Справа № 369/9177/25
Провадження №1-кс/369/1678/25
27.05.2025 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 12025116450000091 від 08 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
До провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 12025116450000091 від 08 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025116450000091 від 08 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
07 квітня 2025 року до відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 21 березня 2025 року невідомі особи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 89 008 грн.
08 квітня 2025 року за фактом шахрайських дій внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025116450000091 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 21 лютого 2023 року у ОСОБА_5 під час виконання бойових завдань зник безвісти її батько ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та в подальшому останньою було оформлено документи для отримання виплат та через деякий час почали приходити кожного місяця грошові кошти в сумі 120 000 грн.
21 березня 2025 року ОСОБА_5 зателефонували з абонентського номеру НОМЕР_1 та повідомили, що телефонують з бухгалтерії військової частини де проходив військову службу її батько. Вході розмови, ОСОБА_5 повідомили, що у зв'язку зі змінами в законодавстві грошові виплати надходити не будуть, але для того, щоб вирішити вказане питання та в подальшому отримувати грошові кошти необхідно скористатись терміналом та оновити дані банківської картки так, як раніше була здійснена заміна банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_5 не підозрюючи, що розмовляє з шахраями скориставшись терміналом, що розташований в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , та виконала вказівки невідомої особи. В результаті виконання вказівок невідомої особи, 21 березня 2025 року о 1526 год. ОСОБА_5 зі своєї платіжної картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала 29 000 грн. на платіжну картку № НОМЕР_3 , о 1600 год. перерахувала 29 990 грн. на платіжну картку № НОМЕР_4 та о 1603 год. перерахувала 29000 грн. на платіжну картку № НОМЕР_5 .
В ході досудового розслідування встановлено, що власником платіжної картки № НОМЕР_6 є клієнт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3
05 травня 2025 року було спрямовано запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо розкриття номерів платіжних карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 на які було перераховано грошові кошти, але банком було відмовлено в наданні даної інформації, так як вказана інформація розкривається лише на підставі рішення суду.
З метою встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення за вказаним фактом, необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: щодо руху грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_2 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, повні номери банківських карток або розрахункових рахунків та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошові кошти за період часу з 21 березня 2025 року по 22 березня 2025 року, повні номери розрахункових рахунків або повні номери платіжних карток № НОМЕР_3 на яку було перераховано 29 000 грн. о 1526 год., № НОМЕР_4 на яку було перерахованого грошові кошти о 1600 год. в сумі 29 990 грн., № НОМЕР_5 на яку було перераховано о 1603 год. грошові кошти в сумі 29000 грн.
Таким чином, необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена тим, що вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, а отже, отримання доступу до них є необхідним, як з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, та встановлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, так і для їх доручення до матеріалів кримінального провадження в якості доказів.
Крім того, без наявності інформації, яка міститься у даних документах іншим способом встановити та довести обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також кола причетних осіб, неможливо.
На підставі вище зазначеного, старший дізнавач просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:
?щодо руху грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_2 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, повні номери банківських карток або розрахункових рахунків та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошові кошти за період часу з 21 березня 2025 року по 22 березня 2025 року;
?повні номери розрахункових рахунків або повні номери платіжних карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 на які ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти 21 березня 2025 року.
Дізнавач в поданому клопотанні зазначив, що просить слідчого суддю здійснювати розгляд клопотання у його відсутності.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 12025116450000091 від 08 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:
?щодо руху грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_2 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, повні номери банківських карток або розрахункових рахунків та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошові кошти за період часу з 21 березня 2025 року по 22 березня 2025 року;
?повні номери розрахункових рахунків або повні номери платіжних карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 на які ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти 21 березня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1