Справа №295/6764/25
1-кс/295/3010/25
22.05.2025 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,
за участі секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ Житомирського РУП №1 ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025060600000710 від 09.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,-
Слідча звернулася до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що у провадженні СВ Житомирського РУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за N?12025060600000710 від 09.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 15.04.2025 по 24.04.2025 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом покупки автопідйомника марки «Mersedes-Benz» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . 09.05.2025 допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що являється власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 07.04.2025 в інтернет-мережі на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про продаж автопідйомника, з продавцем зв'язувався через електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_4 11.04.2025 ОСОБА_5 заключив контракт за специфікацією між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та компанією постачальника « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка зареєстрована в Нідерландах, того самого дня було отримано реквізити Португальської банківської карти IBAN PT НОМЕР_1 , на яку в період з 15.04.2025 по 24.04.2025 чотирма транзакціями перерахував грошові кошти в загальній сумі 45000 євро з рахунку з рахунку НОМЕР_2 через кореспондентський рахунок для міжнародного платежу НОМЕР_3 на рахунок банківської карти IBAN PT НОМЕР_1 . З 25.04.2025 на повідомлення по вищевказаній електронній адресі відповідей не надходило. В подальшому потерпілий знайшов контакти іншої особи (представника фірми) через офіційний сайт компанії, який повідомив, що електронна пошта їм належить, а вказані реквізити для оплати не належать їхній компанії.
Клопотання обґрунтоване тим, що на даний час неможливо встановити даних про рух коштів по вказаних рахунках, не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів виникла, тому існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), їх структурних підрозділах, філіях та представництвах, що дасть змогу встановити особу/осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та відслідкувати рух коштів по вказаних банківських рахунках, після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального правопорушення і можуть бути використанні як докази, у зв'язку з чим слідча просить надати тимчасовий доступ до документів та речей які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Слідча у судове засідання не з'явилася, причини неявки не повідомила.
Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », доступ до якої просить надати слідча, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчої є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Житомирського РУП № 1 ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів та речей які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, а саме: рух коштів по банківських картках/ рахунках НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_3 за 01.04.2025 по 01.05.2025, шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.
Строк дії ухвали визначити до 23 червня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1