Справа № 750/6797/25
Провадження № 1-кс/750/2050/25
27 травня 2025 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025275440000148 від 05.02.2025, -
Дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію, яка є банківською таємницею.
Дізнавач, яка звернулась з клопотанням, у судове засідання не з'явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків.
Відділом дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025275440000148 від 05.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У клопотанні зазначено, що 05.02.2025 року до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області від ОСОБА_5 надійшла заява про вчинення стосовно неї шахрайський дій, а саме 01.02.2025 в застосунку «Telegram» їй надійшло повідомлення про заробіток в інтернеті. В подальшому, в ході спілкування з користувачем облікового запису ОСОБА_6 ОСОБА_5 зробила чотири перекази, а саме: 2399 грн з карти НОМЕР_1 на карту НОМЕР_2 ; 9259 грн з карти НОМЕР_3 на карту НОМЕР_4 ; 23510 грн з карти НОМЕР_5 на карту НОМЕР_6 ; 27686 грн з карти НОМЕР_1 на карту НОМЕР_7 .
02.04.2025 на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів по картковим рахункам НОМЕР_7 , НОМЕР_6 та встановлено надходження на банківську картку НОМЕР_7 грошових коштів 05.02.2025 о 12 год. 39 хв. в сумі 27686 грн, з яких 25000 грн в подальшому переведено на банківський рахунок НОМЕР_8 ; встановлено надходження грошових коштів на банківську картку НОМЕР_6 в сумі 23510 грн; в подальшому з цієї картки грошові кошти розмірі 32000 грн переведено на банківський рахунок НОМЕР_9 .
Також, у клопотанні зазначено, що на підставі запиту в порядку статті 93 КПК України отримано інформацію про рух коштів по рахункам НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та встановлено, що на банківський рахунок НОМЕР_8 надійшли кошти в розмірі 25000 грн, які в подальшому переведено на різні карткові рахунки, а саме на НОМЕР_10 в сумі 8582,80 грн, на НОМЕР_11 в сумі 8597,85 грн та на НОМЕР_12 в сумі 6447,85 грн; на рахунок НОМЕР_9 надійшли грошові кошти в розмірі 32000 грн, які в подальшому переведено на різні карткові рахунки, а саме на НОМЕР_13 в сумі 3072,03 грн, на НОМЕР_14 в сумі 8600 грн, на НОМЕР_15 в сумі 5000 грн, на 4441111053451682 в сумі 8821,70 грн та на 4441114426422265 в сумі 6549,04 грн.
До клопотання додано копію протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 05.02.2025, копію протоколу допиту потерпілої від 07.02.2025, копії платіжних документів про переказ грошових коштів, копію запиту заступника начальника ГУНП в Чернігівській області від 09.04.2025 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копію відповіді банку на вказаний запит та копію протоколу огляду диску від 14.05.2025.
Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Інформація про рух коштів по картковому банківському рахунку за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Отримання відомостей про банківську таємницю дізнавачем у кримінальному провадженні на запит керівника правоохоронного органу в порядку ст. 93 КПК України суперечить нормам кримінального процесуального закону. Так, інформація про розкриття банківської таємниці, отримана на підставі п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», не може бути використана як доказ у кримінальному провадженні через порушення ст.ст. 162, 163 КПК України.
Слідчий суддя звертає увагу, що якщо сторона обвинувачення вважає запит в порядку ст. 93 КПК України належним способом отримання охоронюваної законом інформації, яка містить банківську таємницю, а здобуту таким чином інформацію належним доказом, то вони й цього разу могли звернутися з аналогічним запитом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а не ініціювати розгляд відповідного клопотання у слідчого судді.
Зважаючи, що до клопотання не додано доказів отримання у спосіб, передбачений кримінальним процесуальним законом, доступу до інформації, що містить банківську таємницю; доданими процесуальними документами не доведено причетність до вчиненого кримінального правопорушення вказаної у клопотанні особи, доступ до банківської таємниці якої просить надати дізнавач, у задоволенні клопотання слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 132, 163, 164 КПК України, -
У задоволенні клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025275440000148 від 05.02.2025, відмовити.
Ухвала не може бути оскаржена.
Слідчий суддя ОСОБА_1