печерський районний суд міста києва
Справа № 757/16730/25-к
пр. № 1-кс-16135/25
21 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 62023000000001002, -
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62023000000001002 від 14.11.2023 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 197-1, ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366-2 КК України.
У кримінальному провадженні, серед іншого, досліджуються обставини ймовірного набуття генеральним директором Державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 1 кварталу 2004 по 3 квартал 2023 роки ОСОБА_4 загалом отримав доходи у розмірі 3,43 млн. грн. (без вирахування податків та зборів).
Дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , в період з 3 кварталу 2005 року по 3 квартал 2023 року отримала 6,98 млн. грн. доходу (без вирахування податків та зборів), зокрема:
81,3 тис. грн. - за період з 4 кварталу 2009 по 1 квартал 2021 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власниками якого є ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (у період 2008 - 2017 до складу співзасновників також входив ОСОБА_4 );
1,96 млн. грн. - за період з 3 кварталу 2017 по 3 квартал 2023 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (власниками якого є ОСОБА_9 та ОСОБА_7 );
107,7 тис. грн. - за період з 2 кварталу 2021 по 4 квартал 2021 від ПП « ОСОБА_10 » (кінцевий бенефіціарний власник: ОСОБА_6 );
168,9 тис. грн. - за період з 2 кварталу 2021 по 4 квартал 2021 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (власники: ОСОБА_6 та ОСОБА_11 );
782,33 тис. грн. - за період з 3 кварталу 2021 по 3 квартал 2023 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (кінцевий бенефіціарний власник: ОСОБА_7 );
68 тис. грн. - за період з 4 кварталу 2021 по 3 квартал 2023 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (кінцеві бенефіціарні власники: ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_12 );
1 млн. грн. - у 4 кварталі 2022 від ПП « ОСОБА_13 »;
2,4 млн. грн. - у період з 4 кварталу 2021 по 3 квартал 2023 задекларовані доходи ФОП ОСОБА_9 .
Водночас, за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_9 є власником наступних об'єктів нерухомості:
з 16.11.2020 на підставі договору купівлі-продажу - земельна ділянка площею 0,1906 га (кадастровий номер: 7421784800:01:000:0324, цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі) за адресою: АДРЕСА_1 . Продавець - ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ціна за договором - 53 349 грн.;
з 20.12.2021 на підставі договору купівлі-продажу - земельна ділянка площею 1,0472 га (кадастровий номер: 7421784800:03:000:1273, цільове призначення: для ведення сільськогосподарського виробництва) на території Івангородської сільської ради Ічнянського р-ну Чернігівської обл., ціна за договором - 127 753 грн.;
з 20.12.2021 на підставі договору купівлі-продажу - земельна ділянка площею 4,6767 га (кадастровий номер: 7421784800:03:000:0445, цільове призначення: для ведення сільськогосподарського виробництва) на території Івангородської сільської ради Ічнянського р-ну Чернігівської обл., ціна за договором - 127 753 грн.;
з 20.12.2021 на підставі договору купівлі-продажу - земельна ділянка площею 2,2041 га (кадастровий номер: 7421784800:03:0001522, цільове призначення: для ведення сільськогосподарського виробництва) на території Івангородської сільської ради Ічнянського р-ну Чернігівської обл., ціна за договором - 21 036 грн.;
з 20.12.2021 на підставі договору купівлі-продажу - земельна ділянка площею 3,6877 га (кадастровий номер: 7421784800:03:000:0689, цільове призначення: для ведення сільськогосподарського виробництва) на території Івангородської сільської ради Ічнянського р-ну Чернігівської обл., ціна за договором - 125 386 грн.;
з 29.06.2023 на підставі договору купівлі-продажу - земельна ділянка площею 0,7208 га (кадастровий номер: 7421784800:03:000:1339, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва) на території Ічнянської міської ради Прилуцького р-ну Чернігівської обл., ціна за договором - 9 300 грн.;
з 29.06.2023 на підставі договору купівлі-продажу - земельна ділянка площею 5,041 га (кадастровий номер: 7421784800:03:000:0511, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва) на території Ічнянської міської ради Прилуцького р-ну Чернігівської обл., ціна за договором - 130 000 грн.;
з 20.12.2021 на підставі договору купівлі-продажу - земельна ділянка площею 5,1298 га (кадастровий номер: 7421784800:03:000:0413, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва) на території Івангородської сільської ради Ічнянського р-ну Чернігівської обл., ціна за договором - 125 560 грн.;
з 20.12.2021 на підставі договору купівлі-продажу - земельна ділянка площею 1,0472 га (кадастровий номер: 7421784800:03:000:1241, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва) на території Івангородської сільської ради Ічнянського р-ну Чернігівської обл., ціна за договором - 11 495 грн.;
з 04.11.2021 на підставі договору купівлі-продажу - земельна ділянка площею 1,0645 га (кадастровий номер: 7421784800:03:000:1103, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва) на території Івангородської сільської ради Ічнянського р-ну Чернігівської обл., ціна за договором - 7 470 грн.;
з 04.11.2021 на підставі договору купівлі-продажу - земельна ділянка площею 4,6768 га (кадастровий номер: 7421784800:03:000:0275, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва) на території Івангородської сільської ради Ічнянського р-ну Чернігівської обл., ціна за договором - 132 790 грн.;
з 12.07.2014 на підставі свідоцтво про право власності - нежитлова будівля (лазня) площею 216,7 кв.м, за адресою: АДРЕСА_1 ;
з 18.01.2023 на підставі договору купівлі-продажу - нежитлове приміщення площею 19 кв.м, за адресою: АДРЕСА_2 , ціна нерухомого майна відповідно до договору 111 720 грн.;
з 12.06.2018 на підставі договору купівлі-продажу - квартира загальною площею 88,2 кв.м, за адресою: АДРЕСА_3 , ціна за договором - 589 790 грн.
Також встановлено, що ОСОБА_7 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір купівлі-продажу квартири, відповідно до якого придбано квартиру АДРЕСА_4 , загальною площею 140,3 кв.м.
Відповідно до пунктів 4,5 вказаного договору купівлі-продажу, продаж квартири проводиться за 9 196 838,3 грн., без ПДВ, які було перераховано на поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
В подальшому, 01.12.2022 ОСОБА_7 (Іпотекодавець) укладено з ОСОБА_9 (Іпотекодержатель) договір іпотеки.
Відповідно до п. 1 договору іпотеки, в якості забезпечення виконання зобов'язань Іпотекодавця за договором позики від 01.12.2022, укладеним Іпотекодержателем та Іпотекодавцем, передано в іпотеку квартиру за адресою: АДРЕСА_5 загальною площею 140,3 кв.м.
Пунктом 1.2. договору іпотеки визначено, що у відповідності до умов договору позики, Іпотекодержатель передав Іпотекодавцю у власність грошові кошти у сумі 365686 грн., що станом на 01.12.2022 за офіційним курсом НБУ становить 10 000 доларів США. При цьому сторонами визначено заставну вартість зазначеної квартири у розмірі 4 000 000 грн.
Згідно наявних у слідства даних укладення договору іпотеки між ОСОБА_9 та ОСОБА_7 мало фіктивний характер, здійснювалось з метою подальшої передачі прав власності на квартиру родині ОСОБА_4 та приховуванням реальної вартості квартири, однак у зв'язку із журналістськими розслідування, які спричинили суспільний резонанс, договір іпотеки було припинено 03.03.2023, а власником квартири залишився ОСОБА_7 .
Відповідно до податкового реєстру сумарний дохід ОСОБА_7 за період його підприємницької діяльності становить 12,3 млн. грн., а загальна вартість набутих у власність об'єктів нерухомості до придбання вищевказаної квартири в Києві становить близько 22 млн. грн.
Крім того, у фактичному користуванні родини генерального директора Державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , перебувають два автомобілі, які зареєстровані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - автомобіль Lexus RX 350, 2022 р.в., білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 (вартість зазначена в реєстрі:2 125 954,8 грн.) та автомобіль Toyota Land Cruiser 300, 2021 р.в., сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 (вартість зазначена в реєстрі:2 469 800 грн.).
Співзасновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) є ОСОБА_9 (частка у статутному капіталу 33%) та ОСОБА_7 (частка статутного капіталу 67%).
В ході огляду декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданих 23.10.2023, 24.11.2023 та 29.03.2024 ОСОБА_4 шляхом заповнення на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_9 не зазначено відомостей щодо володіння чи користування вищевказаними автомобілями.
З метою підтвердження чи спростування інформації щодо перебування зазначених автомобілів у фактичному користуванні родини ОСОБА_4 , на підставі ухвали слідчого судді в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » вилучено копії документів щодо реалізації та технічного обслуговування автомобіля LEXUS RX 350, VIN: НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_2 , та автомобіля TOYOTA LAND KRUISER, VIN: НОМЕР_6 , д.н.з. НОМЕР_3 .
У кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу.
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, проведення експертного дослідження щодо ідентифікації авторів підписів, які містяться у документах, щодо реалізації та технічного обслуговування автомобіля LEXUS RX 350, VIN: НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_2 , та автомобіля TOYOTA LAND KRUISER, VIN: НОМЕР_6 , д.н.з. НОМЕР_3 , у слідства виникла необхідність в отриманні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 62023000000001002 від 14.11.2023 - слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов'язковою заміної на їх копії), що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), адреса: АДРЕСА_6 , а саме:
- документальних матеріалів щодо реалізації та технічного обслуговування автомобіля LEXUS RX 350, VIN: НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_2 , та автомобіля TOYOTA LAND KRUISER, VIN: НОМЕР_6 , д.н.з. НОМЕР_3 (договір купівлі-продажу автомобіля LEXUS RX 350 VIN: НОМЕР_5 , договори на проведення технічного обслуговування автомобіля LEXUS RX 350 VIN: НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_2 та автомобіля TOYOTA LAND KRUISER VIN: НОМЕР_6 , д.н.з. НОМЕР_3 , картки клієнтів, документальних матеріалів щодо регламентного обслуговування, ремонту, актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) квитанцій про оплату робіт), зокрема: договір купівлі-продажу №0419/02/22 від 09.02.2022 з усіма додатками до доповненнями, видаткова накладна №СР00-016975 від 28.07.2022, довіреність №060701/22 від 06.07.2022, акт виконаних робіт/послуг та перейняття автомобіля № 19108 від 23.08.2022, гарантійний талон колісного транспортного засобу від 23.08.2022, наряд-замовлення №359374 на надання послуг з технічного обслуговування та ремонту автомобіля від 05.09.2022, акт виконаних робіт/послуг та передання/прийняття автомобіля №20756 від 10.09.2022, гарантійний талон колісного транспортного засобу від 10.09.2022, наряд-замовлення №371648 на надання послуг з технічного обслуговування та ремонту автомобіля від 07.02.2023, наряд-замовлення №387628 на надання послуг з технічного обслуговування та ремонту автомобіля від 25.07.2023, акт виконаних робіт/послуг та передання/прийняття автомобіля №46147 від 28.07.2023, гарантійний талон колісного транспортного засобу від 28.07.2023, наряд-замовлення №424084 на надання послуг з технічного обслуговування та ремонту автомобіля від 16.07.2024, акт виконаних робіт/послуг та передання/прийняття автомобіля №79310 від 21.07.2024, гарантійний талон колісного транспортного засобу від 21.07.2024, наряд-замовлення №357606 на надання послуг з технічного обслуговування та ремонту автомобіля від 13.08.2022, акт виконаних робіт/послуг та передання/прийняття автомобіля №18603 від 15.08.2022, гарантійний талон колісного транспортного засобу від 15.08.2022, наряд-замовлення №377820 на надання послуг з технічного обслуговування та ремонту автомобіля від 17.04.2023, акт виконаних робіт/послуг та передання/прийняття автомобіля №36892 від 19.04.2023, гарантійний талон колісного транспортного засобу від 19.04.2023, наряд-замовлення №404460 на надання послуг з технічного обслуговування та ремонту автомобіля від 15.01.2024, акт виконаних робіт/послуг та передання/прийняття автомобіля №62495 від 17.01.2024, гарантійний талон колісного транспортного засобу від 17.01.2024, наряд-замовлення №404684 на надання послуг з технічного обслуговування та ремонту автомобіля від 17.01.2024, акт виконаних робіт/послуг та передання/прийняття автомобіля № від 17.01.2024, гарантійний талон колісного транспортного засобу від 17.01.2024, наряд-замовлення №404907 на надання послуг з технічного обслуговування та ремонту автомобіля, акт виконаних робіт/послуг та передання/прийняття автомобіля №63034 від 24.01.2024, гарантійний талон колісного транспортного засобу від 24.01.2024, наряд-замовлення №434762 на надання послуг з технічного обслуговування та ремонту автомобіля від 21.10.2024, акт виконаних робіт/послуг та передання/прийняття автомобіля №91943 від 07.11.2024, гарантійний талон колісного транспортного засобу від 07.11.2024, наряд замовлення №436839 на надання послуг з технічного обслуговування та ремонту автомобіля від 07.11.2024, акт виконаних робіт та передання/прийняття автомобіля №922014 від 10.01.2024,гарантійний талон колісного транспортного засобу від 10.11.2024, наряд-замовлення №437136 на надання послуг з технічного обслуговування та ремонту автомобіля від 09.11.2024, акт виконаних робіт/послуг та передання/прийняття автомобіля №93243 від 19.11.2024, гарантійний талон колісного транспортного засобу від 19.11.2024, наряд-замовлення №431631 на надання послуг з технічного обслуговування та ремонту автомобіля від 24.09.2024, акт виконаних робіт/послуг та передання/прийняття автомобіля №93246 від 19.11.2024, гарантійний талон колісного транспортного засобу від 19.11.2024, наряд-замовлення №436781 на надання послуг з технічного обслуговування та ремонту автомобіля від 07.11.2024, акт виконаних робіт/послуг та передання/прийняття автомобіля № від 19.11.2024, гарантійний талон колісного транспортного засобу від 19.11.2024, наряд-замовлення №436782 на надання послуг з технічного обслуговування та ремонту автомобіля від 07.11.2024, акт виконаних робіт/послуг та передання/прийняття автомобіля № від 19.11.2024, гарантійний талон колісного транспортного засобу від 19.11.2024, документів щодо огляду та приймання автомобіля LEXUS RX 350 VIN: НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_2 , та автомобіля TOYOTA LAND KRUISER VIN: НОМЕР_6 , д.н.з. НОМЕР_3 для проведення зазначених робіт.
За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю документів.
Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16730/25-к
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1