Справа № 686/6819/25
Провадження № 1-кс/686/5000/25
14 травня 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12025243000000549 від 25.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
14.05.2025 року старший слідчий відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025243000000549 від 25.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.02.2025 в період часу з 19:10 год. по 21:19 год. невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом купівлі товару на інтернет - платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи довірою, з використанням ЕОМ, надіславши фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 за яким перейшов потерпілий, заволоділа кредитними грошовими коштами з картки «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 в розмірі 117950 грн., чим завдала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 майнової шкоди на вказану суму.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який повідомив, що 23.02.20255 він розмістив на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » оголошення про продаж кросівок. Цього ж дня о 19:10 год. йому надійшло повідомлення у месенджері «Viber» стосовно купівлі вище вказаного товару, від невідомої йому особи, яка використовує абонентський номер НОМЕР_3 та яка в даному месенджері зазначена як « ОСОБА_6 ». В ході листування « ОСОБА_6 » надіслала фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_9 за яким перейшов потерпілий та ввів реквізити належної йому картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 рахунок
НОМЕР_2 , після чого покинув дану сторінку так як мав проблеми з інтернетом.
Через короткий проміжок часу на мобільний телефон потерпілого почали надходити повідомлення щодо списання грошових коштів з вище вказаної картки та він одразу її заблокував.
В подальшому, а саме 23.02.2025 о 19:57 год. на мобільний телефон потерпілого надійшов дзвінок від невідомої йому особи, що використовує абонентський номер НОМЕР_4 , яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в ході розмови потерпілий діяв за вказівками даної особи так як думав, що дійсно спілкується з працівником банку та самостійно переказав грошові кошти з належної мені картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 на банківський рахунок НОМЕР_5 отримувач ОСОБА_7 .
Внаслідок вище зазначеного, невідома особа заволоділа належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 грошовими коштами, чим завдала останньому майнового збитку на загальну суму 117 950 грн.Також в ході проведених заходів додатково отримано інформацію, що в ході узгодження своїх дій ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , користуючись абонентськими номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 спілкувався із ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який користувався абонентським номером НОМЕР_8 . Зокрема, здійснювали телефонні дзвінки до ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який користувався абонентським номером НОМЕР_9 .
З метою перевірки інформації та встановлення осіб, з якими останні контактували під час здійснення впливу на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, вважаю за доцільне отримати деталізацію дзвінків по абонентським номерам: НОМЕР_7 , НОМЕР_6 ( ОСОБА_8 ), НОМЕР_8 , НОМЕР_10 ( ОСОБА_9 ), НОМЕР_9 ( ОСОБА_10 ), за період з 01.01.2024 по теперішній час.
В ході досудового розслідування встановлено,що:
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , уродженець с.Микільське, Білозерського району, Херсонської області. Проживає АДРЕСА_1 . РНОКПП НОМЕР_11 , паспорт громадянина України НОМЕР_12 виданий 14.11.2015 Хмельницьким МВ УДМС в Хмельницькій області. Користується абонентським номером телефону НОМЕР_13 та мобільний термінал ІМЕІ: НОМЕР_14 .
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженець с.Маліївці, Кам'янець-Подільського (Дунаєвецького) району, Хмельницької області. Проживає АДРЕСА_2 . РНОКПП НОМЕР_15 , паспорт громадянина України НОМЕР_16 виданий 09.07.2021 Дунаєвецькм сектором УДМС у Хмельницькій області. Користується абонентським номером телефону НОМЕР_17 та мобільний термінал ІМЕІ: НОМЕР_18 .
за допомогою месенджерів та електронно-обчислювальних машин в ході спілкування із потерпілими отримують несанкціонований доступ до їхнього онлайн банкінгу та в подальшому перераховують грошові кошти, які здобули шахрайським шляхом на підконтрольні ними банківські рахунки після чого здійснюють обготівкування грошових коштів в банкоматах різних банків які знаходяться в м. Хмельницькому. В своїй злочинні діяльності ОСОБА_11 та ОСОБА_12 використовують мобільні термінали ІМЕІ: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_14 , НОМЕР_18 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 та мобільні номери телефонів: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_13 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_17 .
У зв'язку з цим, необхідно отримати доступ до інформаційної системи ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , факс: НОМЕР_51 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_16 , а також ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_4 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_17 , телефон: НОМЕР_52 , а також ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_5 , яка містить інформацію про зв'язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг вказаних номерів: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_13 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_17 які були встановлені в мобільні термінали із ІМЕІ: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_14 , НОМЕР_18 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 .
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_13 , членам слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та іншим уповноваженим службовим особам за дорученням (постановою про виконання слідчих дій) слідчого; на тимчасовий доступ до документів та частини інформаційної системи з даними про зв'язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, в період з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2024 року до 00 години 00 хвилин 14 травня 2025 року, а саме:
документів з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_53 , адреса: АДРЕСА_6 ), роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з'єднання, в тому числі нульових з'єднань абонентів мобільних мереж на (з) які були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов IMEI мобільного телефону з якого здійснювали дзвінки та IMEI мобільних телефонів на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив'язкою до місцевості під час телефонних з'єднань абонентів, оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_13 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_17 які були встановлені в мобільні термінали із ІМЕІ: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_14 , НОМЕР_18 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ;
документів з можливістю їх вилучення із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_54 , адреса: АДРЕСА_7 ), роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з'єднання, в тому числі нульових з'єднань абонентів мобільних мереж на (з) які були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов IMEI мобільного телефону з якого здійснювали дзвінки та IMEI мобільних телефонів на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив'язкою до місцевості під час телефонних з'єднань абонентів, оператора мобільного зв'язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ": НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_13 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_17 які були встановлені в мобільні термінали із ІМЕІ: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_14 , НОМЕР_18 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 .
документів з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_5 , роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з'єднання, в тому числі нульових з'єднань абонентів мобільних мереж на (з) які були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов IMEI мобільного телефону з якого здійснювали дзвінки та IMEI мобільних телефонів на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив'язкою до місцевості під час телефонних з'єднань абонентів, оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_13 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_17 які були встановлені в мобільні термінали із ІМЕІ: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_14 , НОМЕР_18 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 .
Ухвала діє по 12 липня 2025 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1