Справа № 592/8415/25
Провадження № 1-кс/592/3587/25
27 травня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023200480004811 від 13.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,
Старша слідча звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначила наступне:
Досудовим розслідуванням встановлено, що виконуючий обов'язків директора Комунального підприємства Сумської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні бюджетними грошовими коштами статутного капіталу КП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою із невстановленою у ході досудового розслідування особою, виділеними на ремонт котельні за адресою АДРЕСА_1 , відповідно договору підряду № 50 від 02.11.2022 на суму 414 163,00 гривень та у службовому підробленні, що виразилося у наданні юридичної сили завідомо неправдивим документам шляхом підписання актів № 1 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) за липень 2023 року без дати, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3) за липень 2023 року без дати, за договором № 50 від 02.11.2022 по об'єкту: «Ремонт котельні КП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 ».
07.04.2025 вручено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 1 ст. 366 КК України, тобто у службовому підробленні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів; ч. 4 ст. 191 КК України, а саме: у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану.
Враховуючи вищевикладене, на даний час з метою підтвердження або ж спростування фактів порушення норм законодавства під час використання бюджетних коштів, належного проведення судових експертиз, на виконання вимог ст.ст. 2, 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, необхідно отримати та дослідити відомості, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , перелік яких слідчою визначений в клопотанні, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
На підставі вище викладеного, просить надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.
Старша слідча в судове засідання не з'явилася.
Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею встановлено, що 13.12.2023до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023200480004811, були внесені відомості за ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні відділенням поліції № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперових носіях та/або в електронному вигляді (формат Exel), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- деталізовані відомості про рух грошових коштів з детальною інформацією про дату, час, місце та спосіб здійснення транзакцій, із зазначенням платіжних реквізитів, відомостей щодо фізичних, юридичних осіб (ідентифікаційні дані контрагентів) на рахунки яких були перераховані кошти із зазначеного рахунку та, які перераховували кошти на такий рахунок, із зазначенням суми даних переказів, їх призначення, та залишків на рахунку після проведення транзакції за період часу з 02.11.2022 по 01.01.2024 по рахунку, відкритому Комунальним підприємством Сумської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме НОМЕР_3 ;
- деталізовані відомості про рух грошових коштів з детальною інформацією про дату, час, місце та спосіб здійснення транзакцій, із зазначенням платіжних реквізитів, відомостей щодо фізичних, юридичних осіб (ідентифікаційні дані контрагентів) на рахунки яких були перераховані кошти із зазначеного рахунку та, які перераховували кошти на такий рахунок, із зазначенням суми даних переказів, їх призначення, та залишків на рахунку після проведення транзакції за період часу з 02.11.2022 по 01.01.2024 по рахунку, відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме НОМЕР_5 .
Тимчасовий доступ до документів має надати - відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - п'ятнадцять днів з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1