Ухвала від 27.05.2025 по справі 686/11613/25

Справа № 686/11613/25

Провадження № 1-кс/686/5520/25

УХВАЛА

27 травня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №12023244000001816 від 22.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

27.05.2025 прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про накладення арешту на майно з позбавленням права його власникам відчуження, розпоряджання та користування на наступні речі і документи, які були вилучені під час проведення обшуків від 26.05.2025, а саме:

- вилучені під час обшуку за адресою АДРЕСА_1 , належні ОСОБА_4 ;

- вилучений під час обшуку в автомобілі "SKODA KODIAQ" р.н. НОМЕР_1 , належні ОСОБА_5 блокнот із чорновими записами;

- вилучені під час обшуку в м. Рівне, по вул. Стельмаха, 1, належні ПП «ІБК ДЕДАЛ».

Прокурор у судове засідання не з'явився. У клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора та фактичного володільця.

Володілець майна у судове засідання не з'явився, повідомлявся про час та місце проведення розгляду справи у встановленому законом порядку.

Положеннями ч. 1 ст. 172 КПК України передбачено, що неприбуття слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Зважаючи на ці положення закону, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності прокурора та володільця майна, належним чином повідомлених про дату та час судового розгляду.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що Слідчим відділом Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування y № 12023244000001816 від 22.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення. передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що 21.09.2023 до Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від т.в.о. генерального директора ТОВ "Зелений парк" (м. Ізяслав) ОСОБА_6 стосовно шахрайських дій у великих розмірах під час виконання договору №09/09/22 від 09.09.2022 директором ПП "ІБК ДЕДАЛ" ОСОБА_5 .

Встановлено, що 09 вересня 2022 року між ТОВ «ЗЕЛЕНИЙ ПАРК», як Замовник. та ПП «ІБК «ДЕДАЛ» (код ЄДРПОУ 35505111, місце реєстрації: вул. Шевченка, 36 с. Варковичі, Дубенський р-н, Рівненська область, 35612, Україна), в особі директора ОСОБА_5 , як Підрядник, було укладено Договір підряду № 09/09/22 (далі - Договір).

Згідно умов укладеного Договору (п.1.1.) Підрядник зобов'язався на свій ризик та власними силами виконати роботи по будівництву та технологічному оснащенню твердопаливної котельні згідно робочого проекту: «Будівництво резервної котельні на твердому паливі в складі майнового комплексу ВАТ «Ізяславський завод «Харчомаш» (надалі Об'єкт).

Згідно з умовами п. 3.1. Договору строк виконання робіт Підрадником Договором становить - 137 кал. днів з моменту отримання авансу 14 000 000 грн. Проектна документація Підряднику по будівництву Об'єкту з класом наслідків СС1 згідно акту приймання-передачі була передана Замовником 22.12.2022 року. Підрядник зобов'язувався виконати роботи в строк до 28.05.2023 року.

Договірна ціна робіт за Договором (п.2.1.), які Підрядник зобов'язувався виконати відповідно Договору є динамічною, та на момент підписання Договору складала: 35 000 000,00 грн. (тридцять п'ять мільйонів гривень 00 копійок) з них: 28 095 000,00 грн. вартість обладнання та матеріалів, 905 000,00 грн. вартість виконаних робіт та транспортних витрат. ТОВ «ЗЕЛЕНИЙ ПАРК» було належним чином виконано своє зобов'язання згідно укладеного Договору та здійснено оплату всіх необхідна авансових платежів. Підряднику оплачено в загальному розмірі грошові кошти розмірі 30 400 000 грн. (тридцять мільйонів чотириста гасяч гривень 00 коп.) в т. ПДВ-5066 666,67 грн.

Проте, не зважаючи на взяті на себе зобов'язання Підрядник ПП "ІБК ДЕДАЛ" вчасно не приступив до виконання робіт, не виконав покладені на нього Договором зобов'язання.

В ході здійснення Замовником контролю та нагляду за ходом і якістю робіт, що виконуються Підрядником, дотриманням термінів їх виконання, якістю матеріалів та обладнання, що надаються Підрядником, дотримання Підрядником вимог безпеки праці Замовником, в т.ч. ФОП ОСОБА_7 , що здійснював технічний нагляд було надано Підряднику значну кількість своїх зауважень по будівництву Об'єкту для негайного усунення недоліків, які не усунуто до цього часу.

Уповноваженими представниками Замовника було встановлено при цьому, що Підрядником:

1. Змонтовані котли парові ДЕ-16-14ГМ-О (Р), заводські номери 218 та 219. Випуску 2015 року виробника ПАТ «Монастирищенський машинобудівний завод» з наданням паспортів, які не відповідають встановленим законодавством вимогам, без відміток заводу-виробника. При цьому, ідентифікаційні таблички привезені і прикріплені Підрядником на котли окремо від обладнання після монтажу. що не можна було виявити раніше, не відповідають реальній даті виготовлення, не затверджені в паспорті у встановленому порядку та не засвідчені сертифікатами и вироби.

2. На встановлені до котлів притонки надані тільки роздруківки паспортів з інтернету без ідентифікації заводу виробника за якими не можливо ідентифікувати товаровиробника без надання сертифікату відповідності на обладнання. За заключенням сертифікованих експертів-спеціалісті дані притонки (камери спалювання твердих побутових відходів) не спроможні виділяти об'єм теплової енергії для забезпечення продукування 10т/год пару.

3. Димососи змонтовані в порушения проектної документації і не спроможні забезпечити безпечний відвід газів та сажевидалення.

4. Встановлене та змонтоване обладнання є бувшим у використанні і технічно а як єдиний котельний комплекс не зможе забезпечити необхідні показники до вимагались гідно Договору: 1. Температура пари - min 185°C, 2. Тиск - 10 бар. (1 МПа); 3. Продуктивність min 20 т/год;

За результатами експертного обстеження об'єкту будівництва котелыні проведеного ПрАТ «Техенерго», даною експертною організацією було зроблено висновок про технічну неможливість продукувания, встановленим Підрядником обладнанням 20 т/год пару, що можуть призвести до аварій та порушень пожежної безпеки.

Крім того, за матеріали отриманими від ФОП ОСОБА_8 , який здійснює згідно Договору. № 10/01/23 від 10.01.2023р., укладеного з ТОВ «ЗЕЛЕНИЙ ПАРК». технічний нагляд Об'єкту будівництва, багаторазово складались та надавались Підряднику, виконробу Підрядника протоколи та акти з приписами про відповідність виконання робіт з будівництва проекту, будівельним нормам та Правилам, а також застосування технічно застарілого, бувшого у використані та обладнання без належних документів та виконавчої документації, несправного обладнання без належних документів та виконавчої документації.

Вбачасться, що директор ПП «ІБКД ДЕДАЛ» ОСОБА_9 , беручи на себе певні зобов'язання перед ТОВ «ЗЕЛЕНИЙ ПАРК» згідно Договору, одразу не мав наміру їх виконувати або ж виконувати неналежним чином, а обман та зловживання довірою використав з метою навіяти упевненість потерпілому оплатити авансові платежі у розмірі 88 % від договірної ціни Договору через неоюідність термінової закупівлі обладнання на ринку та стрімкого зростання курсу іноземної валюти, пообіцявши при цьому, що в ПП «ІБКД ДЕДАЛ» ТОВ ЗЕЛЕНИЙ ПАРК» зможе побачити партнера, який не лише надасть послуги по Проектуванню та монтажу обладнання, але й сервісну та логічну компанію, що буде підтримувати справний стан обладнання та, при необхідності, надати послуги по забазпеченню паливом, що є закріплено у Пропозиціях по співпраці.

Крім того, відповідно до висновку судового експерта Львівського НДЕКЦ від 26.02.2024, встановлено, що представлене на дослідження змонтоване обладнання котельні не відповідає проекту, надані на дослідження паспорти котлів, камер спалювання, не відповідають типовому встановленому зразку, та не відповідають ДСТУ ГОСТ, такі документи не можуть бути використані для ідентифікації об'єкта, тому вказане обладнання не може бути придатне для роботи та не може забезпечити відповідно до п. 4.1 розділу 4 робочого проекту паропродуктивність котельні 20т/год.

Встановлене та змонтоване обладнання є бувшим у використанні і технічно як єдиний котельний комплекс не зможе забезпечити необхідні показники, що вимагались згідно Договору.

26.05.2025 під час обшуку на підставі ухвал слідчого судді вилучено ряд речей і документів, які визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, а саме:

1. вилучені під час обшуку за адресою АДРЕСА_1 , , належні ОСОБА_4 :

- мобільний телефон Redmi 9 ІМЕІ 1 НОМЕР_2 , ІМЕІ 2 НОМЕР_3 , із сім-картою НОМЕР_4 ;

- 3 блокноти із чорновими записами;

2. вилучений під час обшуку в автомобілі "SKODA KODIAQ" р.н. НОМЕР_1 , належні ОСОБА_5 блокнот із чорновими записами.

3. вилучені під час обшуку в м. Рівне, по вул. Стельмаха, 1, належні ПП «ІБК ДЕДАЛ»:

- Договір підряду № 09/09/22 від 09.09.2022 на 6 арк.;

- Додаток № 1 до договору підряду № 09/09/22 від 09.09.2022 на 2 арк.;

- Додаток № 2 до договору підряду № 09/09/22 від 09.09.2022 на 1 арк.;

- Додаток № 3 до договору підряду № 09/09/22 від 09.09.2022 на 1 арк.;

- Додаток № 4 до договору підряду № 09/09/22 від 09.09.2022 на 1 арк.;

- Акт приймання-передачі проектно-кошторисної документації від 22.12.2022 на 1 арк.;

- Лист вих.№ 47 від 06.02.2024 від ТОВ «Зелений парк» на 3 арк.;

Банківські виписки та платіжні інструкції у вигляді витягів з системи «Клієнт-банк»:

- Заключна виписка банківська за 16.09.2022 на 2 арк.;

- Заключна виписка банківська за 22.09.2022 на 2 арк.;

- Заключна виписка банківська за 28.09.2022 на 1 арк.;

- Заключна виписка банківська за 03.10.2022 на 1 арк.;

- Заключна виписка банківська за 21.10.2022 на 2 арк.;

- Заключна виписка банківська за 04.11.2022 на 1 арк.;

- Заключна виписка банківська за 29.11.2022 на 1 арк.;

- Заключна виписка банківська за 15.12.2022 на 1 арк.;

- Заключна виписка банківська за 23.12.2022 на 1 арк.;

- Заключна виписка банківська за 19.01.2023 на 1 арк.;

- Заключна виписка банківська за 25.01.2023 на 1 арк.;

- Заключна виписка банківська за 31.01.2023 на 1 арк.;

- Заключна виписка банківська за 02.02.2023 на 1 арк.;

- Заключна виписка банківська за 10.02.2023 на 2 арк.;

- Заключна виписка банківська за 23.02.2023 на 1 арк.;

- Заключна виписка банківська за 09.03.2023 на 1 арк.;

- Платіжна інструкція № 3539 на 1 арк.;

- Платіжна інструкція № 3637 на 1 арк.;

- Платіжна інструкція № 3765 на 1 арк.;

- Платіжна інструкція № 3853 на 1 арк.;

- Платіжна інструкція № 4152 на 1 арк.;

- Платіжна інструкція № 4367 на 1 арк.;

- Платіжна інструкція № 3539 на 1 арк.;

- Платіжна інструкція № 4610 на 1 арк.;

- Платіжна інструкція № 3539 на 1 арк.;

- Платіжна інструкція № 4878 на 1 арк.;

- Платіжна інструкція № 4948 на 1 арк.;

- Платіжна інструкція № 105 на 1 арк.;

- Платіжна інструкція № 162 на 1 арк.;

- Платіжна інструкція № 224 на 1 арк.;

- Платіжна інструкція № 253 на 1 арк.;

- Платіжна інструкція № 337 на 1 арк.;

- Платіжна інструкція № 508 на 1 арк.;

- Платіжна інструкція № 779 на 1 арк.;

- Акт звірки станом на 31.12.2023 (роздруківка) на 1 арк.;

- Роздруківка типу «скрін-шот» щодо акту звірки від 17.09.2024;

- Договір підряду № 29/09/2022 від 29.09.2022 (копія) на 1 арк.;

- Договір поставки № 52 від 01.09.2022 на 1 арк., з додатком на 1 арк.;

- Договір поставки № 41 від 02.03.2018 на 1 арк., з додатком на 1 арк.;

- Договір поставки бн із ТОВ «Буд-Індустрія «ЗОДЧИЙ» на 1 арк., з додатком на 1 арк.;

- Договір № 29/09/2022 від 29.09.2022 із ТОВ «ВУДПРОМ» на 4 арк., з додатком на 1 арк.;

- Договір б/н від 03.10.2023 з ТОВ «Спероні Україна» на 2 арк.

- Договір б/н від 03.10.2023 з ТОВ «Спероні Україна» на 2 арк. (копія)

- Договір поставки № 06/10/1 від 06.10.2022 на 3 арк.

- Видаткова накладна № 53329511 від 28.10.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 28\10\05 від 28.10.2022 на 1 арк.

- Акт надання послуг № 28\10\05 від 28.10.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 5328361 від 28.10.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 5329171 від 28.10.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 27\10\07 від 27.10.2022 на 1 арк.

- Акт надання послуг № 27/10/07 від 27.10.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 773 від 26.10.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 112 від 25.10.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 181 від 24.10.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 182 від 24.10.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна БТМ № 0013736 від 17.10.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна БТМ № 0013717 від 17.10.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна РМ-10/013 від 17.10.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 383 від 11.10.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 723 від 07.10.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 724 від 07.10.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 868 від 05.10.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 13/10/08 від 13.10.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 11/10/03 від 11.10.2022 на 1 арк.

- Акт надання послуг № 13/10/08 від 13.10.2022 на 1арк.

- Акт надання послуг № 11/10/03 від 11.10.2022 на 1арк.

- Видаткова накладна № 402 від 07.11.2022 на 1 арк.

- ТТН № 402 від 07.11.2022 на 1арк.

- ТТН № 402 від 08.11.2022 на 1арк.

- Видаткова накладна № 11/11/05 від 11.11.2022 на 1 арк.

- Акт надання послуг № 11/11/05 від 11.11.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 5345190 від 09.11.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 993 від 08.11.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 7/11/05 від 07.11.2022 на 1 арк.

- Акт надання послуг № 7/11/05 від 07.11.2022 на 1арк.

- Видаткова накладна № 5334007 від 02.11.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 5335026 від 02.11.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 5336150 від 03.11.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 5336360 від 03.11.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 3/11/07 від 03.11.2022 на 1 арк.

- Акт надання послуг № 3/11/07 від 03.11.2022 на 1арк.

- Видаткова накладна № 426/11 від 02.11.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 1/11/13 від 01.11.2022 на 1 арк.

- Акт надання послуг № 1/11/13 від 01.11.2022 на 1арк.

- Видаткова накладна РН - 0000146 від 07.11.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна РН - 0000147 від 07.11.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна РН - 0007697 від 24.11.2022 на 1 арк.

- ТТН РН 0007697 від 24.11.2024 на 1арк.

- Видаткова накладна 410 від 23.11.2022 на 1 арк.

- Акт прийому передачі № 779 від 23.11.2023 на 1арк.

- Видаткова накладна 409 від 23.11.2022 на 1 арк.

- Акт прийому передачі № 778 від 23.11.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 5358893 від 21.11.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 5358895 від 21.11.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 21/11/04 від 21.11.2022 на 1 арк.

- Акт надання послуг № 21/11/04 від 21.11.2022 на 1арк.

- Видаткова накладна № 18/11/05 від 18.11.2022 на 1 арк.

- Акт надання послуг № 18/11/05 від 18.11.2022 на 1 арк.

- Акт надання послуг № 63 від 17.11.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 1711-01 від 17.11.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 5353739 від 16.11.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 5352229 від 15.11.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 5352276 від 15.11.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 692 від 14.11.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 937 від 04.11.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 1С82ВН від 04.11.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 09РІ112501 від 25.11.2022 на 1 арк.

- ТТН № 09РІ112501 від 25.11.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № БТМ0016793 від 30.11.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 5368803 від 30.11.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 1061 від 30.11.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 29/11/01 від 29.11.2022 на 1 арк.

- Акт надання послуг № 29/11/01 від 29.11.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № БТМ0016688 від 28.11.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 5008 від 28.11.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 5363970 від 25.11.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 5364110 від 25.11.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № РН-0008097 від 13.12.2022 на 1 арк.

- ТТН № РН-0008097 від 13.12.2022 на 1 арк.

- Акт надання послуг № 68 від 10.12.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 5380993 від 09.12.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 5381790 від 09.12.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 5381817 від 09.12.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 514/12 від 13.12.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна К1-00018384 від 01.12.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 5381790 від 09.12.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна К1-00018347 від 01.12.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна К1-00018385 від 01.12.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна К1-00018386 від 01.12.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 5378189 від 07.12.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 5378175 від 07.12.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 5377997 від 07.12.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 5377936 від 07.12.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 1133 від 06.12.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 80 від 05.12.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 3611 від 05.12.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 497/12 від 05.12.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 5372430 від 02.12.2022 на 1 арк.

- Товарний чек № КНК/КС/2504152 від 01.12.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 445 від 01.12.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 15/12/03 від 15.12.2022 на 1 арк.

- Акт надання послуг № 15/12/03 від 15.12.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 1595 від 15.12.2022 на 1 арк.

- Накладна бн (блоки будівельні) на 1 арк.

- Видаткова накладна № 64 від 18.01.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № РТУК00854019 від 14.12.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 1912-01 від 19.12.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № ВН-0000327 від 16.12.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № ВІ000021242 від 20.12.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 987 від 20.12.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 986 від 20.12.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № РН-0002927 від 21.12.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 369 від 21.12.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 5393845 від 21.12.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 532/12 від 22.12.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 996 від 23.12.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна РН-00071 від 16.01.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 3900 від 23.12.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 3926 від 26.12.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № С-2116 від 27.12.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 5400236 від 27.12.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 5399636 від 27.12.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 28/12/06 від 28.12.2022 на 1 арк.

- Акт надання послуг № 28/12/06 від 28.12.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 157 від 28.12.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № ВН-0000416 від 30.12.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № ВН-0000447 від 30.12.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 552/12 від 30.12.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № ВН-0000408 від 30.12.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № ВН-0000409 від 30.12.2022 на 1 арк.

- Видаткова накладна № РН-0000022 від 24.02.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 308 від 22.02.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 197 від 22.02.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 196 від 22.02.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 195 від 22.02.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 194 від 22.02.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 641 від 23.02.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 652 від 23.02.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 653 від 23.02.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 640 від 23.02.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 141 від 24.02.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 676 від 24.02.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 135/2 від 24.02.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № АК-0000554 від 21.02.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 140 від 20.02.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 89 від 17.02.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 5052550 від 17.02.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № ВІ000004545 від 20.02.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 276 від 17.02.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 168 від 17.02.2023 на 1 арк.

- Акт надання послуг № 168 від 17.02.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 2092 від 14.04.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 336 від 20.04.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 123 від 20.04.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 466 від 24.04.2023 на 1 арк.

- Акт надання послуг № 466 від 24.04.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 875 від 26.04.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 5161486 від 26.04.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 1444 від 27.04.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 1261 від 03.04.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 1295від 05.04.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 1286 від 05.04.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна РН-0000047 від 12.04.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна РН-0000046 від 12.04.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 193 від 12.04.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 09РІ041003 від 10.04.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 09РІ041002 від 10.04.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 09РІ041005 від 10.04.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 385 від 04.04.2023 на 1 арк.

- Акт надання послуг № 385 від 04.04.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна РН-0000688 від 03.04.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 5135077 від 10.04.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна РН-0001035 від 10.04.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна АК-0001861 від 09.05.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 352 від 09.05.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 1445 від 04.05.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 2068 від 04.05.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 5176718 від 04.05.2023 на 1 арк.

- Накладна № 5221697 від 04.05.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 5176726 від 04.05.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 492 від 01.05.2023 на 1 арк.

- Акт надання послуг № 492 від 01.05.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 3 від 01.05.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № РН-0000228 від 09.05.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № РН-0000233 від 08.05.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 5227228 від 09.05.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № РН-0000778 від 09.05.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 349 від 09.05.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № РН-0000805 від 10.05.2023 на 1 арк.

- Товарний чек № Ррз/RV-0039091 від 16.05.2023 на 1 арк.

- Товарний чек № Кнк/RV-0412771 від 16.05.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 913 від 11.05.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 898 від 10.05.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 360 від 10.05.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № РН-0000043 від 05.05.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 5194669 від 16.05.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № БР-000100-0 від 29.05.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 412 від 29.05.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 411 від 29.05.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 1929 від 30.05.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 1917 від 30.05.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 1928 від 30.05.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 1927 від 30.05.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 1926 від 30.05.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 09РІ060102 від 01.06.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 09РІ060103 від 01.06.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 09РІ060101 від 01.06.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 2048 від 08.06.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 2049 від 08.06.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 2050 від 08.06.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 2149 від 16.06.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 299 від 20.06.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № РВРВ-000194 від 22.06.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № РН-0000084 від 22.06.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № РН-0000086 від 22.06.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № РН-0000085 від 22.06.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 2359 від 23.06.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 10928 від 30.06.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 563 від 07.07.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 493 від 07.07.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 5304537 від 10.07.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 4078 від 13.07.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна №РВРВ-000357 від 14.07.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна №РВРВ- 000364 від 14.07.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 5320573 від 18.07.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № РН-0001767 від 18.07.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 3285 від 18.07.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 5325046 від 19.07.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № БНФ00000506 від 25.07.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 3634 від 02.08.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 843 від 16.07.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 278 від 09.08.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 844 від 16.07.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 842 від 16.07.2023 на 2 арк.

- Видаткова накладна № 854 від 18.08.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 1075 від 21.09.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 5007 від 29.09.2023 на 1 арк.

- Акт надання послуг № 140 від 17.03.2023 на 1 арк.

- видаткова накладна № 37 від 17 січня 2023 року на 1 арк.;

- акт надання послуг № 37 від 17 січня 2023 року на 1 арк. ;

- - видаткова накладна №ВН-0000417 від 09 січня 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна № 1 від 09 січня 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна № 10 від 06 січня 2023 року на 1 арк.;

- - акт надання послуг № 10 від 06 січня 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна № 10 від 05 січня 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна № 8 від 05 січня 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна № 18 від 11 січня 2023 року на 1 арк.;

- - акт надання послуг № 18 січня 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна № 137 від 12 січня 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна № 16 від 13 січня 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна № 89 від 24 січня 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна № 5019484 від 24 січня 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна № 5019494 від 24 січня 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна № 5019488 від 24 січня 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна № 5017777 від 23 січня 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна № 62 від 23 січня 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна № 68/1 від 30 січня 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна № 072/1 від 30 січня 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна № 96 від 01 лютого 2023 року на 1 арк.;

- - акт надання послуг № 96 від 01 лютого 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна № 98 від 01 лютого 2023 року на 1 арк.;

- - акт надання послуг № 98 від 01 лютого 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна № 4675 від 03 лютого 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна № РН-0000013 від 03 лютого 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна № 5031777 від 03 лютого 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна № 35 від 03 лютого 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна № 09РІ020202 від 02 лютого 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна № 09РІ020201 від 02 лютого 2023 року на 1 арк.;

- - ТТН № 09РІ020201 від 02 лютого 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна № 117 від 03 лютого 2023 року на 1 арк.;

- - акт надання послуг № 117 від 03 лютого 2023 року на 1 арк.;

- - накладна б/н (блоки будівельні) на 1 арк.;

- - накладна б/н (цемент, клей) на 1 арк.;

- - накладна б/н (блоки будівельні, цемент) на 1 арк.;

- - видаткова накладна № 933443072 від 09 лютого 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна № 5 від 08 лютого 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна №ВІ000003796 від 08 лютого 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна № ВІ000003797 від 08 лютого 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна № 81 від 15 лютого 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна № 84 від 15 лютого 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна № 82 від 15 лютого 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна № 83 від 15 лютого 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна № 153 від 14 лютого 2023 року на 1 арк.;

- - акт надання послуг № 153 від 14 лютого 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна № 155 від 14 лютого 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна № 547 від 14 лютого 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна № 5048236 від 14 лютого 2023 року на 1 арк.;

- - ТТН № АВ05140223-0232 від 14 лютого 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна № 107/2 від 13 лютого 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна № 105/2 від 13 лютого 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна № 120 від 16 лютого 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна № 582 від 16 лютого 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна № 583 від 16 лютого 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна № 862 від 16 лютого 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна№866 від 16 лютого 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна№ 175 від 17 лютого 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна№ 176 від 17 лютого 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна № 177 від 17 лютого 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна №446 від 07 лютого 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна №447 від 07 лютого 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна № 448 від 07 лютого 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна №Ц-000002787 від 07 лютого 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна № 101 від 07 лютого 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна № 4675\1 від 07 лютого 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна № 134 від 08 лютого 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна № 135 від 08 лютого 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна № 107 від 28 лютого 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна № 72 від 27 лютого 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна № 5062800 від 27 лютого 2023 на 1 арк.;

- - ТТН № АВ05270223-0298 від 27 лютого 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна № 5062658 від 27 лютого 2023 року на 1 арк.;

- - накладна б/н (блоки будівельні, пензель, щітка) на 1 арк.;

- - видаткова накладна № 466 від 15 березня 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна № 427 від 10 березня 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна № 173/3 від 10 березня 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна № 933477386 від 10 березня 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна №44 від 13 березня 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна №45 від 13 березня 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна №2686 від 14 березня 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна № 1349 від 14 березня 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна №1350 від 14 березня 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна № 207/3 від 20 березня 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна № 192/3 від 20 березня 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна № 899 від 08 березня 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна № 796 від 01 березня 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна № 795 від 01 березня 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна № 205 від 01 березня 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна № 5065102 від 01 березня 2023 року на 1 арк.;

- - ТТН № АВ5010323-0100 від 01 березня 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна № РН-0000037 від 31 березня 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна №09РІ032103 від 21 березня 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна № 5101791 від 22 березня 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна № 1677 від 24 березня 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна № 1624 від 24 березня 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна №262 від 31 березня 2023 року на 1 арк.;

- - акт надання послуг №205 від 01 березня 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна № 247 від 03 березня 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна № 248 від 03 березня 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна № 249 від 03 березня 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна № 230 від 03 березня 2023 року на 1 арк.;

- - акт надання послуг №230 від 03 березня 2023 року на 1 арк.;

- - видаткова накладна № БТМ0002792 від 08 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна № 37 від 17 січня 2023 року на 1 арк.;

- акт надання послуг № 37 від 17 січня 2023 року на 1 арк. ;

- видаткова накладна №ВН-0000417 від 09 січня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна № 1 від 09 січня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна № 10 від 06 січня 2023 року на 1 арк.;

- акт надання послуг № 10 від 06 січня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна № 10 від 05 січня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна № 8 від 05 січня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна № 18 від 11 січня 2023 року на 1 арк.;

- акт надання послуг № 18 січня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна № 137 від 12 січня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна № 16 від 13 січня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна № 89 від 24 січня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна № 5019484 від 24 січня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна № 5019494 від 24 січня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна № 5019488 від 24 січня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна № 5017777 від 23 січня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна № 62 від 23 січня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна № 68/1 від 30 січня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна № 072/1 від 30 січня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна № 96 від 01 лютого 2023 року на 1 арк.;

- акт надання послуг № 96 від 01 лютого 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна № 98 від 01 лютого 2023 року на 1 арк.;

- акт надання послуг № 98 від 01 лютого 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна № 4675 від 03 лютого 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна № РН-0000013 від 03 лютого 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна № 5031777 від 03 лютого 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна № 35 від 03 лютого 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна № 09РІ020202 від 02 лютого 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна № 09РІ020201 від 02 лютого 2023 року на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 09РІ020201 від 02 лютого 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна № 117 від 03 лютого 2023 року на 1 арк.;

- акт надання послуг № 117 від 03 лютого 2023 року на 1 арк.;

- накладна б/н (блоки будівельні) на 1 арк.;

- накладна б/н (цемент, клей) на 1 арк.;

- накладна б/н (блоки будівельні, цемент) на 1 арк.;

- видаткова накладна № 933443072 від 09 лютого 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна № 5 від 08 лютого 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №ВІ000003796 від 08 лютого 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна № ВІ000003797 від 08 лютого 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна № 81 від 15 лютого 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна № 84 від 15 лютого 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна № 82 від 15 лютого 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна № 83 від 15 лютого 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна № 153 від 14 лютого 2023 року на 1 арк.;

- акт надання послуг № 153 від 14 лютого 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна № 155 від 14 лютого 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна № 547 від 14 лютого 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна № 5048236 від 14 лютого 2023 року на 1 арк.;

- ТТН № АВ05140223-0232 від 14 лютого 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна № 107/2 від 13 лютого 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна № 105/2 від 13 лютого 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна № 120 від 16 лютого 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна № 582 від 16 лютого 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна № 583 від 16 лютого 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна № 862 від 16 лютого 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна№866 від 16 лютого 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна№ 175 від 17 лютого 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна№ 176 від 17 лютого 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна № 177 від 17 лютого 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №446 від 07 лютого 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №447 від 07 лютого 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна № 448 від 07 лютого 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №Ц-000002787 від 07 лютого 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна № 101 від 07 лютого 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна № 4675\1 від 07 лютого 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна № 134 від 08 лютого 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна № 135 від 08 лютого 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна № 107 від 28 лютого 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна № 72 від 27 лютого 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна № 5062800 від 27 лютого 2023 на 1 арк.;

- ТТН № АВ05270223-0298 від 27 лютого 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна № 5062658 від 27 лютого 2023 року на 1 арк.;

- накладна б/н (блоки будівельні, пензель, щітка) на 1 арк.;

- видаткова накладна № 466 від 15 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна № 427 від 10 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна № 173/3 від 10 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна № 933477386 від 10 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №44 від 13 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №45 від 13 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №2686 від 14 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна № 1349 від 14 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №1350 від 14 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна № 207/3 від 20 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна № 192/3 від 20 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна № 899 від 08 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна № 796 від 01 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна № 795 від 01 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна № 205 від 01 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна № 5065102 від 01 березня 2023 року на 1 арк.;

- ТТН № АВ5010323-0100 від 01 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна № РН-0000037 від 31 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №09РІ032103 від 21 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна № 5101791 від 22 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна № 1677 від 24 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна № 1624 від 24 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна №262 від 31 березня 2023 року на 1 арк.;

- акт надання послуг №205 від 01 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна № 247 від 03 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна № 248 від 03 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна № 249 від 03 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна № 230 від 03 березня 2023 року на 1 арк.;

- акт надання послуг №230 від 03 березня 2023 року на 1 арк.;

- видаткова накладна № БТМ0002792 від 08 березня 2023 року на 1 арк.;

- Жорсткий диск Toshiba на 500 ГБ, sn Y 36MLUYTSX13;

Вилучені носії інформації, мобільні телефони, ноутбуки, не виявилось можливим оглянути в повній мірі під час обшуку, лише частково зафіксовані листування між замовниками, підрядниками по вказаному об'єкту, проекти електронних документів, що стосуються вказаного об'єкту, тощо ,однак вони можуть містити листування, відомості, дослідження яких в повній мірі в сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження підтверджують вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Також вилучені документи в підрядників будівництва, договори, акти виконаних робіт, проектно-кошторисна документація мають суттєве значення для подальшого проведення слідства та експертиз.

Вилучені речі та документи були мають суттєве доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки визнані речовими доказами, є об'єктом кримінально протиправних дій, а також це є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Зазначені вище речі мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні для дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення. Зокрема, для проведення судових комп'ютерно-технічних експертиз, експертизи комп'ютерної техніки, є необхідність у дослідженні вилучених документів в паперовому вигляді, а також проектів вказаних документів в електронному вигляді, які містяться на носіях інформації. Вилучена документація також стане об'єктом дослідження будівельно-технічної експертизи, яка вже призначена у кримінальному провадженні, економічної, з метою визначення обсягів виконаних робіт та збитків, а також оригінали документів та чорнові записи, блокноти - для почеркознавчих експертиз.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вказане майно було визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, адже згідно ст. 98 КПК України - це матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

За ч. 2 цієї ж статті, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що тимчасово вилучені під час обшуку речі, зазначені в клопотанні, відповідають критеріям речових доказів відповідно до положень ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр уважати, що указана річ зберегла на собі сліди кримінального правопорушення, а отже може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.170-173, 372 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на на майно з позбавленням права його власникам відчуження, розпоряджання та користування на наступні речі і документи, які були вилучені під час проведення обшуків від 26.05.2025, а саме: