Справа № 462/2709/25
провадження 1-кс/462/663/25
27 травня 2025 року cлідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні № 12025142390000106 від 08.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням у кримінальному провадженні № 12025142390000106 від 08.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до копій документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення їх копії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , належним чином засвідчених копій документів, а саме до повного руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів за період часу з 24.01.2025 року по термін дії ухвали суду; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку за період часу з 24.01.2025 року по термін дії ухвали суду; документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з'явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення володільця майна, з метою недопущення зміни або знищення речей чи документів, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні.
Перевіривши доводи клопотання, надані матеріали та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до витягу з кримінального № 12025142390000106 від 08.04.2025 року, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 07.04.2025 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те , що у період часу з 28.01.2025 року по 30.01.2025 року невідома особа шляхом обману, під приводом продажу брендового одягу з Європи використовуючи застосунок «Telegram» заволоділа його грошовими коштами у сумі 100 150 гривень, котрі він самостійно переказав шістьма транзакціями на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 28.01.2025 року користуючись мобільним додатком Telegram з його акаунту, зареєстрованого на номер телефону НОМЕР_5 , виявив канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який позиціонує його, як продавця брендових товарів доставлених з країн Європейського Союзу. Після ознайомлення з асортиментом та цінами, що особливо за умов оптової закупівлі, останній вирішив зв'язатися з адміністратором каналу, користувачем із ніком « ОСОБА_6 » (номер телефону прихований ), з метою уточнення деталей придбання товару. У процесі листування представник каналу повідомив, що доставка товару з Європи здійснюється безкоштовно, а їхні ціни є «найнижчими на ринку». ОСОБА_5 обрав товар, що його зацікавив, і отримав від продавця розрахунок загальної вартості - 100 150 гривень. Продавець пояснив, що компанія працює виключно за умов повної передоплати, після чого буде здійснено закупівлю та доставку товару з-за кордону. ОСОБА_5 погодився з умовами і попросив надати реквізити для оплати. Близько 14:28 год. того ж дня ОСОБА_5 було надіслано перші реквізити банківської картки: НОМЕР_1 , на які останній переказав 20 000 гривень зі своєї картки, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через мобільний додаток. продавець повідомив, що через неофіційний характер його підприємницької діяльності він побоюється блокування рахунку, тому просив здійснювати подальші перекази на інші банківські картки. Того ж дня, близько 20:18 год., надіслали інші реквізити: НОМЕР_2 , з проханням здійснити ще один платіж у розмірі 20 000 гривень. Цю суму ОСОБА_5 переказав за допомогою банківської картки моєї дружини - ОСОБА_7 . Приблизно через 10 хвилин продавець знову попросив надіслати ще 20 000 гривень на ту ж картку ( НОМЕР_2 ). І ця сума також була переказана з картки його дружини. Надалі, близько 20:39 год., він отримав повідомлення, що необхідно здійснити третій платіж у розмірі 20 000 гривень на ту ж саму картку. Цей платіж він провів із банківської картки його сина - ОСОБА_8 . Після цього продавець знову попросив почекати, поки він знайде нові реквізити. О 23:00 год. цього ж дня він надіслав нову банківську картку - НОМЕР_3 , на яку ОСОБА_5 переказав 11 650 гривень. 30.01.2025 року, близько 21:17 год., продавець повідомив, що для завершення оформлення замовлення необхідна ще одна транзакція. ОСОБА_5 отримав нові реквізити - НОМЕР_4 , на які ним було переказано 8 500 гривень. Загальна сума, яку останній перерахував, становить 100 150 гривень. Після цього продавець подякував за довіру та запевнив, що доставка триватиме приблизно півтора місяця. Упродовж цього часу ОСОБА_5 неодноразово звертався до нього із запитаннями щодо статусу замовлення. У відповідь продавець повідомляв, що товар оформлюється і незабаром буде доставлений. Однак у середині березня 2025 року продавець написав, що через «логістичні проблеми» доставка неможлива, та пообіцяв повернути грошові кошти. Протягом наступних двох тижнів він чекав на повернення грошей, однак отримував лише відмовки й обіцянки. Коли ОСОБА_5 заявив, що звернуся до поліції, якщо кошти не будуть повернуті, продавець видалив переписку з обох сторін, після чого зв'язок з ним припинився.
До протоколу допиту додав виписки з банківських установ як підтвердження здійснення ним грошових переказів на вказані банківські рахунки на загальну суму 100 150 гривень та збережені ним скріншоти переписки з користувачем під ніком « ОСОБА_6 » у месенджері Telegram, які вдалося зберегти до моменту її остаточного видалення.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Стаття 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ, щодо яких звертається дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ, щодо яких звертається дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.
Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Щодо питання вилучення копій документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що просить дізнавач, то клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки згідно ст. 159 КПК України не передбачено вилучення копій документів, а тимчасовий доступ до документів можливий шляхом ознайомлення та отримання їх копій.
При цьому, тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по дату виконання ухвали слідчого судді, як вказує слідчий, оскільки лише вказання конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п. 5 ст. 164 КПК України і дасть можливість визначити документи та інформацію, до якої повинен бути наданий тимчасовий доступ.
Керуючись ст. 159-166 КПК України,
постановив:
клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , або дізнавачам з групи дізнавачів: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , належним чином засвідчених копій документів, а саме до повного руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів за період часу з 28.01.2025 року по час винесення ухвали; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку за період часу з 28.01.2025 року по час винесення ухвали; документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя/підпис/
З оригіналом згідно:
Слідчий суддя: ОСОБА_1