печерський районний суд міста києва
Справа № 757/13818/25-к
пр. № 1-кс-13849/25
08 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання заступника начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024000000001435 від 19.07.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 255-1 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що з 2023 року по теперішній час, на території Одеської області, діє організована група, учасники якої будучи об?єднані єдиним умислом, розподіливши між собою злочинні ролі, із застосуванням погроз насильства над потерпілим, під приводом повернення неіснуючого боргу, в умовах воєнного стану, вчиняють вимагання грошових коштів у приватного підприємця ОСОБА_4 в особливо великих розмірах.
При цьому, учасник організованої групи, перебуваючи у статусі суб'єкта підвищеного злочинного впливу, вчиняє поширення злочинного впливу в суспільстві, слідчих ізоляторах та установах виконання покарань.
Крім того, встановлено, що учасники організованої групи серед яких суб'єкт підвищеного злочинного впливу, за підтримки «ворів в законі», які мають злочинний вплив на регіони України, особисто призначає так званих «смотрящих» в установах виконання покарань в південному регіоні України, котрі за його підтримки та на його вимогу забезпечують наповнення так званої каси «воровського общака», кошти отриманими від злочинної діяльності. В подальшому зазначені кошти розподіляються на потреби «ворів в законі», а також на незаконне придбання наркотичних засобів, заборонених в обігу речей, мобільних телефонів, а також сплату неправомірної виходи для працівників УВП за невживання заходів, щодо незаконних дій «смотрящих» відносно інших арештованих або засуджених.
Встановлено, що фігуранти у кримінальному провадженні з метою конспірації під час готування та вчинення злочинів, а також з метою контролю наповнення коштами, які отримані протиправним шляхом «воровського общака» використовували та використовують наступні абонентські номери операторів мобільного зв"язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 .
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В судове засідання слідчий у кримінальному провадженні не з'явився, надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.
Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, про місце, дату та час розгляду справи повідомлялись у спосіб, передбачений ст. 135 КПК України, в судове засідання не з'явились, відповідних заяв на адресу суду не направили.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12024000000001435, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 12024000000001435 від 19.07.2024: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 тимчасовий доступ до документів (інформації), з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні операторів мобільного зв'язку:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до даних щодо абонентських номерів: НОМЕР_4 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_25 , НОМЕР_28 , НОМЕР_30 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_41 , НОМЕР_44 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_60 , НОМЕР_63 , НОМЕР_67 , НОМЕР_70 , НОМЕР_72 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 08.04.2025, а саме: щодо дати, часу і тривалості з'єднань, у тому числі Інтернет з'єднань за можливості, з прив'язкою до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адреси місцеперебування абонента у момент з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), інформацію про GPRS - трафіки, з урахуванням нульових з'єднань вказаних абонентів, змісту вхідних та вихідних смс-повідомлень, тривалість номеру роботи абонентського номеру, список контактів абонентського номеру за максимально відомий період часу, зокрема з моменту реєстрації/авторизації номерів телефонів по 08.04.2025, місця реалізації сім-карток, а також інформації (банківські реквізити) щодо часу, місця та способу поповнення (обслуговування) абонентських номерів;
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до даних щодо абонентських номерів: НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_26 , НОМЕР_29 , НОМЕР_32 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_45 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_64 , НОМЕР_66 , НОМЕР_69 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_80 , у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 08.04.2025, а саме: щодо дати, часу і тривалості з'єднань, у тому числі Інтернет з'єднань за можливості, з прив'язкою до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адреси місцеперебування абонента у момент з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), інформацію про GPRS - трафіки, з урахуванням нульових з'єднань вказаних абонентів, змісту вхідних та вихідних смс-повідомлень, тривалість номеру роботи абонентського номеру, список контактів абонентського номеру за максимально відомий період часу, зокрема з моменту реєстрації/авторизації номерів телефонів по 08.04.2025, місця реалізації сім-карток, а також інформації (банківські реквізити) щодо часу, місця та способу поповнення (обслуговування) абонентських номерів;
- ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до даних щодо абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_27 , НОМЕР_31 , НОМЕР_36 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_50 , НОМЕР_56 , НОМЕР_59 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_65 , НОМЕР_68 , НОМЕР_71 , НОМЕР_76 , НОМЕР_81 , у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 08.04.2025, а саме: щодо дати, часу і тривалості з'єднань, у тому числі Інтернет з'єднань за можливості, з прив'язкою до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адреси місцеперебування абонента у момент з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), інформацію про GPRS - трафіки, з урахуванням нульових з'єднань вказаних абонентів, змісту вхідних та вихідних смс-повідомлень, тривалість номеру роботи абонентського номеру, список контактів абонентського номеру за максимально відомий період часу, зокрема з моменту реєстрації/авторизації номерів телефонів по 08.04.2025, місця реалізації сім-карток, а також інформації (банківські реквізити) щодо часу, місця та способу поповнення (обслуговування) абонентських номерів,
- в паперовому та цифровому вигляді на оптичному носію - диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), по колонкам із зазначенням типу з'єднання, дати, часу, тривалості з'єднання, номеру А, IMEI, номеру Б (у разі переадресації - номеру, на який переадресовано з'єднання) сеансу зв'язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з'єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки.
Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13818/25-к.
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1