Справа № 686/6819/25
Провадження № 1-кс/686/4882/25
12 травня 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12025243000000549 від 25.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
12.05.2025 року старший слідчий відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025243000000549 від 25.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.02.2025 в період часу з 19:10 год. по 21:19 год. невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом купівлі товару на інтернет - платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою, з використанням ЕОМ, надіславши фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 за яким перейшов потерпілий, заволоділа кредитними грошовими коштами з картки «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 в розмірі 117950 грн., чим завдала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 майнової шкоди на вказану суму.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який повідомив, що 23.02.20255 він розмістив на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оголошення про продаж кросівок. Цього ж дня о 19:10 год. йому надійшло повідомлення у месенджері «Viber» стосовно купівлі вище вказаного товару, від невідомої йому особи, яка використовує абонентський номер НОМЕР_3 та яка в даному месенджері зазначена як « ОСОБА_6 ». В ході листування « ОСОБА_6 » надіслала фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 за яким перейшов потерпілий та ввів реквізити належної йому картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , після чого покинув дану сторінку так як мав проблеми з інтернетом.
Через короткий проміжок часу на мобільний телефон потерпілого почали надходити повідомлення щодо списання грошових коштів з вище вказаної картки та він одразу її заблокував.
В подальшому, а саме 23.02.2025 о 19:57 год. на мобільний телефон потерпілого надійшов дзвінок від невідомої йому особи, що використовує абонентський номер НОМЕР_4 , яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході розмови потерпілий діяв за вказівками даної особи так як думав, що дійсно спілкується з працівником банку та самостійно переказав грошові кошти з належної мені картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 на банківський рахунок НОМЕР_5 отримувач ОСОБА_7 .
Внаслідок вище зазначеного, невідома особа заволоділа належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 грошовими коштами, чим завдала останньому майнового збитку на загальну суму 117 950 грн.
Абонентський номер НОМЕР_4 обслуговується оператором мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою підтвердження або спростування вказаної інформації, виникла необхідність звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів до Хмельницького міськрайонного суду з можливістю вилучення інформації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме роздруківок, що містять інформацію про всі з'єднання, «СМС» повідомлення та нульові з'єднання за номером мобільного телефону НОМЕР_4 , у період часу з 00 год. 00 хв. 23.02.2025 року по час виконання ухвали.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, інформацію про абонентів мобільного зв'язку України у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме роздруківок, що містять інформацію про всі з'єднання, «СМС» повідомлення та нульові з'єднання за номером мобільного телефону НОМЕР_4 , у період часу з 00 год. 00 хв. 23.02.2025 року по час виконання ухвали.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володіння яких знаходяться документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №12025243000000549 від 25.02.2025 року, а саме: слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 :
- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_4 ;
- Тип з'єднання абоненту (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з'єднання нульової тривалості;
- Дата, час, та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента НОМЕР_4 ;
- Адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонента;
- За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом НОМЕР_4 надати відомості про їхню особу;
- Місцезнаходження абонента з абонентським номером НОМЕР_4 , у період часу з 00 год. 00 хв. 23.02.2025 року по час виконання ухвали, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання..
Ухвала діє по 10 липня 2025 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1