Справа № 592/8081/25
Провадження № 1-кс/592/3480/25
23 травня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 12024205520001207, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач звернувся із клопотанням про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 28.07.2024 о 14.00 год. невстановлена особа, зловживаючи довірою, з використанням абонентського номеру мобільного зв'язку: НОМЕР_1 , під приводом продажу автотранспорту в соціальній мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами у сумі 14400,00 гривень, які за домовленістю ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зі своїм родичом - ОСОБА_5 , останнім 28.07.2024 о 14.00 год. були перераховані з банківського рахунку картки № НОМЕР_2 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на надану картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але в подальшому замовлений автомобіль не отримано та перераховані грошові кошти не повернуто.
Таким чином, діями невстановленої особи потерпілому ОСОБА_4 було завдано матеріальний збиток у сумі 14400,00 гривень.
В ході досудового розслідування встановлено, що 28.07.2024 о 14.00 год. було здійснено банківську операцію по перерахуванню грошових коштів у сумі 14400,00 гривень на банківський рахунок картки № НОМЕР_3 , який відкрито та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Крім того, в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню 20.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 12.08.2024 справа № 592/13234/24 було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації по банківському рахунку платіжної картки № НОМЕР_3 , на який 28.07.2024 о 14.00 год. було перераховано грошові кошти у сумі 14400,00 кошти, згідно якого було встановлено, що 28.07.2024 о 14.00 год. з банківського рахунку картки № НОМЕР_4 на банківський рахунок НОМЕР_5 з випущеною до нього карткою № НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я громадянки з даними: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце народження: м. Полтава, Полтавська область, місце реєстрації (проживання): АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_6 , фінансовий номер: НОМЕР_7 , зараховано грошові коштів у сумі 14400,00 гривень, які 28.07.2024 о 14.00 год. у сумі 14395,00 гривень, без зняття готівки, було перераховано на банківський рахунок картки № НОМЕР_8 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Також, в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню 07.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 17.02.2025 справа № 592/2348/25 було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації по банківському рахунку платіжної картки № НОМЕР_8 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на який 28.07.2025 о 14.00 було перераховано грошові кошти у сумі 14395,00 гривень, згідно якого було встановлено, що 28.07.2024 о 14.00 год. з банківського рахунку НОМЕР_5 з випущеною до нього карткою № НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я громадянки ОСОБА_6 , на банківський рахунок НОМЕР_9 з випущеною до нього карткою № НОМЕР_8 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім'я громадянина з даними: ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_10 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 , фінансовий номер: НОМЕР_11 , зараховано грошові коштів у сумі 14395,00 гривень, які 28.07.2024 о 14.03 год. у сумі 14395,00 гривень, без зняття готівки, було перераховано на банківський рахунок картки № НОМЕР_12 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В ході досудового розслідування було встановлено, що під час обслуговування через віртуальне відділення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » клієнтом було подано заяву № 330100158 від 27.07.2024 на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, згідно даних якої клієнтом було надано наступні відомості щодо власної особи: ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_10 , паспорт - НОМЕР_13 , виданий від 06.01.2022 р., орган, який видав: 1234, місце реєстрації: АДРЕСА_2 , адреса фактичного проживання: АДРЕСА_3 , номер телефону, на який будуть надходити повідомлення про стан рахунку та здійснені операції (контактний фінансовий номер): НОМЕР_11 , код мобільного оператора якого належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 .
Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у дізнання виникла необхідність отримання від оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » інформації про надані телекомунікаційні послуги за вищевказаними абонентськими номерами.
Особливості досудового розслідування кримінальних проступків визначено главою 25 КПК України.
Так, згідно ч. 2 ст. 298 КПК України, досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.
За правилами ст. 300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені документи перебувають у віданні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема можуть містити інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.
Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу, причетну до злочину.
Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити вказані документи на паперовому та/або електронному носії.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
«до інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером: НОМЕР_11 номерами у період часу з 24.07.2024 по 20.08.2024 та з 10.05.2025 по дату винесення рішення про надання тимчасового доступу інформацію з наступними відомостями:
- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А).
- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI) тощо.
- Типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо.
- Дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.
- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента А.
- За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу».
Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, - установа телекомунікаційного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .
3. Строк дії ухвали - до 23.07.2025 року включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірену копію - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1