Справа № № 585/209/23
Номер провадження 1-кс/585/777/25
27 травня 2025 року м.Ромни
Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 112023200470000021 від 04.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
Слідчий СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 112023200470000021 від 04.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У клопотанні вказано, що невстановлена особа з метою крадіжки грошових коштів розміщує фейкові оголошення в різних соціальних мережах «Фейсбук», «Інстаграм», «Телеграм» каналах та ін. про отримання соціальних допомоги різних категорій, внаслідок чого з карткових рахунків українських банків відбувається крадіжка коштів. Внаслідок вищевказаних дій 30.12.2022 у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було викрадено 29800 грн. Встановлено, що ОСОБА_5 в своєму користуванні має банківську картку, відкриту на її ім'я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_1 .
Відомості за даним фактом було внесено в ЄРДР за №12023200470000021 від 04.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
В ході огляду виписки по рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером: НОМЕР_1 належної потерпілій ОСОБА_5 , яку було отримано в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали Роменського міськрайонного суду від 16.01.2023 року справа №585/209/23 номер провадження 1 - кс/585/63/23, за період часу з 30.12.2022 по 16.01.2023 встановлено, що грошові кошти в сумі 29800 які належали потерпілій було переведено 30.12.2022 о 21 год. 40 хв., на рахунок невідомої особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером: НОМЕР_2 , який можливо належить ФОП ОСОБА_6 .
На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме до руху коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером: НОМЕР_2 з метою встановлення повного номеру карти (рахунку), на яку перераховано кошти у сумі 29800 грн., транзакцією від 30.12.2022 та іншої інформації, яка має значення для встановлення обставин справи та особи причетної до вчиненого кримінального правопорушення, а саме встановлення повноцінного номеру та банківського рахунку картки отримувача грошових коштів від потерпілого.
Вказана інформація зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 . Таким чином установлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.
В судове засідання слідчий не з'явилася, в заяві до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з'явився, проте належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання.
В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно зі ст.132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.4). Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.5).
Відповідно до ст.160 КПК України, у клопотанні слідчого, окрім іншого, має бути зазначено речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.2 ст.159 КПК України).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 12023200470000021 від 04.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання.
Ухвалою слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області від 17 березня 2025 року вже було задоволене вказане клопотання слідчого та надано тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » строком на 2 місяці. .
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження не доведено повторне звернення до суду з тим самим клопотанням та не обґрунтовано неможливість протягом встановленого строку виконати ухвалу слідчого судді від 17 березня 2025 року, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити за необґрунтованістю та недоведеністю.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання слідчого СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 112023200470000021 від 04.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - відмовити.
Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Роменського
міськрайонного суду ОСОБА_1