державного архітектурно-будівельного контролю Чернігівської міської ради ОСОБА_8 по об'єкту «Реконструкція власного нежитлового приміщення для розміщення магазину непродовольчих товарів по АДРЕСА_7», без дати на 17 арк.;
- витяг з Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва №ЧГ051210531264-1 від 20.09.2024р. по об'єкту «Реконструкція власного нежитлового приміщення для розміщення магазину непродовольчих товарів по АДРЕСА_7» на 5 арк.;
- опис прийняття документів №6837/1 Управлінням адміністративних послуг Чернігівської міської ради від ОСОБА_8 від 17.09.2024р. на 1 арк.
- витяг з Реєстру Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва №RG01:9552-9661-4554-1849 від 04.09.2024р. на 1 арк.;
- витяг з Реєстру будівельної діяльності щодо інформації про проектні документації Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва №PD01:5095-8860-3050-5262 від 17.09.2024р. по об'єкту «Реконструкція власного нежитлового приміщення для розміщення магазину непродовольчих товарів по АДРЕСА_7» на 4 арк.;
- декларація про готовність до експлуатації об'єкта з незначними наслідками, подана в Управління державного архітектурно-будівельного контролю Чернігівської міської ради ОСОБА_8 по об'єкту «Реконструкція власного нежитлового приміщення для розміщення магазину непродовольчих товарів по АДРЕСА_7» від 06.08.2024 на 18 арк.;
- опис прийняття документів №6270/1 Управлінням адміністративних послуг Чернігівської міської ради від ОСОБА_8 від 06.08.2024р. на 1 арк.;
- договір підряду №1/28-02/22 без дати, укладений між ОСОБА_8 та КП «Чернігівводоканал» щодо встановлення лічильника води за адресою: АДРЕСА_7 на 2 арк.;
- договірна ціна, акт виконаних робіт, рахунок на оплату щодо встановлення лічильника води за адресою: АДРЕСА_7 на 9 арк.;
- лист Управління земельних ресурсів Чернігівської міської ради №5479/2-008/23 від 08.08.2023р. адресований ОСОБА_8 щодо укладання договору строкового платного сервітуту земельної ділянки по АДРЕСА_7 на 1 арк.;
- повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об'єкту «Реконструкція власного нежитлового приміщення для розміщення магазину непродовольчих товарів по АДРЕСА_7», поданий ОСОБА_8 в адресу Управління державного архітектурно-будівельного контролю Чернігівської міської ради на 5 арк.;
- повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об'єкту «Реконструкція власного нежитлового приміщення для розміщення магазину непродовольчих товарів по АДРЕСА_7», поданий ОСОБА_8 в адресу Управління державного архітектурно-будівельного контролю Чернігівської міської ради на 5 арк.;
- банківський чек про оплату послуг виготовлення технічних умов АДРЕСА_7 на суму 980 грн, платник - ОСОБА_8 , отримувач - КП «Чернігівводоканал» на 1 арк.;
- технічні умови на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення №04-073/2954 від 25.10.2021р., видані КП «Чернігівводоканал» ОСОБА_8 по адресі АДРЕСА_7 на 4 арк.;
- містобудівні умови та обмеження для проектування об'єкту будівництва «Реконструкція власного нежитлового приміщення для розміщення магазину непродовольчих товарів по АДРЕСА_7 » від 01.04.2021р. на 4 арк.;
- технічний паспорт на нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_7 , замовник - ОСОБА_8 на 2 арк.;
- договір міни від 08.11.2018р., укладений між ОСОБА_8 та ОСОБА_14 по об'єкту за адресою АДРЕСА_7, засвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_15 на 2 арк.;
- експлікація приміщень по об'єкту будівництва «Реконструкція власного нежитлового приміщення для розміщення магазину непродовольчих товарів по АДРЕСА_7 » на 2 арк.;
- акт б/н від 17.09.2021 про припинення газопостачання побутовому споживачу на 2 арк.;
- робочий проект «Газопостачання теплогенераторної магазину непродовольчих товарів по АДРЕСА_7», Том №1, замовник - ОСОБА_8 , виконавець - АТ «Чернігівгаз» на 20 арк.;
- технічні умови приєднання до газорозподільчої системи №140-Туп-113-0521 від 13.05.2021р., договір підряду на будівництво мереж внутрішнього газопостачання та супровідні документи по об'єкту «Газопостачання теплогенераторної магазину непродовольчих товарів по АДРЕСА_7», видані ОСОБА_8 на 10 арк.;
- дозвіл на приєднання, виданий АТ «Чернігівгаз» ОСОБА_8 по об'єкту «Газопостачання теплогенераторної магазину непродовольчих товарів по АДРЕСА_7» на 1 арк.;
- акт здачі-приймання робіт №71008110 між АТ «Чернігівгаз» та ОСОБА_8 на 1 арк.;
- рахунок на оплату №51004807 від 14.05.2021 між АТ «Чернігівгаз» та ОСОБА_8 на 2 арк.;
- технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право строкового платного сервітуту громадянці ОСОБА_8 площею 0,0054 га для обслуговування магазину непродовольчих товарів в АДРЕСА_7 , видавник - ФОП ОСОБА_16 на 15 арк.;
- опис прийняття документів №12136/2 Управлінням адміністративних послуг Чернігівської міської ради від ОСОБА_8 від 26.03.2021р. на 1 арк.
- містобудівні умови та обмеження для проектування об'єкту будівництва «Реконструкція власного нежитлового приміщення для розміщення магазину непродовольчих товарів по АДРЕСА_7» від 01.04.2021р. на 3 арк.;
- експлікація приміщень по об'єкту будівництва «Реконструкція власного нежитлового приміщення для розміщення магазину непродовольчих товарів по АДРЕСА_7» на 1 арк.;
- витяг №3/VIII-33 від 24.12.2020 із Рішення Чернігівської міської ради про встановлення ОСОБА_8 строкового платного сервітуту на земельну ділянку по АДРЕСА_7 на 2 арк.;
- технічні умови нестандартного приєднання до електричних мереж електроустановок від 24.06.2021р., видані АТ «Чернігівобленерго» ФО ОСОБА_8 по адресі по АДРЕСА_7 на 3 арк.
- лист АТ «Чернігівобленерго» ОСОБА_8 №305-21 від 24.06.2021 щодо надання технічних умов на 1 арк.;
- довідка про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, видана ОСОБА_8 від 08.12.2020р. на 1 арк.;
- договір №4685/С про встановлення строкового платного сервітуту від 19.01.2021р., укладений між Чернігівською міською радою та ОСОБА_8 по земельній ділянці за адресою АДРЕСА_7 на 4 арк.;
- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права по земельній ділянці за адресою АДРЕСА_7 на 1 арк.;
- витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку за адресою АДРЕСА_7 на 2 арк.;
- технічний паспорт на нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_7 , виконаний ТОВ «Експертна компанія «ІТЕО», замовник ОСОБА_8 , від 01.11.2018р. на 4 арк.;
- витяг №316 від 18.11.2008р. із рішення Виконавчого комітету Чернігівської міської ради про дозвіл на розробку проектно-кошторисної документації по АДРЕСА_7 з додатками на 4 арк.;
- копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_8 на 1 арк.;
- витяг №316 від 18.11.2008р. із рішення Виконавчого комітету Чернігівської міської ради про дозвіл на розробку проектно-кошторисної документації по АДРЕСА_7 з додатками на 2 арк.;
- витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку за адресою АДРЕСА_7 на 3 арк.;
- містобудівні умови та обмеження для проектування об'єкту будівництва «Реконструкція власного нежитлового приміщення для розміщення магазину непродовольчих товарів по АДРЕСА_7 » від 01.04.2021р. на 6 арк.;
- договір №4685/С про встановлення строкового платного сервітуту від 19.01.2021р., укладений між Чернігівською міською радою та ОСОБА_8 по земельній ділянці за адресою АДРЕСА_7 з додатками на 4 арк.;
- технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_8 , від 21.06.2022 р., Замовник технічної інвентаризації ТзОВ «Плюс Інвест Девелопмент», виконавець ФОП ОСОБА_17 (інвентаризаційна справа № 162) який містить план на квартиру АДРЕСА_9 у будинку квартирного типу та експлікацію на 2 арк.;
- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності (індексний номер витягу 306387979) на об'єкт нерухомого майна - квартира за адресою: АДРЕСА_10 , де зазначено що власник ОСОБА_8 на 1 арк.;
- договір № МЛ5/55 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 30.09.2021 укладений між ТОВ «Плюс Ігвест Девелопмент» ЄДРПОУ - 41334838 та гр. ОСОБА_18 на об'єкт квартиру за адресою: АДРЕСА_2 на 4 арк.;
- договір про заміну сторони в зобов'язанні купівлі-продажу майнових прав на квартиру № МЛ5/55 від 30.09.2021 укладений 06.06.2022 між ТОВ «Плюс Інвест Девелопмент» ЄДРПОУ - 41334838, гр. ОСОБА_18 та ГРОМАДЯНКОЮ України ОСОБА_8 паспорт серія НОМЕР_6 , сума договору - 525 600 грн. на 1 арк.;
- акт приймання передачі від 19.07.2022 до Договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 55 від 30.09.2021 предметом Договору ж квартира АДРЕСА_8 складений між ТОВ «Плюс Інвест Девелопмент» ЄДРПОУ - 41334838 та громадянкою України ОСОБА_8 паспорт серія НОМЕР_6 на 1 арк.;
- довідка ТОВ «Плюс Інвест Девелопмент» щодо сплати ОСОБА_8 коштів за договором № МЛ5/55 купівлі продажу майнових прав на квартиру від 30.09.20212 в повному обсязі на 1 арк.;
- технічний паспорт на машино-місце АДРЕСА_11 , складений ФОП « ОСОБА_17 » на замовлення ТОВ «Плюс Інвест Девелопмент» ЄДРПОУ - 41334838 від 21.06.2022 р. інвентаризаційна справа № 162, який містить план та експлікацію по об'єкту на 2 арк.;
- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності індексний номер витягу 305977578 від 27.07.2022 по об'єкту машинного-місця № 11 за адресою: АДРЕСА_10 , власник ОСОБА_8 на 1 арк.;
- договір купівлі - продажу майнових прав на машино-місце від 30.09.2019 № МЛ5/ПК-11 укладений між ТОВ «Плюс Інвест Девелопмент» ЄДРПОУ - 41334838 та ОСОБА_8 , сума договору - 136 000 тис. грн. на 4 арк.;
- акт приймання-передачі майнових прав згідного договору купівлі - продажу майнових прав на машино-місце від 30.09.2019 № МЛ5/ПК-11 на 1 арк.;
- довідка ТОВ «Плюс Інвест Девелопмент» ЄДРПОУ - 41334838 від 19.07.2022 що ОСОБА_8 сплатила кошти за договором № МЛ5/ПК-11 від 30.09.2019 на 1 арк.;
- технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_12 який містить технічну характеристику та план на будівлю літери «А2» Чернігівське міжміське бюро технічної інвентаризації інвентаризаційна справа № 21814-7 на 2 арк.;
- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності індексний номер 100790346 від 19.10.2017 на на об'єкт квартири за адресою6 АДРЕСА_5 на 1 арк.;
- договір купівлі-продажу квартири від 19.10.2017 р. № 4555 за адресою: АДРЕСА_5 , укладений між громадянином ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_8 , сума договору - 96 000 грн. на 2 арк.;
- технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_13 інвентарний номер 153 від 23.10.2017 на 3 арк.;
- технічний паспорт на громадський будинок комора АДРЕСА_14 інвентаризаційна справа № 21814-7 від 08.08.2026 замовник ОСОБА_19 , ОСОБА_8 на 2 арк.;
- договір купівлі-продажу від 19.10.2017 № 4557 комори за адресою: АДРЕСА_15 , укладений між ОСОБА_19 , ОСОБА_21 та ОСОБА_8 сума договору - 7 400 грн. на 2 арк.
- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності індексний номер витягу 100795283 від 19.120.2017 на 1 арк.;
- технічний паспорт на громадський будинок автомісце АДРЕСА_14 виготовлений Чернігівським міським бюро технічної інвентаризації інвентаризаційна справа № 21814-7 від 08.08.2016 замовник ОСОБА_19 , ОСОБА_8 на 4 арк.;
- договір купівлі-продажу від 19.10.2017 № 4556 автомісце № 1 за адресою6 АДРЕСА_7 укладений між ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_8 , сума договору 20 917 грн. на 2 арк.;
- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності індексний номер витягу 100791999 від 19.10.2017 на 1 арк.4
- технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_16 від 25.01.2007 р. (власник ОСОБА_8 ) на 2 арк.;
- договір дарування від 05.07.2019 р. № 1021 квартири за адресою: АДРЕСА_3 , укладений між ОСОБА_22 та ОСОБА_8 на 2 арк.;
- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності індексний номер витягу 172823684 від 05.07.2019 на 1 арк.;
копія Технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_16 від 25.01.2007 р. (власник ОСОБА_8 ) на 2 арк.;
- копія Технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_16 від 25.01.2007 р. (власник ОСОБА_8 ) на 2 арк.
- копія Свідоцтва про право власності на нерухоме майно квартира за адресою: АДРЕСА_3 серія САВ № 195544 від 18.12.2006 р. на 1 арк.;
- копія Витягу № 13632351 від 20.02.2007про реєстрацію права власності на нерухоме майно квартира за адресою: АДРЕСА_3 на 1 арк.;
- акт № 1 Петропавлівська Борщагівка вул. Донецька 03.03.2025 де містяться відомості щодо найменування рот та матеріалів із зазначенням ціни на 1 арк.;
- акт за березень-квітень-травень 2020 г. де міститься відомості щодо найменування робіт і матерів та вартості, на 3 арк.;
- витяг з Державного реєстру речових прав індексний номер 369011385 від 08.03.2024 на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_17 , власник ОСОБА_8 на 1 арк.;
- витяг з Державного реєстру речових прав індексний номер 365252633 від 09.02.2024 на земельну ділянку 3222485901:01:052:0026, власник ОСОБА_8 на 1 арк.;
- документи щодо витрат на будівельні роботи та матеріали «ДОМ ЄСЬКОВА» на 5 арк.;
- документ з назвою «Акт виполненых робот « ОСОБА_23 » на 3 арк.;
- документ з назвою «Анализ взаиморасчетов по заказам за период 01.01.20-31.10.20» на 2 арк.;
- документ «Наряд июль 2020 г.» на 1 арк.;
- документ з назвою «Анализ взаиморасчетов по заказчикам за период 01.01.20 - 31.10.20» на 1 арк.;
- документ з назвою «Документ з назвою «Обьект ГАРАЖ» на 3 арк.;
- документ з назвою «УТВЕРДИЛ Акт выполненных работ 2020 г.» на 1 арк.;
- папка скорозшивач з назвою «AbiStyle DESIGN INTERIOR» де містяться аркуші паперу з кресленням дизайнерського проекту по об'єкту с. Петропавлівська Борщагівка на 30 арк.;
- витяг з Реєстру будівельної діяльності щодо інформації про технічні інвентаризації Єдиного державної електронної системи у сфері будівництва реєстраційний номер документу : ТІ01:9103-6511-8785-2519 від 23.02.2024 на 6 арк.;
- відомості про реєстрацію документа № ТІ01:9103-6511-8785-2519 від 23.02.2014 на 1 арк.;
- витяг з Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва реєстраційний номер ІУ101240305618 всього на 7 арк.;
- відомості про реєстрацію документа № ІУ101240305618 від 05.03.2024 на 1 арк.;
- витяг з Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва реєстраційний номер ІУ051230829856 на 5 арк.;
- відомості про реєстрацію документа № ІУ051230829856 від 29.08.2023;
- договір на розробку дизайн проекту б/н від 06.11.2024 на 3 арк.;
- технічний паспорт на житловий будинок садибного типу від 23.02.2024 за адресою: АДРЕСА_17 номер земельної ділянки 3222485901:01:052:0026, реєстраційний номер ТІ01:9103-6511-8785-2519, інвентаризаційна справа № 266-02/24, замовник ОСОБА_8 на 6 арк.;
- договір Бронювання від 26.11.2023 земельної ділянки з кадастровим номером 3222485901:01:052:0026 укладено між ТОВ «Центр продажу нерухомості «Квадратний метр» ЄДРПОУ - 42469679 та ОСОБА_8 сума договору 195 000 доларів США (7 410 000 грн.) на 1 арк.;
- попередній договір купівлі-продажу від 02.12.2023 р. № 2197 земельної ділянки з кадастровим номером 3222485901:01:052:0026 укладений між ОСОБА_24 та ОСОБА_8 , сума договору - 130 000 доларів США на 2 арк.;
- договір купівлі - продажу від 09.02.2024 р. № 301 земельної ділянки з кадастровим номером 3222485901:01:052:0026, укладеного між ОСОБА_24 та ОСОБА_8 , сума договору - 33 000 грн. на 2 арк.
Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 02.05.2025 задоволено клопотання прокурора та накладено арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на вищевказане майно, яке 30.04.2025 вилучене в ході обшуку квартири, за адресою: АДРЕСА_1 шляхом заборони користування ним, розпоряджання та відчуження.
З такими висновками слідчого судді погоджується і колегія суддів апеляційної інстанції.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Згідно усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).
У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов'язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред'явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
За правилами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Предметом апеляційного оскарження є ухвала слідчого судді, яка переглядається, виходячи з тих обставин кримінального провадження, які існували на день її постановлення.
Як встановлено під час апеляційного розгляду, слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, задовольнив клопотання прокурора та наклав арешт на вилучене в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 майно за адресою: АДРЕСА_1 , з тих підстав, що вказане майно у встановленому законом порядку визнане речовим доказом, може містити на собі сліди або інші відомості, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, та бути доказом ймовірного кримінального правопорушення, а відтак відповідає критеріям, визначеним ч. 1 ст. 98 КПК України.
Матеріали провадження свідчать про те, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою збереження речових доказів.
З огляду на наведене та враховуючи, що слідчим суддею першої інстанції ретельно перевірено майно, на яке прокурор просив накласти арешт і його відношення до матеріалів кримінального провадження, колегія суддів вважає, що слідчий суддя дійшов правильного висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання та накладення арешту на майно, вилучене під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що вказане майно може бути пошкоджене, втрачене, знищене, відчужене чи передане.
Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя наклав арешт на майно з дотриманням вимог закону, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Викладені в апеляційній скарзі доводи про те, що вилучене майно не відповідає критеріям речових доказів та не має жодного значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, колегія суддів вважає безпідставними, оскільки встановлені органом досудового розслідування фактичні обставини у даному кримінальному провадженні, містять сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучені мобільний телефон та ноутбук можуть містити сліди кримінального правопорушення, а інше майно може містити на собі відомості, які мають значення для кримінального провадження та може бути використано як доказ факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, що згідно ч. 3 ст. 173 КПК України дає підстави для їх арешту як речового доказу з метою збереження.
Крім того, як зазначено в клопотанні прокурора, вилучене майно у подальшому може бути використане при проведенні судово-товарознавчих та інших експертиз.
З огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, колегією суддів не встановлено.
Крім того, накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, а носить тимчасовий характер застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, тому відповідні обмеження є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження.
Незастосування в даному випадку заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до знищення доказів у провадженні і таким чином позбавить реалізацію мети досудового розслідування та дотримання завдання арешту майна, передбаченого ч. 1 ст. 170 КПК України.
Посилання захисника на те, що вилучене майно не визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, спростовуються даними постанови старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_25 про визнання та приєднання до матеріалів досудового розслідування речових доказів від 01.05.2025, яка за своїм змістом свідчить про визнання майна, виявленого та вилученого в ході обшуку 30.04.2025 за адресою: АДРЕСА_1 , речовими доказами у кримінальному провадженні.
Доводи представника власників майна про необгрунтованість підозри у кримінальному провадженні щодо вчинення будь-якого кримінального правопорушення, з посиланням на те, що ОСОБА_6 та ОСОБА_8 не перебувають у зареєстрованому шлюбі, не мають фактичних шлюбних відносин та не проживають разом однією сім'єю, ОСОБА_6 не було набуто активів, які не відповідають його законним доходам, а всі наявні активи відображено в поданих деклараціях, колегія суддів вважає передчасними.
Обставини здійснення особою конкретних дій, доведеність його винуватості, у тому числі правильність кваліфікації його дій, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування, а дослідження та оцінка доказів, встановлення наявності або відсутності події та складу кримінального правопорушення, та достатності доказів для доведеності винуватості особи, відноситься до стадії судового розгляду по суті, та не вирішується на стадії досудового розслідування.
Вищенаведені доводи апелянта на спростування викладених у клопотанні обставин кримінального правопорушення, як і посилання на законність походження вилучених в ході обшуку грошових коштів, є предметом досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та підлягають перевірці під час подальшого досудового розслідування, яке на даний час триває.
Наявні на момент розгляду клопотання відомості не перешкоджають накладенню арешту на майно за наведених стороною обвинувачення підстав, та на даному етапі досудового розслідування сукупність долучених до клопотання матеріалів є достатніми для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, вилученого за місцем проживання ОСОБА_6 .
Натомість, надання судом аналізу викладених в апеляційній скарзі відомостей щодо відсутності обов'язку у ОСОБА_8 відображати ОСОБА_8 в своїх деклараціях, та аналізу наданих стороною захисту документів на обгрунтування законності походження грошових коштів, рухомого та нерухомого майна ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , відповідності набутих активів вказаних осіб їх доходам, створить ситуацію, за якої суд вдасться до оцінки доказів, оцінки та встановленню фактичних обставин кримінального правопорушення, що свідчитиме про вихід за межі предмета оцінки, яка здійснюється на даній стадії досудового розслідування під час розгляду клопотання про арешт майна, що є неприпустимим з огляду на приписи ч. 3 ст. 26 КПК України.
Викладені в апеляційній скарзі доводи про те, що слідчим суддею розглянуто клопотання про арешт майна без виклику та участі його власників, не можуть бути безумовною підставою для скасування правильної по суті ухвали слідчого судді, оскільки, з урахуванням вимог ст. 172 КПК України, слідчий суддя за наявності підстав, викладених у наведеній нормі закону, може розглянути клопотання без повідомлення власника майна.
Інші зазначені в апеляційній скарзі доводи не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали слідчого судді.
Колегією суддів не встановлено недотримання прокурором вимог ст.ст. 171, 172 КПК України при зверненні із клопотанням про арешт майна, які б слугували підставою для відмови у його задоволенні.
Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, колегією не встановлено.
З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що слідчим суддею рішення прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з'ясував всі обставини, з якими закон пов'язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційні скарги - без задоволення.
Ураховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 376, 395, 407, 418, 422 КПК України, колегія суддів,
Апеляційну скаргу представника ОСОБА_7 в інтересах власників майна ОСОБА_6 та ОСОБА_8 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 02 травня 2025 року, - без змін.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.
Судді:
____________ ___________ ___________
ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3