Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4369/25
Номер провадження 1-кс/711/1177/25
23 травня 2025 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12024250000000310, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.332 КК України, про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 11.05.2023 року по справі №712/4421/23, -
ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси із клопотанням по кримінальному провадженню №12024250000000310, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.332 КК України, про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 11.05.2023 року по справі №712/4421/23.
В обґрунтування клопотання вказує на те, що в Черкаському районному управлінні поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області на досудовому розслідуванні знаходилось кримінальне провадження №12023250310000659, внесене до ЄРДР 24.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.332, ч.1 ст.369 КК України. 31.05.2023 року вказане провадження за обвинувальним актом направлено до Соснівського районного суду м. Черкаси.
В рамках досудового розслідування зазначеного кримінального провадження №12023250310000659 від 24.02.2023 року старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції Національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_4 звернулася до Соснівського районного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , (право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою вилучення підроблених посвідчень, інших офіційних документів, підроблених печаток, штампів, бланків підприємств, установ чи організацій, чорнових записів, мобільних телефонів, комп'ютерної техніки, грошових коштів.
Ухвалою Соснівського районного суду Черкаської області у справі №712/3679/23, провадження №1-кс/712/1767/23 від 17.04.2023 року клопотання задоволено.
Під час проведення обшуку у зазначеному домоволодінні 03.05.2023 року старшим слідчим відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері службової та господарської діяльності СВ Черкаського районного управління поліції Національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_4 у ОСОБА_7 , крім іншого, були вилучені і файл прозорий, в якому знаходилися копії документів, на ім'я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема: файл прозорий з копіями документів на ім'я ОСОБА_3 , із копіями сторінок паспорту громадянина України на 2 (двох) аркушах; копією картки платника податків на 2 (двох) аркушах; медичною карткою амбулаторного хворого №107; грошові кошти в сумі 2500 (дві тисячі п'ятсот) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: МF 54200840Г, LF 54791539 К, РF00384294 Н, РВ 06080450М, PH 40650496В, LJ 92068066 А, LК 193380300, РВ 48855806 М, LF 47806887Е, LС 15069266В, LL 89273430 С, LF 235617941, LВ 519311995, РL 10927174Н, PH 31921661 В, РВ 06080451 М, LВ 60804201К, LВ 04343475 F, LЕ 28300038Е, LJ 07824549 В, РF 633119521, PB 06466414М, РВ 06466411 М, РВ 06466405М, LL 78365198 С.
В подальшому органом досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, вказані речі, в тому числі і грошові кошти в загальній сумі 2500 доларів США, які належать ОСОБА_3 на праві особистої приватної власності, були визнані речовими доказами.
Ухвалою Соснівського районного суду Черкаської області у справі №712/4421/23, №1-кс/712/2208/23 від 11.05.2023 року клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_5 про накладення арешту на майно - задоволено та накладено арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 03 травня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 17.04.2023 року у справі №712/3679/23 за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить батьку ОСОБА_7 .
Разом з тим, ОСОБА_3 відомо, що на даний час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023250310000659 завершено та обвинувальний акт направлений до Соснівського районного суду м. Черкаси 31.05.2023 року.
24.05.2023 року прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_5 винесено постанову про виділення матеріалів досудового розслідування в окреме провадження. Відповідно до даної постанови копії документів та грошові кошти ОСОБА_3 опинилися, як речові докази, в кримінальному провадженні №12023250310001852 від 24.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України. Досудове розслідування, якого здійснювалось старшим слідчим СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_8 . Кримінальне провадження №12023250310001852 від 24.05.2023 направлено з обвинувальним актом, за ч.2 ст.332 КК України, до Уманського міськрайонного суду у вересні 2024 року.
15.08.2024 року постановою прокурора Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_9 , грошові кошти, ксерокопії особистих документів та протоколи допитів ОСОБА_3 (як свідка), було виділено в окреме кримінальне провадження №12024250000000310 від 15.08.2024 року за ч.1 ст.332 КК України. Старший групи слідчих - старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 .
Жодного відношення до вказаного кримінального провадження ОСОБА_3 не має, ніхто із представників органів досудового розслідування її по вище вказаному провадженню не допитував, тобто за таких обставин слідством встановлено всі обставини знаходження грошей та документів за місцем проживання ОСОБА_7 . Також, ОСОБА_3 відомо, що особа, яка фігурує та відносно якої проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №1202425000000310 від 15.08.2024р. є громадянка ОСОБА_10 - до якої вона жодного відношення не має та такої особи не знає.
У попередніх кримінальних провадженнях (№12023250310000659 та №12023250310001852) ОСОБА_3 працівниками поліції допитано як свідка, де вона дала повні та обґрунтовані відповіді на поставлені слідством питання та детально пояснила причину знаходження зазначених копій її документів і грошових коштів - які належать їй на праві особистої приватної власності, у місці постійного проживання ОСОБА_7 . А саме: в березні 2023 року вона звернулася до ОСОБА_7 з приводу працевлаштування за кордоном. В подальшому вони обговорювали можливі місця працевлаштування за кордоном (Польща, Фінляндія, Данія, тощо). 10.03.2023 року вона передала йому ксерокопії своїх особистих документів та грошові кошти - в розмірі 2700 доларів США. ОСОБА_7 їй пояснив, що дані кошти необхідні будуть, як оплата за укладення робочого контракту, попередній винайм житла (внесення депозиту за винайм житла та оплата за перші три місяці проживання), трансфер до попереднього місця роботи, харчування та інше. Після того, як в ОСОБА_7 працівники поліції вилучили її копії документів та грошові кошти, останній пояснив: що на даний час питання її працевлаштування відкладається та пояснив причину. 10.07.2023 року, під час зустрічі із ОСОБА_7 , він віддав їй 200 доларів США - про що вона написала та віддала йому відповідну розписку.
На думку ОСОБА_3 , її покази також повністю підтверджуються із показами самого ОСОБА_7 , за місцем проживання якого і було вилучене її майно.
Таким чином, оскільки обвинувальний акт відносно ОСОБА_7 направлено до суду, а щодо її майна факту знаряддя вчинення кримінального правопорушення - слідством не встановлено, застосування такого поняття як збереження слідів або інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження - в матеріалах кримінального провадження №12023250310001852 відсутні будь-які відомості щодо її причетності до вчинення ОСОБА_7 кримінального порушення, предмети, що були об'єктом кримінальних протиправних дій, гроші, цінності та інші речі набуті кримінально-протиправним шляхом - в даному випадку копії її особистих документів та грошові кошти нею отриманні цілком законним шляхом.
Тому ОСОБА_3 переконана, що в застосуванні положення ст.98, п.1 ч.2 ст.167, ч.1 п.1 ч.2 та п.1 ч.3 ст.170 КПК України відносно її майна - відпала будь-яка потреба, адже зазначене майно у вигляді копій документів та вказаних коштів, що належать їй на праві власності - не стосуються обставин вказаного кримінального правопорушення чи є предметом чи знаряддям вчиненого кримінального правопорушення, та не містить відомостей про обставини вчинення зазначених кримінальних правопорушень, а вилучення її майна не виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи ОСОБА_3 , у якої вони фактично були вилучені, зважаючи на відсутність на той час оголошених підозр, цивільних позовів та доказів, які б підтверджували факти вчинення будь-ким кримінальних правопорушень.
Крім того, в органу досудового розслідування, взагалі відсутні будь-які дані чи обставини, які б виправдовували подальше втручання держави у правомірне володіння заявником належним йому майном, та враховуючи здійсненням на момент розгляду клопотання про скасування арешту органом досудового розслідування всіх необхідних слідчих дій із арештованим майном.
Таким чином ОСОБА_3 вважає, що на даний час відпала будь-яка підстава зберігання зазначених грошових коштів в органу досудового розслідування, а ці кошти їй терміново потрібні для проведення лікування у зв'язку з важким станом здоров'я та на інші побутові потреби.
На підставі вищевикладеного ОСОБА_3 просила скасувати арешт її майна, що був накладений ухвалою Соснівського районного суду Черкаської області у справі №712/4421/23, №1-кс/712/2208/23 від 11.05.2023 року.
В судове засідання ОСОБА_3 не з'явилася, з клопотанням про відкладення не зверталась.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, однак на адресу суду від прокурора Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_9 та старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 надійшли заяви про розгляд клопотання про скасування арешту майна без їх участі, проти задоволення клопотання не заперечують.
Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Дослідивши клопотання ОСОБА_3 та долучені до нього матеріали, позицію прокурора ОСОБА_9 та слідчого ОСОБА_8 , викладену в письмових заявах, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до положень ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Відповідно до положень ч.1 ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника майна, якщо він доведе, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023250310000659, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.332, ч.1 ст.369 КК України.
Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 11.05.2023 року по справі №712/4421/23 в межах кримінального провадження №12023250310000659, накладено арешт на майно, вилучене 03.05.2023 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема на: файл прозорий з копіями документів на ім'я ОСОБА_3 , із копіями сторінок паспорту громадянина України на 2 (двох) аркушах; копією картки платника податків на 2 (двох) аркушах; медичною карткою амбулаторного хворого № 107; грошові кошти в сумі 2500 (дві тисячі п'ятсот) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: МF 54200840Г, LF 54791539 К, РF00384294 Н, РВ 06080450М, PH 40650496В, LJ 92068066 А, LК 193380300, РВ 48855806 М, LF 47806887Е, LС 15069266В, LL 89273430 С, LF 235617941, LВ 519311995, РL 10927174Н, PH 31921661 В, РВ 06080451 М, LВ 60804201К, LВ 04343475 F, LЕ 28300038Е, LJ 07824549 В, РF 633119521, PB 06466414М, РВ 06466411 М, РВ 06466405М, LL 78365198 С.
Слідчим суддею встановлено, що підставою накладення арешту на вищевказане майно,було забезпечення збереження речових доказів.
24.05.2023 року прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_5 винесено постанову про виділення матеріалів досудового розслідування в окреме провадження. Відповідно до даної постанови копії документів та грошові кошти ОСОБА_3 виділено в кримінальне провадження №12023250310001852 від 24.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України. Досудове розслідування, якого здійснювалось старшим слідчим СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_8 .
15.08.2024 року постановою прокурора Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_9 , грошові кошти, ксерокопії особистих документів та протоколи допитів ОСОБА_3 (як свідка), було виділено в окреме кримінальне провадження №12024250000000310 від 15.08.2024 року за ч.1 ст.332 КК України.
Разом з цим, під час досудового розслідування кримінального проваджені №12023250310000659 від 24.02.2023 ОСОБА_3 допитувалася у якості свідка у кримінальному провадженні. Про підозру за вказаним фактом останній не повідомлялося.
Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.
Відповідно до статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17 липня 1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Статтею 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушним.
Таким чином, враховуючи обставини розслідуваного кримінального провадження №12024250000000310, відсутність даних про те, що ОСОБА_3 є підозрюваною у цьому кримінальному провадженню або може бути такою особою, чи нести цивільну відповідальність у цьому кримінальному провадженні, а відносно арештованого майна, вилученого 03.05.2023 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 може бути застосована конфіскація як вид покарання чи спеціальна конфіскація, позицію слідчого та прокурора, які не заперечують щодо скасування арешту, слідчим суддею, зважаючи на розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідків такого арешту,не встановлено підстав які б обгрунтовували необхідність подальшого застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна відносно майна ОСОБА_3 , та виправдовували подальше втручання держави у право ОСОБА_3 на мирне володіння, користування, розпорядження належним їй майном.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що арешт накладений ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 11.05.2023 року по справі №712/4421/23, на майно ОСОБА_3 ,а саме на: файл прозорий з копіями документів на ім'я ОСОБА_3 , із копіями сторінок паспорту громадянина України на 2 (двох) аркушах; копією картки платника податків на 2 (двох) аркушах; медичною карткою амбулаторного хворого № 107; грошові кошти в сумі 2500 (дві тисячі п'ятсот) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: МF 54200840Г, LF 54791539 К, РF00384294 Н, РВ 06080450М, PH 40650496В, LJ 92068066 А, LК 193380300, РВ 48855806 М, LF 47806887Е, LС 15069266В, LL 89273430 С, LF 235617941, LВ 519311995, РL 10927174Н, PH 31921661 В, РВ 06080451 М, LВ 60804201К, LВ 04343475 F, LЕ 28300038Е, LJ 07824549 В, РF 633119521, PB 06466414М, РВ 06466411 М, РВ 06466405М, LL 78365198 С, - підлягає до скасування.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 3, 26, 91, 92, 98, 131, 132, 170, 174 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна - задовольнити.
Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 11.05.2023 року по справі №712/4421/23 (провадження №1-кс/712/2208/23), на майно, вилучене 03.05.2023 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме на: файл прозорий з копіями документів на ім'я ОСОБА_3 , із копіями сторінок паспорту громадянина України на 2 (двох) аркушах; копією картки платника податків на 2 (двох) аркушах; медичною карткою амбулаторного хворого № 107; грошові кошти в сумі 2500 (дві тисячі п'ятсот) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: МF 54200840Г, LF 54791539 К, РF00384294 Н, РВ 06080450М, PH 40650496В, LJ 92068066 А, LК 193380300, РВ 48855806 М, LF 47806887Е, LС 15069266В, LL 89273430 С, LF 235617941, LВ 519311995, РL 10927174Н, PH 31921661 В, РВ 06080451 М, LВ 60804201К, LВ 04343475 F, LЕ 28300038Е, LJ 07824549 В, РF 633119521, PB 06466414М, РВ 06466411 М, РВ 06466405М, LL 78365198 С, - скасувати.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1