16.05.2025 Справа № 756/6019/25
№ 756/6019/25
№ 1-кс/756/1176/25
іменем України
16 травня 2025 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчої СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження № 12025100050001036, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
30 квітня 2025 року слідча СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 (надалі - слідчий) звернулась до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 12025100050001036, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий вказує на те, що 17.04.2025, приблизно об 11 год., невстановлена особа чоловічої статі, яка користувалась номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та представлялась працівником служби безпеку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила потерпілій що її банківська картка заблокована та необхідно пройти повторну верифікацію. Після чого їй на телефон надійшло СМС - повідомлення з 4 - х значним кодом, який остання повідомила даній особі, після чого з її банківського рахунку № НОМЕР_4 відбулось несанкціоноване списання грошових коштів в розмірі 12 200 гривень з призначенням платежу "Переказ коштів з рахунку через мобільний банкінг НОМЕР_5 ".
Відповідно до виписки по картковому рахунку, належному потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка надана на особисту вимогу співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) переказ відбувся 17.04.2025 о 11 год. 00 хв., деталі транзакції «Переказ коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_7 », сума 12 000.00 грн., наступний переказ відбувся 17.04.2025 об 11 год. 01хв., деталі транзакції «Переказ коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_8 », сума 200 грн.
На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до документів, з можливістю вилучення належно завірених копій, які містять банківську таємницю банківського рахунку НОМЕР_4 та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У судове засідання прокурор та/або слідчий не з'явилися, при цьому слідча подала до суду заяву в якій зазначила, що підтримує подане клопотання та просить провести розгляд даного клопотання у її відсутність.
Особа, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, а тому вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у її відсутність.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 18.04.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100050001036 внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Ураховуючи те, що слідчим та прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вказаних документів.
На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159, 160-164, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчої СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити.
Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 право тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належно завірених копій, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по банківському рахунку НОМЕР_4 , а саме:
-договорів, а також інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів по рахунках з часу відкриття рахунку по теперішній час;
-договорів про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінг» та «Клієнт-Банк»;
-про рух коштів по вказаному рахунку із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) за 16.04.2025;
-даних про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним рахункам зазначеним вище, за 16.04.2025 (на паперовому та електронному носіях);
-виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта під час надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань, ІР адрес тощо, в період за 16.04.2025 (на паперовому та електронному носіях інформації).
Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1